公司公告☆ ◇000609 *ST中迪 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 19:24 │*ST中迪（000609）：中迪投资2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 19:24 │*ST中迪（000609）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:34 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 18:32 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼进展公告 │
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│2025-04-28 17:36 │*ST中迪（000609）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 23:09 │*ST中迪（000609）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 23:09 │*ST中迪（000609）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-22 23:09 │*ST中迪（000609）：中迪投资2024年度独立董事述职报告-杨亚平 │
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│2025-04-22 23:09 │*ST中迪（000609）：中迪投资2024年度独立董事述职报告-李光金 │
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│2025-04-22 23:08 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于申请撤销股票退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告 │
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2025-05-13 19:24│*ST中迪（000609）：中迪投资2024年年度股东大会决议公告
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*ST中迪（000609）：中迪投资2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f86c491b-c9b3-4a5e-8c57-5ce74f8f095f.PDF
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2025-05-13 19:24│*ST中迪（000609）：2024年年度股东大会的法律意见书
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*ST中迪（000609）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3ba4f5db-7f0d-4a63-97f3-2bd2112e2484.PDF
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2025-05-07 18:34│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告
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2025年 4月 22 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年
5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股
份有限公司关于召开公司 2024年年度股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为 2024年年度股东大会。
2、会议召集人
本次股东大会召集人为本公司董事会。
3、本次股东大会召开的合法、合规性
公司于 2025年 4月 22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》。本次股
东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场、远程会议召开时间为：2025年 5月 13日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 13
日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月13日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象
（1）股权登记日为：2025年 5月 7日。
凡 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二层会议室。
二、会议审议事项
提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司计提减值准备的议案》。 √
2.00 审议《关于公司核销部分坏账的议案》。 √
3.00 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。 √
4.00 审议《公司监事会 2024年度工作报告》。 √
5.00 审议《公司 2024 年度财务决算报告》。 √
6.00 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》。 √
7.00 审议《公司 2024 年度利润分配预案》。 √
8.00 审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 √
9.00 审议《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。 √
10.00 审议《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》。 √
11.00 审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 √
前述议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会第九、十项需本次股东大会以特别决议方式通过，第十项议案涉及关联交易，关联股东广
东润鸿富创科技中心（有限合伙）将回避对该议案的表决。同时，本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
三、现场、远程会议的登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委
托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2025年 5月 8日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环南路 1号院 2号佳龙大厦十二层会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2025 年 5 月 8 日上午9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东大会通知
公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 2025年 5月 8日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东大会通知公告
提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人
分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC端参会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 5月 13日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 5月 13日 9:15，结束时间为2025年 5月 13日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：吴珺、刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查文件
1、中迪投资第十届董事会第十五次会议决议；
2、中迪投资第十届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/a1dc1106-c880-41a7-89f1-093e76466ba0.PDF
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2025-05-07 18:32│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼进展公告
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*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/15becb1d-f85f-4d4e-a350-8858fd6aeaf5.PDF
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2025-04-28 17:36│*ST中迪（000609）：2025年一季度报告
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*ST中迪（000609）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3596583-ef86-4d12-9e72-696288cb1757.PDF
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2025-04-22 23:09│*ST中迪（000609）：年度股东大会通知
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*ST中迪（000609）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51b53e8c-f55c-412f-8a97-4c53b82f7238.PDF
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2025-04-22 23:09│*ST中迪（000609）：独立董事年度述职报告
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*ST中迪（000609）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b5d0ea99-53ce-468a-8c95-b01a6fd13d80.PDF
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2025-04-22 23:09│*ST中迪（000609）：中迪投资2024年度独立董事述职报告-杨亚平
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*ST中迪（000609）：中迪投资2024年度独立董事述职报告-杨亚平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8407c96a-7bc3-4cf7-b14d-95e555ec3b95.PDF
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2025-04-22 23:09│*ST中迪（000609）：中迪投资2024年度独立董事述职报告-李光金
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*ST中迪（000609）：中迪投资2024年度独立董事述职报告-李光金。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9b68bd2a-2f39-4e5c-b309-f4de6b6bc55d.PDF
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2025-04-22 23:08│*ST中迪（000609）：中迪投资关于申请撤销股票退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
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*ST中迪（000609）：中迪投资关于申请撤销股票退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7e0d0021-63fe-4038-886c-8826897298d6.PDF
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2025-04-22 23:07│*ST中迪（000609）：中迪投资2024年度监事会工作报告
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2024年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责，对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况
进行检查，保护公司及公司广大股东的利益。
一、报告期内公司监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下：
1、第十届监事会第十一次会议
公司第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。
（2）审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。
（3）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
（4）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。
（5）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
（6）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
（7）审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
（8）审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
本次监事会的决议公告于2024年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、第十届监事会第十二次会议
公司第十届监事会第十二次会议于2024年8月8日召开，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《<公司2024年半年度报告>及摘要》。
3、第十届监事会第十三次会议决议
公司第十届监事会第十三次会议决议于2024年10月28日召开，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
（一）经核查，报告期内，公司股东大会、董事会、监事会“三会”制度体系能按照规定召开，认真审议公司重大事项，会议程
序合法有效。同时，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）2024年度内，公司监事会认真审核公司各期定期报告、财务报告，并发表客观的审核意见。通过检查，公司监事会一致认
为：董事会编制和审议北京中迪投资股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司最近一次募集资金投入项目情况：2007年4月16日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次
会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，拟将公司剩余的6,972万元募集资金全部投入公司全资子公司成都天府新城投
资有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中；2007年6月21日公司召开2006年年度股东大会审议通过了前述募集
资金改变投向的事项。公司监事会一致认为，前述募集资金改变投向的事项，决策程序合法有效。根据前述决议内容，公司全部募集
资金已于本报告期前使用完毕，本报告期内公司未发生新的募集资金事项。
（四）本年度内，公司监事会对公司各项关联交易进行了认真核查，通过核查，公司监事会认为：公司发生的关联交易属于正常
经营活动，公司与关联方之间的业务往来均符合公平、公正、合理的原则，定价公允，且公司关联交易事项审议程序合法有效，符合
相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，不存在内幕交易或损害公司及公司股东的情形。
（五）本年度内，公司监事会根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，监督公司内幕信息的保密以及内幕信息知情人的登
记备案工作。通过核查，公司监事会认为：报告期内，公司内幕信息管理及相关知情人登记工作能够按照相关法律法规、规范性文件
及前述内控制度的规定完成，相关工作完善有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6b868841-cbcf-40ce-97a5-a58a7617c836.PDF
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2025-04-22 23:07│*ST中迪（000609）：中迪投资关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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*ST中迪（000609）：中迪投资关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d5ce98dd-8abf-42aa-90a2-c4fc209f8d17.PDF
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2025-04-22 23:07│*ST中迪（000609）：中迪投资关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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*ST中迪（000609）：中迪投资关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/70c16005-d4f8-46af-abdf-a7d3151e03fc.PDF
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2025-04-22 23:07│*ST中迪（000609）：中迪投资董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）1927年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海。
截至 2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 743 名。立信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元
。2024年度为 693 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 8.54 亿元；涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备
制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；医药制造业；电气机械和器材制造业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 11 月 1 日，经第十届董事会审计委员会 2024 年度第三次工作会议审议通过，向董事会提交《关于续聘 2024 年度财
务审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制
审计机构，年报审计收费金额 90万元，内控审计收费 30万元，合计 120万元。该议案经 2024年 11月 1日召开的第十届董事会第二
十六次临时会议审议，后经 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决定。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会严格核查了立信会计师事务所的各方面情况，包括专业资质、业务能力、诚信状况、独立性，对过往审
计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作
的要求。
（二）2024 年年报审计工作开展前，董事会审计委员会对会计师事务所的聘用条款等事项进行了核查，保证年报审计工作免受
上市公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影响。并对年报审计工作提出要求，确保年报信息的真实、准
确、完整。
（三）2024 年年报审计工作开展中，董事会审计委员会监督会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，认真遵守业务规则和行业自律
规范，严格执行内部控制制度，核查验证公司财务会计报告，谨慎发表专业意见；持续跟进审计工作进展，督促、提醒会计师事务所
按约定时间做好年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。
（四）董事会审计委员会对公司的财务会计报告、会计师事务所初步形成的审计意见和审计报告初稿进行了审阅，促进会计师事
务所对财务报表在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础发表审计意见。召开第十届董事会审计委员会2025年度第一次工作会议
，审议通过了《2024 年度财务报告》，对财务报告和审计意见进行审议并发表意见，评价会计师事务所及项目组的工作情况。重点
关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（五）在 2024 年年报审计过程中，董事会审计委员会沟通协调年报审计工作，积极参与并推动公司管理层与会计师事务所就相
关审计事项的沟通工作。
（六）2024 年年报审计工作结束后，董事会审计委员会对会计师事务所履职情况进行全面评估并出具评估报告，评估内容包括
会计师事务所的独立性评估、专业胜任能力评估和审计范围及出具审计报告、发表审计意见的评估等。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所规则及公司有关规定，充分发挥专业委员会的专业职能，审查会计师事务所的相关资
质和执业能力，与会计师事务所在年报审计期间进行了充分的讨论和沟通，监督会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报
告，认真履行董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够认真履行审计业务
约定书规定的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北
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