公司公告☆ ◇000598 兴蓉环境 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:19 │兴蓉环境（000598）：《关联交易制度》（2025年12月） │
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│2025-12-18 20:19 │兴蓉环境（000598）：《董事会议事规则》（2025年12月） │
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│2025-12-18 20:19 │兴蓉环境（000598）：《独立董事制度》（2025年12月） │
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│2025-12-18 20:19 │兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年12月） │
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│2025-12-18 20:19 │兴蓉环境（000598）：《股东会议事规则》（2025年12月） │
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│2025-12-18 20:18 │兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 20:18 │兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-18 20:17 │兴蓉环境（000598）：关于监事会改革的公告 │
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│2025-12-02 20:53 │兴蓉环境（000598）：《公司章程》等制度修订对照表 │
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│2025-12-02 20:51 │兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十二次会议决议公告 │
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2025-12-18 20:19│兴蓉环境（000598）：《关联交易制度》（2025年12月）
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兴蓉环境（000598）：《关联交易制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ca72df11-90c4-43ba-83d8-4d47ce3e3e79.PDF
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2025-12-18 20:19│兴蓉环境（000598）：《董事会议事规则》（2025年12月）
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兴蓉环境（000598）：《董事会议事规则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/291dfc6e-ed9c-4564-9d0c-10ac417c4d58.PDF
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2025-12-18 20:19│兴蓉环境（000598）：《独立董事制度》（2025年12月）
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兴蓉环境（000598）：《独立董事制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9aaa79ca-9142-4a3d-898e-9baf96bbbd95.PDF
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2025-12-18 20:19│兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年12月）
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兴蓉环境（000598）：《公司章程》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/41061751-b255-4b72-8e56-1578a27d5184.PDF
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2025-12-18 20:19│兴蓉环境（000598）：《股东会议事规则》（2025年12月）
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兴蓉环境（000598）：《股东会议事规则》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d3bc695a-874b-4433-81db-d3e61abafc9b.PDF
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2025-12-18 20:18│兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e89f03ca-fd31-448c-8326-2cc02838de43.PDF
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2025-12-18 20:18│兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
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兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/608811f4-2609-41c4-8365-32f451e6880f.PDF
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2025-12-18 20:17│兴蓉环境（000598）：关于监事会改革的公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月2日召开第十届董事会第三十二次会议，于2025年12月18日召开2
025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和监管规则以及修订后的《公司章程》等有关规定，公司对监
事会进行了改革，不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。公司监事会成
员贾飒飒女士（监事会主席）、谢咏女士（监事）、沈青峰先生（职工监事）在公司监事会担任的职务相应解除。其中，贾飒飒女士
、谢咏女士不再担任公司任何职务，沈青峰先生继续在子公司任职。本次监事会改革不会影响公司内部监督机制的正常运行。
截至本公告披露日，贾飒飒女士、谢咏女士、沈青峰先生均未持有公司股份，并承诺严格遵守法律法规关于持股变动的相关规定
。
贾飒飒女士、谢咏女士、沈青峰先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对贾飒飒女士、谢咏女士、沈青峰先生为公
司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/050459e7-dd3a-4274-8308-177213d23dad.PDF
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2025-12-02 20:53│兴蓉环境（000598）：《公司章程》等制度修订对照表
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兴蓉环境（000598）：《公司章程》等制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a4e63000-343b-489d-953a-c948ebf63bac.PDF
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2025-12-02 20:51│兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月27日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事
会第三十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9
名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意修订《公司章程》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表
》及《公司章程》（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制
度修订对照表》及《股东会议事规则》（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意修订《董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《董事会议事
规则》（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
同意修订《独立董事制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第六次临时股东大会会议材料》及《独立董事
制度》（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。
同意修订《关联交易制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《关联交易制度
》（草案）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
同意聚氯化铝集中采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为9,564.09万元（含税），加上合同允许的增补
采购额度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过10,998.70万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-62）。
关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）的2,000万元银行贷款按持股比例60%提供连带责
任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按持股比例40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-63）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东大会，现场会议将于2025年12月18日下午14:30召开。
具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-64）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/420a8989-26cc-4f79-b8c3-a48885b74e2b.PDF
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2025-12-02 20:50│兴蓉环境（000598）：关于因公开招标新增关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招
标实施聚氯化铝集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）为中标人。根据中标结果，
本次采购合同金额合计为人民币 9,564.09万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的 15%），金额预计不超
过 10,998.70万元（含税）。药剂采购单位包括公司合并报表范围内 23家下属公司，中标人汇锦水务公司为公司关联方，因此上述
交易构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦水务公司签署采购合同。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交
易达到董事会审议标准。
（二）审批程序
本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 12月 2日召开
第十届董事会第三十二次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，8名非关联董事进行了表决。
上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）名称：成都汇锦水务发展有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路 969号
（四）法定代表人：袁亮
（五）注册资本：10,000万元人民币
（六）成立日期：1992年 3月 3日
（七）经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护
专用设备销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危
险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
（八）关联关系：汇锦水务公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）全资子公司，汇锦实业公司为公司控
股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3
.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
（九）履约能力：汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（十）主要财务数据：
汇锦水务公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，总资产 24,116.13万元，净资产 16,979.64
万元；2024年度实现营业收入 13,978.91万元，净利润 1,456.94万元。
汇锦水务公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025年 9月 30日，总资产 25,994.32万元，净资产 18,176.77
万元；2025年 1-9月实现营业收入 10,759.07万元，净利润 1,258.40万元。
三、关联交易合同主要内容
（一）合同主体
买方（甲方）：公司合并报表范围内相关下属公司
卖方（乙方）：成都汇锦水务发展有限公司
（二）货物名称
生活饮用水用液体聚氯化铝、水处理剂（液体/固体）聚氯化铝。
（三）供货期
供货期不超过 12个月。乙方按甲方通知分批交货。
（四）合同金额
本次聚氯化铝集中采购合同金额（暂估）合计为人民币 9,564.09 万元（含税），不含税为 8,463.81 万元。如考虑增补采购额
度（不超过合同金额的 15%），金额预计不超过 10,998.70万元（含税），具体合同金额以双方实际结算为准。
（五）履约担保
履约担保为合同含税暂定金额的 10%。
（六）结算及支付方式
本合同无预付款，甲方按月结算与支付，并预留所供应货物总金额的 5%作为质保金，质保期满，若无质量问题，甲方支付剩余
的 5%质保金。
（七）合同生效
本合同在乙方按合同约定缴纳履约担保后，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专
用章之日起生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格符合市场水平。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易系公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害
公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易
而对关联方产生依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年 1月 1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约 8.26亿元（含
公开招标产生的关联交易）。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议；
（三）中标通知书；
（四）聚氯化铝采购合同（草案）；
（五）上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/94d98b0c-42d3-49c5-a660-56c55507dda0.PDF
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2025-12-02 20:50│兴蓉环境（000598）：关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告
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兴蓉环境（000598）：关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2cc975d6-6afb-45b9-91ab-00d974596ad2.PDF
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2025-12-02 20:49│兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会会议材料
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兴蓉环境（000598）：2025年第六次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a3e9f0e4-1abc-45d8-83a2-c79c9c2efa10.PDF
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2025-12-02 20:49│兴蓉环境（000598）：《董事会议事规则》（草案）
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兴蓉环境（000598）：《董事会议事规则》（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a05501b6-7e3f-46da-92e3-665cc70e6ed1.PDF
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2025-12-02 20:49│兴蓉环境（000598）：《股东会议事规则》（草案）
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兴蓉环境（000598）：《股东会议事规则》（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/df61993c-40d7-408e-95fe-80eda9c4606e.PDF
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2025-12-02 20:49│兴蓉环境（000598）：《公司章程》（草案）
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兴蓉环境（000598）：《公司章程》（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/37004060-404a-48b3-a491-e65595b5d729.PDF
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2025-12-02 20:49│兴蓉环境（000598）：《关联交易制度》（草案）
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兴蓉环境（000598）：《关联交易制度》（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d4f70a06-982c-4a4e-a920-b64af3ce7608.PDF
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2025-12-02 20:49│兴蓉环境（000598）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
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兴蓉环境（000598）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/327cb0e2-48c6-400c-806d-36b3b8cc891d.PDF
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2025-12-02 20:49│兴蓉环境（000598）：《独立董事制度》（草案）
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兴蓉环境（000598）：《独立董事制度》（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4d99cd88-721a-40a0-9e76-d07271ba53ee.PDF
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2025-11-21 18:21│兴蓉环境（000598）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月14日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事
会第三十一次会议的通知，并于11月19日发出补充通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年11月21日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定
。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整垃圾焚烧炉渣资源化利用项目实施方案的议案》。
鉴于公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再生能源公司）原计划在金堂县实施的垃圾焚烧炉渣资源化利用
项目（该项目于2024年11月14日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，以下简称：金堂炉渣项目）选址发生变化，经相关方协
商一致，现同意调整垃圾焚烧炉渣资源化利用项目实施方案：1、终止金堂炉渣项目，启动解散和清算成都市金堂兴蓉再生资源利用
有限公司（以下简称：金堂项目公司）的相关程序。清算、注销等工作由再生能源公司和金堂项目公司依法依规办理。2、由再生能
源公司与成都中法生态园投资发展有限公司（以下简称：中法公司）设立合资公司实施垃圾焚烧炉渣资源化利用项目，合资公司注册
资本为人民币9,500万元，再生能源公司出资比例为80%，中法公司出资比例为20%（本次投资不构成关联交易）。
调整后的炉渣资源化利用项目选址位于龙泉驿区洛带镇，项目建设内容包括炉渣综合处理系统及配套设施，设计炉渣处理规模为
2,050吨/日，主要处置万兴环保发电厂一、二、三厂产生的炉渣，通过销售炉渣资源化产品获取收入。调整后的炉渣资源化利用项目
处理规模、服务范围、工艺路线及回报路径与原金堂炉渣项目保持一致；项目总投资约3.17亿元（与原金堂炉渣项目采用租地方式相
比，调整后的项目涉及土地购置和自建厂房及配套设施等，对应投资有所增加）。调整后的项目选址距离万兴环保发电厂更近，将大
幅减少炉渣运输成本，确保项目经济效益，并降低运输过程中可能产生的环保安全风险。
实施炉渣资源化利用项目将进一步延伸和完善公司固废产业链，提升公司固废的减量化、资源化和无害化处理水平，并有利于公
司增厚经营业绩，增强市场竞争力和行业影响力。鉴于金堂炉渣项目已终止，金堂项目公司已无存续必要性。解散该公司不会
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