公司公告☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 19:22 │高新发展（000628）：高新发展关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-06-27 19:24 │高新发展（000628）：高新发展2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 19:24 │高新发展（000628）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:24 │高新发展（000628）：高新发展章程（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:21 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:01 │高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:00 │高新发展（000628）：高新发展第九届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程 │
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│2025-06-06 19:59 │高新发展（000628）：高新发展董事会议事规则 │
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2025-07-16 19:22│高新发展（000628）：高新发展关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”
）对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉及金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的披露标准
。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的重大诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合
计21,254.79 万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计净资产绝对值的
10.05%，达到披露标准。其中，作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁事项金额为 10,132.97万元，作为被告（被申请人）涉及
的诉讼、仲裁事项金额为 9,997.08 万元，作为第三人与协助执行涉及的诉讼、仲裁事项金额为 1,124.74 万元。单笔涉案金额 1,0
00 万元以上的案件共 5 件，涉案金额 11,088.67万元，具体情况详见《除已披露的重大诉讼、仲裁事项外连续十二个月累计诉讼、
仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述累计及公司已单独披露的重大诉讼、仲裁事项外，最近十二个月内公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、
仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次披露涉及的诉讼、仲裁案件部分尚未判决或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据相
关会计准则规定和案件实际进展情况进行相应的会计处理，涉及对公司利润的最终影响以审计机构审计确认结果为准。公司将持续关
注相关案件的后续进展，积极主动采取措施维护公司及控股子公司合法权益和股东利益，并严格按照上市规则的要求及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
民事起诉状、应诉通知书等法律文书。
附件：除已披露的重大诉讼、仲裁事项外连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/40684e76-078a-4b55-b25a-b40d679b9a8b.PDF
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2025-06-27 19:24│高新发展（000628）：高新发展2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 13：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15
：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025 年 6 月 27 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长周志
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 412 人，代表公司有表决权股份 187,475,233 股，占公司有表决权股份
总数352,280,000 股的 53.2177%。其中，出席现场会议的股东及代理人共8 人，代表有表决权股份 172,316,080 股，占公司有表决
权股份总数352,280,000股的48.9145%。通过网络投票出席会议的股东共 404人，代表公司有表决权股份 15,159,153 股，占公司有
表决权股份总数352,280,000 股的 4.3032%。
（九）本次股东大会所有董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了会议，其中独立董事马桦女士、副总经理孟繁
新先生以视频方式出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
（一）《2024 年度董事会工作报告》
1.表决情况：
同意 187,233,433 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710％；反对 192,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1028％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0261％。
2.表决结果：通过。
（二）《2024 年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意 187,226,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8671％；反对 193,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1032％；弃权 55,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0297％。
2.表决结果：通过。
（三）《2024 年年度报告》全文及摘要
1.表决情况：
同意 187,234,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8714％；反对 195,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1044％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0242％。
2.表决结果：通过。
（四）《2024 年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意 187,233,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8709％；反对 197,600 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1054％；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0237％。
2.表决结果：通过。
（五）《2024 年度利润分配方案》
1.表决情况：
同意 187,220,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8642％；反对 198,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1060％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0298％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股
东表决情况如下：
同意 2,723,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4502％；反对 198,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.6726％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8772％。
2.表决结果：通过。
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.55 元（含税），共派现 19,375,400.00 元。公司 2024 年度不送股，也不进行资本公积转增股本。
（六）《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
1.表决情况：
同意 186,057,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2439％；反对 1,365,395 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.7283％；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0278％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（七）《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.表决情况：
同意 186,047,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2382％；反对 1,364,495 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.7278％；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0339％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（八）《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.表决情况：
同意 186,056,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2430％；反对 1,374,795 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.7333％；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0237％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（九）《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.表决情况：
同意 186,044,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2371％；反对 1,371,895 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.7318％；弃权 58,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0312％。
2.表决结果：通过。
（十）《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》
1.表决情况：
同意 187,238,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8740％；反对 189,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1012％；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0248％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股
东表决情况如下：
同意 2,741,543 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.0647％；反对 189,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.3737％；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5615％。
2.表决结果：通过。
（十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
1.表决情况：
同意 187,231,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8702％；反对 179,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0959％；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0339％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股
东表决情况如下：
同意 2,734,443 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.8263％；反对 179,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.0379％；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1358％。
2.表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了独立董事龚敏、张腾文、马桦分别所作的2024 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/a8988b18-fd70-4c88-829f-f6da15982639.PDF
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2025-06-27 19:24│高新发展（000628）：2024年度股东大会的法律意见书
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高新发展（000628）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/49b6cb9d-b672-450a-8379-bbd13f0d6a92.PDF
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2025-06-27 19:24│高新发展（000628）：高新发展章程（2025年6月）
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高新发展（000628）：高新发展章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/ccc380f2-6009-4c19-baab-46768a31bc3b.PDF
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2025-06-27 19:21│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都
高新区九兴大道 8号本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚
平、龚敏、张腾文、王华清现场出席会议，杨棋钧、马桦通过通讯方式出席会议。公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议
由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司经营管理层 2025 年度考核方案的议案》
会议同意《关于公司经营管理层 2025 年度考核方案的议案》。董事会审议该议案前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
会议表决该议案时，有利害关系担任公司经营管理层成员的董事冯东先生、徐亚平先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司总部内设机构优化调整的议案》
会议同意对公司总部内设机构进行优化调整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）第九届董事会第六次临时会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7036b446-d539-436b-8a5e-a264f6c9acb7.PDF
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2025-06-06 20:01│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高
新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋
钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事
会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修
订，修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司章程修正案（2025 年 6 月）》。提请股东大会授
权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文
。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善内部控制机制，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，会议同意对部分治理制度进行修订。出席会议的董事对议
案进行逐项表决，表决结果如下：
5.1 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司重大事项报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.5 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案，具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红
方案的公告》（2025-25）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2025 年度
财务报告和内部控制进行审计。2025 年度报告审计费用为 90 万元（含税），其中财务报告审计费用 63 万元（含税），内控审计
费用 27 万元（含税），与上期审计费用一致（具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于拟
续聘 2025 年度审计会计师事务所的公告》（2025-26））。
董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》
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