公司公告☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:14 │华媒控股（000607）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:14 │华媒控股（000607）：华媒控股公司章程 │
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│2025-12-12 19:12 │华媒控股（000607）：关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的公告 │
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│2025-12-12 19:11 │华媒控股（000607）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:10 │华媒控股（000607）：关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 19:10 │华媒控股（000607）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:10 │华媒控股（000607）：第十一届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:07 │华媒控股（000607）：关于计提信用减值准备的公告 │
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│2025-10-30 17:07 │华媒控股（000607）：关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-10-30 17:06 │华媒控股（000607）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-12-12 19:14│华媒控股（000607）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等相关规定和要求。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关
规定，前述股东需在本次股东会上对提案 3.00和提案 4.00回避表决，公司已在 2025-042号《关于 2026年度日常关联交易预计的公
告》和 2025-043号《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在
其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 1929号万和国际 7幢 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于聘请 2025 年度财务报表审计机 非累积投票提案 √
构和内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于预计 2026 年度日常关联交易额 非累积投票提案 √
度的议案
4.00 关于控股子公司萧文商业接受财务资 非累积投票提案 √
助暨关联交易的议案
以上提案内容详见公司于 2025 年 8月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2025-033号
《关于拟续聘会计师事务所的公告》和 2025年 12月 13日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》、2025-042号《关于 2026年度
日常关联交易预计的公告》和 2025-043号《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》。投资者欲了解详细内容，
请到以上媒体查询。
提案 2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
提案 3.00、提案 4.00涉及关联交易。
本次股东会提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记材料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方
亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件 2。
2、登记时间：2025年 12月 23日—12月 25日 9:30—11:30，14:00—17:00
3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 1929号万和国际 7幢 22楼
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行
登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
6、联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-85098807
电子邮箱：ir000607@000607.cn
7、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bf27b86e-5a43-4723-8882-3a8cab082f32.PDF
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2025-12-12 19:14│华媒控股（000607）：华媒控股公司章程
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华媒控股（000607）：华媒控股公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d3329451-69c7-4450-a7a3-876d96a4858f.PDF
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2025-12-12 19:12│华媒控股（000607）：关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的公告
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华媒控股（000607）：关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a7fbc04c-fcf8-4dfe-98af-cbc33dbcfec1.PDF
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2025-12-12 19:11│华媒控股（000607）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于 2025年 12月 4日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2025
年 12月 12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议主持人为董事长陆元峰，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案
：
一、关于修订《公司章程》的议案
同意根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规章、制度的规定，结合公司实际情
况对《公司章程》做出修订。详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
表决结果：通过。
二、关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
鉴于公司及下属子公司开展日常运营的需要，预计 2026年将与关联方发生日常关联交易。
本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董
事，在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案已经审计委员会审核同意。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
表决结果：通过。
三、关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议案
本公司和控股股东杭报集团公司按持股比例对萧文商业提供财务资助，金额分别不超过 9,240、7,560万元，利率为 3.9%，期限
为二年。
本议案涉及公司控股股东，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避
表决。
详见同日披露的《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案已经审计委员会审核同意。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
表决结果：通过。
四、关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的议案同意控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司 66%股
权从全资子公司浙江华媒教育科技有限公司无偿划转至本公司。同意授权本公司、华媒教育和华媒优培及其管理层办理后续相关事项
。
详见同日披露的《关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的公告》。
本议案无需提交股东会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
表决结果：通过。
五、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
同意召开 2025年第一次临时股东会。
详见同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
表决结果：通过。
备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025年第七次会议决议
3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2025年第二次会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/52957607-877b-4cf5-a1af-1725d5bf4dea.PDF
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2025-12-12 19:10│华媒控股（000607）：关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告
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一、 关联交易概述
2021 年，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）控股子公司杭州萧文商业管理有限公司（曾用名：杭州
萧文置业有限公司，以下简称：萧文商业）因工程建设的需要，申请本公司和杭州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司
）按持股比例对其提供财务资助，该事项已经本公司 2021年第一次临时股东大会审议通过，详见本公司于 2021 年 1 月 16 日披露
的2021-014《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。目前，该笔财务资助即将届满，萧文商业申请本公司和杭报集
团公司继续按持股比例对其提供财务资助。
本公司持有萧文商业 55%股权，杭州日报报业集团有限公司持有萧文商业45%股权。杭州日报报业集团有限公司系本公司控股股
东。根据深交所《股票上市规则》规定，杭州日报报业集团有限公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。
2025年 12月 12日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议
案》。关联董事陆元峰在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三
次会议决议公告》。本事项已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事审议同意。
本事项尚须本公司股东会审议通过后方能生效。关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社和与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
二、 关联方基本情况
1、交易对方概况
关联方名称：杭州日报报业集团有限公司
住所：杭州市下城区体育场路 218号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：童伟中
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支
机构经营范围。
股权结构：杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭报集团公司 100%股权，系其实际控制人。
2、主要财务数据
截至 2025 年 10 月 31 日，杭州日报报业集团有限公司合并资产总额489,635.89万元，负债总额 263,822.53万元，净资产 22
5,813.36万元；2025年 1月-10 月，实现营业收入 98,829.38 万元，净利润-8,633.23 万元（合并报表，未经审计）。
3、与本公司的关联关系
杭州日报报业集团有限公司系本公司控股股东，与本公司受同一最终控制方控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第二款第一项规定的关联关系。
4、杭州日报报业集团有限公司不是失信被执行人。
三、 财务资助的主要内容
资助金额：累计不高于16,800万元，其中杭州日报报业集团有限公司按持股比例提供累计不高于7,560万元，华媒控股按持股比
例提供累计不高于9,240万元
借款利率：3.90%
资助期限：二年
本公司或萧文商业无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。
四、 关联交易目的和影响
公司拟将萧文商业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地，将文创科技和数字经济企业资源导入“华媒智谷”综合体项目，
并吸引其他文化创意企业的入驻，实现筑巢引凤，共同打造文化创意产业。该笔财务资助系用于支付前期萧文商业的建设费用，有利
于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。
杭州日报报业集团有限公司和本公司对萧文商业提供财务资助，利率公允，且无需本公司或萧文商业提供任何形式的担保，能够
满足萧文商业的资金需求，更好地支持萧文商业的经营发展。本事项不会对公司财务状况造成重大影响。本事项不存在损害中小股东
及公司利益的情形。
五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至披露日，本公司（含下属子公司）与杭州日报
报业集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1.56亿元。
六、 独立董事过半数同意意见
2025 年 12 月 9日，经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，独立董事一致同意上述事项，审核意见如下：
2021 年，控股子公司萧文商业因工程建设的需要，向本公司和杭报集团公司申请财务资助。目前，该笔财务资助即将届满。公
司和控股股东杭报集团公司对萧文商业提供财务资助，有助于促进萧文商业的发展，且公司和控股股东按持股比例提供财务资助，利
率合理，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会
和深交所的有关规定。我们同意本议案。同意提交董事会审议。
七、 审计委员会的意见
公司审计委员会认为本次萧文商业拟接受的财务资助，利率公允，本公司或萧文商业无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。
本事项不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
八、 备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2025年第二次会议审核意见
3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025年第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/912e9d00-5f2e-472d-b458-e9eb40eb0af2.PDF
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2025-12-12 19:10│华媒控股（000607）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华媒控股（000607）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9832da4e-9fb3-4fff-b7d2-f2d85c32bae1.PDF
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2025-12-12 19:10│华媒控股（000607）：第十一届监事会第十一次会议决议公告
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华媒控股（000607）：第十一届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/417e6572-4885-427d-80e7-0c322af38359.PDF
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2025-10-30 17:07│华媒控股（000607）：关于计提信用减值准备的公告
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一、 本次计提信用减值情况概述
为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的
资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高财务报告信息披露质量有关事项
的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，基于谨慎性原则，2025年
7-9月，公司对预计可能发生减值的资产计提减值准备，具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提
应收款项坏账损失 -2,911,268.16
长期应收款坏账损失 -48,681.83
合计 -2,959,949.99
1、应收款项坏账损失
根据新金融工具准则，公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并计提减值准备，本期对应收账款、其他应收款等
应收款项计提坏账准备合计2,911,268.16元，不涉及关联方。
2、长期应收款减值损失
根据新金融工具准则，公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并计提减值准备，本期对长期应收款计提坏账准备
48,681.83元，不涉及关联方。
二、 会计处理的方法、依据
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、
其他债权投资、长期应收款等。本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化
方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
<1> 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑
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