公司公告☆ ◇000609 ST中迪 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:35 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司对外担保涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2025-11-02 15:32 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易严重异常波动的公告 │
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│2025-10-28 18:07 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-27 18:37 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司债权人变更的公告 │
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│2025-10-23 18:52 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司子公司承担违约责任的公告 │
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│2025-10-23 18:52 │ST中迪（000609）：中迪投资关于解聘公司副总经理的公告 │
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│2025-10-23 18:52 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-23 18:51 │ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:51 │ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:49 │ST中迪（000609）：2025年三季度报告 │
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2025-11-02 15:35│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司对外担保涉及诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件阶段：一审判决；
2、公司所处当事人地位：被告；
3、涉案金额：1,228.27 万元利息（包括罚息、复利）；
4、对上市公司损益的影响：本次判决为一审判决，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述
案件的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司对外担保涉及诉讼事项概述
1、2025 年 9 月 19 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司对外担保涉及诉讼事项的公告》。2018 年，成都迈尔斯
通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）向四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农村商业银行”）申
请 17,000 万元借款，借款期限为 10 年。迈尔斯通公司以其开发的“绵世·溪地湾”项目四期部分商业房产为该笔借款提供抵押担
保，本公司为迈尔斯通公司银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为 17,000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日后两
年。
2020 年，公司将北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）、迈尔斯通公司100%股权以6,346.72万元的价格出
售给攀枝花市健丰物流有限公司（以下简称“健丰物流”）。迈尔斯通公司继续以上述不动产提供抵押担保，本公司继续为迈尔斯通
公司该笔借款提供连带责任保证担保。另外，根据合同约定，公司对迈尔斯通公司在简阳农村商业银行的借款所提供的保证担保，健
丰物流力争在长风丽景股权工商变更登记日后 1 年内由健丰物流或其指定的其他主体或资产完成担保置换，本公司不再承担担保责
任。若因简阳农村商业银行不同意双方制定的担保置换方案从而导致无法完成上述置换的，在公司的担保被置换前，健丰物流应保证
公司不会因迈尔斯通公司的该债务问题承担任何担保责任，否则本公司在实际履行了担保责任后有权向迈尔斯通公司或健丰物流追偿
，同时，健丰物流同意向公司上述担保提供保证反担保。
2025 年 2 月，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司对外担保可能承担担保责任的公告》，公司获悉根据迈尔斯通公司
与简阳农村商业银行签订的《借款合同》的约定，迈尔斯通公司已经出现违约情形，迈尔斯通公司余额为12,799.83 万元的贷款提前
到期。基于前述情况，若迈尔斯通公司最终未能履行还款义务，或未能与简阳农村商业银行达成一致，公司可能承担连带担保责任。
2025 年 9月 19 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司对外担保涉及诉讼事项的公告》，公司收到简阳市人民法院
送达的诉讼文件，简阳农村商业银行已就《借款合同》本金部分向相关单位申请执行证书，另就迈尔斯通公司银行借款相关利息、公
司对外担保事项，在简阳市人民法院对迈尔斯通公司、本公司等方提起诉讼，请求判令迈尔斯通公司偿付截至 2025 年 8 月 8日止
的欠付利息（包括罚息、复利）1,202.51 万元；判令《借款合同》涉及的借款提前还款（加速到期）；判令迈尔斯通公司以其提供
的抵押物对债务承担抵押担保责任，原告对抵押物拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权；判令北京中迪投资股份有限公司、李勤对
迈尔斯通公司的债务承担连带保证责任；判令实现债权的费用及本案诉讼费用由被告承担。
2、2025 年 10 月 21 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司对外担保涉及诉讼事项的进展公告》，根据诉讼文件，
鉴于迈尔斯通公司未按照《借款合同》约定还款，简阳农村商业银行向相关单位申请执行证书。公司收到成都铁路运输中级法院出具
的《执行通知书》（2025）川 71 执 1251 号，具体为向简阳农村商业银行支付欠款 12,799.83 万元及一般债务利息，并加倍支付
延迟履行期间的债务利息；缴纳执行费用 19.54 万元。
二、公司对外担保涉及诉讼事项的进展情况
2025 年 10 月 29 日，公司收到四川省简阳市人民法院出具的《民事判决书》（2025）川 0180 民初 6759 号，具体判决内容
如下：
1、迈尔斯通公司自判决生效之日起十五日内偿还简阳农村商业银行利息1,034.07 万元，罚息 127.40 万元，复利 66.80 万元
，共计 1,228.27 万元。
2、如迈尔斯通公司未履行上述第一项义务，简阳农村商业银行有权对迈尔斯通公司名下的所有位于犀浦镇校园路东段 99 号的
房屋的折价、变卖、拍卖价款在上述第一项债权范围内享有优先受偿权。
3、如迈尔斯通公司未履行上述第一项支付义务，经执行迈尔斯通公司上述第二项财产后仍不足以履行本案债务，北京中迪投资
股份有限公司对迈尔斯通公司上述第一项债务未能清偿的部分承担连带清偿责任，北京中迪投资股份有限公司承担连带清偿责任后有
权在清偿范围内向迈尔斯通公司追偿。
4、驳回简阳农村商业银行其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行
期间的债务利息。
案件受理费减半收取计 46,975 元，由迈尔斯通公司负担。
三、本次公司对外担保涉及诉讼事项的其他说明
截至目前，就本次诉讼涉及的借款事项，迈尔斯通公司已偿还借款本金4,200.17 万元，已还利息 5,582.31 万元，尚欠本金 12
,799.83 万元，利息（包括罚息、复利）根据诉讼案件一审判决尚欠 1,228.27 万元。
本次公司对外担保存在健丰物流提供的反担保，如出现相关风险，公司将及时采取追讨、诉讼等措施避免或减少损失。同时，公
司也将根据诉讼案件一审判决的内容，如承担连带清偿责任，将向迈尔斯通公司追偿。
四、本次诉讼事项对公司的影响
本次判决为一审判决，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，按照相关规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
四川省简阳市人民法院出具的《民事判决书》（2025）川 0180 民初 6759 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/27f033af-9581-4269-b98b-fe5f325aa0e7.PDF
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2025-11-02 15:32│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易严重异常波动的公告
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ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/3f50ef68-4293-48a2-be78-81d0b6fe78b1.PDF
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2025-10-28 18:07│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中迪投资股份有限公司股票（股票代码：000609，证券简称：ST 中迪）于 2025 年 10 月 24 日、10 月 27 日、10 月 28
日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 13.30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2025 年 10 月 10 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》，经
公司查询获悉，成渝金融法院将于 2025 年 10 月 16 日 10:00 时起至 2025 年 10 月 17 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外
）在成渝金融法院“阿里资产·司法”网络平台第二次公开拍卖公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿
富创”）持有的公司 71,144,800 股无限售流通股股份，占公司总股本的 23.77%，占其持有公司股份总额的 100%。本次司法拍卖的
起拍价为 2.55 亿元。
2025 年 10 月 18 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份被第二次司法拍卖的进展公告》，2025 年 1
0 月 17 日，根据“阿里资产·司法”网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，深圳天微投资合伙企业(有限合伙)以 254,983,100
元价格竞得公司 71,144,800 股股份。
截至目前，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段
的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司股价自 2025 年 10 月 16 日至 10 月 28 日，累计涨幅超过 47.99%，期间于 2025 年 10 月 20 日、10 月 23 日、1
0 月 28 日出现三次股价异常波动，严重背离公司基本面。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度三个会
计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值；同时，《2024 年年度审计报告》显示公司持续经营能力存在重大不确定性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1条第七项“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者
均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票被继续实施其他风险警示。
3、截至 2025 年第三季度，公司实现营业收入 80.84 万元，同比下降 74.30%，归属于上市公司股东的净利润为-6,649.84 万
元，同比下降 109.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,165.42 万元，同比下降 67.89%，归属于上市公司
股东的所有者权益-851.68 万元，同比下降 103%。若截至 2025年 12 月 31 日，公司年度营业收入无法达到 3亿元，或公司净资产
无法转为正值，则公司股票存在被实施退市风险警示的风险。
4、公司控股股东润鸿富创所持公司股份拍卖事项已于 2025 年 10 月 17 日完成，由深圳天微投资合伙企业(有限合伙)以 254,
983,100 元价格竞得。此次拍卖尚需履行缴付拍卖成交款项、法院裁定、股份过户等手续，具有一定不确定性。同时本次拍卖若最终
实施，公司控制权将发生变更。公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
5、公司于 2025 年 10 月 24 日，在指定信息披露媒体上发布了《关于公司子公司承担违约责任的公告》，为确保工程款支付
，公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）将“中迪·花熙樾”房地产住宅项目一期、二期项下的 1
1#、12#楼商业以及项目一期、二期项下 2,409 个产权车位及库房向成都捷意建筑工程有限公司（以下简称“成都捷意”）提供抵押
担保。
目前，由于前述抵押物未缴纳土地出让金无法取得产权证，导致不能正常办理抵押手续，达州中鑫存在因此承担向成都捷意支付
1,400 万元违约金的风险。
6、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e1cf11fb-7c7a-4117-abf8-92b45aa95c37.PDF
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2025-10-27 18:37│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司债权人变更的公告
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一、债权人变更事项概述
1、公司、公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）、清泉企业管理（成都）有限公司（以下简称“清泉企业”）拟签
订《债权转让协议》，公司控股股东自 2012 年 12 月至 2023 年 2月期间，累计向公司提供 7,606.41 万元借款，公司已向润鸿福
长偿还 3,770 万元，尚余 3,836.41 万元未清偿。经各方协商一致，润鸿富创拟将持有的对公司 3,836.41 万元债权转让给清泉企
业，公司该笔借款的债权人变更为清泉企业。
2、公司、关联方四川赛银企业管理有限公司（以下简称“四川赛银”）、清泉企业签订《债权转让协议暨债权债务抵协议》，
公司关联方四川赛银自 2024年 7 月至 2025 年 9 月期间，累计向公司提供 3,193.50 万元的借款，并有利息72.21 万元，罚息 7.
58 万元，合计 3,273.29 万元。经各方协商一致，四川赛银将持有的对公司 3,273.29 万元债权转让给清泉企业，公司该笔借款的
债权人变更为清泉企业。
二、本次债权人变更交易对方基本情况
清泉企业管理（成都）有限公司
1、企业名称：清泉企业管理（成都）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：叶简
4、注册地址：成都市新都区新都街道马超东路 2号 12 栋 1层 1号
5、经营范围：企业管理服务；商务信息咨询（不含投资咨询）；市场信息咨询；市场调查（不含社会及民意调查服务）；房地
产经纪；自有房屋租赁；企业营销策划；管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务；企业现象策划；房地产开发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要股东情况：四川圆融投资管理有限公司持有其 100%股权
7、清泉企业非失信被执行人。
三、对公司的影响
对于此次债权人变更,公司不支付额外的任何费用,上述事项对公司财务指标及利润不构成影响,公司将按规定进行相关账务处理
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/be5f6c3c-38a6-4d31-808b-a17c775c9129.PDF
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2025-10-23 18:52│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司子公司承担违约责任的公告
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一、事项概述
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）在四川省
达州市开发的“中迪·花熙樾”房地产住宅项目由成都捷意建筑工程有限公司（以下简称“成都捷意”）作为总包方承担相关工程。
为确保地产项目工程款支付，达州中鑫、成都捷意签订了《关于中迪·花熙樾项目系列施工合同的支付协议》，约定达州中鑫将“中
迪·花熙樾”项目一期、二期项下的 11#、12#楼商业以及项目一期、二期项下 2,409个产权车位及库房向成都捷意提供抵押担保，
为项目工程款支付提供保障。同时，根据协议约定双方应于 2025 年 10 月 31 日前办理抵押担保手续。就前述事项已经公司于 202
4 年 11 月 1日召开的第十届董事会第二十六次临时会议、2024 年11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并于
2024 年 11 月 2日、11 月 19 日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
2024 年 12 月，达州中鑫、成都捷意签订《关于中迪·花熙樾项目系列施工合同的支付协议的补充协议》，约定将抵押担保事
项的办理时间调整为 2025 年 4月 30 日，如达州中鑫未能按时完成办理抵押担保将向成都捷意支付 1,400 万元的违约金。
2025 年 6月，达州中鑫、成都捷意再次签订《关于中迪·花熙樾项目系列施工合同的支付协议》，约定将上述抵押担保事项办
理时间调整为 2025 年 7月31 日。
二、本次违约事项情况
鉴于相关抵押物涉及的车位、库房未取得产权证，导致 2025 年 7月 31 日不能办理抵押担保手续，造成达州中鑫违约。依照相
关协议约定，达州中鑫需承担向成都捷意支付 1,400 万元的违约责任。
三、对公司的影响
公司、达州中鑫将保持与成都捷意的协商沟通，努力降低本次违约事项的损失。本次违约事项将造成公司账面出现资产损失 1,4
00 万元，确切的损失金额以年审会计师的审计为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/355f03f1-f8e2-43e4-9410-4b4c9ebdb1ca.PDF
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2025-10-23 18:52│ST中迪（000609）：中迪投资关于解聘公司副总经理的公告
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北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过了《
关于解聘公司副总经理的议案》。依据《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘刘映的公司副
总经理职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。刘映未持有公司股份。解聘后，刘映将不再担任公司任何其他职务。本次解聘事项
不会对公司日常经营造成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/08c34f32-85a2-4318-9511-01b9006152d3.PDF
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2025-10-23 18:52│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中迪投资股份有限公司股票（股票代码：000609，证券简称：ST 中迪）于 2025 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23
日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 14.30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2025 年 10 月 10 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》，经
公司查询获悉，成渝金融法院将于 2025 年 10 月 16 日 10:00 时起至 2025 年 10 月 17 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外
）在成渝金融法院“阿里资产·司法”网络平台第二次公开拍卖公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿
富创”）持有的公司 71,144,800 股无限售流通股股份，占公司总股本的 23.77%，占其持有公司股份总额的 100%。本次司法拍卖的
起拍价为 2.55 亿元。
2025 年 10 月 18 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份被第二次司法拍卖的进展公告》，2025 年 1
0 月 17 日，根据“阿里资产·司法”网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，深圳天微投资合伙企业(有限合伙)以 254,983,100
元价格竞得公司 71,144,800 股股份。
截至目前，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段
的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经深圳证券交易所审核通过，公司撤销退市风险警示。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年年度报告
》出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司 2022 年度、2023 年度、2024年度三个会计年度扣除
非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条第七项规定，被继续
实施其他风险警示。
因此，自 2025 年 6月 11 日开市起公司撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示。公司证券简称将由“*ST 中迪”变更为“
ST 中迪”，证券代码仍为“000609”，股票交易的日涨跌幅限制仍为“5%”。
公司已就该事项于 2025 年 6月 10 日在公司指定信息披露媒体上发布了《于公司股票撤销退市风险警示并继续被实施其他风险
警示暨停复牌安排的公告》。
3、公司 2024 年度实现营业收入 30,536.80 万元，归属于上市公司股东的净利润为-24,972.88 万元，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为-22,603.05 万元，经营活动产生的现金流量净额 4,169.46 万元。公司整体经营情况下滑。
4、2025 年 8 月 20 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司 2025 年半年度报告》，2025 年半年
度实现营业收入 13,390.38 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,484.67 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为-8,069.50 万元，经营活动产生的现金流量净额1,257.13 万元。公司 2025 年半年度经营情况较 2024 年半年度同期下降。
5、2025 年 10 月 23 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司 2025 年第三季度报告》，2025 年
第三季度实现营业收入 80.84 万元，归属于上市公司股东的净利润为-6,649.84 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-5,165.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益-851.68 万元。
6、公司控股股东润鸿富创所持公司股份拍卖事项已于 2025 年 10 月 17 日完成，此次拍卖尚需履行缴付拍卖成交款项、法院
裁定、股份过户等手续，具有一定不确定性。同时本次拍卖可能涉及公司控制权变更。公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况
并及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
7、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4ce753a7-8a3a-4ed9-8e61-0ddbbc97797e.PDF
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2025-10-23 18:51│ST中迪（000609）：中迪投资第十一届董事会第二次临时会议决议公告
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2025 年 10 月 22 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第二次临时会议的通知。2025 年 10 月 2
2 日，第十一届董事会第二次临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。
经公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘刘映的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于解聘
公司副总经理的公告》。
该议案同意 6 票
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