公司公告☆ ◇000609 ST中迪 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:42 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼进展公告 │
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│2025-07-11 17:08 │ST中迪（000609）：中迪投资2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：中迪投资章程 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：中迪投资2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：中迪投资独立董事工作制度 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：中迪投资董事会议事规则 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：中迪投资股东会议事规则 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：中迪投资关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │ST中迪（000609）：中迪投资关于公司完成董事会换届选举的公告 │
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2025-07-16 18:42│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司全资子公司诉讼进展公告
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特别提示：
1、案件所处的阶段：执行阶段；
2、公司所处的当事人地位：被执行人；
3、涉案的金额：涉案金额约为人民币 47,369.82 万元及相关利息；
4、对公司的影响：该事项尚未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。最终司法处置方式和结果尚存在不确定性。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、诉讼事项概述
2024 年 5 月 14 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》，公司全资子公司重庆中美恒
置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）收到成渝金融法院相关文件，重庆三峡银行股份有限公司江北支行（以下简称“三峡银行
”）因金融借款合同纠纷对中美恒置业及相关方提起诉讼。
2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，成渝金融法院出具的《民事
判决书》（2024）渝 87 民初 124号，对中美恒置业与三峡银行间金融借款合同纠纷案件做出了一审判决。
2024 年 12 月 12 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，中美恒置业就上述诉讼事项
提起上诉。
2025 年 5 月 8 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，中美恒置业收到重庆市高级人
民法院出具的《民事判决书》（2025）渝 87 民终 11 号，重庆市高级人民法院对该案件做出了终审判决。
2025 年 5 月 20 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，成渝金融法院出具《执行通知
书》（2025）渝 87 执 2425 号，责令中美恒置业履行已生效的民事判决书，逾期不履行，成渝金融法院将依法强制执行。
2025 年 7 月 4 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》，公司收到公司控股股东广东润
鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）通知成渝金融法院作出的 (2025)渝 87 执 2425 号之四《执行裁定书》，
裁定将润鸿富创持有的本公司 2,992,655 股股份予以变现。
二、诉讼进展情况
近日，经公司查询获悉，因公司全资子公司中美恒置业与三峡银行间金融借款合同纠纷案件，三峡银行向成渝金融法院申请冻结
了公司持有的青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）48,888,000 股，占康平铁科总股本30.04%的股份，期限为
三年。
三、对公司的影响及风险提示
目前公司生产经营情况正常，主营业务开展情况未受到上述股份冻结事项的影响。公司将密切关注和高度重视该事项的后续进展
，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/0f4c8142-8cd6-47e7-b2c1-75105276b6ba.PDF
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2025-07-11 17:08│ST中迪（000609）：中迪投资2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：亏损
项目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：10,000万元–8,000万元 亏损：7,474.02万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：10,000万元–8,000万元 亏损：7,473.69万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：9,500万元–7,500万元 亏损：6,790.36万元
基本每股收益 亏损：0.33元/股–0.27元/股 亏损：0.25元/股
营业收入 12,000万元- 15,000万元 28,128.05万元
扣除后营业收入 12,000万元- 15,000万元 28,123.80万元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计，未与会计师事务所进行沟通。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动主要原因如下：
1、本报告期公司亏损幅度预计较上年同期扩大，主要是由于公司财务费用
-利息支出较上年同期增加，原因主要是：（1）公司全资子公司重庆中美恒置业
有限公司按照判决书计提重庆三峡银行股份有限公司江北支行逾期借款的罚息、复利以及加倍的迟延履行判决期间的债务利息，
本报告期财务费用-利息支出较上年同期增加。（2）“中迪·花熙樾”项目已经于上年开发完毕，本报告期“中迪·花熙樾”项目保
交楼借款利息不再资本化，而是全部费用化，计入财务费用
-利息支出。
2、本报告期内，公司下属“中迪·绥定府”项目 5 号楼和 6 号楼实现完工交付，但完工房屋数量和面积较上年同期有所减少
，因此公司营业收入较上年同期有所下降。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2025年半年度经营业绩的具体数据以公司披露的《2025年半年度报告》为准
。
2、2025 年 6 月 10 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停
复牌安排的公告》，公司撤销退市风险警示的申请已经深圳证券交易所审核通过，公司股票交易自 2025 年 6月 11 日开市起撤销退
市风险警示。同时，由于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经
营能力存在不确定性，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条规定，公司股票继
续被实施其他风险警示。自 2025年 6月 11 日开市起，公司证券简称由“*ST中迪”变更为“ST中迪”，证券代码不变，仍为“
000609”，股票交易日涨跌幅限制
仍为 5%。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/4fb5b211-0119-4bb3-96f7-21ff0682c40d.PDF
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：中迪投资章程
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ST中迪（000609）：中迪投资章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/a2999e87-9f57-40da-a2d5-e15a7c99e7ab.PDF
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：中迪投资2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场、远程会议时间：2025年 7月 9日下午 14:00。
网络投票时间：2025年 7月 9日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2025年 7月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2025年 7月 9 日 9:15—15:00的任意时间。
2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。
3、股权登记日：2025年 7月 2日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长吴珺女士。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 106 名,代表股份 87,958,575股,占公司有表决权的股份总额的 29.39％。其中
出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份 74,925,900 股，占公司有表决权的股份总额的 25.04%；通过网络投票的股东
102 名，代表股份 13,032,675 股，占公司有表决权的股份总额的4.35%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：
1、审议《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的议案》。
（1）表决情况：
同意 14,318,474 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,401 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 4.44%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,474股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,401股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）回避了对本议案的表决。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
2、审议《关于全资子公司抵押担保置换担保物的议案》。
（1）表决情况：
同意 85,463,374 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,301 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,574股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,301股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（1）表决情况：
同意 85,463,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,575股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,300股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
（1）表决情况：
同意 85,463,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,575股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,300股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
（1）表决情况：
同意 85,463,474 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,301 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,674股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,301股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,800 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
（1）表决情况：
同意 85,463,475 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,675股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,300股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,800 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会审议通过。
7、逐项审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各非独立董事候选人分别进行了表决。
非独立董事表决情况如下：
7.01、《关于选举吴珺女士为公司第十一届董事会董事的议案》。
候选人吴珺女士总同意股份数 77,695,022 股，占出席会议有效表决权总数比例 88.33%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同
意股份数 6,550,222 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 38.96%。
候选人吴珺女士当选公司第十一届董事会董事。
7.02、《关于选举李先刚先生为公司第十一届董事会董事的议案》。
候选人李先刚先生总同意股份数 75,077,028 股，占出席会议有效表决权总数比例 85.36%，单独或合计持股 5%以下股东表决之
同意股份数 3,932,228 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 23.39%。
候选人李先刚先生当选公司第十一届董事会董事。
7.03、《关于选举董克先生为公司第十一届董事会董事的议案》。
候选人董克先生总同意股份数 75,084,722 股，占出席会议有效表决权总数比例 85.36%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同
意股份数 3,939,922 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 23.43%。
候选人董克先生当选公司第十一届董事会董事。
8、审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各独立董事候选人分别进行了表决。
独立董事表决情况如下：
8.01、《关于选举刘罡先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。
候选人刘罡先生总同意股份数 75,077,023 股，占出席会议有效表决权总数比例 85.36%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同
意股份数数 3,932,223 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 23.39%。
候选人刘罡先生当选公司第十一届董事会独立董事。
8.02、《关于选举杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。
候选人杨亚平先生总同意股份数 75,712,012 股，占出席会议有效表决权总数比例 86.08%，单独或合计持股 5%以下股东表决之
同意股份数 4,567,212 股，占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 27.16%。
候选人杨亚平先生当选公司第十一届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：曲凯、罗聪。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京
中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/f8b017d8-90fc-49b4-b13a-6b00476d357a.PDF
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：中迪投资独立董事工作制度
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ST中迪（000609）：中迪投资独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：中迪投资董事会议事规则
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ST中迪（000609）：中迪投资董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/21a98026-2ec9-4e8c-845e-034393f7c483.PDF
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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ST中迪（000609）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：中迪投资股东会议事规则
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ST中迪（000609）：中迪投资股东会议事规则。公告详情请查看附件。
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：中迪投资关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告
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鉴于北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根
据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 6名董事组成，其中职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 7 月 9 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，推选刘子珺女
士（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组
成公司第十一届董事会，任期至本届董事会届满。
刘子珺女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/1dc79cb3-e9a5-4c22-8c24-f1c8d5aebb2d.PDF
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2025-07-10 00:00│ST中迪（000609）：中迪投资关于公司完成董事会换届选举的公告
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北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”、“中迪投资”）于 2025年 7月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，同意选举
吴珺女士、李先刚先生、董克先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举刘罡先生、杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事，
与经公司职工代表大会选举出的职工代表董事刘子珺女士共同组成公司第十一届董事会，任期三年，自本次股东大会、职工代表大会
审议通过之日起
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