公司公告☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:12 │东北制药（000597）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-07-28 18:11 │东北制药（000597）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-23 17:27 │东北制药（000597）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-07-21 19:07 │东北制药（000597）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │东北制药（000597）：关于子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2025-07-02 19:12 │东北制药（000597）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-06-20 20:24 │东北制药（000597）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:24 │东北制药（000597）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-16 19:52 │东北制药（000597）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-13 18:11 │东北制药（000597）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2025-07-28 18:12│东北制药（000597）：关于聘任董事会秘书的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》。具体情况如下：
经公司董事长周凯先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋立志先生为董事会秘书（简历详见附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，公司董事长周凯先生不再代行董事会秘书职责。
宋立志先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专
业能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
宋立志先生的联系方式如下：
联系电话：024-25806963
传真：024-25806400
电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn
联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/099055ac-79a0-47e2-977e-8af115c8e543.PDF
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2025-07-28 18:11│东北制药（000597）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025年 7月 21 日发出会议通知，于 2025年 7
月 28日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任宋立志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-056
）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/97c00f15-1069-4ad0-973a-0c5d35bd8ed9.PDF
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2025-07-23 17:27│东北制药（000597）：关于控股股东部分股份质押的公告
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公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押
手续。具体事项如下：
一、股东本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 本次 本次 是 是 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
名称 股股东或 数（股） 质押 质押 否 否
第一大股 占其 占公 为 为
东及其一 所持 司总 限 补
致行动人 股份 股本 售 充
比例 比例 股 质
（%） （%） 押
辽宁方大 是 48,740,000 14.81 3.42 否 否 2025 年 7 2027 年 7 月 中国银 经营发
集团实业 月 22 日 21 日 河证券 展需要
有限公司 股份有
限公司
1.本次方大集团股份质押与公司生产经营相关需求无关。
2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 质押股份数 质 持股份 总股本 况 况
（%） 量（股） 押股份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
辽宁方 329,068,71 23.06 0 48,740,000 14.81 3.42 0 0 0 0
3
大集团
实业有
限公司
江西方 457,861,34 32.08 285,062,21 285,062,211 62.26 19.98 0 0 0 0
大钢铁 2 1
集团有
限公司
合计 786,930,05 55.14 285,062,21 333,802,211 42.42 23.39 0 0 0 0
5 1
注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
公司将持续关注股东所持股份的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《证券质押登记证明》。
2.《股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f092a6bc-7cbb-4298-8a62-5a5a6b44f72e.PDF
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2025-07-21 19:07│东北制药（000597）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书阎小佳先生的书面辞职报告。由于个人原因
，阎小佳先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，阎小佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。阎小佳先生在担任公司董
事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对阎小佳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，暂由公司董事长周凯
先生代行董事会秘书职责。
公司董事长周凯先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：024-25806963
传真：024-25806400
电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn
联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4bdc8085-341f-444e-8470-711c19f61f5f.PDF
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2025-07-10 00:00│东北制药（000597）：关于子公司涉及诉讼的进展公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳东瑞精细化工有限公司（以下简称“东瑞公司”）收到辽宁
省沈阳市中级人民法院（以下简称“市中院”）民事判决书。上诉人（原审被告）东瑞公司因与被上诉人（原审原告）谭敏娟、苏锋
、徐素珍、杨井强、世恒谦、闫明福、张玲、王怀信、肖强请求东瑞公司收购股份纠纷一案，不服沈阳经济技术开发区人民法院民事
判决，向市中院提起上诉。该案现已审理终结。
案件起源详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公
告编号：2024-068）。
二、本次诉讼事项的进展情况
（一）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2024）辽 01民终 21321号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：谭敏娟
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求二审法院撤销（2023）辽 0191 民初 8715号民事判决书，依法改判或发回重审，驳回被上诉人诉讼
请求。2.本案的全部诉讼费用由被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 94,414.12元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（二）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 902号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：苏锋
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：请求撤销一审判决，改判驳回被上诉人诉讼请求或发回重审；本案的全部诉讼费用由被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 94,414.12元，由沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（三）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 869号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：徐素珍
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求二审法院撤销一审民事判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求或发回重审；2.本案全部诉讼费用由
被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 39,072.94元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（四）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 823号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：杨井强
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求撤销一审民事判决，依法改判或发回重审，驳回被上诉人的诉讼请求；2.本案的全部诉讼费用由被上
诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 68,277.65元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（五）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 903号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：世恒谦
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求二审法院撤销(2023)辽 0191 民初 8714 号，依法改判或发回重审，驳回被上诉人诉讼请求。2.本案
的全部诉讼费用由被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 68,277.65元，由沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（六）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 859号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：闫明福
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求撤销一审民事判决，依法改判或发回重审，驳回被上诉人的诉讼请求；2.本案的全部诉讼费用由被上
诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 39,072.94元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（七）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 873号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：张玲
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.撤销原审判决，依法改判或发回重审；2.被上诉人承担诉讼费。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 68,277.65元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（八）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 913号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：王怀信
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求二审法院撤销一审民事判决，依法改判驳回被上诉人诉讼请求或发回重审；2.本案的全部诉讼费用由
被上诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 68,277.65元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
（九）辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 874号上诉人（原审被告）：沈阳东瑞精细化工有限公司
被上诉人（原审原告）：肖强
二审第三人：东北制药集团股份有限公司
东瑞公司上诉请求：1.请求撤销一审民事判决，依法改判或发回重审，驳回被上诉人的诉讼请求；2.本案的全部诉讼费用由被上
诉人承担。
判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 68,277.65元，由上诉人沈阳东瑞精细化工有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定
期报告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案尚未履行完毕，后续执行结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响亦存在不确定性，公司将依据会计
准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将持续关注该事
项的进展情况，及时、依法履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2024）辽 01民终 21321 号；
2.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 902 号；
3.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 869 号；
4.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 823 号；
5.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 903 号；
6.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 859 号；
7.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 873 号；
8.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 913 号；
9.辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2025）辽 01民终 874 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ee287009-cac7-45b6-9a35-1b6819d56441.PDF
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2025-07-02 19:12│东北制药（000597）：关于公司副总经理辞职的公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理冯晓先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，冯晓先
生申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该辞
职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运行。
截至本公告披露日，冯晓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
公司董事会对冯晓先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/21e02eb7-c8f5-4067-8006-1a13e70efa3a.PDF
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2025-06-20 20:24│东北制药（000597）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 6月 20日 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长周凯先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有
限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 208 名，代表股份 829,694,397 股，占公司有表决权股份总数 58.1390％；
其中：出席现场
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