公司公告☆ ◇000593 德龙汇能 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:06 │德龙汇能（000593）：简式权益变动报告书（顶信瑞通） │
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│2025-10-30 19:06 │德龙汇能（000593）：第十三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:05 │德龙汇能（000593）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-10-30 19:05 │德龙汇能（000593）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-30 19:04 │德龙汇能（000593）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:04 │德龙汇能（000593）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 19:03 │德龙汇能（000593）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 19:31 │德龙汇能（000593）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 │
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│2025-10-28 19:31 │德龙汇能（000593）：关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-10-27 11:44 │德龙汇能（000593）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 │
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2025-10-30 19:06│德龙汇能（000593）：简式权益变动报告书（顶信瑞通）
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德龙汇能（000593）：简式权益变动报告书（顶信瑞通）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1671c20e-15ca-4dc5-b652-75fa5933eb9b.PDF
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2025-10-30 19:06│德龙汇能（000593）：第十三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十九次会议通知于 2025年 10月 24日以邮件等方式发出，
并于 2025年 10月 29日以通讯表决召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的
规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《2025年第三季度报告》；
同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2号——公告格式：定期报告类第 5号上市公司季度报告公告格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《20
25年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会对《2025 年第三季度报告》财务部分进行了事前审核，并确认通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-065）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2025年前三季度计提减值准备的议案》；
同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2025年前三季度减值准备。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董
事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-067）。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议，全体委员及全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025年第四次临时股
东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》；
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2
025年第四次临时股东会的通知》（2025-068）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
1、第十三届董事会第十九次会议决议。
2、第十三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4fa85622-0c77-4b9f-b66b-6c403c4840f4.PDF
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2025-10-30 19:05│德龙汇能（000593）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 28日召开第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、于
2025年 10月 29 日召开第十三届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体委员及全体董
事回避本议案表决，本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》公司《章程》及其他有关规定，拟为公
司及全体董事、高级管理人员购买责任险。方案情况如下：
一、保险方案
1、投保人：德龙汇能集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币 25万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不
限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第十九次会议决议。
2、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6cd38153-653f-4af8-b1a3-69cbd73c4a0c.PDF
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2025-10-30 19:05│德龙汇能（000593）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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德龙汇能（000593）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/620c3596-bb17-437d-bbf8-2874e7873b0e.PDF
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2025-10-30 19:04│德龙汇能（000593）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十九次会议于2025年 10月 29日审议通过了《关于召开 2025年第四
次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要
求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 18日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 18日的交易时间，即 9：15—9：
25，9：30—11：30和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 11月18日上午 9：15—下午 15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 11月 11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路 55号华联东环广场 10楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 √
提案》
2、以上提案已经公司第十三届董事会第十九次会议审议通过，具体情况详见公司 2025年 10月 31日刊载于中国证券报、上海证
券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-064）
、《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-067）。
3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。
2、登记时间：2025年 11月 14日、11月 17日（9:15—11:45，14:15—17:15）。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、登记所需证件：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东（或其法定代表人）依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
5、注意事项：
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2024年 11月 17日 17:15。来信请在信函上注明“德龙汇
能 2025年第四次临时股东会”字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
6、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55号华联东环广场 10层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025年第四次临时股东会登记）
联系电话：（028）68539558（董事会办公室）
联系人：詹培
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2025年 11月 18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）本次股东会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9143a7a7-b71d-4cb6-8fc2-18ef789b0795.PDF
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2025-10-30 19:04│德龙汇能（000593）：2025年三季度报告
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德龙汇能（000593）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5a3e9c3d-1ab4-4fce-9df7-6639753470b9.PDF
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2025-10-30 19:03│德龙汇能（000593）：股票交易异常波动公告
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德龙汇能（000593）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/46cf25bb-81c0-494c-b73c-1ac90c8e5868.PDF
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2025-10-28 19:31│德龙汇能（000593）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告
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特其别董提事示、：监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：德龙汇能，股票代码：000593）自2025年10月29日（星
期三）开市起复牌。
2、本次控制权变更事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并办理股份过户登记手续以及其他批准或核准程序，能否
最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
一、停牌事项
公司于2025年10月24日收到控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）的通知，获悉其与东阳诺信芯材
企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“诺信芯材”）签订了《股份转让之意向协议》，可能导致公司控制权发生变更，具体情况
详见公司于2025年10月25日披露的《关于筹划公司控制权变更事项的提示性公告》（公告编号：2025-060）。
后因各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行磋商，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避
免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关
规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德龙汇能，股票代码：000593）自2025年10月27日（星期一）开市起停
牌。具体情况详见公司于2025年10月27日披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-061）。
二、进展情况
2025年10月28日，公司收悉顶信瑞通与诺信芯材签订了《股份转让协议》，其拟通过协议转让方式向诺信芯材转让公司股份106,
280,700股，占公司总股本的29.64%。本次股份转让价格为9.41元/股，股份转让的交易价款合计为人民币1,000,000,000元。
若本次交易顺利推进并实施完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将变更为诺信芯材，公司实际控制人将
变更为孙维佳女士。具体情况详见公司同日披露的《关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：20
25-063）。
三、复牌安排
为保证公司股票的流通性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交
易所申请，公司股票（股票简称：德龙汇能，股票代码：000593）自2025年10月29日（星期三）开市起复牌。
四、其他说明
1、本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记
手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准或核准。上述事项的完成情况将影响本次交易的进行，若过程中出现影响本次交
易的重大风险，则本次交易可能存在终止的风险。本次控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性。
2、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的
情形。
3、公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准，敬请
投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f4fd864b-1e6a-435b-aecb-1e71e02a7d41.PDF
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2025-10-28 19:31│德龙汇能（000593）：关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告
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德龙汇能（000593）：关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/35d05682-662e-4dbe-982d-9d63eceba354.PDF
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2025-10-27 11:44│德龙汇能（000593）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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特其别董提事示、：监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：德龙汇能，股票代码：000593）自2025年10月27日（星
期一）开市起停牌，预计2025年10月29日（星期三）开市复牌。
2、本次交易事项尚处于具体交易方案磋商阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司于2025年10月24日与东阳诺信芯材企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让
之意向协议》，可能导致公司控制权发生变更，具体情况详见公司于2025年10月25日刊载在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划公司控制权变更事项的提示性公告》（公告编号：2025-060）。
目前，各方主体正在就具体交易方案、正式交易协议关键条款等事宜进行磋商，尚存在重大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德龙汇能，股票代码：0
00593）自2025年10月27日（星期一）开市起停牌，预计2025年10月29日（星期三）开市复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展
情况，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。公司指定的
信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6686a67f-ad42-4d8c-9970-3f40bec55788.PDF
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2025-10-27 00:00│德龙汇能（000593）：关于德龙汇能股票临时停牌的公告
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德龙汇能（000593）：关于德龙汇能股票临时停牌的公告。公告详情请查看附件
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2025/t20251027_616677.pdf
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2025-10-24 19:56│德龙汇能（000593）：关于筹划公司控制权变更事项的提示性公告
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特其别董提事示、：监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚1、假本记次载达、成误的导合性作陈
意述向或仅者为重交大易遗各漏方。的初步意向性约定，最终转让价格等各项具体交易事项尚需相关方进一步协商一致，具体内容以
相关方另行签署的正式协议为准。
2、本次交易收购方尚在进行工商变更中，存在不确定性。如本次交易得以实施，将导致公司控制权发生变更。
3、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次控股权变更基本情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司的通知，获悉其与东阳诺信
芯材企业管理合伙企业(有限合伙)签订《股份转让之意向协议》，拟将其持有公司29.64%股份转让给东阳诺信芯材企业管理合伙企业
(有限合伙)，可能导致公司控制权发生变更。目前，各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行磋商，尚存在重大不确定性
，如交易双方不能达成一致，可能存在终止筹划的风险。
二、交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
北京顶信瑞通科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110106MA007PK94B
法定
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