公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │韶能股份（000601）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:04 │韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（卢佳义） │
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│2025-04-27 16:04 │韶能股份（000601）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年度不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年报计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │韶能股份（000601）：韶能股份2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-10 00:00│韶能股份（000601）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东
韶能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
二、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
三、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完
整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第十一届董事会第五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次
会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司会议室召开，因公司董事长出差，本次会议由副董事长韩卫宁主持召开。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9
日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5
月 9 日上午 9:15 至当日下午 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 1,232名，代表公司有表决权的股份共计 396,835,946 股，占公司有表决权股份总数的
36.7253%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司有表决权的股份共 374,063,083 股，占公司有表决权股份总
数的 34.6178%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 5 月 6 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计1,227名，代表公司有表决权的股份共计 22,772,863
股，占公司有表决权股份总数的 2.1075%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计1,227名，代表公司有表决权的股份共计 22,772,863
股，占公司有表决权股份总数的 2.1075%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监
事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网
络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
经本次会议表决，审议通过《关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：392,272,934 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8502%；3,903,3
12 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9836%；659,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.1662%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：18,209,851 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 79.9629%；3,903,312 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 17.1402%；659,700 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.8969%。
表决结果：通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书壹式贰份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/17fbbeda-34a9-43ad-b0bd-3f381218be71.PDF
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2025-05-10 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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韶能股份（000601）：韶能股份2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/ac776bf4-b851-4198-8495-e18f904595c0.PDF
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2025-04-28 16:37│韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于举办2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7033816f-da4b-4b94-9822-4d6bcbcb1e2c.PDF
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2025-04-27 16:04│韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（卢佳义）
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韶能股份（000601）：独立董事2024年度述职报告（卢佳义）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cbbe4d96-6234-47b3-9d0f-2ea176ed48e5.PDF
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2025-04-27 16:04│韶能股份（000601）：内部控制审计报告
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韶能股份（000601）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9d74884c-3c4d-489d-8cea-774b46b59689.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份2024年监事会工作报告
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广东韶能集团股份有限公司全体股东：
2024 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等
有关规定和要求，本着认真负责态度，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展，现就公司2024年
监事会工作情况报告如下。
一、2024 年监事会的工作情况
2024年公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
（一）第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日在公司会议室召开，审议通过了了以下议案：
1、关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案；
（1）监事候选人林东军
（2）监事候选人周清庆
（3）监事候选人张琳
2、关于第十一届监事会监事津贴的议案；
3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
（二）第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举广东韶能集团股份有限公司第
十一届监事会主席的议案》。
（三）第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、2023年度报告及摘要；
2、2023年度监事会工作报告；
3、2023年度财务决算报告；
4、2023年度利润分配预案；
5、关于计提资产减值准备的议案；
6、关于会计政策变更的议案；
7、2023年度内部控制自我评价报告；
8、2024年第一季度报告。
（四）第十一届监事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘
要。
（五）第十一届监事会第三次临时会议于 2024 年 10 月 25日在公司会议室召开，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构
的议案》。
（六）第十一届监事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 25日在公司会议室召开，审议通过了公司 2024年第三季度报告。
二、监事会对报告期内有关事项的监督意见
2024年度，公司监事会严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职能，对公司规范运作、财务情况、关联
交易、内部控制、对外担保等重要方面监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
1、2024年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，进一步完善公司治理机制，提
高规范运作水平。
2、2024年，公司各项重大经营与重点项目的投资开发等重大决策的制订与实施，均按有关法律法规、《公司章程》及公司制定
的内部控制制度进行，决策程序合法合规，未出现重大差错和资金流失等现象，确保了公司资产的安全以及保值、增值，维护了广大
股东的利益。公司董事会及经营层没有出现违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，审议了公司定期报告。
公司监事会认为：公司有健全的财务制度，管理规范，账目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。广东司
农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告能真实公
允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
（三）关联交易情况
2024 年，公司关联方与公司发生的关联交易作价公允、合理，符合国家法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司及全体股
东的权益。
（四）内部控制自我评价情况
2024 年，公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定，遵循内部控制的基本
原则，建立了较为健全的内部控制体系。2024 年，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照各项内控制
度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，内部控制有效。公司 2
024 年内部控制自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（五）对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查。报告期内，公司仅存在为公司控股子公司或全资子公司的担保、公司
控股子公司对其子公司的担保的情况，公司各项担保严格履行必要的审议程序及披露义务，同时在执行中按照相关内控制度控制风险
。报告期内公司不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情况。
（六）关于计提资产减值准备的意见
公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经
营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a917533f-f066-46c7-b63f-4e52cbfbe76c.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年度不进行利润分配的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/258b046b-88e6-4afc-90bf-5da879c50edc.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，结合公司现任独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲分别出具的《2024
年度独立董事独立性自查报告》，就他们独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲的任职经历及其签署的自查文件，上述人员在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集
人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响
其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b82c8a2d-ffb1-4c21-abbc-3c7a9e80fb02.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年报计提资产减值准备的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于2024年报计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份2024年度董事会工作报告
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韶能股份（000601）：韶能股份2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于续聘会计师事务所的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：内部控制自我评价报告
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韶能股份（000601）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/386055ed-e29f-480f-be4d-8ab14f00dc50.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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韶能股份（000601）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efdefd59-6985-419c-9417-3964fd5e048e.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份关于会计政策变更的公告
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韶能股份（000601）：韶能股份关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2995b006-cbd2-48b6-afe1-f5e1d903b220.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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韶能股份（000601）：韶能股份对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf9e6d05-2502-47a9-80e1-91c7185a8a72.PDF
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2025-04-27 16:02│韶能股份（000601）：韶能股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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韶能股份（000601）：韶能股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a3acb9aa-cd5c-45c2-9ea3-d4ae6f07bca7.PDF
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2025-04-27 16:01│韶能股份（000601）：2024年年度报告摘要
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韶能股份（000601）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0159f69-6bec-4f32-9a67-5d084c28e371.PDF
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2025-04-27 16:01│韶能股份（000601）：2024年年度报告
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韶能股份（000601）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8705db99-5f18-45df-a668-d6d72d33b318.PDF
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2025-04-27 16:01│韶能股份（000601）：董事会决议公告
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韶能股份（000601）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5716cd4-4671-42bb-a980-bb4199525c16.PDF
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2025-04-27 16:00│韶能股份（000601）：监事会决议公告
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韶能股份（000601）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6006ac99-1fc9-4919-a820-4cc0398df7eb.PDF
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