公司公告☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-19 08:10 │西安旅游（000610）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见 │
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│2025-04-18 23:35 │西安旅游（000610）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：审计委员会关于2024年度会计事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：审计委员会对2024年度报告全文及摘要的书面审核意见 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：西安旅游关于2024年度会计事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 23:32 │西安旅游（000610）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-19 08:10│西安旅游（000610）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见
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西安旅游（000610）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/737479ae-15ce-42d5-97ac-2248da4937aa.pdf
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2025-04-18 23:35│西安旅游（000610）：监事会决议公告
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西安旅游（000610）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1db23f07-0f93-44db-906f-a19800623444.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月17日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审
议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、公司 2024 年度利润分配预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东净利润-260,336,814.71 元，母公司实现净
利润-188,405,381.10 元。截止 2024 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润-447,737,797.40 元，母公司报表未分配利润-309,
586,729.74 元。
公司拟定 2024 年利润分配预案为：计划本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。
三、利润分配的具体方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 -260,336,814.71 -153,929,653.81 -166,990,791.44
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -447,737,797.40
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -309,586,729.74
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -193,752,419.99
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
四、2024 年度不进行利润分配及资本公积转增股本的原因
根据《公司章程》第一百八十五条之规定：“公司拟实施现金分红时必须同时满足以下条件：（一）公司该年度实现的可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告；（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之
一：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；（2）公司
未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。”鉴于公司 2024 年度实
现的可分配利润为负值，不具备现金分红条件，考虑公司目前经营发展的实际情况，计划本年度不进行现金分红，不送红股，不进行
资本公积转增股本。
五、独立董事专门委员会意见
独立董事认为：作为公司的独立董事，认为公司的上述分配方案符合《公司章程》及公司实际情况。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、
合规性及合理性。
七、备查文件
1.《西安旅游股份有限公司 2024 审计报告》；
2.第十届董事会第八次会议决议；
3.第十届独立董事 2025 年第二次专门会议决议 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d0514fee-2320-4bc4-9257-a6225dc8ddd2.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：审计委员会关于2024年度会计事务所履行监督职责情况的报告
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西安旅游（000610）：审计委员会关于2024年度会计事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b197e448-43ef-417e-87ea-a6e559a6b63e.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：审计委员会对2024年度报告全文及摘要的书面审核意见
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西安旅游（000610）：审计委员会对2024年度报告全文及摘要的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d8791b4-0359-465b-b2e0-dcf040a4ca5b.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告
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西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，
审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-447,737,797.40元，实收
股本 236,747,901 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
1.2024 年受经济逆周期影响，公司新拓展的酒店业务板块，收入未达预期，刚性固定成本较高，产生亏损。
2.基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
3.以前年度投资的其他非流动金融资产公允价值变动对损益产生较大影响。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1.完善内控体系建设：提升全面风险管理意识，加强合同风险管理、客户信用管理、账期管理等，通过架构调整及资源整合优化
实现降本增效。
2.强化品牌与市场推广：通过加大品牌宣传和市场推广力度，提升公司的品牌知名度和市场影响力，巩固和拓展市场份额，持续
推进产品升级、服务升级、品牌升级，优化布局，锻强主业。
3.多元化业务布局：聚焦文旅复苏需求，以发展方式转变为根本，以高质量旅游供给满足多元化旅游需求为目标，不断提升企业
核心竞争力，紧抓文旅融合热点，不断延长和扩宽公司产业链链条。
4.持续优化客户体验：深入了解客户需求，提供个性化、高质量的旅游产品和服务，持续优化旅游产品设计、提升客户满意度和
忠诚度。
5.创新管理，提质增效：从精细化、规范化、法制化方面优化管理，建立健全现代企业管理制度，全面提升企业治理效能，提升
公司的盈利能力和竞争力。
四、备查文件
1.第十届董事会第八次会议决议；
2.第十届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/de5ea71b-6ac9-4a39-8dfe-a775a2c43545.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：西安旅游关于2024年度会计事务所履职情况的评估报告
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西安旅游（000610）：西安旅游关于2024年度会计事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5c8e772d-3392-4854-9692-be19b90c3060.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：2024年度董事会工作报告
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西安旅游（000610）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/360539de-4ed4-4f25-bacf-8c1ab826f12d.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：2024年度监事会工作报告
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西安旅游（000610）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/27d3024f-fd84-49cd-8e58-15d17e844c4a.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：内部控制自我评价报告
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西安旅游（000610）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f3a8e487-7337-4aef-904f-4fff928a788f.PDF
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2025-04-18 23:32│西安旅游（000610）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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西安旅游（000610）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a8d1e03b-7ffa-47ed-9dae-154ccec8a986.PDF
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2025-04-18 23:31│西安旅游（000610）：2025年一季度报告
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西安旅游（000610）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7c0d2b06-3c9b-47c9-9b4c-6e6175681438.PDF
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2025-04-18 23:31│西安旅游（000610）：2024年年度报告摘要
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西安旅游（000610）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/109d292e-f2da-41db-a72a-e3b56f8c9c6d.PDF
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2025-04-18 23:31│西安旅游（000610）：董事会决议公告
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西安旅游（000610）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5af99ae8-4f32-440c-96e0-3e614c715398.pdf
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2025-04-18 23:31│西安旅游（000610）：2024年年度报告
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西安旅游（000610）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ae2ae0ab-6de5-48df-a799-9f057cb0af3d.PDF
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2025-04-18 23:30│西安旅游（000610）：2024年年度审计报告
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西安旅游（000610）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/821466f1-ef2d-4193-b219-ccc629dda4a2.PDF
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2025-04-18 23:30│西安旅游（000610）：年度关联方资金占用专项审计报告
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西安旅游（000610）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/54194610-29f4-4fad-a888-ada4d6a512e3.PDF
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2025-04-18 23:30│西安旅游（000610）：内部控制审计报告
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西安旅游（000610）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1c3026af-473c-4c05-a7b7-b4ada941dad2.PDF
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2025-04-18 23:29│西安旅游（000610）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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西安旅游（000610）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/19cf0b4b-3439-43e0-89cd-790cf8558dcd.PDF
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2025-04-18 23:29│西安旅游（000610）：2024年度独立董事述职报告-傅瑜
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西安旅游（000610）：2024年度独立董事述职报告-傅瑜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8c93c96c-cb0d-4534-b5f9-ce3cf89cd291.PDF
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2025-04-18 23:29│西安旅游（000610）：年度股东大会通知
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西安旅游（000610）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/22bcedab-1a25-4145-ab21-f94267d332a9.PDF
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2025-04-18 23:29│西安旅游（000610）：2024年度独立董事述职报告-张俊瑞
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西安旅游（000610）：2024年度独立董事述职报告-张俊瑞。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0788e004-d304-4b79-a183-affd2f664a8c.PDF
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2025-04-18 23:29│西安旅游（000610）：2024年度独立董事述职报告-郭亚军
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西安旅游（000610）：2024年度独立董事述职报告-郭亚军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4d80aac7-d838-483f-961d-99a62322b736.PDF
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2025-04-08 19:54│西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次会议无议案否决的情况。
2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。
2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦3 层。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5.主持人：公司董事长陆飞先生。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 538 人，代表股份 69,956,145 股，占公司有表
决权股份总数的 29.5488％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,267,322 股，占公司有表决权股
份总数的 27.5683％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 536 人，代表股份 4,688,823 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9805％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 537 人，代表股份 7,054,000股，占
公司有表决权股份总数的 2.9795％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,365,177股，占公司有表决权股份总数的 0.9990％。
通过网络投票的中小股东 536人，代表股份 4,688,823股，占公司有表决权股份总数的 1.9805％。
8.本公司部分董事、监事、高级管理人员及陕西金镝律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
同意 69,593,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4819％；
反对 255,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3649％；
弃权 107,123 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1531％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 6,691,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.8622％；
反对 255,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6192％；
弃权 107,123 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5186％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：郭健康、盛夏
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及
表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决
议合法有效。
五、备查文件
1.西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议；
2.关于西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/77738a0f-7ae0-47b0-9aca-ba4f89f9ef70.PDF
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2025-04-08 19:54│西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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西安旅游（000610）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/20d970c4-493f-4653-a257-1c2779da5d5b.PDF
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