公司公告☆ ◇000595 *ST宝实 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：第十届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于拟变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于董事、董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于增加2025年度融资计划额度的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST宝实（000595）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-07-28 19:34 │*ST宝实（000595）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-28 19:29 │*ST宝实（000595）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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2025-07-30 00:00│*ST宝实（000595）：关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 28 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议、第十
届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，本
议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）
拟向宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“电投集团”）申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及子公司近一年
取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）
，借款期限 1-5 年。该事项构成关联交易，需提交公司股东会审议。
2.关联关系说明
电投集团是公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）的控股子公司，为公司的关联法人，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏、修军成已回避表决，本
议案由非关联董事表决通过。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，此项关联交易尚需公司股东会审议，关联股东将回避表决
。
3.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方概况
公司名称：宁夏电力投资集团有限公司
统一社会信用代码：91640000227693200Q
类型：其他有限责任公司（国有独资）
注册资本：223,702.2071 万元人民币
法定代表人：王勇
企业地址：银川市新华西街 313 号
经营范围：电力及相关产业投资和经营（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）；股权管理、
资产管理、投资咨询；房屋租赁、物业管理；道路货物运输、仓储服务。
主要股东和实际控制人：宁夏国有资本运营集团有限责任公司
2.主要业务和经营情况
宁夏电力投资集团有限公司成立于 1996 年，是自治区人民政府全资设立的大型国有投资公司，是自治区电力和重点建设项目的
投资主体和政府融资平台，投资涉及火电、供热、新能源、智慧能源服务、金融等多个领域。截至 2024 年末，电投集团资产总额 1
51.97 亿元，净资产 38.18 亿元，营业收入31.10 亿元，净利润 2.77 亿元。
3.关联关系
截至本公告披露日，宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团 100%的股权，为电投集团的控股股东。宁国运持有公司 29.3
3%的股份，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，电投集团为公司的关联法人，本次交易构成关联
交易。
4.电投集团不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公司拟向电投集团申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司
及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报
价利率（LPR），借款期限 1-5 年。
四、关联交易的定价政策和依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且
不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公司承担的利息费用公允、合理，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
影响。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟向电投集团申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率
，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5年。
本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东会审议通过后签署借款合同。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
1.本次关联借款主要用于公司项目建设及补充营运资金，符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形
成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1.日常关联交易情况
2025 年年初至披露日，公司及子公司与宁国运及下属公司发生的日常关联交易金额合计 0.58 亿元。
2.关联方资金拆借情况
2025 年年初至披露日，公司及子公司向宁国运及下属公司拆入资金合计 6.61 亿元（不含本次交易）。
3.关联担保情况
2025 年年初至披露日，公司及子公司接受关联方担保的情况如下：
单位：万元
关联方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日
宁夏电力投资集团有限公司 26,100.00 2025/6/25 2026/6/24
宁夏电力投资集团有限公司 6,000.00 2025/3/27 2026/3/26
宁夏电力投资集团有限公司 29,930.00 2024/12/19 2025/12/19
宁夏电力投资集团有限公司 59,000.00 2022/11/14 2038/11/14
宁夏电投银川热电有限公司 43,000.00 2018/9/5 2036/9/5
宁夏电力投资集团有限公司 40,000.00 2022/11/28 2045/11/23
宁夏电力投资集团有限公司 30,000.00 2020/9/29 2036/12/21
宁夏电力投资集团有限公司 29,800.00 2021/12/21 2033/12/20
宁夏电力投资集团有限公司 29,701.21 2020/9/29 2034/12/21
宁夏电力投资集团有限公司 28,250.00 2014/3/31 2029/3/30
宁夏电力投资集团有限公司 26,700.00 2012/6/25 2030/6/24
宁夏电力投资集团有限公司 26,400.00 2022/8/30 2042/8/29
宁夏电力投资集团有限公司 22,000.00 2023/4/10 2030/4/9
宁夏电力投资集团有限公司 20,000.00 2023/12/14 2041/12/13
关联方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日
宁夏电力投资集团有限公司 20,000.00 2023/12/14 2045/12/14
宁夏电力投资集团有限公司 17,100.00 2023/10/11 2024/10/10
宁夏电力投资集团有限公司 17,100.00 2024/10/11 2043/10/9
宁夏电力投资集团有限公司 12,300.00 2013/11/29 2028/11/28
宁夏电力投资集团有限公司 12,000.00 2023/8/31 2036/8/27
宁夏电力投资集团有限公司 12,000.00 2023/8/31 2036/8/28
宁夏电力投资集团有限公司 10,000.00 2021/5/28 2027/5/20
宁夏电力投资集团有限公司 5,500.00 2024/5/20 2027/5/19
宁夏电力投资集团有限公司 4,500.00 2010/9/6 2028/8/31
宁夏电力投资集团有限公司 5,000.00 2024/12/19 2025/12/18
宁夏电力投资集团有限公司 6,000.00 2025/3/27 2026/3/26
宁夏电力投资集团有限公司 1,938.00 2024/11/11 2025/11/10
宁夏电投热力有限公司 4,976.00 2024/12/18 2037/12/21
宁夏众联启航融资担保有限公司 2,016.08 2025/3/4 2025/6/3
八、独立董事专门会议意见
本次公司向关联方电投集团借款，主要为满足公司及全资子公司项目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要
，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资
产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公司承担的利息费
用公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性构成重大影响。本次关联交易事项召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效
。综上，独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
九、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金需求。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并
履行了回避表决义务。本次关联交易事项未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意
本次公司及全资子公司向关联方借款的事项。
十、备案文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议；
2.第十届董事会第二十二次会议决议；
3.第十届监事会第十六次会议决议；
4.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2e9313ac-aca8-4a62-be93-4fde6c1cc951.PDF
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2025-07-30 00:00│*ST宝实（000595）：第十届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知，于
2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 2 名监事以通讯方式表决，其余监事
以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金需求。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。
本次关联交易事项未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司及全资子公司
向关联方借款的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-090）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加 2025 年度融资计划额度的议案》
本次增加 2025 年度融资计划额度，有利于保障公司项目建设及生产经营活动资金需求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《关于增加 2025 年度融资计划额度的公告》（公告编号：2025-091）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备案文件
1.第十届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/cea58ee9-1138-4d25-890d-09daaa4db8ac.PDF
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2025-07-30 00:00│*ST宝实（000595）：第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件
方式发出通知，于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由独立董
事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。
本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
本次公司向关联方借款，主要为满足公司及全资子公司项目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合
理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平
均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公司承担的利息费用公允、
合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响。本次关联交易事项召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，
独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c145ade4-3005-4fac-8199-c68f57419ffc.PDF
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2025-07-30 00:00│*ST宝实（000595）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2025年 7月 23日以电子邮件方式发出通知，于 2
025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式表决，其余董事以
现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司同意选举张怀畅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章
程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司的法定代表人变更为张怀畅先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
公司同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1.战略委员会组成人员：
召集人：张怀畅
委员：柳自敏、刘庆林
2.提名委员会组成人员：
召集人：黄爱学
委员：张怀畅、叶森
3.审计委员会组成人员：
召集人：叶森
委员：张怀畅、黄爱学
4.薪酬与考核委员会组成人员：
召集人：黄爱学
委员：柳自敏、叶森
上述各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为进一步加强公司品牌知名度与市场影响力，进而更好地推动公司在资本市场的持续、稳健和高质量发展，拟对公司名称、经营
范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-089）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司拟向宁夏电力投资集团有限公司
申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银
行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。该事项构成关联交易。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏、修军成回避表决。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于增加 2025年度融资计划额度的议案》
根据公司新能源发电业务发展战略部署，为充分保障公司新能源项目建设及生产经营活动资金等需求，现拟增加 2025年度融资
计划额度不超过 500,000 万元。拟融资对象包括但不限于国家开发银行、农业发展银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银
行、交通银行、邮储银行等金融机构。相关融资主要用于置换项目建设前期贷款、新建项目资金投入、补充流动资金及支付重组交易
现金对价等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度融资计划额度的公告》（公告编号：2025-091）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）召开 2025年第四次临时股东会，股权登记日为 2025 年 8 月 8 日（星期五）
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-092）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。
三、备案文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议；
2.第十届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/3a30d8b1-e43c-457e-8ca5-75b736e94f0b.PDF
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2025-07-30 00:00│*ST宝实（000595）：关于拟变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的公告
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宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月28 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变
更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟对公司名称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分相应条款进行修订
，该议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下：
一、拟变更公司名称、经营范围的主要内容
因公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）已经公司股东会审议通过并已完成置入资产
交割。通过本次重组，公司实现由轴承业务到新能源发电业务的产业转型。为进一步加强公司品牌知名度与市场影响力，进而更好地
推动公司在资本市场的持续、稳健和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行如下变更：
变更事 变更前 变更后
项
中文名 宝塔实业股份有限公司 宁夏国运新能源股份有限公司
称
英文名 BAOTAINDUSTRYCo.,LTD. Ningxia Guoyun New Energy Co.,
称 Ltd.
经营范 轴承加工；钢材销售；经营本企 风力发电技术服务、太阳能发电技
围 业自产产品及技术的出口业务； 术服务、储能技术服务；技术开
经营本企业生产所需的原辅材 发、技术咨询、技术服务、技术交
料、仪器仪表、机械设备、零配 流、技术转让、技术推广；发电业
件及技术的进口业务（国家限定 务、输电业务、供（配）电业务
公司经营和国家禁止进出口的商 （除许可业务外，可自主依法经营
品和技术除外）；经营进料加工 法律法规非禁止或限制的项目）。
和“三来一补”业务；压力管道元
件制造（锻制法兰（限机械加
工）的管法兰、压力容器法兰；
锻制法兰锻坯的钢制法兰锻
坯）。
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