公司公告☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:29 │渤海股份（000605）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:26 │渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:59 │渤海股份（000605）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 19:54 │渤海股份（000605）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 19:54 │渤海股份（000605）：公司章程(2025年10月) │
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│2025-10-10 19:54 │渤海股份（000605）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-10 19:54 │渤海股份（000605）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-09-24 19:47 │渤海股份（000605）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-09-24 19:46 │渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-24 19:45 │渤海股份（000605）：关于向金融机构申请综合授信事项的公告 │
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2025-10-27 18:29│渤海股份（000605）：2025年三季度报告
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渤海股份（000605）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9a4a1481-80a9-4c64-9985-b1ebf7fb2837.PDF
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2025-10-27 18:26│渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2025年 10 月 27日上午 10：00 以现场结合通信表决的方式召开。
3、本次应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中：张树涛先生、龚国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通信表决的方式出
席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
2、《关于渤海股份高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
根据公司高级管理人员管理、考核与薪酬相关制度以及 2024 年度经营业绩考核目标，公司组织完成了高级管理人员 2024年度
考核评价工作，形成《渤海股份高级管理人员 2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况》。
关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
3、《关于渤海股份高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
根据公司高级管理人员管理、考核与薪酬相关制度以及 2025 年度主要经营管理目标，公司制定了《渤海股份高级管理人员 202
5年度经营业绩考核指标》，考核对象为《公司章程》规定的高级管理人员，考核指标以定量指标和定性指标相结合，兼顾岗位职责
分工、重点任务等综合进行差异化设置。
关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/33d72991-b7a8-4fe3-9602-b44d4bc48e78.PDF
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2025-10-10 19:59│渤海股份（000605）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 10日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025年 10月 10日（星期五）9:15至 15:00
间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 181人，代表股份 144,521,094 股，占公司有表决权股份总数的 40.9805%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 62,859,593股，占公司有表决权股份总数的 17.8245%。
通过网络投票的股东 179人，代表股份 81,661,501股，占公司有表决权股份总数的 23.1560%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 179人，代表股份 19,452,042股，占公司有表决权股份总数的 5.5158%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 16,990,862股，占公司有表决权股份总数的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,461,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.6979%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于修订《公司章程》及其附件的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,806,334 99.5054% 684,460 0.4736% 30,300 0.0210%
中小股东表决情况 18,737,282 96.3255% 684,460 3.5187% 30,300 0.1558%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案 2：关于向金融机构申请综合授信事项的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,816,234 99.5123% 677,060 0.4685% 27,800 0.0192%
中小股东表决情况 18,747,182 96.3764% 677,060 3.4807% 27,800 0.1429%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：何敏、唐诗。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/cb03bbe6-4eba-49b8-97bc-483863b06d62.PDF
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2025-10-10 19:54│渤海股份（000605）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第二十五次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年9月25日在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份有限公司关于召开
2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年10月10日在天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长王
新玲女士主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月10日9:15至15:00间的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计181人，代表股份144,521,094股，占公司有表决权股份总数的40.9805%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于修订<公司章程>及其附件的提案》
表决情况：同意143,806,334股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5054%；反对684,460股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.4736%；弃权30,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0210%。
表决结果：通过。
2.《关于向金融机构申请综合授信事项的提案》
表决情况：同意143,816,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5123%；反对677,060股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.4685%；弃权27,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0192%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6187edd2-a0bf-4b3d-80c1-0b00db5ee676.PDF
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2025-10-10 19:54│渤海股份（000605）：公司章程(2025年10月)
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渤海股份（000605）：公司章程(2025年10月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/ea38b717-6868-4c97-948b-cc07ea6e5615.PDF
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2025-10-10 19:54│渤海股份（000605）：董事会议事规则（2025年10月）
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渤海股份（000605）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/3323b820-2378-445e-a5a7-a5cf44c96703.PDF
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2025-10-10 19:54│渤海股份（000605）：股东会议事规则（2025年10月）
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渤海股份（000605）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9c1ef01d-3d96-4c78-a993-3c3ca6567339.PDF
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2025-09-24 19:47│渤海股份（000605）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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渤海股份（000605）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/2f92033a-1728-4d3c-9415-5e416ae058e2.PDF
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2025-09-24 19:46│渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025年 9月 12日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2025年 9月 24日上午 10：00以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中：侯双江先生、韩宏大先生、张树涛先生、汪斌先生以通讯表决的方式
出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。本议案需提交股东大会审议。
2、《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于向金融机构申请综合授信事项的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2025年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e7f74933-819f-4062-9583-e6f10077528d.PDF
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2025-09-24 19:45│渤海股份（000605）：关于向金融机构申请综合授信事项的公告
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渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 24日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请综合授信事项的议案》，同意公司向各合作金融机构申请总额不超过人民币 48亿元的授信额度。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项
公告如下：
一、申请授信的基本情况
为支持公司经营发展，满足生产经营、项目建设以及并购项目等资金需求，公司及控股子公司拟向各合作金融机构申请综合授信
业务，申请综合授信总额不超过人民币 48亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目建设资金借款、并购贷款、融资租赁、
委托贷款、信用证、保函、银行票据、保理业务等。公司具体的授信额度以各金融机构的实际授信批复为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与金融机构签订单项业务合同进行约定。授信期
限内，授信额度可循环使用。授信有效期自股东大会审议通过之日起 12个月。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准的上述综合授信额度内办理融资的相关事项进行决策，董事会
在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
二、对公司的影响
本次公司向各合作金融机构申请授信额度，有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，不会对公司
日常经营产生不利影响，且风险可控，有助于公司持续、健康、稳定发展。
三、备查文件
第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/40b5b64b-be8b-445f-8c6e-7c68381346ef.PDF
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2025-09-24 19:44│渤海股份（000605）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025年 9月 24日召开的第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025年 10月 10日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 10日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025年 10月 10日（星期五）9:15至 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投
票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2025年 9月 26日，星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可
出席。股东
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