公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：公司章程 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：独立董事工作细则 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：募集资金管理办法 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：关联交易管理制度 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：股东会议事规则 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：投融资管理制度 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：董事会议事规则 │
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│2025-12-15 19:19 │东北制药（000597）：高层管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-15 19:16 │东北制药（000597）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长周凯先生
6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限
公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 157 名，代表股份 819,344,215 股，占公司有表决权股份总数的 57.4137％；
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份799,119,185 股，占公司有表决权股份总数的 55.9965％。
参加网络投票的股东共 154 名，代表股份 20,225,030 股，占公司有表决权股份总数的 1.4172％。
2.中小股东出席情况
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）及股
东授权委托代表共 155 名，代表股份 32,414,160 股，占公司有表决权股份总数的 2.2713％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师出席会议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
1.关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 800,547,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7058％；反对18,434,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2
499％；弃权 362,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％。
中小股东总表决情况：
同意 13,617,046 股，占出席会议的中小股东所持股份 42.0096％；反对18,434,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56
.8718％；弃权 362,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1186％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.关于修订《公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 800,556,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7070％；反对18,436,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2
502％；弃权 351,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0429％。
中小股东总表决情况：
同意 13,626,546 股，占出席会议的中小股东所持股份 42.0389％；反对18,436,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56
.8780％；弃权 351,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0832％。表决结果：该议案为
特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 800,526,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7033％；反对18,436,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2
502％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,596,546 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.9463％；反对18,436,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56
.8780％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4.关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
总表决情况：
同意 800,513,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7017％；反对18,450,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2
518％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,583,026 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.9046％；反对18,450,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56
.9197％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：通过。
5.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 800,492,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6991％；反对18,470,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2
543％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,562,146 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.8402％；反对18,470,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56
.9835％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1763％。
表决结果：通过。
6.关于修订《公司投融资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 800,498,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6999％；反对18,464,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2
535％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,568,546 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.8599％；反对18,464,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56
.9637％；弃权 381,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1763％。
表决结果：通过。
7.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
总表决情况：
同意 800,513,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7017％；反对18,450,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2
518％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 13,583,026 股，占出席会议的中小股东所持股份 41.9046％；反对18,450,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56
.9197％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：通过。
8.关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 807,971,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6120％；反对10,989,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3
412％；弃权 383,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意 21,041,310 股，占出席会议的中小股东所持股份 64.9139％；反对10,989,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33
.9029％；弃权 383,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1831％。
表决结果：通过。
9.关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 807,993,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6147％；反对10,969,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3
388％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 21,063,790 股，占出席会议的中小股东所持股份 64.9833％；反对10,969,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33
.8410％；弃权 381,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1757％。
表决结果：通过。
10.关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
总表决情况：
同意 808,057,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6225％；反对10,934,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3
345％；弃权 352,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％。
中小股东总表决情况：
同意 21,127,710 股，占出席会议的中小股东所持股份 65.1805％；反对10,934,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33
.7326％；弃权 352,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0869％。表决结果：该议案为
特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：李哲 王冰
3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《东北制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：公司章程
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东北制药（000597）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c73441c6-daca-43a8-b49d-800ab3c194bd.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：独立董事工作细则
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东北制药（000597）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d62a1033-324f-4703-8cad-b9d6625212ff.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：募集资金管理办法
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东北制药（000597）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5d4758f2-6012-48df-918d-22caa0068876.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：关联交易管理制度
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东北制药（000597）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d3d82c6d-0057-4383-bddb-633e231b6b82.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：股东会议事规则
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东北制药（000597）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b494ea5a-7c98-4b57-977c-f1583edba151.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：投融资管理制度
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东北制药（000597）：投融资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/99a6dbbb-4544-4338-8e55-8504b834d071.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：董事会议事规则
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东北制药（000597）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d010dd95-2155-42be-bab3-91a1cec4e813.PDF
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2025-12-15 19:19│东北制药（000597）：高层管理人员薪酬管理制度
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东北制药（000597）：高层管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ea2f5fe5-1949-4aed-88f0-5935e8692eba.PDF
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2025-12-15 19:16│东北制药（000597）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 5日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十
五次会议；2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
160,000股。具体内容详见 2025 年 3月 6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集
团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-0
11）。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 160,000 股，注册资本将相应减少160,000 元（最终结果以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司确认为准），现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此向债权人发出通知。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本
公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾
期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关
证明文件，债权申报所需材料如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。
2.申报地点及申报材料送达信息：
（1）登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
（2）联系人：阎冬生
（3）邮政编码：110027
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真号码：024-25806400
3.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/081b7038-5a02-47fd-9b94-3adb5d9f8458.PDF
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2025-12-15 19:15│东北制药（000597）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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东北制药（000597）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6587bc3f-b49e-47e3-8290-31758336b5c1.PDF
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2025-11-28 20:56│东北制药（000597）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025
年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：20
25-074）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善
公司治理体系，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。经逐项审议，通过以下议案：
序 表决内容 表决结果
号
1 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
3 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
4 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
5 关于修订《公司投融资管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
6 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
7 关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
8 关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
9 关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
10 关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
11 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
12 关于修订《公司总经理工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
13 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
14 关于修订《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
15 关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
16 关于修订《公司外部信息报送和使用管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
17 关于修订《公司董事、高级管理人员持有及买卖公司证券的专 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
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