公司公告☆ ◇000632 ST三木 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:40 │ST三木（000632）：关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告 │
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│2026-05-22 19:37 │ST三木（000632）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告 │
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│2026-05-22 18:25 │ST三木（000632）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-20 18:54 │ST三木（000632）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-20 18:53 │ST三木（000632）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:50 │ST三木（000632）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 18:41 │ST三木（000632）：关于公司与中信金融资产签署补充协议的公告 │
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│2026-05-12 18:40 │ST三木（000632）：2026-48-关于子公司三木映秀为母公司提供担保的进展公告（20260513) │
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│2026-05-12 18:38 │ST三木（000632）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-12 18:36 │ST三木（000632）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-05-22 19:40│ST三木（000632）：关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告
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ST三木（000632）：关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f39ff8de-7cd7-44e2-8316-403cc38d0808.PDF
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2026-05-22 19:37│ST三木（000632）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1、由于福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要银行账号被冻结触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，公司股票交易自 2026 年 5月 25 日起将被叠加实施“其他风险警示”。
2、本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST 三木”，证券代码仍为“000632”，股票交易的日涨跌幅限制仍为
5%。本次叠加其他风险警示，公司股票不停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：不变，仍为“ST 三木”
3、股票代码：不变，仍为“000632”
4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2026 年 5月 25日
5、公司股票停复牌起始日：不停牌
6、被叠加实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%
二、公司股票已被实施其他风险警示情形
因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴
会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条第（七）款规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年
度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”因此，公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。
三、本次公司股票被叠加实施其他风险警示的原因
由于公司主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（六）项规定：“主要银行账号被冻结”
因此，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示，公司股票自 2026 年 5月 25 日起将被叠加实施其他风险警示。被冻结的
公司银行账户基本情况详见公司相关公告（公告编号：2026-52）。
四、对公司的影响及公司董事会关于争取撤销本次叠加其他风险警示的意见及主要措施
截至本公告披露日，公司银行账户中被冻结的情况将直接影响公司资金流动性及日常经营支付。
针对银行账户被司法冻结事项，公司管理层高度重视，公司将积极与法院、申请执行人等进行协商，依法妥善处理双方纠纷，维
护公司合法权益，同时，公司正积极根据相关规定沟通协调相关法院，争取尽快解除账户冻结状态。
五、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，安排相关人员及时回应投资者的
问询。
公司联系方式如下：
联系部门：公司证券部
联系地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦
联系电话：0591-38170632、83341508
传真：0591-38173315
邮箱：zqsw@san-mu.com
公司提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d748214f-6cb9-467f-adfe-ac46ba171665.PDF
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2026-05-22 18:25│ST三木（000632）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向福建福州农
村商业银行股份有限公司申请不超过998 万元授信额度（敞口额度不超过 998 万元），授信期限为 9个月，由公司提供连带责任保
证担保。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土
地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
具体情况如下（单位：万元）：
序号 被担保方 金融机构 担保授信金额 授信期限
1 福州轻工 福建福州农村商业银行股份有限公司 998 9 个月
合计 998
（二）担保审批情况
2025 年 5 月 16 日和 2025 年 6 月 3 日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》，同意 2025 年公司总计划担保额度为 569,650 万元，其中：公司为资产负债率超
过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子
公司等提供的计划担保额度为不超过 79,000 万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司 2025-40 号公告。
本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2025 年度担保计划，公司为福州轻工提供的计划担保额度为 125,000 万元，实际
已使用 90,170 万元，本次担保实施使用额度 998 万元后，其剩余可使用的担保额度为 33,832 万元。
具体情况如下（单位：万元）：
公司名称 2026年3月31 2025年担保 实际使用 含本次公告已 剩余可用
日资产负债率 计划额度 担保金额 使用担保额度 担保额度
福州轻工 85.11% 125,000 90,170 91,168 33,832
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州轻工进出口有限公司；
（二）成立日期：1990 年 10 月 6日；
（三）注册资本：人民币 5,000 万元；
（四）注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528（自贸试验区内）；
（五）法定代表人：李俊；
（六）经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；
金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品
及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车
零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出
口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（七）股东情况：公司持有 55%股份，陈健持有 30%股份，廖星华持有 8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，
陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。
被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，不属于失信被执行人。
（八）最近一年及一期财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1,363,247,426.66 元，负债总额1,166,481,014.12 元，净资产 196,766,412.54 元；2
025 年 1-12 月营业收入3,967,078,373.69 元，净利润 18,221,189.53 元。
截 至 2026 年 3 月 31 日 ， 资 产 总额 1,331,086,555.59 元 ，负 债 总额1,132,853,104.69 元，净资产 198,233,450.9
0 元； 2026 年 1-3 月营业收入606,304,344.69 元，净利润 1,467,038.36 元。
公司为福州轻工的贷款提供保证担保，福州轻工主要股东陈健提供同额度连带担保责任，福州轻工为该担保事项提供了足额的反
担保措施。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司控股子公司福州轻工向福建福州农村商业银行股份有限公司申请不超过998 万元授信额度（敞口额度不超过 998 万元），
授信期限为 9个月，由公司提供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满
之日起 3年。
上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司 2
025 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，
公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好
的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他
股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全
资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2025 年度担
保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
本次担保在公司 2025 年度担保计划授权范围内，被担保方福州轻工为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，其经营状况
良好，财务结构健康，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于
经营，公司能够通过对其实施有效管理，担保风险可控。上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情
形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2026 年 5 月 22 日，公司及控股子公司对外担保余额为 8,950 万元；母公司为全资子公司担保余额为 335,653 万元；
母公司为控股子公司担保余额为 90,170万元；公司上述三项担保合计金额为 434,773 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
3603.59%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b9c66ebf-6601-41a6-a2f0-9c6f1c4f59e2.PDF
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2026-05-20 18:54│ST三木（000632）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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（经 2026 年 5月 20 日公司 2025 年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 目的与依据
为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理，建立健全激励
与约束机制，促进公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《福建三木集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司战略发展和实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，不在公司领取薪酬的董事除外。主要包括：
（一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事，是指除独立董事外，在董事会中任职的董事。
（三）职工董事，是指由公司职工代表大会等形式民主选举产生，进入公司董事会，代表职工利益参与公司决策、管理和监督的
董事。
（四）高级管理人员，是指公司总经理（即总裁）、副总经理（即副总裁）、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。
第三条 薪酬管理原则
董事、高管薪酬管理遵循以下原则：
（一）与公司发展战略和经营目标相适应；
（二）与公司经济效益和市场薪酬水平相协调；
（三）与董事、高管个人职责、业绩贡献相匹配；
（四）坚持短期激励与长期激励相结合；
（五）公平、透明、可追溯。
第四条 管理机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定的董事薪酬方案，经董事会审议后，提交股东会批准；拟定的
高级管理人员薪酬方案，报董事会批准后实施。
（二）薪酬委员会负责公司董事、高管薪酬方案的拟定、绩效考核、薪酬发放审核等工作，对董事会负责。
在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
（三）人力资源部作为薪酬委员会日常办事机构，负责按规定为薪酬委员会收集与整理行业薪酬情况，核算董事、高级管理人员
的薪酬，并以现金形式发放。
第二章 薪酬结构与决定机制
第五条 薪酬构成
董事、高管薪酬由以下部分组成：
（一）基本薪酬：基本年薪是年度基本收入；
（二）绩效薪酬：绩效年薪根据年度或任期经营业绩考核结果进行兑现；
（三）中长期激励：如股权激励、递延奖金等；
（四）法定福利及公司统一福利。
第六条 工资总额决定机制
公司应根据年度经营目标、行业特点、经济效益、劳动生产率等因素，合理确定董事、高管薪酬总额，建立与公司发展相适应的
工资总额决定机制。
第七条 绩效薪酬占比要求
董事、高管绩效薪酬占其基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，以体现激励导向。
第八条 薪酬水平与市场接轨
公司应定期开展董事、高管薪酬市场调研，基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司盈利状况
确定区间范围，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩和个人绩效相匹配。
第三章 绩效考核与薪酬支付
第九条 绩效考核机制
薪酬委员会以经审计的年度财务数据为基础组织高管绩效考评，考核内容包括但不限于：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）高管分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）业务创新能力和经营绩效情况；
（四）合规经营与风险控制。
第十条 绩效薪酬支付方式
董事、高管绩效薪酬实行年度考核、分期支付制度。绩效薪酬根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定，年度绩效薪酬中
应留有一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后支付。
第十一条 中长期激励与递延支付
公司可建立股权激励、期权、递延奖金等中长期激励机制。绩效薪酬中超过一定标准的部分，应实施递延支付，递延期限一般不
少于 3年。
第四章 薪酬追索与责任追究
第十二条 薪酬止付与追索机制
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
第十三条 责任追究机制
对因董事、高管个人原因导致公司利益受损的，除追回薪酬外，公司可依法追究其法律责任，并根据公司内部规章制度视情节轻
重给予纪律处分。
第五章 薪酬管理与监督
第十四条 薪酬委员会组成与职责
薪酬委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2 名。召集人由独立董事委员担任。
薪酬委员会的主要职责：
（一）组织制定董事、高管薪酬计划或方案，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度；
（二）审查董事、高管履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十五条 决策程序
薪酬委员会提出的公司董事、高管薪酬分配方案，须报董事会、股东会批准实施。
第十六条 信息披露
公司应在年度报告中披露董事、高管薪酬，确保透明度。
第六章 附则
第十七条 其他
本办法未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定不一致的，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》等规定执行。
第十八条 解释权
本办法由公司董事会负责解释。
第十九条 生效时间
本办法自股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d2ba3d19-8f51-409e-8060-57c2941e9764.PDF
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2026-05-20 18:53│ST三木（000632）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：朱敏董事长；
6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加现场会议及通过网络投票的股东 194 人，代表股份 103,568,194 股，占公司有表决权股份总数的 22.2479%。
其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 194 人，代表股份103,568,194 股，占公司有表决权股份总数的 22.2479
%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股
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