公司公告☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:25 │远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 20:09 │远大控股（000626）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:07 │远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:07 │远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:06 │远大控股（000626）：董事会决议公告 │
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│2025-12-12 20:05 │远大控股（000626）：关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的公告 │
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│2025-12-12 20:05 │远大控股（000626）：关于2026年度投资理财产品的公告 │
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│2025-12-12 20:05 │远大控股（000626）：关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告 │
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│2025-12-12 20:05 │远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 │
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2025-12-16 16:25│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
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远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b5e197d9-cb91-4c18-8345-8114d8c5ba34.PDF
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2025-12-12 20:09│远大控股（000626）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
本次股东会为公司 2025 年度第二次临时股东会。
2、股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2025 年 12月 12 日召开的 2025 年度第十次会议审议批准召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2025 年 12 月 29 日 13:30。
（2）网络投票时间
2025 年 12 月 29 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025年 12月 29日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2025 年 12 月 22 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √
2.00 关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的议案 √
3.00 关于2026年度投资理财产品的议案 √
4.00 关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案 √
5.00 关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的议案 √
2、上述提案已经公司第十一届董事会2025年度第十次会议审议通过，详见公司2025年12月13日披露于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报
告》、《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》、《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》、《关于20
26年度开展期货和衍生品投资业务的公告》、《关于2026年度投资理财产品的公告》、《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的
公告》、《关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
3、提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托
书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2025 年 12 月 26 日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1802 室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e891ab77-40c3-4209-a880-dbacbf5424d5.PDF
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2025-12-12 20:07│远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的公告
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远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品投资业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6f27b34d-dc0e-48a4-b2e5-45bae107de81.PDF
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2025-12-12 20:07│远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dfc49d33-faa1-4813-8e3d-e5594f8653ae.PDF
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2025-12-12 20:07│远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告
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远大控股（000626）：关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/19c40b8d-4d36-4488-9b38-be4d06ba6bc1.PDF
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2025-12-12 20:06│远大控股（000626）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2025 年度第十次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 12月 12 日以现场与电子通信相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14名，实际出席的董事
人数为 14名，其中：独立董事张双根先生委托独立董事吴价宝先生出席会议并表决。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分
析报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2026 年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。
详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2
026 年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于 2026 年度投资理财产品的议案》。
详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2
026 年度投资理财产品的公告》。本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通
过。
本议案需提交股东会审议。
6、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。
详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2
026 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
7、审议通过了《关于 2026 年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
8、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》。
详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年度第二次临时股东会的通知》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订期货和衍生品交易管理制度的议案》。
详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《期货和衍生品交易管理制度》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/23c48860-255e-4d20-8732-d2d083e8ab1b.PDF
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2025-12-12 20:05│远大控股（000626）：关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的公告
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远大控股（000626）：关于2026年度子公司互相提供担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e0e0536d-bb4b-40e6-8247-dcc20c223a0f.PDF
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2025-12-12 20:05│远大控股（000626）：关于2026年度投资理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：结构性存款，银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、稳健的理财产品，国债逆回购等。
2、投资金额：投资理财产品的额度为 10 亿元，该额度在 2026 年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过该额度。
一、投资情况概述
1、投资目的
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司为了提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，2026
年度拟使用不超过 10 亿元的资金用于投资理财产品，以期增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额
公司及下属子公司投资理财产品的额度为 10 亿元，该额度在 2026 年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过该额度
。
3、投资方式
3.1 结构性存款。
3.2 银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、稳健的理财产品，产品投资范围包括但不限于银行存款、短期国债
、同业拆借等货币市场工具，货币市场基金，债券等债权类资产，衍生工具以及其他符合监管要求的资产。
3.3 国债逆回购。
4、投资期限
公司及下属子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过 1年。
5、资金来源
公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用日常运营之外的存量资金进行投资。
二、审议程序
1、公司第十一届董事会于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年度第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度投资理财产品的议
案》。表决情况：同意 14票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。
2、本次投资需提交股东会审议，不需经政府有关部门批准。
3、本次投资不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司及下属子公司的投资主要为短期理财产品，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，采取管控措施如下：
公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择管理能力强、投资经验丰富的银行及金融机构作为委托理财受托方。财务部门
将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，即时通报公司财务总监和总裁，并采
取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、资金存放与使用风险
针对资金存放与使用风险，采取管控措施如下：
2.1 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
2.2 资金使用情况由公司财务部门进行日常监督。
3、相关人员操作和道德风险
对于相关人员操作和道德风险，采取管控措施如下：
3.1 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
3.2 相关工作人员须对投资业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。
四、投资对公司的影响
在保证公司及下属子公司的正常经营的资金需求前提下，将剩余存量资金投资理财产品，在提高资金使用效率、降低财务成本的
同时，一定程度上增加公司收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
公司拟采用的会计政策及核算原则：公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号-金融工
具列报》等相关规定，对投资理财产品业务进行相应的核算。
五、备查文件
1、董事会决议。
2、相关的内控制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8bf9d1fe-b980-4e8a-875a-909e8862d963.PDF
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2025-12-12 20:05│远大控股（000626）：关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告
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远大控股（000626）：关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/03019632-a93f-45d0-8718-6f846b1b0f0a.PDF
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2025-12-12 20:05│远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告
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远大控股（000626）：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2ed1e048-24b0-473c-822b-7b872acc86ec.PDF
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2025-12-12 20:04│远大控股（000626）：远大控股期货和衍生品交易管理制度
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远大控股（000626）：远大控股期货和衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0749e4cc-3cc4-4d25-a2fb-097231eb40d8.PDF
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2025-12-08 16:15│远大控股（000626）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一
期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与中国太平洋财产保险股份有限公司宁波分公司（以下简称：太平洋保险）签署
合同，为公司的子公司申请授信提供担保，担保金额不超过 2,100 万元。本次担保的具体金额如下：
1、公司为控股子公司远大昌睿资源（浙江）有限公司（以下简称：远大昌睿）向太平洋保险申请授信提供担保，担保金额不超
过 1,600 万元。
2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向太平洋保险申请授信提供担保，担保金额不超过 500 万
元。
公司于 2024 年 12 月 8 日、12 月 27 日分别召开第十一届董事会 2024 年度第五次会议、2024 年度第一次临时股东大会审
议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》，详见公司 2024 年 12 月 10 日、12 月 28 日披露于《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告》和
《2024 年度第一次临时股东大会决议公告》。
本次担保在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。
二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况
单位：亿元
被担保方 2025 年度已 本次担保 本次使 本次担保 以前年 本次担保
审议担保预 前 用 后 度 后
计 2025 年度 2025 年 2025 年度 担保余 担保余额
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