公司公告☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 20:42 │中油资本（000617）：关于召开2025年三季度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-10-30 20:42 │中油资本（000617）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 20:41 │中油资本（000617）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:39 │中油资本（000617）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 20:39 │中油资本（000617）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 20:39 │中油资本（000617）：董事会提名与薪酬委员会议事规则 │
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│2025-10-30 20:39 │中油资本（000617）：独立董事管理办法 │
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│2025-10-30 20:39 │中油资本（000617）：投资者关系管理办法 │
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│2025-10-30 20:39 │中油资本（000617）：董事会战略与ESG委员会议事规则 │
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│2025-10-30 20:39 │中油资本（000617）：董事会审计委员会议事规则 │
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2025-10-30 20:42│中油资本（000617）：关于召开2025年三季度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月31 日披露 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更深
入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等，公司定于 2025 年 11 月 14 日（周五）通过网络互动方式召开 2025 年三季
度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：董事长汤林先生，副董事长、总经理何放先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事贺颖奇先
生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 网 · 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” 网 站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众
号全景财经（微信号：p5w2012）或 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台 “ 云 访 谈 ” 栏 目（http://irm.cni
nfo.com.cn)，参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司 2025 年三季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2025 年 11 月 14
日中午 12:00 前将关注问题发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗
电 话：010-89025597
邮 箱：zyzb@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ceaa52fc-907f-42e9-9353-631f2a791b46.PDF
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2025-10-30 20:42│中油资本（000617）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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中油资本（000617）：关于2025年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5f1bc595-21a0-4648-888e-36ac1ac74c03.PDF
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2025-10-30 20:41│中油资本（000617）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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中油资本（000617）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/20e8c461-2b52-4f59-a3f6-8a1d7c2c1247.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025 年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
2025 年 10 月 29 日，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第四次临
时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（五）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（周五）上午 10:302.网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 21 日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意
时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B 座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2025 年 11月 14 日（周五）
（八）出席对象：
1.截至 2025 年 11 月 14 日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲
自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年中期利润分配的预案 √
2.00 关于修订《独立董事管理办法》的议案 √
上述提案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，提案内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在中国证券报、证券时
报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2025 年 11 月 18日（周二）
（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2025 年 11 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:0
0）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真
以抵达公司的时间为准。
1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手
续。
2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B座22 层
2.邮编：100033
3.电话：010-89025597
4.联系人：王云岗
5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
6.传真：010-89025555
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序
及要求详见本通知附件。
五、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8206820b-6468-40e2-8d65-adcd9f7f9177.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：2025年三季度报告
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中油资本（000617）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/553e6e27-7463-427e-b891-9fc28a434155.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：董事会提名与薪酬委员会议事规则
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第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）治理结构，保证董事会提名与薪酬委员会依法行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石油
集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会
议事规则》），制定本规则。
第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称委员会）是按照《公司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事
会负责。
第二章 委员会组成
第三条 委员会由至少三名董事组成，且独立董事应当过半数。委员资格应符合法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理
委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的相关规定。
第四条 委员会委员由董事长提名，提交董事会审议。
第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，为委员会的召集人。主任委员由董事长提名，提交董事会审议。
第六条 委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉尽责，熟悉与履职相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员会会议，并就会议事项发表意见、行使表决权
。
委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查研究，要求公司提供履职需要的报告和文件资料。
第七条 主任委员主持委员会工作，主要职责包括主持委员会会议、提议召开临时会议、确定委员会会议议程、签发会议决议等
。主任委员应确保出席委员会会议的委员了解所议事项，获得完整、可靠的信息；确保会议议案都有明确结论。
第八条 委员任期与董事任期一致，每届任期不得超过三年。委员任期届满后，可连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过
六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去委员会职务，董事会应及时按程序
补足委员人数。委员辞任或者其他原因导致委员人数低于本规则规定人数时，在新委员就任前，原委员仍应当按本规则履行相关职责
。
第九条 委员会下设工作支持小组，为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。
第十条 工作支持小组由人力资源部、证券事务部组成。人力资源部负责拟定议案、报告，收集资料、开展研究，落实委员会交
办的其他工作等事项；证券事务部负责会议组织、工作联络和总体协调。公司其他部门根据委员会工作实际需要，在工作支持小组的
协调下，为委员会运作提供支持。
第三章 委员会职责
第十一条 委员会行使以下主要职责，就下列所列事项为董事会决策提供咨询和建议：
（一）拟定董事和由董事会任免的高级管理人员的选任程序和标准，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（二）向董事会提出提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项的建议；
（三）从技能、知识及经验等方面对董事会的架构、人数及组成进行检查，并在必要时对董事会的变动提出建议；
（四）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案；
（五）对董事、高级管理人员的薪酬提出建议，对公司制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件的成就提出建议，对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司持股计划安排提出建议；
（六）法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》和《董事会议事规则》规定以及董事会授
权的其他事宜。董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第十二条 委员会可在必要时，聘请外部专家或者中介机构为其提供咨询服务，费用由公司承担。委员会聘请外部专家或者中介
机构，应按公司有关规定履行程序，并报董事会备案。
第四章 议事规则
第十三条 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电
话或者其他方式召开，也可采用现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十四条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须遵循法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定、深交所业
务规则及《公司章程》等有关规定。
第十五条 委员会每年至少应召开一次会议。董事会、董事长、委员会过半数委员或者主任委员认为有必要时，有权提议召开委
员会临时会议。第十六条 委员会会议应由三分之二以上成员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托一
名委员代为主持。主任委员既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责的，由董事会指定一名委员代行主任委员职责。
第十七条 委员会会议通知应于会议召开三日前发出。经全体委员一致同意，可豁免前述通知期。
第十八条 委员应亲自出席委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能出席的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见
并将该意见记载于授权委托书，可书面委托其他委员代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。
除法律、行政法规、《公司章程》另有规定，委员不得授权除委员会委员以外的其他人代为出席。委员会可根据需要，邀请委员
会之外的其他人员列席委员会会议。
第十九条 委员会现场会议可采用举手表决或者书面记名投票表决。委员会召开现场会议，委员以电话或者其他通讯设备参加，
现场与会委员能听清其发言并进行有效交流的，应被视作亲自出席会议，其口头表达的表决意见视为有效，会后应及时签署并反馈书
面表决文件。
现场口头表决与会后书面签字具有同等效力。会后书面签字与现场口头表决不一致的，以现场口头表决为准。采取书面记名投票
表决的，委员可先以电子邮件等方式反馈表决结果，会后及时反馈签署后的表决文件原件。第二十条 委员会会议以通讯方式召开的
，委员应于会议通知规定的时限内签署明确的表决意见，并反馈签署后的表决文件。未在规定时限内表达意见的，视为弃权。
第二十一条 每名委员有一票表决权。会议做出的决议，须经全体委员过半数表决通过。
第二十二条 委员会审议与董事、高级管理人员人选有关的事项，委员有下列情形之一的，应被视为有利害关系，其应当提前向
委员会申请回避：
（一）委员本人被建议提名的；
（二）委员关系密切的家庭成员被建议提名的；
（三）其他可能影响委员做出客观公正判断的情形。
前款所称关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
妹和子女配偶的父母。回避和表决程序如下：
1. 有利害关系的委员应主动提出回避申请，否则其他委员有权要求其回避；
2. 对委员是否存在利害关系有争议的，由该委员以外的其他委员过半数通过决议决定；
3. 对应回避的议题，有利害关系的委员不得参与讨论或者表决，应暂时离开会场或者以其他方式回避；
4. 如委员会因存在利害关系的委员回避而无法就审议事项通过决议，委员会应做出将该议案递交董事会审议的决议，并及时将
该议案递交董事会审议。委员会应在将该议案递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无利害关系委员对该
议案的意见。
第二十三条 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事按照规定应当予以回避。因利害关系委员回避而无法就审议
事项通过决议，委员会应做出将该议案递交董事会审议的决议，并及时将该议案递交董事会审议。委员会应在将该议案递交董事会审
议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无利害关系委员对该议案的意见。
第二十四条 委员会审议的公司董事薪酬考核计划或者方案应报经董事会批准，向股东会说明；委员会审议的公司高级管理人员
的薪酬考核方案应报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬考核计划或者方案。
第二十五条 委员会会议应做会议记录，出席会议的委员和记录人应在会议记录上签名。出席会议的委员对会议决议持异议的，
应在会议决议和会议记录上予以说明。
会议记录由公司证券事务部按照公司档案管理有关规定保存。保存期限不少于十年。
第二十六条 委员会会议通过的需提交董事会审议的议案及其表决结果，应及时向董事会报告。
第二十七条 委员会休会期间，如有重大或者特殊事项需提请董事会研究，应向董事会提交书面报告，并可建议董事长召集董事
会会议。
第二十八条 委员会成员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自泄露有关信息。
第五章 附 则
第二十九条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条 本规则未尽事宜，或者本规则与法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》和《
董事会议事规则》规定不一致时，应按法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》和《董事会议
事规则》规定执行。
第三十一条 本规则由董事会负责解释。
第三十二条 本规则自董事会审议通过之日起施行。2024 年 3 月 27日施行的公司董事会提名与薪酬委员会议事规则同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b47152de-d8ea-413d-ac54-ad9683be0304.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：独立董事管理办法
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中油资本（000617）：独立董事管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d2f3fbce-f3e1-46b8-a7a4-95d5bd39f0d1.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：投资者关系管理办法
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中油资本（000617）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d7292a02-1adf-4d2a-8fda-08575ae410c6.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：董事会战略与ESG委员会议事规则
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中油资本（000617）：董事会战略与ESG委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2db1e048-2610-4b4d-ac14-a7ba73e76137.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：董事会审计委员会议事规则
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中油资本（000617）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0be6a798-572a-42a0-a54f-fa207d0a4752.PDF
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2025-10-30 20:39│中油资本（000617）：董事会风险管理委员会议事规则
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中油资本（000617）：董事会风险管理委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ad351ce3-64ec-4b8d-a7d6-25777e7ac1e8.PDF
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2025-09-05 17:12│中油资本（000617）：关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 29日披露 2025 年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等，公司定于 2025 年 9 月 12 日（周五）通过网络互动方式召开 2025 年
半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2025 年 9 月 12日下午 15:30-16:30
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：副董事长、总经理何放先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事陈武朝先生。
4. 参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的
方式举行，投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 网 · 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” 网 站（http://ir.p5w.net）、关注微信公众
号全景财
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