公司公告☆ ◇000609 *ST中迪 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:23 │*ST中迪（000609）：中迪投资2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:20 │*ST中迪（000609）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:20 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-18 16:04 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 18:48 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-12 19:54 │*ST中迪（000609）：中迪投资2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:54 │*ST中迪（000609）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:54 │*ST中迪（000609）：中迪投资董事、高级管理人员薪酬制度 │
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│2026-05-11 18:55 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于参股公司股票将被司法变卖的进展公告 │
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│2026-05-11 18:52 │*ST中迪（000609）：中迪投资关于参股企业成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）股权将被司法拍卖 │
│ │的提示性公告 │
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2026-05-22 18:23│*ST中迪（000609）：中迪投资2026年第四次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场、远程会议时间：2026 年 5月 22 日下午 14:00。
网络投票时间：2026 年 5月 22 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2026 年 5月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2026 年 5月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。
3、股权登记日：2026 年 5月 18 日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长门洪达先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计419名,代表股份99,814,082股,占公司有表决权的股份总额的 33.35％。其中出席
现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 71,144,800 股，占公司有表决权的股份总额的 23.77%；通过网络投票的股东 418
名，代表股份 28,669,282 股，占公司有表决权的股份总额的 9.58%。
2、公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：
审议《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司债务提供担保的议案》。
（1）表决情况：
同意 94,370,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 94.55%；
反对 5,083,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 5.09%；
弃权 360,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.36%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 23,225,982 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的81.01%；
反对5,083,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的17.73%；弃权 360,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所
持有效表决股份的 1.26%。
（2）本议案经本次股东会以特别决议方式审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王鑫、王丽。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京
中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4e552f0b-95ed-4f69-bb9b-51d784671997.PDF
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2026-05-22 18:20│*ST中迪（000609）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第九次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2026年5月7日及2026
年5月19日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开公司
2026年第四次临时股东会的通知》及《关于召开公司2026年第四次临时股东会的提示性公告》（以下统称“会议通知”），该等会议
通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场、远程会议投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场、远程会议于2026年5月22日14:
00在北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室如期召开，由贵公司董事长门洪达主持。本次会议通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会
议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场、远程出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳
证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场（含远程参会股东，下同）和网络投票的股东（股东代理人）合计419人，代表股份99,814,082股，占贵公司有表决权股份总数
的33.3530%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司债务提供担保的议案》
同意94,370,782股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.5466%；
反对5,083,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的5.0925%；弃权360,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.3610%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露
单独计票结果。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/23f9848f-90b6-4ea6-bfc2-25005540204e.PDF
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2026-05-22 18:20│*ST中迪（000609）：中迪投资关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
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一、对外投资及关联交易事项概述
2026 年 4 月 18 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联
交易的公告》，经公司 2026年 4月 17 日召开的第十一届董事会第八次临时会议审议通过，公司将与公司关联方深圳市天微电子股
份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）共同出资设立控股子公司开展相关业务。
鉴于公司实际控制人门洪达先生持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟先
生持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门
洪达先生、张伟先生控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易
。
该事项已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。
前述事项的详细内容，请参见公司于 2026 年 4 月 18 日、4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《关于与关联方共同投资
设立控股子公司暨关联交易的公告》、《北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告》。
二、对外投资进展情况
公司已完成北京天微电子有限公司的工商注册登记工作，并于 2026 年 5月22 日收到北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营
业执照》，具体情况如下：
公司名称：北京天微电子有限公司。
统一社会信用代码：91110106MAKCU7M82B。
住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9号楼 1至 13 层 101 内东塔 4层 406-2311。
注册资本：1,000 万元。
法定代表人：门洪达。
成立日期：2026 年 5月 20 日。
公司类型：其他有限责任公司。
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；集
成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；电子元器件零售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
主要股东
股东名称 认缴出资额（万元） 比例
北京中迪投资股份有限公司 510 51%
深圳市天微电子股份有限公司 490 49%
合计 1,000 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/eb7e63c9-0132-478c-8f8b-61b3fcb310ac.PDF
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2026-05-18 16:04│*ST中迪（000609）：中迪投资关于召开公司2026年第四次临时股东会的提示性公告
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2026 年 5月 6日，公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》，定于
2026 年 5月 22 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司于2026 年 5月 7日在指定信息披露媒体上发布的《北京
中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 5月 18 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均
有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司债务提供担保的议案》 非累积投票提案 √
。
2、前述议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相
关公告。本次股东会议案需本次股东会以特别决议方式通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:30—下午 16:30。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。
4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2026 年 5 月 19 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知
公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 202
6 年 5 月 19 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成
股东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的
股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端
参会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、联系电话：13641323242。
3、联系人：刘国长。
4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查文件
中迪投资第十一届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ebd44060-4d4b-464c-8954-5fe0c792e23f.PDF
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2026-05-13 18:48│*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告
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*ST中迪（000609）：中迪投资关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ee38eabc-f7dd-4791-9ab3-33c7fd497f0a.PDF
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2026-05-12 19:54│*ST中迪（000609）：中迪投资2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场、远程会议时间：2026 年 5月 12 日下午 14:00。
网络投票时间：2026 年 5月 12 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2026 年 5月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2026 年 5月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。
3、股权登记日：2026 年 5月 6日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长门洪达先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计457名,代表股份98,038,508股,占公司有表决权的股份总额的 32.76％。其中出席
现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份 76,080,200 股，占公司有表决权的股份总额的 25.42%；通过网络投票的股东 44
5 名，代表股份 21,958,308 股，占公司有表决权的股份总额的 7.34%。
2、公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：
1、审议《关于公司
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