公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 15:51 │中油资本（000617）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:29 │中油资本（000617）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:29 │中油资本（000617）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 18:32 │中油资本（000617）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-04-27 00:33 │中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:16 │中油资本（000617）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:15 │中油资本（000617）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-22 15:51│中油资本（000617）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于 2026年 5月 21日以现场结合视频会议的方式
在北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座 2201会议室召开。本次董事会会议通知文件已于 2026年 5月 18日分别以专人通知
、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 6人，董事郭旭扬先生因工作原因无法参加此次会议，授权董事长
汤林先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程
》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于 2026年业务发展和投资计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于“十五五”发展规划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/38cb6c79-2690-4b0b-8d63-e470a4d7f410.PDF
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2026-05-21 19:29│中油资本（000617）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 5月 21日上午 10:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
5. 现场会议主持人：董事长汤林先生
6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表 1,674人，代表股份 10,109,035,124股，占公司有表决权股份总数的 79.9634%。其中：本次
股东会现场会议进行有效表决的股东共计 2人，代表股份 242,742,628股，占公司有表决权股份总数的 1.9201%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1,672人，代表股份 9,866,292,496股，占公司有表决权股份总数的 78.0433
%。
2. 公司部分董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 10,098,403,939 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8948%；反对 9,925,720 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0982%；弃权 705,465股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,031,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0094%；反对 9,925,720股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 11.1949%；弃权 705,465 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7957%。（2）审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》总表决情况：
同意 10,098,974,439 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9005%；反对 9,348,520 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 712,165股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,601,859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.6528%；反对 9,348,520股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.5439%；弃权 712,165 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8032%。
（3）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 10,098,850,139 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8992%；反对 9,478,220 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0938%；弃权 706,765 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：
同意 78,477,559股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5126%；反对 9,478,220股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6902%；弃权 706,765股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.7971%。
（4）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 10,098,923,739 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9000%；反对 9,375,420 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0927%；弃权 735,965 股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%。
中小股东表决情况：
同意 78,551,159股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5957%；反对 9,375,420股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.5743%；弃权 735,965股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.8301%。（5）审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》总表决情况：
同意 10,098,902,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8998%；反对 9,446,420 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 686,365 股（其中，因未投票默认弃权 38,300股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0068%。
中小股东表决情况：
同意 78,529,759股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5715%；反对 9,446,420股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6544%；弃权 686,365股（其中，因未投票默认弃权 38,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.7741%。（6）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 10,097,743,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8883%；反对 10,514,607股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.1040%；弃权 777,350 股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0077%。
中小股东表决情况：
同意 77,370,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2641%；反对 10,514,607股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 11.8591%；弃权 777,350股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.8768%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、王婷
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1d639490-68b2-4eeb-ab5c-b4ac18175a2a.PDF
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2026-05-21 19:29│中油资本（000617）：2025年度股东会法律意见书
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中油资本（000617）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3d3543aa-2db1-4961-bee3-7f60014de1d9.PDF
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2026-05-06 18:32│中油资本（000617）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27日披露 2025年度报告及摘要和 2026年第一季度报告。为
便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025年度及 2026年第一季度经营成果、财务状况，公司定于 2026年 5月 15日通过网络互动
方式召开 2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2026年 5月 15日下午 15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，独立董事陈武朝先生，副总经理、财务总监吴立群女士，副总经理、总法律顾问、
首席合规官、董事会秘书李明双先生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众号全景财经（微信号：p5w
2012）或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2026 年 5 月 14 日下午 17:3
0 前将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗、卓小清
电 话：010-89025678
邮 箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/162fe298-5d2e-4851-99f6-7685e6b92b18.PDF
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2026-04-27 00:33│中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中油资本（000617）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14e11ffd-02e4-46ce-acf7-c423f1e4ece7.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2026年一季度报告
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中油资本（000617）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/36fdd2a3-a636-4293-a38b-f346fbe0449c.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：2025年年度报告摘要
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中油资本（000617）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cd82db6-51e6-4510-ad7d-489cf96f0a2c.PDF
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2026-04-26 16:16│中油资本（000617）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2026年 4月 23日以现场会议方式在北京市西
城区金融大街1号石油金融大厦 B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026 年 4 月 13 日分别以专人通知、电子邮
件的形式发出。会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 7人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了
认真审议，结果如下：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2025年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国
证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《2025年度董事会授权执行情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于计提 2025年下半年信用及资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提 2025年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》
公司本次拟以 12,642,079,079股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.47元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。加上中期已实施的现金分红每 10股派发现金红利 0.55元（含税），2025年度合计每10股派发现金红利 1.02元（含税）。
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026年第一次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-010）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露。
十六、审议通过《关于 2026年经营计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2026年度财务预算方案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报
、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十、审议通过《关于修订<2026年风险偏好陈述书>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》
公司定于 2026
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