公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度保荐工作报告 │
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2023年度向特定对象发行A股股票持续督导总结报告书 │
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2026-03-27 20:05 │海螺新材（000619）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-03-27 20:04 │海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（方仕江） │
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│2026-03-27 20:04 │海螺新材（000619）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：2025年年度审计报告
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海螺新材（000619）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb28547c-903d-443b-a4cb-a38f350d7470.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：内部控制审计报告
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海螺新材（000619）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d14e8e66-77e8-4c3b-8b0f-d213c7e126a0.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47a4cdb0-9c25-4474-ab67-861744ebbbaa.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度保荐工作报告
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7def62fa-318e-49a4-964b-9da271f08475.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2023年度向特定对象发行A股股票持续督导总结报告书
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海螺新材（000619）：国元证券关于海螺新材2023年度向特定对象发行A股股票持续督导总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bd76b95-16b6-469f-bc16-478c9ae7b6a2.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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海螺新材（000619）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31f56182-6836-4912-ac3e-feb477d2d1e7.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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海螺新材（000619）：关于为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a91ff23-13a6-4465-bd68-dabc201c30ca.PDF
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2026-03-27 20:05│海螺新材（000619）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
容诚专字[2026] 230Z0342 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026] 230Z0342号
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称海螺新材公司）2025
年度财务报表，并于 2026年3 月 27 日出具了容诚审字[2026]230Z0764 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的海
螺新材公司管理层编制的《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情
况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是海螺新材公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对海螺新材公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的海螺新材公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了海螺新材公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解海螺新材公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供海螺新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为海螺新材公司容诚专字[2026]230Z0342 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 洪志国（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
胡金金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08d90ecb-ee99-47e0-bd4c-761070380f3f.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（方仕江）
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海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（方仕江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f4570c5-e50c-4403-a7f6-5c0125ff722c.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3 、 以 上 提 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《
第十届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。
4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证
复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真
抵达的时间为准。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30。
3、登记地点：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。
4、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3楼办公室
邮政邮编：241006
联系人：黄 飞、丁小朋
联系电话：0553-5965909、0553-5965902
传真：0553-5965933
5、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb22d519-bd32-4599-88ff-e89b3ccb9424.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及公司《章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 董事薪酬方案由股东
会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。独立董事实行固定津贴制度。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任其他职务的岗薪标准确定薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领
取薪酬；公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定，独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定基本薪酬，以公司经营目标和
个人绩效考核目标完成情况确定绩效薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 独立董事的津贴按年发放。在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员绩效薪酬实行递延支付，绩效薪酬的一定比
例从考核当年起分三年支付。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并有权追回相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的公司《章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订
后公司《章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33a16565-eb99-4070-a259-56d88e32e458.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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海螺新材（000619）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/efe4c5c9-184a-4467-870d-b8785f0d103a.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（王亮亮）
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海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告（王亮亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2eb5a442-24a2-4e08-a9f2-2d1bb4705131.PDF
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2026-03-27 20:04│海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告 （张治栋）
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海螺新材（000619）：独立董事2025年度述职报告 （张治栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6a26a31-4bda-4589-b335-0e6684f524f1.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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海螺新材（000619）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f9c9d6ef-edaa-4bfc-a667-5fd467ef1761.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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海螺新材（000619）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0547ff32-a9df-4282-a8b9-c6a22aa71526.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海螺新材（000619）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bfaa045-f254-4d41-9df5-d8305ca376c8.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
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海螺新材（000619）：对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/143f21ca-f5a8-4c5f-930e-9c0e7c7a281a.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告
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海螺新材（000619）：董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8d5b15b5-6f3f-44be-9e8d-c18d67c12daa.PDF
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2026-03-27 20:02│海螺新材（000619）：关于会计政策变更的公告
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海螺新材（000619）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e8d5752e-b30c-4f4e-83ed-27a97d6a8e04.PDF
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