公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:04 │*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 17:04 │*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-12 17:56 │*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性 │
│ │公告 │
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│2025-12-03 16:56 │*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第三次公开拍卖的提示性公告 │
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│2025-12-02 18:11 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:10 │*ST宝实（000595）：关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-02 18:09 │*ST宝实（000595）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 18:07 │*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议 │
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│2025-12-02 18:07 │*ST宝实（000595）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 16:21 │*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第二次公开拍卖流拍的公告 │
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2025-12-18 17:04│*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 12月 18 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（3）互联网投票时间：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。
5.会议主持人：董事长张怀畅先生。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过现 场 和网 络 投票 的股 东 329 人 ，代 表 股 份341,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 30.0223%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000股，占公司有表决权股份总数的 29.3328%。
通过网络投票的股东 328 人，代表股份 7,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份7,851,367 股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 7,851,367股，占公司有表决权股份总数的 0.6895%。
其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2025年第七次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决
议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
议案 1：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,346,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5597%；反对 1,457,112 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4262%；弃权 48,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
中小股东总表决情况：
同意 6,346,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8274%；反对 1,457,112 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.5587%；弃权48,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6139%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：雍丽楠、冯建军
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第七次临时股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7ec09f0d-f5a8-48bb-adb8-005654e81724.PDF
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2025-12-18 17:04│*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会之法律意见书
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*ST宝实（000595）：2025年第七次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/19e05928-9543-4d24-9704-df4b9c52cd81.PDF
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2025-12-12 17:56│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性公告
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*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第三次公开拍卖进展暨第四次公开拍卖的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/345e6afa-43e9-40c7-ab23-18cc0f1b2634.PDF
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2025-12-03 16:56│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第三次公开拍卖的提示性公告
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*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第三次公开拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8bbe2e5c-2d13-484e-b56f-af5f8c63acf5.PDF
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2025-12-02 18:11│*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出
通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式表决，
其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审
计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-126）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认及增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《
关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-127）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于召开 2025年第七次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开 2025年第七次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 15 日（星期
一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-128）。表决结
果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
三、备查文件
1.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议；
3.第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2c563bb3-622e-4cae-b94f-3b66db8d4633.PDF
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2025-12-02 18:10│*ST宝实（000595）：关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告
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*ST宝实（000595）：关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6dee701a-e522-49e3-8c6e-ccc1d2cbf718.PDF
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2025-12-02 18:09│*ST宝实（000595）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第七次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00；网络投票时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 18日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00
。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025年12月15日（星期一）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
1.上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上（含）通过。
3.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司
将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上
市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传
真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人
出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2025年12月15日至2025年12月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号
（四）联系方式
联 系 人：李晓奕
联系电话：0951-5096127
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/09cd0857-de4e-461e-b04d-e0d25f4d8b6e.PDF
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2025-12-02 18:07│*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议
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宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议于 2025 年 11 月 27日以电
子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事3 名，会议由独
立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本次日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形，没有违反国家相关法律法规的规定。综上，独立董事一致同意本次日常关联交易确认及预计事项，并同意提交至公司董事会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/fe46e51f-2134-446d-9c7b-895053f2764b.PDF
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2025-12-02 18:07│*ST宝实（000595）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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*ST宝实（000595）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9b741f37-3c7c-46fa-af57-3a6b30f8e1de.PDF
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2025-11-28 16:21│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份第二次公开拍卖流拍的公告
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2025 年 11 月 21 日，宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于第一大股东所持公司部
分股份拟被第二次公开拍卖的进展公告》（公告编号：2025-122），公司第一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”
）拟将持有的公司 120,000,000 股股票及孳息（分为 7 个资产包，20,000,000 股股票及孳息为 5 个包，10,000,000股股票及孳息
为 2 个包）于 2025 年 11 月 26 日 10 时至 2025年 11 月 28 日 10 时在京东资产交易平台上进行了第二次公开拍卖。
根据京东资产交易平台显示的拍卖结果，上述公开拍卖因无人出价已流拍。
本次流拍不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照相关法律、法规及规范性
文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定报刊、媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a596755e-e57a-4aa3-bc40-dbdcf2781e42.PDF
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2025-11-26 17:01│*ST宝实（000595）：关于控股股东的全资子公司增持公司股份计划的公告
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*ST宝实（000595）：关于控股股东的全资子公司增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/75b10985-4a50-4bcc-ab08-cba95d3adb6e.PDF
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2025-11-20 17:26│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第二次公开拍卖的进展公告
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*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第二次公开拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0569d382-c4f8-4cc7-bd7d-12a8577b658a.PDF
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2025-11-20 00:00│*ST宝实（000595）：关于第一大股东所持公司部分股份拟被第二次公开拍卖的提示性公告
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特别提示：
1.本次将被公开拍卖的标的为公司第一大股东宝塔石化集团有限公司持有的公司无限售条件流通股 120,000,000 股，占其持有
公司股份数量的比例为 30.12%，占公司股份总数的比例为 10.54%。
2.本次公开拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司正常生产经营产生影响。目前该拍卖事项尚处于公示阶段，拍卖
结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
近日，宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）发
来的《关于拟将所持部分上市公司股票进行公开拍卖的告知函》，宝塔石化等 167 家公司拟于 2025 年 11 月 26 日 10 时至2025
年 11 月 27 日 10 时止（延时除外）在京东资产交易平台（处置单位：宝塔石化等 167 家公司，监督单位：银川市中级人民法院
，网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开竞价活动，拍卖标的为宝塔石化持有的公司 120,000,000 股股票及孳
息（分为 7 个资产包，20,000,000 股股票及孳息为 5个包，10,000,000 股股票及孳息为 2 个包），股份性质为无限售流通股，股
份权利限制情况为已冻结、无质押。具体情况如下：
一、本次股份被拍卖的相关情况
1.本次股份被公开拍卖的基本情况
股东 是否为 是否 本次拍卖股 占其所 占公司 是否为 起 到 拍卖人 拍卖
名称 控股股 为第 份数量（股 持股份 总股本 限售股 始 期 原因
东及其 一大 比例 比例 及限售 日 日
一致行 股东 类型
动人
宝塔 否 是 120,000,000 30.12% 10.54% 否 2025 年 2025 年 宝塔 推动《重
石化 11月26 11月27 石化等 整计划》
集团 日10时 日10时 167 家 全面执
有限 公司 行，筹集
公司 现金偿债
资源
2.股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，宝塔石化所持公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖 合计占其所 合计占公司总股
数量（股） 持股份比例 本比例
宝塔石化集团 398,415,924 34.99% 20,000,000 5.02% 1.76%
有限公司
注：
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