公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:02 │东北制药（000597）：诉讼进展公告 │
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│2025-04-28 17:01 │东北制药（000597）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:35 │东北制药（000597）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 23:34 │东北制药（000597）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-24 23:34 │东北制药（000597）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 23:31 │东北制药（000597）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-17 18:21 │东北制药（000597）：第九届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-04-17 18:19 │东北制药（000597）：关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-04-16 19:22 │东北制药（000597）：关于孙公司获得药品注册证书的公告 │
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│2025-04-15 22:31 │东北制药（000597）：关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的进展情况暨权益变动的提示性公告 │
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2025-04-28 17:02│东北制药（000597）：诉讼进展公告
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东北制药（000597）：诉讼进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0380c374-6ef1-47f6-91c1-1ad6a608887c.PDF
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2025-04-28 17:01│东北制药（000597）：2025年一季度报告
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东北制药（000597）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/01650638-21df-4f26-af22-04a3c4b32701.PDF
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2025-04-24 23:35│东北制药（000597）：第十届监事会第一次会议决议公告
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东北制药（000597）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ef5d87b-ef58-4890-af42-9ad63cd18078.PDF
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2025-04-24 23:34│东北制药（000597）：2024年度股东大会的法律意见
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东北制药（000597）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b0f0598f-9dff-4c7a-98ad-3b6e15f71295.PDF
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2025-04-24 23:34│东北制药（000597）：2024年度股东大会决议公告
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东北制药（000597）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b9ea0f0-22c7-4450-9b31-f109bd5d20aa.PDF
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2025-04-24 23:31│东北制药（000597）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025年 4月 18日发出会议通知，于 2025年 4
月 24日以通讯表决的方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事周凯先生主持。
2.会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于选举公司第十届董事会董事长的议案
同意选举周凯先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止
。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会主任委员及委
员如下：
1.战略委员会：周凯、郭建民、黄成仁、刘兴明、马海天，其中，周凯先生任主任委员。
2.提名委员会：刘兴明、周凯、田海、黄永维，其中，刘兴明先生任主任委员。
3.审计委员会：黄成仁、谭兆春、刘兴明、黄永维。
4.薪酬与考核委员会：黄永维、敖新华、黄智华、马海天，其中，黄永维先生任主任委员。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
上述专门委员会委员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司独立董事商有光先生由于个人原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。公司将尽快落实新任独立董事人员的选举工作。
在新任独立董事经股东大会选举产生前，商有光先生将继续以独立董事身份履行审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会职责。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于取消 2024 年度股东大
会部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-036）。
议案三：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案
同意聘任蔡永刚先生担任公司总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案四：关于聘任刘琰先生为公司副总经理的议案
同意聘任刘琰先生担任公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案五：关于聘任冯晓先生为公司副总经理、首席科学家的议案
同意聘任冯晓先生担任公司副总经理、首席科学家（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案六：关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的议案
同意聘任阎小佳先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案七：关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案
同意聘任周雅娜女士担任公司财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任周雅娜女士为公司财务总监事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案八：关于聘任阎冬生先生为公司证券事务代表的议案
同意聘任阎冬生先生担任公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08800fc3-be65-4d52-90c4-d822f95bdac1.PDF
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2025-04-17 18:21│东北制药（000597）：第九届董事会第四十次会议决议公告
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东北制药（000597）：第九届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/92929466-4aee-4694-8304-f5d89f5ef21e.PDF
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2025-04-17 18:19│东北制药（000597）：关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告
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东北制药（000597）：关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5660766f-12c0-4141-9d6e-b9e232969a6f.PDF
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2025-04-16 19:22│东北制药（000597）：关于孙公司获得药品注册证书的公告
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近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司东药集团沈阳施德药业有限公司收到国家药品监督管理局核
准签发的《药品注册证书》（受理号：CYHS2302431，证书编号：2025S00934），现就相关情况公告如下：
一、基本情况
药品名称 药品通用名称：左卡尼汀口服溶液
英文名/拉丁名：Levocarnitine Oral Solution
主要成分 左卡尼汀
剂型 口服溶液剂 申请事项 药品注册（境内生产）
规格 10ml:1g 注册药品 化学药品 4类
分类
药品注册 YBH06072025 药品有效期 24个月
标准编号
包装规格 6 支/盒 处方药/非处 处方药
方药
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、
说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生
产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可 名称：东药集团沈阳施德药业有限公司
持有人 地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
生产企业 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
药品批准 国药准字 H20253799 药品批准 至 2030年 3 月 31日
文号 文号有效期
二、其他相关信息
左卡尼汀是哺乳动物能量代谢环节中必不可少的一种天然物质。左卡尼汀可促进长链脂肪酸进入细胞线粒体，为脂肪酸氧化和随
后的能量产生过程运送底物。除大脑外，人体所有组织均以脂肪酸作为能量来源，尤其在骨骼肌和心肌细胞中，脂肪酸是主要的能量
来源。
左卡尼汀口服溶液用于治疗原发性系统性卡尼汀缺乏症，也用于先天性代谢异常导致的继发性卡尼汀缺乏症的短期和长期治疗。
三、对公司的影响
本次获得左卡尼汀口服溶液《药品注册证书》，有利于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力，带来新的市场机会。
由于药品生产、销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a33d6a33-5f8c-43aa-aa53-e2448b330d6d.PDF
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2025-04-15 22:31│东北制药（000597）：关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的进展情况暨权益变动的提示性公告
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公司控股股东一致行动人江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.本次权益变动为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人江西方大钢铁集团有限公司（以下简称
“方大钢铁”或“控股股东一致行动人”）履行此前已披露的增持股份计划，计划自增持股份计划披露之日起 6 个月内增持公司股
份，计划增持金额不少于人民币 7,500 万元,不超过人民币 15,000万元。方大钢铁承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在上述实施期限内完成增持计
划，并且在增持期间、增持股份计划完成后 6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露的《东北制药集团股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机
构贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-067）。
2.方大钢铁于 2025 年 4 月 9 日-2025 年 4 月 15 日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,517,500
股，占公司总股本比例的 0.106%。本次增持后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 786,006,785 股，占公司总股本比
例的 55.00%。本次增持计划尚未实施完毕，方大钢铁将继续实施增持计划。
3.公司控股股东及其一致行动人合计持股超过公司已发行股份的 50%，本次增持属于控股股东一致行动人继续增加在上市公司拥
有的权益且不影响公司的上市地位，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
2025 年 4 月 15 日，公司收到控股股东一致行动人出具的《东北制药集团股份有限公司详式权益变动报告书》《关于增持上市
公司股份进展的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的方式
本次权益变动前，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 784,489,285股，占公司总股本比例的 54.89%。
本次权益变动为方大钢铁通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,517,500 股，占公司总股本比例的 0.10
6%。
本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份786,006,785股，占公司总股本比例的 55.00%。
二、本次权益变动前后持股变化情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
方大钢铁 443,231,442 31.01% 444,748,942 31.12%
辽宁方大集团 329,068,713 23.03% 329,068,713 23.03%
实业有限公司
方威 12,189,130 0.85% 12,189,130 0.85%
三、本次增持计划的实施进展
（一）增持股份进展情况
方大钢铁于 2025 年 4 月 9 日-2025 年 4 月 15 日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,517,500股
，占公司总股本比例的 0.106%。本次增持后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 786,006,785 股，占公司总股本比例
的 55.00%。
（二）方大钢铁获得增持资金贷款支持情况
此次增持按照中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，方大钢铁获
得了股票增持专项贷款支持。根据金融管理部门对股票回购增持再贷款落地有关政策的调整优化，方大钢铁取得的贷款承诺函内容调
整为：按法律法规、监管政策的要求并经兴业银行股份有限公司南昌分行批准，兴业银行股份有限公司南昌分行及其下辖支行在总行
授权范围内，拟为方大钢铁增持东北制药集团股份有限公司(000597.SZ)股票项目提供人民币 10,800万元(大写壹亿零捌佰万元整)的
贷款额度，主要要素包括：
借款主体：江西方大钢铁集团有限公司
借款金额：人民币 10,800万元整，且不超过增持金额上限的 90%
借款期限：36个月
借款用途：专项用于增持东北制药集团股份有限公司(000597.SZ)股票
借款利率：2.25%
担保条件：保证担保
四、其他相关说明
1.根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第五款的规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司
已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约。截至本公告日，方大钢铁及其
一致行动人持有公司股份合计 786,006,785 股，占公司股份总数的 55.00%，本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布
不符合上市条件，亦不会导致公司控制权发生变化。
2.本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、业务规则等有关规定。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.控股股东一致行动人出具的《详式权益变动报告书》《关于增持上市公司股份进展的告知函》；
2.《贷款承诺函》；
3.中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/7800c2a7-b443-4782-83e3-62658a116f9c.PDF
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2025-04-15 22:31│东北制药（000597）：详式权益变动报告书
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东北制药（000597）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c94664fd-0b29-4456-9b5e-48a1db66e32c.PDF
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2025-04-10 00:00│东北制药（000597）：关于子公司获得药品注册证书的公告
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近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理
局核准签发的《药品注册证书》（受理号：CYHS2301768，证书编号：2025S00826），现就相关情况公告如下：
一、基本情况
药品名称 药品通用名称：左乙拉西坦缓释片
英文名/拉丁名：Levetiracetam Sustained-release Tablets
主要成分 左乙拉西坦
剂型 片剂 申请事项 药品注册（境内生产）
规格 0.5g 注册药品 化学药品 3类
分类
药品注册 YBH05382025 药品有效期 18个月
标准编号
包装规格 60片/瓶，1瓶/盒 处方药/非处 处方药
方药
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、
说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生
产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
持有人 地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
生产企业 名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
药品批准 国药准字 H20253711 药品批准 至 2030年 3 月 24日
文号 文号有效期
二、其他相关信息
左乙拉西坦是吡咯烷酮衍生物。体外、体内试验显示，左乙拉西坦可抑制海马癫痫样突发放电，而对正常的神经元兴奋性无影响
，提示左乙拉西坦可能选择性地抑制癫痫样突发放电超同步化和癫痫发作的传播。
左乙拉西坦缓释片用于 12岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗。
三、对公司的影响
本次获得左乙拉西坦缓释片《药品注册证书》，有利于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力，带来新的市场机会。
由于药品生产、销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7ead3677-9830-4252-a84d-16b8d975af3c.PDF
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2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：2024年年度审计报告
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东北制药（000597）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a723f455-5cd1-4556-9965-00ffbbc7ac46.PDF
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2025-04-02 21:05│东北制药（000597）：内部控制审计报告
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东北制药（000597）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/272a5c98-9add-4b72-9da0-bce33c111b25.PDF
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