公司公告☆ ◇000623 吉林敖东 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │吉林敖东（000623）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-20 00:00 │吉林敖东（000623）：召开2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-20 00:00 │吉林敖东（000623）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 15:49 │吉林敖东（000623）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-10 16:57 │吉林敖东（000623）：吉林敖东股东股份质押与解除质押的公告 │
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│2025-09-05 15:43 │吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-30 00:00 │吉林敖东（000623）：2025年半年度利润分配方案公告 │
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│2025-08-30 00:00 │吉林敖东（000623）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │吉林敖东（000623）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-20 00:00│吉林敖东（000623）：公司章程（2025年9月）
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吉林敖东（000623）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/adf9715d-161c-432b-bc62-927b620b8943.PDF
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2025-09-20 00:00│吉林敖东（000623）：召开2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京市京都（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的
提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印
件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下
：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第十一届董事会第十八次会议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的决议。
（二）公司董事会于 2025 年 8月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025年 9
月 19 日下午 14：00 在吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会于 2025 年 9月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召
开的时间、地点均符合公告通知的内容。经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 418 人，代表公司有表决权的股份数为 418,212,758 股
，占公司有表决权股份总数1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户
股份数 23,513,800 股，下同）的 35.6721 %。其中：出席现场会议的股东或股东代表人 12 人，代表有表决权的股份数为 376,781
,386 股，占公司有表决权股份总数的 32.1381%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 406
人，代表有表决权的股份数为 41,431,372 股，占公司有表决权股份总数的 3.5339%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
（三）根据 2025 年 8月 30 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉
林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师查
验，出席会议的股东或股东代表人均为在 2025 年 9月 12 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在 2
025 年 9 月 15 日 8∶30—11∶30；13∶30—16∶00 办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代表人，本次股东大会会议
的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》列明的
审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为12人，代表股份376,781,386 股，占公司有表决权股份总数的32.1381 %。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序
均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为406人，代表有表决权的股份数为41,431,372股，占公司有表决权股份总数的3.5339%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决
程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
1.通过《公司2025年半年度利润分配方案》；
2.通过《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3.通过《关于修订<吉林敖东药业集团股份有限公司章程>的议案》；
4.通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
5.通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6.通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
7.通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》；
8.通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
9.通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
10.通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
11.通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》；
12.通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
13.通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经核查验证，议案 3 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。其他议案经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
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2025-09-20 00:00│吉林敖东（000623）：关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告
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近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司（以下简称“洮南药业
”）收到国家药品监督管理局下发的“升陷汤颗粒”的《药品注册证书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》的主要内容
药品通用名称：升陷汤颗粒
主要成份：黄芪、柴胡、升麻、知母、桔梗
剂型：颗粒剂
规格：每袋相当于饮片16.17g
注册分类：中药3.1类
药品注册标准编号：YBZ00642025
药品有效期：24个月
包装规格：聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜。每袋装10g，每盒装6袋、12袋。
处方药/非处方药：处方药
受理号：CXZS2400020
证书编号：2025S02899
上市许可持有人名称：吉林敖东洮南药业股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省洮南经济开发区兴业路2999号
生产企业名称：吉林敖东洮南药业股份有限公司
生产企业地址：吉林省洮南经济开发区兴业路2999号
药品批准文号：国药准字C20250012
药品批准文号有效期：至2030年09月15日
申请事项：药品注册(境内生产)
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品注册证书。
药品注册标准、生产工艺、说明书、标签照所附执行。本品上市后，应当继续完成以下工作：申请人应当履行主体责任，做好相关风
险防控工作，加强上市后有效性和安全性的研究，必要时追加相关非临床研究，并根据收集到的临床及非临床安全性研究数据，及时
修订完善本品说明书安全性相关项。本品上市后，进一步提高质量控制水平，保证野生升麻药材的基原准确和资源可持续利用；研究
完善制剂质量标准，优化柴胡和升麻薄层色谱鉴别，进一步鉴定特征图谱中的特征峰。
二、药品其他相关信息
升陷汤颗粒的功能主治：
益气升陷。用于大气下陷证。症见气促急短，呼吸困难，脉沉迟微弱，或参伍不调。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司洮南药业获得升陷汤颗粒《药品注册证书》，完善了公司的产品结构，进一步丰富了公司产品种类，增强了
公司核心竞争力，为公司稳步发展创造了有利条件。
该药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查，符合产品放行要求的，可以上市销售。未来，公司将严格遵守相关法律法规，
结合市场情况开展上述产品的生产、销售工作。上述产品的销售情况受市场环境变化等因素的影响，具有不确定性，预计短期内不会
对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/245e434a-aead-4fa0-8f9d-00145a9a756d.PDF
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2025-09-20 00:00│吉林敖东（000623）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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吉林敖东（000623）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/5baee2bf-0467-4df7-9866-766cec85b5c4.PDF
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2025-09-15 15:49│吉林敖东（000623）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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重要提示：
1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2025年8月30日发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-04
7），为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
》。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会（
以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为202
5年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议股权登记日：2025年9月12日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目下可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司2025年半年度利润分配方案》 √
2.00 《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案》
3.00 《关于修订<吉林敖东药业集团股份有限公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈担保管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》 √
12.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.提案的具体内容
上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 3
0日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会材料汇编》及相关公告内容。
3.其他说明
（1）上述3.00提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述除3.00以外其他提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以
上通过。
（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验
证登记文件原件）的方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
2.登记时间：2025年9月15日8:30至11:30；13:30至16:00。
3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室
4.会议联系方式：
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联系人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票流程的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十八次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d5100ae5-3c8d-4a73-9b6f-bd053d1d5380.PDF
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2025-09-10 16:57│吉林敖东（000623）：吉林敖东股东股份质押与解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，
获悉金诚公司所持有公司的部分股份办理质押及解除质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押
1、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押起始日 质押到期 质权人 质押
股 数量(万 股份比例 股本比例 为限 补充质 日 用途
股东或第 股) 售股 押
一
大股东及
其
一致行动
人
敦化市金 是 1,555.00 4.75% 1.30% 否 否 2025 年 9 质押期限 招商证券 经营
诚实业有 月 至 股份有限 业务
限责任公 8日 其办理解 公司 需要
司 除
质押登记
手
续之日止
合计 - 1,555.00 4.75% 1.30% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，本次股份质押手续办结后，金诚公司质押股份情况如下：
股东名 持股数量
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