公司公告☆ ◇000598 兴蓉环境 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:13 │兴蓉环境（000598）：兴蓉环境及其发行的20兴蓉01与21兴蓉环境MTN002定期跟踪评级报告 │
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│2025-06-10 18:12 │兴蓉环境（000598）：2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-06-02 15:40 │兴蓉环境（000598）：关于因公开招标新增关联交易的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │兴蓉环境（000598）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:34 │兴蓉环境（000598）：《内部审计管理制度》（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │兴蓉环境（000598）：《股东大会议事规则》（2025年5月） │
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│2025-04-28 19:37 │兴蓉环境（000598）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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2025-06-16 16:13│兴蓉环境（000598）：兴蓉环境及其发行的20兴蓉01与21兴蓉环境MTN002定期跟踪评级报告
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兴蓉环境（000598）：兴蓉环境及其发行的20兴蓉01与21兴蓉环境MTN002定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/cc912807-4b0d-4648-80ab-fbd21df5f6a8.PDF
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2025-06-10 18:12│兴蓉环境（000598）：2024年度利润分配实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：本公司或公司），2024年度利润分配方案已获得公司于2025年5月9日召开的20
24年年度股东大会审议通过，公司以现有总股本2,984,434,721股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.87元（含税），预计派
发现金558,089,292.83元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,984,434,721股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.87元（含税
）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）每10股派现金1.683元；持有股权激
励限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金1.87元，待投资者减持股票时，再按实际持股期
限补缴税款（注）；持有无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.374元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.187元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次分红派息的股权登记日为：2025年6月18日；
除权除息日为：2025 年 6 月 19 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：
结算公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托结算公司代派的现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户；
（二）若投资者在除权日办理了转托管，其红利和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
本次利润分配后，公司股权激励计划所涉限制性股票的回购价格将进行相应调整，公司届时根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
（一）咨询地址：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司；
（二）咨询部门：证券事务部；
（三）咨询电话：028－85913967；028－85007801（传真）。
八、备查文件
（一）结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）公司第十届董事会第二十一次会议决议；
（三）公司2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/22ae9067-4f77-41d2-876d-3a9f667e6885.PDF
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2025-06-02 15:40│兴蓉环境（000598）：关于因公开招标新增关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）通过公开招标实
施 2025年-2027 年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公
司）为中标人。根据中标结果，本次采购合同金额合计为人民币 6,161.47 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合
同金额的 15%），金额预计不超过 7,085.69 万元（含税）。药剂采购单位包括公司合并报表范围内 18 家下属公司，中标人汇锦水
务公司为公司关联方，因此上述交易构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦水务公司签署采购合同。
（二）审批程序
本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 5 月 30 日召
开第十届董事会第二十三次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，8 名非关联董事进行了表决。
上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）名称：成都汇锦水务发展有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路 969 号
（四）法定代表人：袁亮
（五）注册资本：10,000 万元人民币
（六）成立日期：1992 年 3 月 3 日
（七）经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护
专用设备销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危
险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
（八）关联关系：汇锦水务公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）全资子公司，汇锦实业公司为公司控
股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3
.3 条第二款第
（二）项规定的关联关系情形。
（九）履约能力：汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（十）主要财务数据：
汇锦水务公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2024 年 12 月 31 日，总资产 24,116.13 万元，净资产 16,979.
64 万元；2024 年度实现营业收入 13,978.91 万元，净利润 1,456.94 万元。
汇锦水务公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025 年 3 月 31 日，总资产 22,919.51 万元，净资产 17,247
.74 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 2,859.34 万元，净利润 273.86 万元。
三、关联交易合同主要内容
（一）合同主体
买方（甲方）：公司合并报表范围内相关下属公司
卖方（乙方）：成都汇锦水务发展有限公司
（二）货物名称
聚丙烯酰胺阳离子药剂。
（三）供货期
供货期暂定为 21 个月。乙方按甲方通知分批交货。
（四）合同金额
本次采购为可调单价合同，最终采购数量以各采购单位（甲方）的实际收货数量为准，具体合同金额以双方实际结算为准。
本次 2025 年-2027 年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂采购合同金额（暂估）合计为人民币 6,161.47 万元（含税），不含税为 5,4
52.63 万元。如考虑增补采购额度（不超过合同金额的 15%），金额预计不超过 7,085.69 万元（含税）。
（五）履约担保
履约担保为合同含税暂定金额的 5%。
（六）结算及支付方式
本合同无预付款，甲方分厂按月结算与支付，并预留 5%质保金。质保期满，如无任何质量问题，甲方支付剩余的 5%质保金。
（七）合同生效
本合同在乙方按合同约定缴纳履约担保后，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专
用章之日起生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格符合市场水平。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易系公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害
公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易
而对关联方产生依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约 2 亿元（含
公开招标产生的关联交易）。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议；
（三）中标通知书；
（四）2025 年-2027 年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂采购合同（草案）；
（五）上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/01c42a50-5aae-4343-b3f8-d0696a72df80.PDF
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2025-06-02 15:36│兴蓉环境（000598）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年5月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事
会第二十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9
名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
同意2025年-2027年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂集中采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同金额（暂估）合计为6,1
61.47万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过7,085.69万元（含税）。具体情况详
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（
公告编号：2025-27）。
关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
同意修订《内部审计制度》，并更名为《内部审计管理制度》，修订后的《内部审计管理制度》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于修订<审计成果运用管理办法>的议案》。同意修订《审计成果运用管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ec2c0206-d973-4395-98d0-0a366c503ca2.PDF
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2025-06-02 15:34│兴蓉环境（000598）：《内部审计管理制度》（2025年5月）
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兴蓉环境（000598）：《内部审计管理制度》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/31ef3e38-056d-4ea9-93e4-a471acc4f5ec.PDF
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2025-05-10 00:00│兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年5月）
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兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/a4985d57-437e-40a6-84bf-9ae2b6266f4e.PDF
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2025-05-10 00:00│兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 374 人，代表股份 1,733,557,450 股，占公司股份总数的 58.0866％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份1,259,750,094 股，占公司股份总数的 42.2107％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 370 人，代表股份 473,807,356 股，占公司股份总数的 15.8759％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 372 人，代表股份 108,656,251股，占公司股份总数的 3.6408％。其中：通过现场投票的中小
股东 3人，代表股份 144,600 股，占公司股份总数的 0.0048％。通过网络投票的中小股东 369 人，代表股份 108,511,651 股，占
公司股份总数的3.6359％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,732,833,550 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9582％；反对 709,200 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 14,700 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0008％。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,732,798,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9562％；反对 722,200 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 36,600 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0021％。
（三）审议通过《2024年年度报告》全文及摘要。
总表决情况：同意 1,732,802,850 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9565％；反对 722,200 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 32,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0019％。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 1,732,803,250 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9565％；反对 721,800 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0416％；弃权 32,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0019％。
（五）审议通过《2025年度预算报告》。
总表决情况：同意 1,732,567,250 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9429％；反对 949,800 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0548％；弃权 40,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0023％。
（六）审议通过《2024年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 1,731,128,250 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.8599％；反对 2,391,800 股，占出席公司会
议有效表决权股份总数的 0.1380％；弃权 37,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东表决情况：同意 106,227,051 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7643％；反对 2,391,800 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.2013％；弃权 37,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0344％。
（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 1,732,516,950 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9400％；反对 752,600 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0434％；弃权 287,900 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0166％。同意股份数占出席公司会
议有效表决权股份总数的三分之二以上。
（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意 1,732,485,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9382％；反对 798,400 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 273,400 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0158％。同意股份数占出席公司会
议有效表决权股份总数的三分之二以上。
（九）审议通过《关于公司董事薪酬标准的议案》。
总表决情况：同意 1,732,456,150 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9365％；反对 820,700 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0473％；弃权 280,600 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0162％。
（十）审议通过《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》。
1、公司符合注册发行可续期公司债券的资格条件
总表决情况：同意 1,732,269,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9257％；反对 797,800 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0460％；弃权 490,000 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0283％。
2、本次注册发行可续期公司债券的预案
总表决情况：同意 1,732,256,650 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9250％；反对 812,700 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0469％；弃权 488,100 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0282％。
3、本次注册发行可续期公司债券的授权事项
总表决情况：同意 1,732,258,550 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9251％；反对 794,900 股，占出席公司会议
有效表决权股份总数的 0.0459％；弃权 504,000 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0291％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序均符合有
关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/1386e7ff-cf81-4fb4-9eb0-de0a1c113d91.PDF
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2025-05-10 00:00│兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会的法律意见书
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兴蓉环境（000598）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/91ef2f17-f42a-41f5-b09f-e379be69a18f.PDF
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2025-05-10 00
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