公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:56 │远大控股（000626）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-24 16:30 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告 │
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│2025-07-14 17:08 │远大控股（000626）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 20:02 │远大控股（000626）：关于收到业绩承诺补偿款的公告 │
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│2025-07-07 20:00 │远大控股（000626）：关于福建凯立生物制品有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 │
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│2025-07-01 00:00 │远大控股（000626）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │远大控股（000626）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │远大控股（000626）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │远大控股（000626）：公司章程 │
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2025-08-01 18:56│远大控股（000626）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)分别于 2025 年 6 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年度第四次会议、2025 年
6月 30日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、
《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》。经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜于 2025 年 7 月 31 日办理完成。公司本次注销存放于回购专用证券账户
的全部股份合计 2,313,600 股，占注销前公司总股本的 0.45%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 508,940,464 股变更为 5
06,626,864 股。
一、回购股份的基本情况
公司分别于 2022 年 4 月 6 日、4 月 22 日召开第十届董事会 2022 年度第五次会议、2022 年度第三次临时股东大会审议通
过了《关于公司回购股份方案的议案》，计划在六个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股
）股票，拟用于员工持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000万元，回购价格不超过
人民币15 元/股。详见公司 2022 年 4 月 7 日、4 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于回购股份方案的公告》、《2022 年度第三次临时股东大会决议公告》、《回购股份报
告书》。
2022 年 10 月 25 日，公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》，公司实际回购股份的时间区间为 20
22 年 5 月 5 日至 2022 年 9 月20日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,313,600股，占公司总股本的 0
.45%，最高成交价为 13.57 元/股，最低成交价为 9.36 元/股，支付的总金额为 30,000,778 元（不含交易费用）。
二、本次注销回购股份的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，鉴于公司暂
无实施股权激励或员工持股的计划，且前述回购股份存续时间即将期满三年，因此拟将前述的 2,313,600 股回购股份进行注销，并
相应减少公司注册资本。公司分别于 2025 年 6 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年度第四次会议、2025 年 6月 30日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，决定注销存放于回购专用证券账户的 2,313,600股股
份。
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、注销手
续符合相关法律法规的规定。
三、本次注销股份后公司股本结构变动情况表
本次注销回购股份后，公司总股本将由 508,940,464股减少至 506,626,864股。具体情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股 2,910,343 0.5718 2,910,343 0.5745
二、无限售流通股 506,030,121 99.4282 503,716,521 99.4255
三、总股本 508,940,464 100 506,626,864 100
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次
注销回购股份后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册资本、修改章程、工商变更登记及备案手续等相
关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e03d3062-5611-46ba-a793-e47f1cc836fb.PDF
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2025-08-01 00:00│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一
期经审计净资产 50%；对合并报表外单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 30%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）为全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大）向南洋商业银
行（中国）有限公司杭州分行（以下简称：南洋银行）申请授信提供担保，担保金额不超过 1.06 亿元。
公司于 2024 年 12 月 8 日、12 月 27 日分别召开第十一届董事会 2024 年度第五次会议、2024 年度第一次临时股东大会审
议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，详见公司 2024年 12月 10日、12月 28日披露于《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于 2025年度为子公司提供担保预计额度的公告》和《2024
年度第一次临时股东大会决议公告》。
本次担保在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。
二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况
单位：亿元
被担保方 2025 年度已 本次担保前 本次使用 本次担保后 以前年度 本次担保后
审议担保预计 2025 年度已 2025 年度 2025 年度可 担保余额 担保余额
额度 用担保额度 担保额度 用担保额度
远大国际（香港）有限公司 19.22 11.8042 1.06 6.3558 0 12.8642
三、被担保方基本情况
香港远大成立于 2007年 6月 25日，注册地点为 SUITE A 6/F RITZ PLAZA 122AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI KL ,董事为许朝阳。
经营范围：贸易，主营产品包括塑料、橡胶、能源化工等大宗商品。香港远大注册资本为 1,100万美元，公司全资子公司远大物产集
团有限公司持有其 100%股权。
香港远大 2024 年度经审计实现销售收入 287,260 万元，利润总额 3,551 万元，净利润 3,551 万元；2024年 12月 31日，资
产总额 72,813万元，负债总额55,601 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 55,601 万元），净资产17,212 万元，无或
有事项。香港远大 2025 年 1 至 3 月实现销售收入 78,880 万元，利润总额-804 万元，净利润-804万元；2025年 3月 31日，资产
总额 68,562万元，负债总额 52,180 万元（其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额 52,180万元），净资产 16,382万元，无或有
事项。
香港远大不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任担保。
2、担保期限
保证期间为本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一
笔债务履行期届满之日后三年。在该保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担保证责任
。
3、担保范围
担保的范围除被担保主债权的本金外，还包括由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金、承诺费、
实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
4、金额
公司为香港远大向南洋银行申请授信提供担保，担保金额不超过 1.06亿元。
五、董事会意见
本次担保是公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，可以支持其经营业务发展，有利于其拓宽融资渠道，获取低成
本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。被担保的子公司目前经营状况正常，具备偿还能力。公司作为控股股东，对其高管任
免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益
。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 1,076,087万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度 948,687万元
，控股子公司之间相互提供担保额度 42,400万元，对合并报表范围外的公司提供担保额度 85,000 万元），占公司 2024年度经审计
净资产的 457.97%。
上述担保数据中，金融机构授信类担保额度 991,087 万元（截至 2025 年一季度报告期末，实际使用授信余额 370,111 万元）
，申请期货交割库类担保额度85,000 万元。
2、本次担保后，公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度 85,000万
元，占公司 2024 年度经审计净资产的 36.18%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/43bb064b-0be7-44c6-9d5d-d2fd0bd08944.PDF
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2025-07-24 16:30│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告
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远大控股（000626）：关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/87b368ef-9f9d-4618-826c-abaadacf456a.PDF
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2025-07-14 17:08│远大控股（000626）：2025年半年度业绩预告
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远大控股（000626）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/d3fa5910-76ad-416d-af21-4fe958c47a16.PDF
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2025-07-07 20:02│远大控股（000626）：关于收到业绩承诺补偿款的公告
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一、基本情况
2021年 4月 29 日，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会 2021 年度第五次会议，审议通过了《关
于收购福建凯立生物制品有限公司 85.1166%股权的议案》，拟以 478,945,645.47 元现金收购赵立平等 14位转让方（以下简称：转
让方）持有的福建凯立生物制品有限公司（以下简称：凯立生物）合计 85.1166%股权，并与转让方签署《福建凯立生物制品有限公
司股权转让协议》（以下简称：股权转让协议）。2021 年 5 月 18 日，公司召开 2021年度第二次临时股东大会，审议通过了《收
购福建凯立生物制品有限公司85.1166%股权的提案》。详见公司分别于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 19 日披露于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购福建凯立生物制品有限公司 85.1166%股权的公告
》、《2021 年度第二次临时股东大会决议公告》。
二、业绩补偿情况概述
根据股权转让协议及附件协议《福建凯立生物制品有限公司业绩承诺与补偿协议》（以下简称：业绩承诺与补偿协议）约定，凯
立生物的业绩承诺期间为 2021年度、2022 年度、2023 年度。赵立平、厦门凯昇贸易有限公司、福建省长泰凯立投资咨询合伙企业
（有限合伙）、厦门凯立投资合伙企业（有限合伙）、陈灼湖（以下简称：业绩承诺方）以归属母公司的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润为基准，承诺业绩承诺期间凯立生物累计净利润应不低于 12,600 万元，若凯立生物在业绩承诺期间累计实现净利润低于其
累计承诺净利润，业绩承诺方应当对公司进行业绩补偿。
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于福建凯立生物制品有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》[天衡
专字(2025)00869 号]显示，凯立生物 2021-2023 年度累计实现净利润为 12,352.89万元，低于累计承诺净利润 12,600 万元，未完
成业绩承诺。根据业绩承诺与补偿协议约定，业绩承诺方应当对公司进行现金补偿，现金补偿金额=(业绩承诺期间累计承诺净利润-
业绩承诺期间累计实现净利润)÷业绩承诺期间累计承诺净利润×标的股权交易总对价(478,945,645.47 元)。据此，业绩承诺方应向
公司补偿金额为 9,393,036.39元。
三、业绩补偿进展情况
截至本公告披露日，公司已全额收到业绩承诺方支付的现金补偿款合计9,393,036.39元，业绩承诺方已按照约定履行完毕业绩承
诺补偿义务。
四、对公司的影响
上述补偿款计入当期损益，对公司 2025 年度经营业绩产生正面影响，预计增加公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润 9,
393,036.39元。
五、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/abdd2318-866d-4411-8785-709d8ef0c967.PDF
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2025-07-07 20:00│远大控股（000626）：关于福建凯立生物制品有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
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远大控股（000626）：关于福建凯立生物制品有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/2da343a2-4757-47c8-91de-2a592765b139.PDF
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2025-07-01 00:00│远大控股（000626）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》、《关于
修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》。
根据上述议案，公司将注销存放于回购专用证券账户的全部股份合计2,313,600股并相应减少公司注册资本。上述股份注销完成
后，公司总股本将由508,940,464股变更为 506,626,864股。公司注册资本将由 508,940,464 元变更为 506,626,864元。
本次注销回购股份的相关内容详见公司 2025年 6月 10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》。
本次注销回购股份将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告
之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销回购股份，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/7148a6b0-272f-433e-879b-a4a25961e892.PDF
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2025-07-01 00:00│远大控股（000626）：2024年度股东大会决议公告
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远大控股（000626）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│远大控股（000626）：2024年度股东大会法律意见书
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远大控股（000626）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│远大控股（000626）：公司章程
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远大控股（000626）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8a005e85-7525-46fa-a5ce-e4b68e3ad479.PDF
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2025-06-27 17:35│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
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远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9e018c5b-f846-411b-a1ee-5be34829545e.PDF
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2025-06-25 16:14│远大控股（000626）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司 2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2025 年 6月 9日召开的 2025年度第四次会议审议批准召开本
次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2025年 6月 30 日 13:30。
（2）网络投票时间
2025年 6月 30 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2025年 6月 23 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于2024年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 √
务审计机构的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 √
务报告内部控制审计机构的议案
7.00 关于购买董监高责任险的议案 √
8.00 关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
10.00 关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资 √
及工商变更等全部相关事项的议案
11.00 关于对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD. √
减资的议案
2、上
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