公司公告☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:46 │钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-07-25 19:02 │钒钛股份（000629）：关于2024年度利润分配预案的公告（更正后） │
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│2025-07-25 19:01 │钒钛股份（000629）：更正公告 │
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│2025-07-21 19:46 │钒钛股份（000629）：关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划实施期限过半的进展公告 │
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│2025-07-18 21:27 │钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-18 21:26 │钒钛股份（000629）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-18 21:26 │钒钛股份（000629）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 21:25 │钒钛股份（000629）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 21:24 │钒钛股份（000629）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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2025-08-04 18:46│钒钛股份（000629）：关于回购公司股份进展的公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超
过 4.30 元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 7,400,000 股，占公司目前总
股本的比例为 0.08%，最高成交价为 2.80 元/股，最低成交价为 2.57 元/股，成交总金额为人民币 19,717,500 元（不含交易费用
）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1．委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2．不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/16f25b1c-7273-4e2d-a6c1-7f7d16ebe4a9.PDF
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2025-07-25 19:02│钒钛股份（000629）：关于2024年度利润分配预案的公告（更正后）
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特别提示：
1.公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3.公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事
会第十七会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117
,010.60 万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分
配利润为 198,366.28 万元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利
润 28,520.27 万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，20
24 年末合并报表未分配利润为-310,957.04 万元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（万元） 0 0 0
回购注销总额（万元） 13.69 90.09 120.86
归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,520.27 105,765.63 134,427.82
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） -310,957.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 198,366.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） 224.64
最近三个会计年度平均净利润（万元） 89,571.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 224.64
（万元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中涉及的回购，均为公司 2021年限制性股票激励计划部分激励对象从公司离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购并注销。
三、相关审批程序及意见
（一）审批程序
公司于 2025 年 3 月 27 日分别召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会议，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：尽管公司 2024 年度实现盈利，公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，因此董事会拟定
的 2024年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程
的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金
股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次拟定的利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
本次利润分配预案须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/2d0edf38-a6c0-4461-8a9f-f731cf033571.PDF
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2025-07-25 19:01│钒钛股份（000629）：更正公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于2024年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2025-32）。经事后核查，发现在该公告中披露的“最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
”单位有误，现更正如下：
更正前：
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（万元） 0 0 0
回购注销总额（万元） 13.69 90.09 120.86
归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,520.27 105,765.63 134,427.82
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） -310,957.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 198,366.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） 224.64
最近三个会计年度平均净利润（万元） 89,571.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 224.64
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中涉及的回购，均为公司 2021年限制性股票激励计划部分激励对象从公司离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购并注销。
更正后（更正部分以黑体加粗显示）：
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（万元） 0 0 0
回购注销总额（万元） 13.69 90.09 120.86
归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,520.27 105,765.63 134,427.82
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） -310,957.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 198,366.28
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） 224.64
最近三个会计年度平均净利润（万元） 89,571.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 224.64
（万元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中涉及的回购，均为公司 2021年限制性股票激励计划部分激励对象从公司离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购并注销。
除上述内容更正外，原公告其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一
步加强信息披露审核，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/94f47ed5-b3dc-4a75-b458-8325325d882d.PDF
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2025-07-21 19:46│钒钛股份（000629）：关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划实施期限过半的进展公告
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特别提示：
1．攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露了《关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划的公告》（公告编
号：2025-38），公司控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）计划自 2025 年 4 月 22 日起 6 个月内，以自有或自
筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额为 5,000 万元—10,000 万元。
2．截至 2025 年 7 月 21 日，本次增持计划实施期限已过半，公司收到攀钢集团《关于增持钒钛股份 A 股股份进展情况的函
》。截至 2025年 7 月 21 日，攀钢集团通过集中竞价交易方式累计增持钒钛股份 A股流通股份 18,762,801 股，占公司目前总股本
的 0.20%，增持金额合计（不含交易费用）为人民币 48,333,225.65 元。本次增持计划尚未实施完毕，攀钢集团将继续按照计划择
机增持钒钛股份股票。
一、计划增持主体的基本情况
本次计划增持主体为公司控股股东攀钢集团。截至 2025 年 7 月21 日，攀钢集团直接持有公司股票 2,551,831,142 股，占公
司目前总股本的 27.45%，攀钢集团及所属子公司合计持有钒钛股份股票3,615,339,035 股，占钒钛股份总股本的 38.90%。
二、增持计划的主要内容
基于对钒钛股份未来发展信心以及对钒钛股份价值的认可，为维护钒钛股份价值及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳
定，公司控股股东攀钢集团计划自 2025 年 4 月 22 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式增持公司股票，增持金额为 5,000 万元—10,000 万元。具体内容详见公司于2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2025-38）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如出现上述风险情形，公司将
及时履行信息披露义务。
四、增持计划的进展情况
截至 2025 年 7 月 21 日，本次增持计划实施期限已过半，公司收到攀钢集团《关于增持钒钛股份 A 股股份进展情况的函》。
截至 2025年 7 月 21 日，攀钢集团通过集中竞价交易方式累计增持钒钛股份 A股流通股份 18,762,801 股，占公司目前总股本的 0
.20%，增持金额合计（不含交易费用）为人民币 48,333,225.65 元。本次增持计划尚未实施完毕，攀钢集团将继续按照计划择机增
持钒钛股份股票。
五、其他相关说明
1．本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——
股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
2．上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票
买卖敏感期的相关规定。
3．公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
攀钢集团出具的《关于增持钒钛股份A股股份进展情况的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7c23395c-83ea-43f4-aaca-30aba9b18aac.PDF
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2025-07-18 21:27│钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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钒钛股份（000629）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/e0196682-eedd-4d67-91ea-9a40f98a18e8.PDF
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2025-07-18 21:26│钒钛股份（000629）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、本次回购注销审议情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议审议并通过了《
关于回购并注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核条
件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》有关
规定，公司拟以自有资金，对涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-40）、《第九届监事会第
十八次会议决议公告》（公告编号：2025-41）、《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-43）、《2025 年第
三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-62）。
二、需债权人知晓的有关信息
本次公司回购并注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2025年7月19日）起45日内根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债
务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购
注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并附有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
1．公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2．债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3．债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1．申报及申报材料送达地点：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场
2．申报时间：2025年7月19日至2025年9月1日，每个工作日9:00~11:30，14:00~17:00
3．联系人：董事会办公室
4．联系电话：0812-3385366
5．传真：0812-3385285
6．电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
（三）其他
1．以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
2．以电子邮件或传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
三、备查文件
2025年第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d94cc7bf-eaaf-487b-a1ee-9c3fb7ee58f9.PDF
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2025-07-18 21:26│钒钛股份（000629）：第十届董事会第一次会议决议公告
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第
十届董事会第一次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 7 月 18 日 16:00 以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四
川省攀枝花市公司701 会议室举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，以通讯方式参与表决的董事 1 名。经全体董
事共同推举，由公司董事马朝辉先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
选举马朝辉先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》。
选举公司第十届董事会专门委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会成员如下：
（一）战略发展与 ESG管理委员会：由马朝辉先生、朱波先生、杜义飞先生组成，马朝辉先生担任主任委员。
（二）审计与风险委员会：由邓博夫先生、朱波先生、房红女士组成，邓博夫先生担任主任委员。
（三）提名委员会：由杜义飞先生、马朝辉先生、邓博夫先生组成，杜义飞先生担任主任委员。
（四）薪酬与考核委员会：由房红女士、朱波先生、杜义飞先生组成，房红女士担任主任委员。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。
决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。王绍东先生简历附后。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
决定聘任谢正敏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。谢正敏先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验和管理能
力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。谢正敏先生已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合要求。
决定聘任石灏南先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。石灏南先生简历附后。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0812-3385366
联系传真：0812-3385285
电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
通信地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
聘任董事会秘书
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