公司公告☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:42 │建投能源（000600）：建投能源2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告 │
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│2025-12-02 18:31 │建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-02 18:31 │建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-02 18:30 │建投能源（000600）：关于建投能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 │
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│2025-12-02 18:30 │建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-12-02 18:30 │建投能源（000600）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《建投能源申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函》的回复 │
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│2025-12-02 18:30 │建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-12-02 18:30 │建投能源（000600）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于《建投能源申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函》的回复 │
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│2025-12-02 18:30 │建投能源（000600）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-11-25 19:59 │建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-11 16:42│建投能源（000600）：建投能源2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告
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特别提示：
由河北建投能源投资股份有限公司在 2021 年 12 月 15 日发行的河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）将于 2025 年 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）支付 2024 年 12
月 15 日到 2025年 12 月 14 日期间的利息，本次付息的债权登记日为 2025 年 12 月12 日。为保证兑付兑息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：21 建能 02（149743）
3、发行人：河北建投能源投资股份有限公司
4、发行规模：10.00 亿元
5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前 3 年票面利率为 3.17%。根据发行人发布的《河北建投能源投资股份有限
公司关于“21 建能 02”票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》，本期债券后 2 年票面利率为 2.37%。本期债券采用单
利按年计息，不计复利。
7、起息日：2021 年 12 月 15 日。
8、付息日：本期债券存续期间内，每年的 12 月 15 日为上一个计息年度的付息日。2025 年资金发放日为 2025 年 12 月 15
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
9、兑付日：本期债券本金兑付日为 2026 年 12 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
10、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、担保情况：本期债券无担保。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》及《河北建投能源
投资股份有限公司关于“21 建能 02”票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》，“21 建能 02”的票面利率为 2.37%，每
1 手“21 建能 02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 23.70 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有
人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 23.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派
发利息为人民币 18.96 元。
三、本期债券本次付息情况
1、本次债券计息期限：2024 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日
2、本次债权登记日：2025 年 12 月 12 日
3、本次债券债权除息日：2025 年 12 月 15 日
4、本次兑付兑息日：2025 年 12 月 15 日
5、下一付息期起息日：2025 年 12 月 15 日
6、下一付息期票面利率：2.37%
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2025 年 12 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体“21 建能 02”持有人。
五、本期债券付息办法
1、 本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次兑付、兑息。本公司将在付息日前 2 个交易日前将本次
付息金额足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。
2、 如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付、
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司
或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定
，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务
总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关
于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》 (财税[2018]108 号)等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会
议决定2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日期间，本次债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本次债券利息
暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：河北建投能源投资股份有限公司
联系人：郭嘉
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：关欣
联系电话：18810160867
传真：0755-81928629
3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d85615f7-fd97-4426-bdec-91656ba23f2e.PDF
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2025-12-02 18:31│建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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建投能源（000600）：建投能源向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0beafe88-2f07-49c3-9c77-a48a5e63c3eb.PDF
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2025-12-02 18:31│建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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建投能源（000600）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/39f80a50-5c24-44a2-8edc-74069ffb14ec.PDF
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2025-12-02 18:30│建投能源（000600）：关于建投能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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建投能源（000600）：关于建投能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f49493a8-f8c2-4768-8584-eb6ffbd6f918.PDF
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2025-12-02 18:30│建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之上市保荐书
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建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5c386432-2630-4356-8aef-a89d0bd675e4.PDF
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2025-12-02 18:30│建投能源（000600）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《建投能源申请向特定对象发行股票的审核问
│询函》的回复
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建投能源（000600）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《建投能源申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/667f3b66-e350-4a1b-9e49-0edba91e3bf3.PDF
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2025-12-02 18:30│建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书
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建投能源（000600）：中信建投关于建投能源向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9d0d8753-2b9d-464d-b3b6-6827a84d28df.PDF
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2025-12-02 18:30│建投能源（000600）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于《建投能源申请向特定对象发行股票的审核
│问询函》的回复
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建投能源（000600）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于《建投能源申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0db80a98-2604-4e4b-8ef3-f3e600880e61.PDF
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2025-12-02 18:30│建投能源（000600）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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建投能源（000600）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dcd9d734-e464-42f9-84fa-004d55e4e890.PDF
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会于2025年 11月 25日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表283名，代表股份1,213,665,779股，占公司有表决权股份总数的 67.3049%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 1名，代表股份 1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的 65.2109%；参加网络投票的股东 282
名，代表股份 37,759,829股，占公司有表决权股份总数的 2.0940%；持有公司 5%以下股份的股东 282名，代表股份 37,759,829股
，占公司有表决权股份总数的 2.0940%。
出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公
司监事有：冯震先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、王炳鑫律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
（一）审议《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》，赞成 1,200,233,635 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 98.8933%；反对 12,726,144股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0486%；弃权 706,000股（其中，因未
投票默认弃权 10,400股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0582%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成24,327,685股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 64.4274%；反对 12,726,144股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 33.7029%；弃权
706,000股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.8697%。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使
。公司对监事会为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（二）审议《2025 年前三季度利润分配方案》，赞成 1,213,555,279股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 8
7,700股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股
份总数的 0.0019%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成37,649,329股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.7074%；反对 87,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 22,8
00股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%。
（三）审议《关于拟注册发行中期票据的议案》，赞成 1,212,449,079股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8997%；反对
996,700股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0821%；弃权 220,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决
权股份总数的 0.0181%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成36,543,129股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 96.7778%；反对 996,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6396%；弃权 220
,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5826%。
（四）审议《关于公开发行公司债券的议案》，赞成 1,212,454,579股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9002%；反对 1,
021,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0842%；弃权 189,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占本次会议有效表
决权股份总数的 0.0156%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成36,548,629股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 96.7924%；反对 1,021,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.7058%；弃权 1
89,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5019%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、王炳鑫律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序
合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f97e4f24-e050-4f1f-9d3e-90216a6b3354.PDF
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：建投能源董事会议事规则（2025年修订）
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建投能源（000600）：建投能源董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/50432377-4183-4e19-9a33-c0734603642f.PDF
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：建投能源股东会议事规则（2025年修订）
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建投能源（000600）：建投能源股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/44f738df-cb78-4c8f-9dc8-3b29d217fbf2.PDF
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2025-11-25 19:59│建投能源（000600）：建投能源章程（2025年修订）
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建投能源（000600）：建投能源章程（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ef90e50d-6925-4c50-a97e-157b51f00edc.PDF
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2025-11-25 19:56│建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会法律意见书
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建投能源（000600）：2025年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bcb76d43-dd6c-4da4-9a15-2bfffe356376.PDF
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2025-11-07 18:21│建投能源（000600）：第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 11月 4日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第
二十三次临时会议的通知。本次会议于 2025年 11月 7日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司经理层成员 2024年度、2022-2024任期考核结果及薪酬兑现
方案的议案》。
关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30亿元的中期票据。具体发行规模和发行方式提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公开发行公司债券的议案》。
董事会同意公司面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 30 亿元的公司债券。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2025年 11月 25日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第五次临时股东大会，审议《关于变更公
司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》、《2025年前三季度利润分配方案》、《关于拟注册发行中期票据的议
案》及《关于公开发行公司债券的议案》。
《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3b11a35b-1e4d-4a60-814f-376f7495d7e5.PDF
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2025-11-07 18:19│建投能源（000600）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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建投能源（000600）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 18:18│建投能源（000600）：关于公司2025年度第三期超短期融资券发行完成的公告
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河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 18日召开的第十届董事会第十三次临时会议以及 2024年
10月 14日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
2024 年 12 月 9 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP378号）：中国银行间市
场交易商协会于 2024年 12月 3日召开了 2024年第 156次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 15亿元，注册额
度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
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