公司公告☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:41 │铜陵有色（000630）：十一届一次董事会会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:28 │铜陵有色（000630）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-13 19:28 │铜陵有色（000630）：召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:27 │铜陵有色（000630）：关于选举第十一届董事会职工董事的公告 │
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│2026-05-13 19:27 │铜陵有色（000630）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-28 17:09 │铜陵有色（000630）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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│2026-04-28 17:08 │铜陵有色（000630）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 17:07 │铜陵有色（000630）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:06 │铜陵有色（000630）：十届三十次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-28 17:05 │铜陵有色（000630）：董事会议事规则 │
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2026-05-20 19:41│铜陵有色（000630）：十一届一次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会会议于 2026 年 5 月 20 日在安徽省铜陵市长江西路
铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026 年 5 月 15 日以电子邮件及专
人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事 8 人，出席现场会议董事 5 人，3 名独立董事（朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女
士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会董事长的议案》。
会议选举丁士启先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。
会议选举蒋培进先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第十一届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
专门委员会类别 成员姓名
董事会战略委员会成员 丁士启（召集人）、文燕、朱卫东
董事会提名委员会成员 尤佳（召集人）、丁士启、朱卫东
董事会审计委员会成员 朱卫东（召集人）、汤书昆、尤佳
董事会薪酬与考核委员会成员 汤书昆（召集人）、丁士启、尤佳
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。
公司第十一届董事会审议决定，聘任文燕先生为公司经理。经经理文燕先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司总
会计师，聘任姚道春先生、甘国庆先生为公司副经理。经公司董事长丁士启先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司董
事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致（相关人员简历附后）。
其联系方式如下：
办公电话：0562-5861326
传真号码：0562-5861195
电子邮箱：yaobing@tlys.cn
通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
本次聘任后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》规定。本聘任议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任姚兵先生为公司总会计师的相关事项，另经
公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。会议同意聘任王逍女士为公司证券事务代表（简历附
后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致,联系方式如下：
办公电话：0562-5860148
传真号码：0562-5861195
电子邮箱：Wangx@tlys.cn
通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司十一届一次董事会会议决议。
（二）公司2026年第一次提名委员会会议决议。
（三）公司2026年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/165b482d-786c-4e00-8bd9-7d5cb6c9a868.PDF
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2026-05-13 19:28│铜陵有色（000630）：2025年度股东会决议的公告
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铜陵有色（000630）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/534a17a6-dbe5-4913-a7a6-5e6efefb577a.PDF
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2026-05-13 19:28│铜陵有色（000630）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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铜陵有色（000630）：召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7dd24229-6c1f-4ee7-a990-da88543d7a5a.PDF
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2026-05-13 19:27│铜陵有色（000630）：关于选举第十一届董事会职工董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》的规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开职工代表大
会，选举王彪先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
王彪先生当选职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c96861c1-0467-43c4-97c2-8e27dd4c59a2.PDF
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2026-05-13 19:27│铜陵有色（000630）：关于独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
2026年5月12日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事姚禄仕先生的书面辞职报告。因其连续任
职已满六年，达到独立董事连续任职法定年限上限，姚禄仕先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关委员
职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。
姚禄仕先生原定任期为2023年5月8日至2026年5月7日。为顺利推进董事会换届工作，公司先后于2026年4月16日召开十届二十九
次董事会、2026年5月13日召开2025年度股东会，依次审议通过《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，同意朱卫东先生、
汤书昆先生、尤佳女士为公司第十一届董事会独立董事。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚禄仕先生辞职申请于2026年5月13日公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效
。
截至2026年5月13日，姚禄仕先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交
接。后续，姚禄仕先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
姚禄仕先生任职期间为公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对姚禄仕先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
姚禄仕先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/81341d9e-44d4-4db5-b58c-9de4e2356dc7.PDF
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2026-04-28 17:09│铜陵有色（000630）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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铜陵有色（000630）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7983f841-dcaa-4332-8bf4-23980d5a51a7.PDF
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2026-04-28 17:08│铜陵有色（000630）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年一季度财务状况和经营成果，根据《企
业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计
提减值准备。
一、计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 计提额 转销或核销额
信用减值损失 1,973.78
存货跌价准备 162,660.19 6,513.84
固定资产减值准备 64.87
合计 164,633.97 6,578.71
二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失1,973.78万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，以预期信用损失为基础确认损失准备。
（二）存货跌价准备
本期计提存货跌价准备162,660.19万元，转销6,513.84万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
公司本期计提了存货跌价准备162,660.19万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例超过30%，公司及下属子
公司各类存货2026年3月31日账面余额、可收回金额以及计提跌价准备金额如下：
单位：万元
资产名称 账面余额 可收回金额 存货跌价准备
期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
原材料 456,583.08 401,268.85 26,439.40 29,373.44 498.61 55,314.23
周转材料 10,451.70 10,447.78 3.92 - - 3.92
库存商品 750,853.13 728,284.64 7,653.93 17,547.13 2,632.57 22,568.49
在产品 1,918,376.59 1,792,620.36 13,399.27 115,739.62 3,382.66 125,756.23
合计 3,136,264.50 2,932,621.63 47,496.52 162,660.19 6,513.84 203,642.87
资产可收回金额的计算过程：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；需要进一步加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定 。
本次计提存货跌价准备原因：存货的成本高于可变现净值。
（三）固定资产减值准备
本期固定资产减值准备核销64.87万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的
，对固定资产进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损
失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2026年一季度，本公司计提资产减值准备合计减
少报表利润总额158,120.13万元（不含固定资产减值准备核销额）。
四、审批程序
（一）董事会审计委员会的意见
2026年4月28日，公司2026年第二次董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公
司2026年第一季度计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度
等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会的意见
2026年4月28日，公司十届三十次董事会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次资产减值准
备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分。计提资产
减值准备后，公司2026年第一季度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5723a6b-7f16-4bc5-b512-11bca4d67238.PDF
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2026-04-28 17:07│铜陵有色（000630）：2026年一季度报告
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铜陵有色（000630）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39079e35-68f8-44cb-baa2-aa8e86f55e8f.PDF
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2026-04-28 17:06│铜陵有色（000630）：十届三十次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十次董事会会议于2026年4月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有
色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年4月24日以电子邮件及专人送达的方
式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，董事长丁士启先生和3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤
佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规
则》。本议案还需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）会议审议通过了《公司关于本部组织机构及管理人员编制调整的议案》。
为贯彻落实建设世界一流企业和深化国企改革的决策部署，使总部机构更加扁平精干、职能配置更加协同高效、体制机制更加规
范活力、运行管理更加系统集成、赋能基层更加有力有效，提升总部价值创造能力。
结合公司战略，公司对现有总部机构进行优化调整。调整后，公司总部机构由 17 个调整为 11 个职能部门：董事会秘书室、组
织人事部（党委组织部、党委老干部管理部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、武装保卫部、团委）、纪委（
监察专员办公室）、工会（信访办公室）、财务部、创新发展部（科技管理部）、生产机动部、运营管理部、安全环保部、审计法务
部（审计部）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司十届三十次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af4f8eb6-cf45-4171-8345-7cba4f38a5cb.PDF
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2026-04-28 17:05│铜陵有色（000630）：董事会议事规则
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铜陵有色（000630）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38118fd6-2764-48f6-933e-bf5c79cfca5b.PDF
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2026-04-20 00:31│铜陵有色（000630）：铜陵有色2025环境、社会和公司治理（ESG)报告
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铜陵有色（000630）：铜陵有色2025环境、社会和公司治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cf7e23c0-1ead-4fa8-a0cc-961e5a6c9fe0.PDF
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2026-04-20 00:00│铜陵有色（000630）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开十届二十九次董事会，会议审议通过了《公司2025
年度利润分配预案》。
本预案尚需提请公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利
润为2,415,007,111.01元，母公司实现净利润为3,366,064,318.61元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金336,606,431.86元
后，本年实现的母公司可供分配利润为3,029,457,886.75元。母公司期末累计可供分配利润为6,572,759,406.66元。公司2025年末总
股本为13,409,471,510股。
3.公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含
税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。
现暂以截至2025年12月31日相关数据测算，公司总股本为13,409,471,510股，拟派发现金红利为670,473,575.50元（含税）。
4.2025年11月，公司实施了2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利
670,473,575.50元（含税）。本年度累计现金分红总额1,340,947,151.00元（预计数），占本年度归属于母公司所有者净利润的比例
为55.53%。
（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整
，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 1,340,947,151.00 1,276,462,732.40 1,013,359,276.08
（元） （预计数）
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公 2,415,007,111.01 2,808,954,860.02 2,749,814,613.81
司股东的净利 （追溯调整后） （追溯调整后）
润（元）
合并报表本年 13,261,174,642.61
度末累计未分
配利润（元）
母公司报表本 6,572,759,406.66
年度末累计未
分配利润（元）
上市是否满三 是
个完整会计年
度
最近三个会计 3,630,769,159.48
年度累计现金
分红总额（元）
最近三个会计 0.00
年度累计回购
注销
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