公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:02 │韶能股份（000601）：关于第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司收到广东证监局警示函的公告 │
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│2025-12-11 19:16 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告 │
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│2025-12-11 19:15 │韶能股份（000601）：关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信暨由公司提供│
│ │担保的公告 │
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│2025-12-11 19:14 │韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:27 │韶能股份（000601）：韶能股份关于公开挂牌转让房产的公告 │
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│2025-12-05 18:26 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第三十一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:25 │韶能股份（000601）：关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的对外投资公告 │
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│2025-12-05 18:24 │韶能股份（000601）：韶能股份董事及高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-11-25 20:41 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-11-24 19:50 │韶能股份（000601）：2025年向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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2025-12-18 20:02│韶能股份（000601）：关于第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司收到广东证监局警示函的公告
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广东韶能集团股份有限公司（下称“韶能股份”）第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司于 2025 年 12 月 18 日收到中国证券
监督管理委员会广东监管局出具的《关于对深圳兆伟恒发能源有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕155 号）（下称《警
示函》）。现将有关情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“你公司”）:
经查，我局发现你公司存在以下违规行为：
（一）权益变动未停止交易。你公司于 2025 年 11 月 12 日提交的《广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书》中显示
，2025 年 11 月 10 日你公司通过大宗交易方式累计减持韶能股份 14,404,700 股，权益变动比例为 1.35%（占剔除回购后总股本
的 1.37%），导致持股比例降至 10%以下。你公司在持股比例降至10%时未及时报告并公告，也未停止卖出上市公司的股票，上述行
为违反了《上市公司收购管理办法》（2025 年修正）第
十三条第二款的规定。
（二）权益变动未及时披露。你公司于 2025 年 11 月 18 日提交的《减持信息表》中显示，2025 年 11 月 11 日你公司通过
大宗交易方式累计减持韶能股份 4,047,000 股，权益变动比例为0.38%（占剔除回购后总股本的 0.39%），导致持股比例降至 9%以
下。你公司在持股比例降至 9%时未及时予以公告，上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（2025 年修正）第十三条第三款的规
定。
根据《上市公司收购管理办法》（2025 年修正）第七十五条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记
入证券期货市场诚信档案。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，杜绝此类违法行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
上述行政监管措施针对公司第二大股东作出，不会影响公司正常的生产经营活动，公司将提醒、敦促第二大股东进一步提升规范
意识，严格遵守相关规定，切实勤勉尽责，积极履行信息披露义务，维护证券市场秩序。
三、备查文件
《关于对深圳兆伟恒发能源有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕155 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d320a6a0-7261-4cf7-be11-010288d5bd13.PDF
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2025-12-11 19:16│韶能股份（000601）：第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告
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韶能股份（000601）：第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/db91c687-c404-4725-b6dc-30139d065b2d.PDF
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2025-12-11 19:15│韶能股份（000601）：关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信暨由公司提供担保
│的公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为降低融资利率、优化融资结构等需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电
有限公司（下称“致能公司”）拟通过以工商银行牵头的银团贷款形式，申请总金额人民币 49,271.475 万元的银团贷款。本次授信
增信方式为：一是公司按持股比例提供连带责任保证担保，担保最高金额为 39,417.18 万元；二是致能公司以其自有应收账款等方
式提供质押担保。
（二）董事会审议情况
2025 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物
质发电有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议
通过后，尚需提交股东会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）企业概况
1、企业名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司
2、成立日期：2018 年 1 月 23 日
3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大道 1 号
4、法定代表人：谢秀军
5、注册资本：人民币 40,000 万元
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；生物质燃料加工；再生资源销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股东及持股情况：公司与韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）持有致能公司的股权比例分别为 80%、20%。
8、致能公司非失信被执行人。
（二）基本财务数据
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 125,323.22 124,304.39
负债总额 80,341.73 77,784.56
净资产 44,981.49 46,519.83
2024 年 2025 年 1-9 月
营业收入 32,614.15 26,519.10
利润总额 1,139.17 2,030.37
注：致能公司 2025 年前三季度财务数据未经审计。
三、本次授信及担保协议的主要内容
（一）授信金额
为降低融资利率、优化融资结构等需求，致能公司拟通过以工商银行牵头的银团贷款形式，申请总金额人民币 49,271.475万元
的银团贷款，期限不超过 15 年。致能公司本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。
（二）担保方式
本次授信增信方式为：一是公司按持股比例提供连带责任保证担保，担保最高金额为 39,417.18 万元；二是致能公司以其自有
应收账款等方式提供质押担保。
（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。
四、董事会意见
（一）致能公司本次申请授信 49,271.475 万元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
（二）对于致能公司本次申请授信，公司董事会同意：1、公司按持股比例提供连带责任保证担保，担保最高金额为39,417.18
万元；2、致能公司以其自有应收账款等方式提供质押担保。
（三）致能公司为公司控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，故致能公司对本次授信没有提供反担保。方夏公
司认为其作为参股股东，持股比例较低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式，为致能公司本次申请
授信提供担保，担保最高金额为39,417.18万元人民币，剩余部分由致能公司以其自有应收账款等方式提供质押担保。
公司及致能公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 340,532.78 万元（不含上述拟提供的担保），占 2025 年 9 月 30 日归属母
公司净资产的 67.13%；包含上述连带责任方式的担保后，公司对外担保余额累计为人民币 379,949.96 万元，占 2025 年 9 月 30
日归属母公司净资产的 74.90%。
公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规
担保的情况。
六、备查文件
《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十二次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/69cf639b-2cd3-496b-84a1-bdf0b7c8888f.PDF
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2025-12-11 19:14│韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:50
2、网络投票日期、时间：2025 年 12 月 29 日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2025 年 12 月 23 日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16 号公司 25 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会审议的议案名称：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于制订《广东韶能集团股份有限公司董事及高级 √
管理人员离职管理制度》的议案
2.00 关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有 √
限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议、第三十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年12
月 6 日、12 月 12 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上投票同意才能通过。
（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23楼公司投资者关系室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以
用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持
股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
邮 编：512026
2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三十一次临时会议决议；
（二）公司第十一届董事会第三十二次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/95832fe5-1626-4913-861b-396c35cd07d0.PDF
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2025-12-05 18:27│韶能股份（000601）：韶能股份关于公开挂牌转让房产的公告
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一、交易概述
为优化业务结构，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）拟将名
下 15 处房产对外公开挂牌转让。经委托韶关市鼎顺房地产与土地评估有限公司评估，这批房产评估总价为 1,654.70 万元人民币，
公开挂牌转让价以评估价为基础，最终以实际成交价为准。
本次交易已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定
，本次交易无需提交公司股东会审批，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
因本次交易采取公开挂牌方式实施，交易对方尚不确定。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
序 坐落位置 用途 面积 账面原值 已计提折 2025.9.30 评估值
号 （m2） （万元） 旧（万元） 账面净值 （万元）
（万元）
序 坐落位置 用途 面积 账面原值 已计提折 2025.9.30 评估值
号 （m2） （万元） 旧（万元） 账面净值 （万元）
（万元）
1 韶关市武江区 非住宅 410.30 341.03 254.31 86.72 68.81
工业中路新城
里 B 座首层贰
号车库
2 韶关市武江区 非住宅 66.91 80.14
工业中路新城
里 B座首层六
号门店
3 韶关市武江区 住宅 258.44 32.67
工业中路新城
里
4 韶关市武江区 办公 574.20 175.53 27.44 148.09 207.86
工业中路市节
能中心一、二
层
5 韶关市武江区 办公 626.20 170.74 71.19 99.55 216.04
芙蓉北路 8号
一、二层
6 韶关市武江区 成套住 57.16 13.65 1.9 11.75 19.15
芙蓉北路 8号 宅
302 房
7 韶关市武江区 成套住 57.16 13.65 1.9 11.75 19.26
芙蓉北路 8号 宅
402 房
8 韶关市武江区 成套住 57.16 13.65 1.9 11.75 19.43
芙蓉北路 8号 宅
602 房
9 韶关市武江区 成套住 57.16 13.65 1.9 11.75 19.49
芙蓉北路 8号 宅
702 房
序 坐落位置 用途 面积 账面原值 已计提折 2025.9.30 评估值
号 （m2） （万元） 旧（万元） 账面净值 （万元）
（万元）
10 韶关市武江区 成套住 57.16 13.65 1.9 11.75 19.84
芙蓉北路 8 号 宅
902 房
11 韶关市武江区 成套住 57.16 13.65 1.9 11.75 20.01
芙蓉北路 8号 宅
1002 房
12 韶关市武江区 成套住 57.16 13.65 1.9 11.75 20.01
芙蓉北路 8号 宅
1102 房
13 北江区（现为 生产、 6,102 127.25 83.78 43.47 146.45
“浈江区”） 附属设
十里亭镇靖村 施用地
14 浈江区十里亭 办公 2,400 277.11 221.21 55.9 373.44
镇靖村公司十
里亭发电厂 B
厂 A幢办公楼
15 浈江区十里亭 办公 2,520 284.35 226.99 57.36 392.11
镇靖村公司十
里亭发电厂 B
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