公司公告☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 00:00 │海螺新材（000619）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 18:46 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 18:45 │海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有 │
│ │限公司100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：第十届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │海螺新材（000619）：关于控股孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:06 │海螺新材（000619）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│海螺新材（000619）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已于 2025年 3月 29日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度业绩及经营情况，公司将于2025年 6月 27日（星期
五）举办 2024年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开时间和方式
召开时间：2025年 6月 27日（星期五）15:30至 16:30
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总经理虞节玉先生，独立董事王亮亮先生，董事会秘书汪涛女士，总会计师、总法律顾问、首席合规官张广杰先生，保荐代
表人王凯先生、顾寒杰先生，公司其他相关工作人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可以在 2025 年 6 月 27 日 15:30-16:30 登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏
目参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问 htt
p://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行
回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/963f45ef-2775-4b39-9e1f-1f0744a62d99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│海螺新材（000619）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
2025年 6月 18 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司天河（保定）环境工程有限公
司收到政府补助款项 100万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司 2025年度“其他收
益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2025年税前利润 100 万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/65dfb4bc-fe81-4ca7-b468-e7336b85833e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 18:46│海螺新材（000619）：第十届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议的通知于 2025年 6月 11日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股权的议案》。
为加快公司 SCR 脱硝催化剂产业发展，完善市场布局，经过前期调研论证，董事会同意公司控股子公司安徽海螺环境科技有限
公司（以下简称“海螺环境”）收购郑州康宁能源有限公司（以下简称“康宁能源”）持有的河南康宁特环保科技股份有限公司（以
下简称“康宁特”）80%股权及康宁能源持有的郑州康宁特环境工程科技有限公司（以下简称“工程公司”）100%股权。交易价格以
2025年 3月 31日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报
字（2025）第 6402 号）为依据，并经协商一致后确认康宁特 80%股权交易对价为 13,490万元，工程公司 100%股权交易对价为 5,0
65万元，最终价格根据双方管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。同时，董事会同意授
权管理层具体办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5aafa2cd-8fe9-44a7-b6bf-22e8c9fa48ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 18:45│海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公
│司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺新材（000619）：关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司100%股权的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6a137bd1-d9b6-42d0-9b17-e3854d9a923c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│海螺新材（000619）：第十届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议的通知于 2025年 6月 3日以书面
方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第十七次会议于 2025年 6月 9日上午在公司办公楼 5楼会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有限公司及其子公司销售商品及提供劳务交易，预
计 2025年度交易金额不超过 7,000万元（不含税）。上述交易属于日常关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回
避表决，其他 6 名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属董事会审批
权限内，无需提请公司股东大会审批。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
2、审议通过《关于控股孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
为满足资金需要，董事会同意公司控股孙公司广西海螺环境科技有限公司以其自有的 9 处房产及其共有宗地的土地使用权（不
动产权证书号：桂（2021）来宾市不动产权第 0018620号，桂（2022）来宾市不动产权第 0217659号、 0217660 号、 0217661号、0
217662 号、 0217666 号、0217667 号、0217668 号、0217669 号，桂（2025）来宾市不动产权第 0003560 号）抵押向中国建设银
行股份有限公司来宾分行申请不超过5,000万元授信，期限为 2年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款利率等
以与银行协商签订的具体合同为准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9da350c7-1eaa-4e1f-a1c2-ba27f23db7a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│海螺新材（000619）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“海螺新材”或“
上市公司”或“公司”）的2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材新增2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下
：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有限公司（以下简称“川崎工程”）及其子公
司销售商品及提供劳务交易，预计 2025年度交易金额不超过 7,000万元（不含税）。上述交易属于日常关联交易，并按照市场原则
定价。
2、2025年 6月 9日，公司第十届董事会第十七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，
已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未超过公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%，属董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审批。
（二）预计关联交易的类别和金额
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金 截至披露日 上年发生金
易类别 价原则 额或预计金 已发生金额 额（万元）
额（万元）
（万元）
销售产 安徽海 生产用设备、环境 市场定价 6,000 - -
品和提 螺川崎 保护专用设备及其
供劳务 工程有 他设备、催化剂及
限公司 其他化学产品、塑
（含子 料制品、金属材料
公司） 等
设计服务、工程管 市场定价 1,000 - -
理服务及相关技术
服务
合计 7,000
备注：上述金额为不含税金额；上述预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进
行额度调剂，总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：安徽海螺川崎工程有限公司
注册地址：安徽省芜湖市弋江区弋江南路火龙岗镇
成立时间：2006年 12月 13 日
法定代表人：李大明
注册资本：10,000万人民币
统一社会信用代码：9134020079641542XJ
经营范围：工业余热发电、水泥设备及其他节能环保工程设计、土建、安装以及相关设备的设计、开发、采购与销售，并提供相
关咨询与服务（上述经营范围涉及国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。
截至 2024 年 12 月 31 日，川崎工程合并报表经审计的总资产 225,510.75 万元，净资产 99,731.47 万元。2024 年度实现营
业收入 69,443.23 万元，净利润7,811.59万元。
（二）关联关系
川崎工程为中国海螺创业控股有限公司下属控股子公司，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司参股持有中国海螺创业控股有
限公司股权，系中国海螺创业控股有限公司的主要股东，根据实质重于形式原则，公司认定川崎工程为公司关联方。该关联人符合《
深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
川崎工程依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
川崎工程不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
本次关联交易是公司因日常经营和实际业务发展需要，向关联方川崎工程销售商品及提供劳务，预计 2025 年度交易金额不超过
7,000 万元（不含税），上述关联交易按市场原则定价。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
（一）上述关联交易是公司生产经营所需，是公司日常生产经营中正常合理的行为，有利于公司正常生产经营业务的开展。
（二）上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易，没有损害上市公司和中小股东利益。
（三）公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不会对
公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、公司履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事已回避表决。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 9 日，公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过《关于新增2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事
已回避表决。
（三）独立董事过半数同意意见
公司 2025 年第三次独立董事专门会议一致审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意
见：
公司新增 2025 年度日常关联交易为公司日常经营业务需要，关联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正
、公开的市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增 2025 年度
日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司新增2025年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第九次会
议审议通过，关联董事和关联监事回避表决，并经公司独立董事专门会议过半数审议通过，无需提交公司股东大会审议。上述关联交
易预计事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计新增的2025年度日常关联交
易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司关于新增2025年度日常关联交易预计的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d8d8f995-323d-498b-bb1b-c222b767490b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│海螺新材（000619）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-07），对公司及下属子公司与关联方 202
5 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第十次会议和 2025
年第一次临时股东大会审议通过。
现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有限公司（以下简称“川崎工程”）及其子公
司销售商品及提供劳务交易，预计2025 年度交易金额不超过 7,000 万元（不含税）。上述交易属于日常关联交易，并按照市场原则
定价。
2、2025年 6月 9日，公司第十届董事会第十七次会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前
，已经公司 2025年第三次独立董事专门会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未超过公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%，属董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审批。
（二）预计关联交易的类别和金额
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金 截至披露日 上年发生金
易类别 价原则 额或预计金 已发生金额 额（万元）
额（万元） （万元）
销售产 安徽海螺 生产用设备、环境保 市场定价 6,000 - -
品和提 川崎工程 护专用设备及其他
供劳务 有限公司 设备、催化剂及其他
（含子公 化学产品、塑料制
司） 品、金属材料等
设计服务、工程管理 市场定价 1,000 - -
服务及相关技术服
务
合计 7,000
备注：上述金额为不含税金额；上述预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进
行额度调剂，总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
企业名称：安徽海螺川崎工程有限公司
注册地址：安徽省芜湖市弋江区弋江南路火龙岗镇
成立时间：2006 年 12月 13日
法定代表人：李大明
注册资本：10,000 万人民币
统一社会信用代码：9134020079641542XJ
经营范围：工业余热发电、水泥设备及其他节能环保工程设计、土建、安装以及相关设备的设计、开发、采购与销售，并提供相
关咨询与服务（上述经营范围涉及国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。
截至 2024年 12 月 31日，川崎工程合并报表经审计的总资产 225,510.75万元，净资产 99,731.47万元。2024年度实现营业收
入 69,443.23万元，净利润 7,811.59万元。
2、关联关系：川崎工程为中国海螺创业控股有限公司下属控股子公司，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司参股持有中国
海螺创业控股有限公司股权，系中国海螺创业控股有限公司的主要股东，根据实质重于形式原则，公司认定川崎工程为公司关联方。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：川崎工程依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
川崎工程不是失
|