公司公告☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:04 │韶能股份（000601）：韶能股份2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-02 17:04 │韶能股份（000601）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 18:16 │韶能股份（000601）：韶能股份第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告 │
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│2026-03-30 18:15 │韶能股份（000601）：关于为餐具事业部提供担保的公告 │
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│2026-03-30 18:14 │韶能股份（000601）：韶能股份关于召开2026年第三次临时股东会通知 │
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│2026-03-27 18:31 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-03-27 18:30 │韶能股份（000601）：：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟股权转让所涉及的韶关宏大精密锻造有限公司│
│ │股东全部权益... │
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│2026-03-27 18:30 │韶能股份（000601）：韶关宏大精密锻造有限公司2025年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:30 │韶能股份（000601）：关于转让控股孙公司韶关宏大精密锻造有限公司100%股权的公告 │
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│2026-03-26 17:57 │韶能股份（000601）：韶能股份关于持股5%以上股东所持部分股份解除质押的公告 │
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2026-04-02 17:04│韶能股份（000601）：韶能股份2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 2日下午 14:50（2）网络投票日期、时间：2026 年 4 月 2 日通过深圳证券交易所（下
称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 2 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 2 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公司 25 楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十一届董事会。
5、主持人：胡启金董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,433 人，代表股份 248,207,630 股，占公司有表决权股份总数
的 23.3203%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份 234,570,949 股，占公司有表决权股份总数的 22.0390%；通过网
络投票的股东 1,426 人，代表股份 13,636,681 股，占公司有表决权股份总数的 1.2812%。
2、中小投资者出席的总体情况
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、高管）及代理人 1,426 人，代表股份13,636,6
81 股，占公司股份总数的 1.2812%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的议案》。
1、表决情况：247,611,730 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7599%；443,500 股反对
，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1787%；152,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,040,781股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
95.6302%；443,500 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.2523%；152,400 股弃权，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.1176%。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：林映玲、张超然
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师
认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/96ef1132-2ce3-4e71-9c95-e574add47183.PDF
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2026-04-02 17:04│韶能股份（000601）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广东韶
能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
二、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
三、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完
整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第十一届董事会第三十六次临时会议决议同意召开。
公司于 2026年 3月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《广东韶能集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票
方式及程序等相关事项。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 4月 2日下午 14:50在广东省韶关市武江区武江大道中 16号公司 25楼会议室如期召开，由董事
长胡启金主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 4月 2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 2日，
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 2日上
午 9:15至当日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 1,433名，代表公司有表决权的股份共计 248,207,630股，占公司有表决权股份总数的 2
3.3203%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司有表决权的股份共 234,570,949股，占公司有表决权股份总数
的 22.0390%。
上述股份的所有人为截至 2026年 3月 30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计1,426名，代表公司有表决权的股份共计 13,636,681
股，占公司有表决权股份总数的 1.2812%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计1,426名，代表公司有表决权的股份共计 13,636,681股
，占公司有表决权股份总数的 1.2812%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及
本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束
后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1.00 《关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的议案》
1、表决情况：247,611,730股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7599%；443,500股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1787%；152,400股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,040,781股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
95.6302%；443,500股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.2523%；152,400股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1176%。
表决结果：通过。
上述议案为普通决议议案，已由本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；以上议案对中小投资者进行
单独计票；本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决方式和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《
股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9cc36464-9798-4dd0-80ba-c1b7f9875ab4.PDF
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2026-03-30 18:16│韶能股份（000601）：韶能股份第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年3月25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十八
次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第三十八次临时会议于2026年3月30日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、
卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于为餐具事业部提供担保的议案
具体内容详见公司在2026年 3月31日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为餐具事业部提供担保的公告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于召开2026年第三次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 4 月 16 日下午 14:50 召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述第一项议案。公司 2026 年第三次临时股
东会召开的具体事宜详见公司 2026 年第三次临时股东会通知。
表决结果：8 票同意、0票反对、0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/01a46c43-64b7-4868-a56d-1bf6893a14c3.PDF
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2026-03-30 18:15│韶能股份（000601）：关于为餐具事业部提供担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）累计对外担保总额为 661,082.18 万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 141.97%，实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 319,161.08 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 68.54%。上述担保全部为公司对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保
，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为整合业务资源，构建权责清晰、响应迅速、一体化运营的管控体系，提升运营效率与市场竞争力，公司在 2026 年 2 月成立
餐具事业部。餐具事业部以公司全资子公司广东韶能集团绿洲科技发展有限公司（下称“绿洲科技公司”）为法人载体和运营主体，
将全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“绿洲（新丰）公司”）、控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限
公司（下称“绿洲（南雄）公司”）及全资子公司绿洲跨国公司（Oasis Multinational Limited）划归餐具事业部管理。
按照工作部署，公司由原对旗下从事纸餐具业务子公司的授信担保，调整为对餐具事业部（绿洲科技公司及其子公司）提供担保
。本次拟由公司以信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额不超过人民币 6 亿元。具体如下：
单位：人民币万元
被担保企业 担保总额 是否新增
绿洲科技公司 10,000 是
绿洲（新丰）公司 20,000 否
5,000 是
绿洲（南雄）公司 20,000 否
绿洲跨国公司 5,000 是
合计 60,000 —
（二）董事会审议情况
2026 年 3 月 30 日，公司召开第十一届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于为餐具事业部提供担保的议案》。按照
相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保企业基本情况
（一）绿洲科技公司
1、企业名称：广东韶能集团绿洲科技发展有限公司
2、成立日期：2020 年 1 月 16 日
3、注册地点：韶关市武江区武江大道中 16 号南枫碧水花城F 幢韶能大厦 10 层、11 层
4、法定代表人：李海滨
5、注册资本：人民币 20,000 万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；生态环境材料销售
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
7、股东及持股情况：绿洲科技公司为公司全资子公司
8、基本财务信息
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 1,796.59 11,374.07
负债总额 1,511.38 8,081.30
净资产 285.21 3,292.77
2024 年 2025 年 1 至 9 月
营业收入 2,247.82 1,972.68
利润总额 -816.53 -515.82
注：绿洲科技公司 2025 年 1 至 9 月财务数据未经审计。
（二）绿洲（新丰）公司
1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司
2、成立日期：2017 年 8 月 15 日
3、注册地点：新丰县马头镇工业园鑫马大道 18 号
4、法定代表人：邱平平
5、注册资本：人民币 52,000 万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；润滑
油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；
生产性废旧金属回收；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。
7、股东及持股情况：绿洲（新丰）公司为绿洲科技公司全资子公司
8、基本财务信息
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 108,524.30 108,040.91
负债总额 74,726.94 76,227.37
净资产 33,797.36 31,813.54
2024 年 2025 年 1 至 9 月
营业收入 61,571.80 34,070.61
利润总额 453.31 -2,003.05
注：绿洲（新丰）公司 2025 年 1 至 9 月财务数据未经审计。
（三）绿洲（南雄）公司
1、企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司
2、成立日期：2001 年 07 月 12 日
3、注册地点：南雄市全安镇营堡前
4、法定代表人：邱平平
5、注册资本：人民币 70,255 万元
6、经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发，设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业
包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；
货物及技术的进出口，互联网经营。
7、股东及持股情况：公
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