公司公告☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:03 │青岛双星（000599）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:03 │青岛双星（000599）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 19:02 │青岛双星（000599）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-18 18:17 │青岛双星（000599）：关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告 │
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│2026-05-18 18:16 │青岛双星（000599）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:14 │青岛双星（000599）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-05-18 18:14 │青岛双星（000599）：关于召开2025年年度股东会的通知（更新后） │
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│2026-05-14 17:00 │青岛双星（000599）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-28 18:16 │青岛双星（000599）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │青岛双星（000599）：2025年年度报告 │
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2026-05-20 19:03│青岛双星（000599）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2026 年 5月 20 日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 1,798,654,013 股，占公司有表决权股份总数的 79.2638%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 805,637,547 股，占公司有表决权股份总数的 35.5032%。
通过网络投票的股东 158 人，代表股份 993,016,466 股，占公司有表决权股份总数的 43.7606%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 156 人，代表股份 8,459,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.3728%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,254,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0553%。
通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 7,205,124 股，占公司有表决权股份总数的 0.3175%。
4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
5.公司独立董事在本次会议上进行了 2025 年度述职。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
1.00 审议通过《2025 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 1,795,883,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1516%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,689,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2532%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.2421%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
2.00 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 1,795,883,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1516%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,689,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2532%；反对 2,727,625 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 32.2421%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
3.00 审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,797,313,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255%；反对 1,306,425 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0726%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019
%。
中小股东总表决情况：
同意 7,119,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1542%；反对 1,306,425 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.4427%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4031%。
4.00 审议通过《关于公司关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 576,297,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4634%；反对 3,056,925 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5276%；弃权52,100 股（其中，因未投票默认弃权 33,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,350,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2495%；反对 3,056,925 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.1346%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 33,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6159%。
本议案为关联交易提案，关联股东已回避表决。
5.00 审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,795,298,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对 3,312,725 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1842%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,104,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3369%；反对 3,312,725 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 39.1583%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
6.00 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,795,338,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157%；反对 3,272,325 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1819%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,144,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8145%；反对 3,272,325 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 38.6808%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5047%。
7.00 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,795,098,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 3,280,325 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1824%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153
%。
中小股东总表决情况：
同意 4,904,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9716%；反对 3,280,325 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 38.7753%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2530%。
8.00 以累积投票制审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
8.01《非独立董事候选人柴永森先生》
总表决情况：同意 1,278,939,516 股
中小股东总表决情况：同意 2,579,758 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举柴永森先生为公司第十一届董事会非独立董事。
8.02《非独立董事候选人张军华女士》
总表决情况：同意 1,278,952,012 股
中小股东总表决情况：同意 2,592,254 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举张军华女士为公司第十一届董事会非独立董事。
8.03《非独立董事候选人张晓新先生》
总表决情况：同意 1,280,565,013 股
中小股东总表决情况：同意 4,205,255 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举张晓新先生为公司第十一届董事会非独立董事。
8.04《非独立董事候选人陈华先生》
总表决情况：同意 1,280,715,802 股
中小股东总表决情况：同意 4,356,044 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举陈华先生为公司第十一届董事会非独立董事。
8.05《非独立董事候选人王静玉先生》
总表决情况：同意 1,279,235,916 股
中小股东总表决情况：同意 2,876,158 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举王静玉先生为公司第十一届董事会非独立董事。
9.00 以累积投票制审议通过《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
9.01《独立董事候选人王竹泉先生》
总表决情况：同意 1,279,290,401 股
中小股东总表决情况：同意 2,930,643 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举王竹泉先生为公司第十一届董事会独立董事。
9.02《独立董事候选人王荭女士》
总表决情况：同意 1,279,236,202 股
中小股东总表决情况：同意 2,876,444 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举王荭女士为公司第十一届董事会独立董事。
9.03《独立董事候选人张焕平先生》
总表决情况：同意 1,279,735,794 股
中小股东总表决情况：同意 3,376,036 股
根据表决结果，该议案获得通过，选举张焕平先生为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、李嘉慧
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e7935995-43a9-482a-bc36-dd33c06c5a5a.PDF
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2026-05-20 19:03│青岛双星（000599）：2025年年度股东会的法律意见
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青岛双星（000599）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/be156111-3215-4261-936d-5b40cae8b2dc.PDF
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2026-05-20 19:02│青岛双星（000599）：关于完成董事会换届选举的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开 2025年年度股东会，逐项审议通过了《关于换届选举
第十一届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事
和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会任期自股东会审议
通过之日起三年。现将有关情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、职工代表董事1名、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：柴永森先生、张军华女士、张晓新先生、陈华先生、王静玉先生
职工代表董事：邓玲女士（简历见附件）
独立董事：王竹泉先生、王荭女士、张焕平先生
上述董事的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独
立性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
以上董事会成员的简历详见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。
二、备查文件
1.青岛双星股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.青岛双星股份有限公司第三届第四次职工代表大会决议。
青岛双星股份有限公司
董事会
2026 年 5月 21 日
附件
邓玲女士简历
邓玲女士，1976 年 5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历。现任公司工会主席、职工董事、副总经理。1998
年 8月-2010 年 12 月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监；2011 年 1月至 2018 年
6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理。2018 年 7月起任公司海外事业部总经理。
截至本公告披露日，邓玲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/40a2030a-f253-4cea-94c0-294fd2be6c94.PDF
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2026-05-18 18:17│青岛双星（000599）：关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本
次交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦
湖轮胎。
公司已于 2026 年 3月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550 号），2026 年 3月 30 日已完成本次交易的标的资产交
割，公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范
运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的
募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议
签署等具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/15707208-f5e3-4f73-82b9-4140bd4cbfb6.PDF
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2026-05-18 18:16│青岛双星（000599）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 5月 14 日以书面方式发出，本次会
议于 2026 年 5月 18 日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议
，形成如下决议：
审议通过《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司已于 2026 年 3月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛双星股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550 号），2026 年 3月 30 日已完成本次交易的标的资产交
割，公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范
运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的
募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议
签署等具体事宜。
《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告》已于 2026 年 5月 19日在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ebccaa1f-d882-4d56-81d7-c0ec54c83c26.PDF
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2026-05-18 18:14│青岛双星（000599）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-02
4），经事后审查发现，会议通知中部分内容需予以更正，具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会报告 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于公司关联交易预计的议案 √
5.00 关于子公司之间提供担保的议案 √
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
累积投票提案
8.00 关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）
8.01 非独立董事候选人柴永森先生 √
8.02 非独立董事候选人张军华女士 √
8.03 非独立董事候选人张晓新先生 √
8.04 非独立董事候选人陈华先生 √
8.05 非独立董事候选人王静玉先生 √
9.00 关于换届选举第十届董事会独立董事的议案 （应选 3人）
9.01 独立董事候选人王竹泉先生 √
9.02 独立董事候选人王荭女士 √
9.03 独立董
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