公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:48 │建投能源（000600）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:48 │建投能源（000600）：二〇二五年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 15:42 │建投能源（000600）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 19:41 │建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-05-12 19:41 │建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 │
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│2026-05-12 19:40 │建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-04-28 22:50 │建投能源（000600）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 22:50 │建投能源（000600）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 22:44 │建投能源（000600）：建投能源关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:44 │建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运） │
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2026-05-20 18:48│建投能源（000600）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会于 2026年 5月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会
由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及授权代表 320名，代表股份 1,234,438,473股，占公司有表决权股份总数的 68.4569%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 1名，代表股份 1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的 65.2109%；参加网络投票的股东 319
名，代表股份 58,532,523股，占公司有表决权股份总数的 3.2460%；持有公司 5%以下股份的股东 319名，代表股份 58,532,523股
，占公司有表决权股份总数的 3.2460%。
出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生。副总
经理、董事会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《2025年度董事会工作报告》，赞成 1,230,133,473股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.6513%；反对 760,200股
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0616%；弃权 3,544,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占本次会议有效表决权股份
总数的 0.2872%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成54,227,523股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 92.6451%；反对 760,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.2988%；弃权 3,5
44,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.0561%。
2、审议《2025年度利润分配方案》，赞成 1,234,320,773股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 97,700股，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权6,400 股），占本次会议有效表决权股份总
数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成58,414,823股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.7989%；反对 97,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1669%；弃权 20,0
00股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0342%。
3、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》，赞成 1,234,328,873 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 95,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 13,800股（其中，因未投票默
认弃权 500股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0011%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成58,422,923股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.8128%；反对 95,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1637%；弃权 13,8
00股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0236%。
4、审议《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，赞成 1,233,635,073股，占本次会议有效表决权股份总数
的 99.9349%；反对 784,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股）
，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成57,729,123股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.6274%；反对 784,100股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3396%；弃权 19,
300股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0330%。
5、审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，赞成 1,233,380,922股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9143%；反对
1,036,751 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0017%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成57,474,972股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.1932%；反对 1,036,751股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.7712%；弃权 2
0,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0355%。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,229,716,322股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.6175%；反对 1,160
,951 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0940%；弃权 3,561,200股（其中，因未投票默认弃权 9,200股），占本次会议有效
表决权股份总数的 0.2885%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成53,810,372股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 91.9324%；反对 1,160,951股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.9834%；弃权 3
,561,200股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.0841%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集
、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本
次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c510c5b5-4fa8-4d42-a804-e02e81d50986.PDF
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2026-05-20 18:48│建投能源（000600）：二〇二五年度股东会的法律意见书
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建投能源（000600）：二〇二五年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/afbff497-107e-454a-81ec-1ecc700d207c.PDF
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2026-05-15 15:42│建投能源（000600）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2025年度报告》及摘要和《2026年第一季度
报告》。为使广大投资者更全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）在全景网举办 2025
年度暨 2026年一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次业绩说明会具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开时间：2026年 5月 22日（星期五）15:00-16:30；
（二）召开方式：视频直播加网络远程互动的方式；
（三）参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：副董事长/总经理王剑峰先生、独立董事蔡宁生先生、副总经理/董事会秘书孙原先生、财务
负责人张贞女士（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/30269474-5bf6-4bc7-b223-921cec7a9199.PDF
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2026-05-12 19:41│建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3754d4e7-a896-4c31-aa42-f847d16298ef.PDF
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2026-05-12 19:41│建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026年 2月
6日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过，并于 2026年4月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）出具的《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕700号）。
鉴于公司 2025年度报告已披露，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等规定，公司会同相关中介机构对会后事项出具了会
后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资 料进 行 同 步更 新 ，具 体 内 容详 见 公司 同 日 在巨 潮 资 讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9d49d9dd-73c0-4843-8596-f1eef32b8ea8.PDF
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2026-05-12 19:40│建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书
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建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d3d02ddd-aa6c-41e7-9527-69d0c6f1b3e8.PDF
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2026-04-28 22:50│建投能源（000600）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投能源）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是建投能源董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，建投能源于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3eb9151f-81f2-4d5d-a04d-e17310615ec5.PDF
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2026-04-28 22:50│建投能源（000600）：2025年年度审计报告
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建投能源（000600）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22381df4-59e2-46eb-9a41-ef6fe10c60f4.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）于 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实 非累积投票提案 √
施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
4.00 《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的公司《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定
并实施 2026年度中期利润分配方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》及《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 5月 19日 17:00前
送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层，邮政编码 050051，信函请注明
“2025年度股东会”字样。
2、登记时间：2026年 5月 18日-19日（工作日的上午 9:00～11:30和下午 14:30～17:00）。
3、登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 13层
4、会议联系方式：
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：罗先生
5、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8110ec0-7c93-4ab4-adfc-e47a5515b127.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（孙正运）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17a22228-0010-4d77-9cdd-850f01f35349.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（赵丽红）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（赵丽红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91f9e9bd-598e-4fd6-9cd7-2b0136af6c6a.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁生）
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建投能源（000600）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2eb227ef-c0c4-4f2f-96ed-0340ae0c2057.PDF
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2026-04-28 22:44│建投能源（000600）：建投能源董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全科学
有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《河北建投能源投资股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，指《公司章程》规定的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事会聘任的其他高级管
理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向，薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配。
（三）坚持短期激励与中长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展，与公司可持续发展相协调。
（四）坚持公平公正，标准公平、程序公开、分配公正。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 董事会办公室负责董事薪酬方案的具体实施，人力资源部负责高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 公司工资总额决定机制：工资总额实行预算管理，一般以上年度工资清算结果确定的基数作为编制当年工资预算的基础
，按照
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