公司公告☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-14 15:33 │三木集团（000632）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-11 07:46 │三木集团（000632）：股东会议事规则 │
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│2025-12-11 07:46 │三木集团（000632）：公司章程 │
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│2025-12-11 07:46 │三木集团（000632）：关联交易管理制度 │
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│2025-12-11 07:46 │三木集团（000632）：募集资金管理办法 │
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│2025-12-11 07:46 │三木集团（000632）：董事会议事规则 │
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│2025-12-11 07:46 │三木集团（000632）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-10 19:40 │三木集团（000632）：关于对外提供担保的公告 │
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│2025-12-10 19:40 │三木集团（000632）：关于出售资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 19:38 │三木集团（000632）：三木集团关于召开2025年第九次临时股东会的通知 │
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2025-12-14 15:33│三木集团（000632）：股票交易异常波动公告
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三木集团（000632）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b93b007e-b2d8-4f43-84fc-2d94feff8e1e.PDF
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2025-12-11 07:46│三木集团（000632）：股东会议事规则
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三木集团（000632）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/58a66694-a5ae-4eeb-b592-db7b64e59bc0.PDF
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2025-12-11 07:46│三木集团（000632）：公司章程
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三木集团（000632）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8078f4a7-9002-4146-be67-2fc28ac9296c.PDF
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2025-12-11 07:46│三木集团（000632）：关联交易管理制度
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三木集团（000632）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d09775e4-568e-4746-8cec-b010e15d90c6.PDF
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2025-12-11 07:46│三木集团（000632）：募集资金管理办法
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三木集团（000632）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5f3e1985-9f8c-4eda-95b6-199f22d663de.PDF
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2025-12-11 07:46│三木集团（000632）：董事会议事规则
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三木集团（000632）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/cc9b6660-cbb3-4250-87b7-71415dc41005.PDF
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2025-12-11 07:46│三木集团（000632）：独立董事工作制度
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三木集团（000632）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c5f993df-bcd0-4c5a-a4b9-73e39845bf31.PDF
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2025-12-10 19:40│三木集团（000632）：关于对外提供担保的公告
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特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额
已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三木集团”）向广发银行股份有限公司福州分行申请 3,500 万元敞口授信
额度，授信期限为 1 年，由公司控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“南平世茂置业”）所持有的南平市延平区朱
熹路 268 号南平云澜 59 套住宅、8间商业房地产提供抵押担保。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土
地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
具体情况如下（单位：万元）：
序号 被担保方 金融机构 担保授信金额 授信期限
1 三木集团 广发银行股份有限公司福州分行 3,500 1 年
（二）担保审批情况
2025 年 5 月 16 日和 2025 年 6 月 3 日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》，同意 2025 年公司总计划担保额度为 569,650 万元，其中：公司为资产负债率超
过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子
公司等提供的计划担保额度为不超过 79,000 万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同
为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司 2025-40 号公告。
本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2025 年度担保计划，公司本次计划担保额度为 193,000 万元（调剂后），目前实
际已使用 138,535 万元，本次担保实施使用额度 3,500 万元后，其剩余可使用的担保额度为 50,965 万元。
具体情况如下（单位：万元）：
公司名称 2025年9月30 2025年担保 实际使用 含本次公告已 剩余可用
日资产负债率 计划额度 担保金额 使用担保额度 担保额度
（调剂后）
三木集团 84.23% 193,000 138,535 142,035 50,965
二、被担保人基本情况
（一）福建三木集团股份有限公司
（二）成立日期：1992 年 10 月 24 日；
（三）注册资本：人民币 46,551.957 万元；
（四）注册地点：福州市开发区君竹路 162 号；
（五）法定代表人：林昱；
（六）经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介。建筑材料、电器机械、金属
材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经
营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
（七）公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八）最近一年及一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 8,517,164,864.73 元，负债总额7,062,000,912.58 元，净资产 1,455,163,952.15 元
；2024 年 1-12 月营业收入10,480,839,156.77 元，净利润-514,486,927.12 元。
截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 资 产 总额 8,328,714,827.11 元 ，负 债 总额7,015,644,345.14 元，净资产 1,313,070,481
.97 元；2025 年 1-9 月营业收入4,608,979,663.29 元，净利润-142,093,470.18 元。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司向广发银行股份有限公司福州分行申请 3,500 万元敞口授信额度，授信期限为 1 年，由公司控股子公司南平世茂置业所持
有的南平市延平区朱熹路 268 号南平云澜 59 套住宅、8 间商业房地产提供抵押担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项
下具体授信项下的债务履行期限届满之日起 3年。
上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体
条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司 2
025 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，
公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好
的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他
股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全
资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2025 年度担
保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
本次担保在公司 2025 年度担保计划授权范围内，控股子公司为公司提供抵押担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风
险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2025 年 12 月 10 日，公司及控股子公司对外担保余额为 9,000 万元；母公司为全资子公司担保余额为 312,153 万元；
母公司为控股子公司担保余额为 101,770万元；公司上述三项担保合计金额为 422,923 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 415.80%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9a12b96b-7065-4239-9a66-70229ef4373d.PDF
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2025-12-10 19:40│三木集团（000632）：关于出售资产暨关联交易的公告
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三木集团（000632）：关于出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/87eb9512-7543-4bfc-ae58-0c3baf124e04.PDF
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2025-12-10 19:38│三木集团（000632）：三木集团关于召开2025年第九次临时股东会的通知
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三木集团（000632）：三木集团关于召开2025年第九次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2dba21f6-2342-4c0a-9a05-31329e9a46aa.PDF
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2025-12-10 19:37│三木集团（000632）：房地产评估报告-三木誊海大厦（三木中心）共计75套办公
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三木集团（000632）：房地产评估报告-三木誊海大厦（三木中心）共计75套办公。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9777724e-0253-4067-a85d-902b1d04c291.PDF
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2025-12-10 19:37│三木集团（000632）：关于独立董事、董事辞职暨补选独立董事、职工董事的公告
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一、辞职情况
（一）独立董事辞职情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 9日收到公司独立董事徐青女士递交的书面辞职报告
，因个人原因，徐青女士申请辞去公司第十一届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。徐青女士与公司董事
会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜，辞职后，徐青女士将不再担任公司其他任何职务。
徐青女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，徐青女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐青女士仍将按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告日，徐青女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐青女士独立董事职务原定任期为 2025 年 7
月 7 日至 2028 年 7 月 6 日，公司董事会对徐青女士在公司任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。
（二）董事辞职情况
公司董事会于 2025年 12月 9日收到公司董事林怡峰先生递交的书面辞职报告，因个人原因，林怡峰先生申请辞去公司第十一届
董事会董事及审计委员会委员职务，林怡峰先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定，林怡峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，林怡峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林怡峰先生董事职务原定任期为 2025 年 7
月 7 日至 2028 年 7 月 6 日，公司董事会对林怡峰先生在公司任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。
二、补选董事情况
（一）补选独立董事
为完善公司治理结构，经独立董事专门会议审查，公司于 2025 年 12月 10日召开第十一届董事会第七次会议审议通过《关于补
选张钟林先生为公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名张钟林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期期限自公司股
东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。张钟林先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立
董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后
，方可提交公司 2025 年第九次临时股东会审议。
该议案尚需提交公司 2025 年第九次临时股东会审议。
（二）选举职工董事
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表
大会，经与会职工审议，选举江晓华先生为公司第十一届董事会职工代表董事，具体内容详见公司 2025-115 号公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/101e3eb1-6e7b-496e-9235-314b86249320.PDF
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2025-12-10 19:37│三木集团（000632）：关于选举职工代表董事的公告
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鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会目前人数不满 7人，为完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举江晓华先生
为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
江晓华先生与公司 2025 年临时股东会选举产生的 3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十一届董事会，其任期自 2025
年 12 月 9 日当选职工董事起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
本次选举上述 1 名职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/65e3114a-a0dd-41cc-9625-b24fff979c2c.PDF
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2025-12-10 19:37│三木集团（000632）：第十一届独立董事专门会议第五次会议决议
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福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议第五次临时会议于 2025 年 12 月 10 日（
星期三）以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025年 12月 7日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3人
，实际出席独立董事 3人。
全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行
了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》
公司独立董事认为：独立董事候选人张钟林先生任职资格与独立性符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公
司章程》等相关规定，具备担任公司独立董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司独立董事候选人与公司其他董事及高级管理人员之间
不存在关联关系。因此，我们一致同意提名张钟林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，将此议案提交公司董事会审议，其独
立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，再提交公司股东会进行选举。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
公司独立董事认为：公司本次出售资产暨关联交易事项，有利于进一步盘活公司现有资产，改善公司财务状况，增强资产流动性
，符合公司整体经营发展战略。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情
形。综上，我们同意公司本次出售资产暨关联交易事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
福建三木集团股份有限公司
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1ad93238-9415-41c3-ae90-e13a93ff4fd0.PDF
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2025-12-10 19:37│三木集团（000632）：独立董事候选人声明与承诺（张钟林）
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三木集团（000632）：独立董事候选人声明与承诺（张钟林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b81f9963-2c03-4a4a-8d3c-9ddb21a9ffdc.PDF
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2025-12-10 19:37│三木集团（000632）：独立董事提名人声明与承诺（张钟林）
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三木集团（000632）：独立董事提名人声明与承诺（张钟林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7d401a69-c301-41ae-b3c4-1eb6d5502f53.PDF
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2025-12-10 19:36│三木集团（000632）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以电话、邮件、传真
等方式发出，会议于 2025 年 12月 10 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。会议由朱敏董事主持。会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
鉴于林昱先生已辞去公司董事长与董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，同时公司 2025年第八次临时股东会已选举朱敏
先生为公司第十一届董事会董事。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1人。公司第十一届董事会选举朱敏先生为公司第十一届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》。
鉴于徐青女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务，根据相关法律法
规及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
为完善公司治理结构，公司决定补选第十一届董事会独立董事一名。经独立董事专门会议审查，公司董事会同意提名张钟林先生
为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会选举，任期期限自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。张钟林先生的简历详见附件。
张钟林先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。其独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2025年第九次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-112
）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
为进一步盘活现有资产，改善公司财务状况，增强资产流动性，公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司拟将名下持有位
于福州市马尾区罗星街道济安支路 1号三木誉海大厦（三木中心）共计 75套办公房地产以现金方式出售给福州保税港国利集团有限
公司。根据福建正德资产评估房地产估价有限公司评估，交易标的评估价值为 2,410.68万元，经双方协商同意，交易标的转让价款
确定为2,410.68万元。公司董事会审议通过后，交易双方将签署相关交易协议。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-113
）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开 2025年第九次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 12月 26日（星期五）下午 14:30时在福建省福州市台江区群众东路 93号三木大厦 17层公司会议室
和网络投票方式召开 2025年第九次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-114）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
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