公司公告☆ ◇000608 *ST阳光 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 19:09 │*ST阳光（000608）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:07 │*ST阳光（000608）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-05-12 19:04 │*ST阳光（000608）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │*ST阳光（000608）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │*ST阳光（000608）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST阳光（000608）：关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告 │
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│2025-04-28 20:56 │*ST阳光（000608）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:55 │*ST阳光（000608）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:52 │*ST阳光（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-04-28 20:51 │*ST阳光（000608）：2025年一季度报告 │
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2025-05-12 19:09│*ST阳光（000608）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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*ST阳光（000608）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/883bc5df-ab19-4922-be2e-f81a2ca50f96.PDF
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2025-05-12 19:07│*ST阳光（000608）：关于高级管理人员离任的公告
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阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月12日收到公司副总裁、财务总监、财务负责人常立铭先生
的书面辞职报告，常立铭先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监、财务负责人等职务。常立铭先生原定任期至2028年3月16
日止，辞职后，常立铭先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露
日，常立铭先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对常立铭先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ed04e110-ff94-4296-a075-0eac48f73e9a.PDF
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2025-05-12 19:04│*ST阳光（000608）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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*ST阳光（000608）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/37b0378c-6ccc-4000-8eec-d4fe8d733288.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST阳光（000608）：2024年年度股东大会的法律意见书
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*ST阳光（000608）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/8560193f-7f48-4d0c-94a5-b27677a73dee.PDF
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2025-05-10 00:00│*ST阳光（000608）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2025年5月9日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 187 人、代表股份235,586,472 股、占公司有表决权总股份的 31.4152 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 6,089,800股，占公司有表决权总股份的 0.8121 ％；通
过网络投票的股东及股东授权委托代表 183 人，代表股份 229,496,672 股，占公司有表决权总股份的
30.6031 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 183 人，代表股份4,834,472股，占公司有表决权总股份的 0.6447 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份108,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0145 ％；
通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 182 人，代表股份 4,725,672 股，占公司有表决权总股份的0.6302 %。
3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,767,485 股，占出席会议股东所持股份的 99.2279 ％；反对944,360 股，占出席会议股东所持股份的 0.4009 ％
；弃权 874,627 股，占出席会议股东所持股份的 0.3713 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,015,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3746 ％；反对944,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5
339 ％；弃权 874,627 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
18.0915 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,868,585 股，占出席会议股东所持股份的 99.2708 ％；反对843,260 股，占出席会议股东所持股份的 0.3579 ％；
弃权 874,627 股，占出席会议股东所持股份的 0.3713 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,116,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4659 ％；反对843,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.
4426 ％；弃权 874,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.0915 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
① 表决情况：
同意 233,767,385 股，占出席会议股东所持股份的 99.2278 ％；反对944,360 股，占出席会议股东所持股份的 0.4009 ％；
弃权 874,727 股，占出席会议股东所持股份的 0.3713 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,015,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3726 ％；反对944,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 1
9.5339 ％；弃权 874,727 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.0935 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于《2024年度财务决算报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,853,485 股，占出席会议股东所持股份的 99.2644 ％；反对850,760 股，占出席会议股东所持股份的 0.3611
％；弃权 882,227 股，占出席会议股东所持股份的 0.3745 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,101,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1535 ％；反对850,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.59
78 ％；弃权 882,227 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
18.2487 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案5：关于《2025年度财务预算报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,752,285 股，占出席会议股东所持股份的 99.2214 ％；反对951,960 股，占出席会议股东所持股份的 0.4041 ％
；弃权 882,227 股，占出席会议股东所持股份的 0.3745 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,000,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0602 ％；反对951,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.69
11 ％；弃权 882,227 股
（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
18.2487 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案6：关于公司2024年度利润分配方案的议案
① 表决情况：
同意 233,751,285 股，占出席会议股东所持股份的 99.2210 ％；反对952,960 股，占出席会议股东所持股份的 0.4045 ％；
弃权 882,227 股，占出席会议股东所持股份的 0.3745 ％。
中小股东表决情况为：
同意 2,999,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0396 ％；反对952,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.
7118 ％；弃权 882,227 股
（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
18.2487 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案7：关于2024年度董事、监事薪酬的议案
公司董事、总裁熊伟先生持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%。作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决，本
议案由非关联股东审议通过。
① 表决情况：
同意 230,700,985 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.2004 ％；反对 975,360 股，占出席会议非关联股东所持股份
的 0.4194 ％；弃权 884,227股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3802 ％。
中小股东表决情况为：
同意 2,974,885 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5348 ％；反对975,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.175
1 ％；弃权 884,227 股
（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的
18.2900 ％。
② 表决结果：议案通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭子威、梁严鑫
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/67b6e04b-128a-4d50-9c7f-017e744d5e3f.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST阳光（000608）：关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告
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*ST阳光（000608）：关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67e19ca7-72e5-47e3-a7d8-3c41d7c9d807.PDF
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2025-04-28 20:56│*ST阳光（000608）：董事会决议公告
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*ST阳光（000608）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd5a5c7f-bdcc-4985-a971-06642d148826.PDF
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2025-04-28 20:55│*ST阳光（000608）：监事会决议公告
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*ST阳光（000608）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3efd9bb9-e806-4bc2-9976-4a8dfaa79a5f.PDF
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2025-04-28 20:52│*ST阳光（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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*ST阳光（000608）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3efb75e6-1e18-4ba9-ae1f-4ce8d5c184c3.PDF
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2025-04-28 20:51│*ST阳光（000608）：2025年一季度报告
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*ST阳光（000608）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d39f7ddd-7c3d-4de3-aedc-4a913c6756d0.PDF
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2025-04-25 20:27│*ST阳光（000608）：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告
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*ST阳光（000608）：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3040f3b-cf3c-4b11-b040-d31ccf405629.PDF
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2025-04-25 20:26│*ST阳光（000608）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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*ST阳光（000608）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59536693-fb14-4282-a88d-c07fe48fa17f.PDF
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2025-04-25 20:25│*ST阳光（000608）：第十届监事会第三次会议决议公告
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*ST阳光（000608）：第十届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c8caf07b-005f-4cfa-b234-67a28a740a95.PDF
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2025-04-25 20:23│*ST阳光（000608）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年5月6日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项 √
的议案
注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
说明：
1、本次股东大会所审议案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议、第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
上的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东）。
3、本议案为关联议案，关联股东将对上述提案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月7日9：00-12：00，13：30-18：00。
2、登记方式：
A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人
身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D．股东也可用传真或信函的方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。
4、会议联系方式
会议联系人：王小连 张茹
联系电话：0755－82220822
传真：0755－82222655
邮编：518001
电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com
5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详
见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、第十届董事会2025年第二次临时会议决议。
2、第十届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28a7d521-13b0-454d-a10e-6780dce0115a.PDF
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2025-04-19 00:12│阳光股份（000608）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
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