公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东所持股份质押的公告 │
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│2025-07-24 18:34 │韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-07-23 19:13 │韶能股份（000601）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-23 19:13 │韶能股份（000601）：韶能股份2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-21 17:06 │韶能股份（000601）：第十一届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:47 │韶能股份（000601）：韶能股份监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公│
│ │示情况说明 │
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│2025-07-16 18:47 │韶能股份（000601）：韶能股份关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的│
│ │自查报告docx │
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│2025-07-16 18:47 │韶能股份（000601）：韶能股份薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审│
│ │核意见及公示情况说明 │
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│2025-07-10 20:51 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │韶能股份（000601）：韶能股份关于2025年第三次临时股东大会增加临时议案的公告 │
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2025-07-30 00:00│韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东所持股份质押的公告
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2025 年 7 月 29日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台
查询，获悉公司第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“兆伟恒发能源”）将所持公司无限售流通股 65,954,062 股（下称“
该等股份”）质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
兆伟 否 65,954,062 59.87% 6.11% 否 否 2025年 质押 深圳新 补充
恒发 7月 28 解除 一诺实 流动
能源 日 之日 业有限 资金
公司
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，兆伟恒发能源所持公司股份累计质押情况如下：
1、股东累计质押股份情况
股东 是否为控 累计质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 到期 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质 日
东及其一 比例 押
致行动人
兆伟 否 65,954,062 59.87% 6.11% 否 否 2025年 质押 深圳新 补充
恒发 7月 28 解除 一诺实 流动
能源 日 之日 业有限 资金
公司
44,214,034 40.13% 4.09% 2025年 东莞立
4月 10 迅投资
日 有限公
司
2、股东股份累计质押表
股东 持股 持股 本次质 本次质 占 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 押后质 其 司总 情况 情况
（股） 押股份 押股份 所 股本 已质押 占已 未质押 占未
数量 数量 持 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 股 售和冻 股份 售和冻 股份
份 结、标记 比例 结、标记 比例
比 合计数 合计数
例 量（股） 量（股）
兆伟恒 110,16 10.20% 44,214,034 110,168,096 100% 10.20% 0 0% 0 0%
发能源 8,096
二、备查明细
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/bbcc5df0-6415-48cb-88ec-09ff37f73b34.PDF
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2025-07-24 18:34│韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司 2025年第四次临时股东会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会第二十一次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次临时股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 8月 11日下午 14:30
2、网络投票日期、时间：2025 年 8 月 11日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和1
3:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 11日上午 9:15至 2025年 8月 11日下午 15:00期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2025年 8月 5日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司 25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会审议的议案名称：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √
议案
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金数额及用途 √
2.07 限售期安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 √
议案
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证 √
分析报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 √
用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 √
期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
8.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 √
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 √
议的议案
10.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 √
议案
11.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权 √
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网及《证券
时报》披露的公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。
（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 8 日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23楼公司投资者关系室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以
用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持
股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16号
邮 编：512026
2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十八次临时会议决议；
（二）公司第十一届董事会第二十一次临时会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/31be05aa-03c7-4e88-9f9d-684b9542a645.PDF
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2025-07-23 19:13│韶能股份（000601）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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韶能股份（000601）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/ef6ce004-55a0-44ec-8f1f-fb6ec9465966.PDF
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2025-07-23 19:13│韶能股份（000601）：韶能股份2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23日下午 14:30（2）网络投票日期、时间：2025年 7月 23日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23日 9:15—9:25, 9:30—11:30和13:
00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 23 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16号公司 25楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十一届董事会。
5、主持人：胡启金董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,111人，代表股份 275,821,826股，占公司有表决权股份总数
的 25.5260%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 232,328,792 股，占公司有表决权股份总数的 21.5009%；通过网
络投票的股东 1,109 人，代表股份 43,493,034 股，占公司有表决权股份总数的 4.0251%。
2、中小投资者出席的总体情况
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 1,109人，代表股份 43
,493,034 股，占公司股份总数的 4.0251%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
1、表决情况：263,487,286 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.5281%；12,106,540股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.3893%；228,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0827%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：31,158,494股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
71.6402%；12,106,540 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 27.8356%；228,000 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.5242%。
2、表决结果：通过。
（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案逐项表决。
2.01 关于修订《广东韶能集团股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案
1、表决情况：263,838,086 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.6553%；11,746,540股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.2587%；237,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0860%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：31,509,294股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
72.4468%；11,746,540 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 27.0079%；237,200 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.5454%。
2、表决结果：通过。
2.02 关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
1、表决情况：263,503,586 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.5340%；12,083,840股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.3810%；234,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0850%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：31,174,794股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
71.6777%；12,083,840 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 27.7834%；234,400 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.5389%。
2、表决结果：通过。
2.03 关于修订《广东韶能集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
1、表决情况：262,840,824 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.2937%；12,745,902股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.6211%；235,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0852%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：30,512,032股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
70.1538%；12,745,902 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 29.3056%；235,100 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.5405%。
2、表决结果：通过。
（三）关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1、表决情况：265,672,764 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.3204%；9,953,562股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.6087%；195,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0709%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,343,972股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
76.6651%；9,953,562股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 22.8854%；195,500股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.4495%。
2、表决结果：通过。
（四）关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
1、表决情况：265,650,864 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.3125%；9,951,962股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.6081%；219,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0794%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,322,072股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
76.6147%；9,951,962股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 22.8817%；219,000股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.5035%。
2、表决结果：通过。
（五）关于提请股东大
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