公司公告☆ ◇000593 德龙汇能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:44 │德龙汇能（000593）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 19:22 │德龙汇能（000593）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-06-11 19:21 │德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2025-06-11 19:21 │德龙汇能（000593）：第十三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:19 │德龙汇能（000593）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-27 17:52 │德龙汇能（000593）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-05-27 17:52 │德龙汇能（000593）：关于公司提起诉讼的公告 │
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│2025-05-27 17:52 │德龙汇能（000593）：关于举办2024年年度报告暨2025年一季度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-05-20 19:24 │德龙汇能（000593）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:20 │德龙汇能（000593）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-11 19:44│德龙汇能（000593）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十六次会议于 2025年 6月 11日审议通过了《关于召开 2025年第
二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要
求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 27日的交易时间，即 9：15—9：2
5，9：30—11：30和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 6月27日上午 9：15—下午 15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 20日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025年 6月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件二）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路 55号华联东环广场 10楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
票提案
1.00 关于调整董事薪酬方案的提案 √
累积投票 提案 2为等额选举
提案
2.00 关于补选公司非独立董事的提案 应选人数（2）人
2.01 补选郭晓鹏为公司第十三届董事会非独立董事 √
2.02 补选张甫为公司第十三届董事会非独立董事 √
2、以上提案已经公司第十三届董事会第十六次会议审议通过，具体情况详见公司 2025年 6月 12日刊载于中国证券报、上海证
券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-042）
、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-043）。
3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、提案 2采用累积投票制进行表决，选举非独立董事应选人数为 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。
2、登记时间：2025年 6月 25日、6月 26日（9:15—11:45，14:15—17:15）。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、登记所需证件：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。
5、注意事项：
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025年 6月 26日 17:15。来信请在信函上注明“德龙汇
能 2025年第二次临时股东大会”字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
6、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55号华联东环广场 10层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025年第二次临时股东大会登记）
联系电话：（028）68539558（董事会办公室）
联系人：詹培
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（ 一 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 27日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/24440d05-db40-484c-9606-6bf57a710d06.pdf
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2025-06-11 19:22│德龙汇能（000593）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张纪星先生、张琦先生的书面辞职报告，因工作变动原因
，张纪星先生、张琦先生申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次张纪星先生、张琦先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行，张纪星先生、张琦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务
，张纪星先生不在公司担任任何职务，张琦先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，张纪星先生、张琦先生未持有公司股份，不
存在其应当履行而未履行的承诺事项。
张纪星先生、张琦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张纪星先生、张琦先生为公司做出的贡献表示衷心感谢
！
二、关于补选公司第十三届董事会非独立董事的情况
公司于 2025年 6月 11日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名郭晓鹏
先生、张甫先生（简历附后）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十三届董事会任期届满
为止。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会提名委员会资格审查，郭晓鹏先生、张甫先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》、公司《章程》等规定的非独立董事任职资格和任职条件。
若郭晓鹏先生、张甫先生当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
三、备查文件
1、辞职报告。
2、公司第十三届董事会第十六次会议决议。
3、公司第十三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/71b03bfe-f912-4d4b-b381-933db4efc940.PDF
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2025-06-11 19:21│德龙汇能（000593）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次司法拍卖标的为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司（以下简
称“大通集团”）所持公司的16,093,618股股份，占其目前所持公司股份总数的41.55%，占公司总股本的4.49%。
2、大通集团非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，其所持股份被司法拍卖不会导致公司实际控制权发生
变更，对公司正常生产经营不会产生不利影响。
3、本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。敬请广大投资
者注意投资风险。
公司持股5%以上股东大通集团所持公司部分股份在京东网络司法拍卖平台公开拍卖，具体情况详见公司于2025年4月9日、2025年
5月10日刊载在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东部分股份
将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-020）、《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025
-033）。
一、本次司法拍卖的进展情况
公司于近日收到天津市第三中级人民法院出具的《执行裁定书》《网拍时间告知书》，因执行需要，法院将本次拍卖、变卖股票
股数由21,362,528股变更为16,093,618股。法院将在京东网络司法拍卖平台于2025年7月10日10时至2025年7月11日10时止（延时的除
外）进行第一次拍卖，于2025年7月30日10时至2025年7月31日10时止（延时的除外）进行第二次拍卖。
二、股东股份被司法拍卖基本情况
1、本次股份被司法拍卖基本情况
股东 是否为控 本次拍卖股 占其所持 占公 是否 拍卖时间 拍卖人 原因
名称 股股东或 份数量 股份比例 司总 为限
第一大股 （股） 股本 售股
东及其一 比例
致行动人
大通 否 16,093,618 41.55% 4.49% 否 一拍：2025年7月10日10 天津市第 合同
集团 时至2025年7月11日10时 三中级人 纠纷
二拍：2025年7月30日10 民法院
时至2025年7月31日10时
注：本次股份被司法拍卖的具体内容详见京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/5015）公示说明。
2、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，除上述被法院裁定拍卖、变卖的16,093,618股股份外，公司暂未获悉大通集团所持公司股份目前是否存在其
他被裁定拍卖、变卖的情形。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，大通集团持有公司股份38,732,528股，占公司总股本的10.80%，已被全部冻结。若本次所涉股份全部被
处置，大通集团持有公司股份将减少至22,638,910股，占公司总股本的6.31%。
2、大通集团非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，其所持股份被司法拍卖不会导致公司实际控制权发生
变更，对公司正常生产经营不会产生不利影响。
3、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、其他说明
1、天津市第三中级人民法院《执行裁定书》《网拍时间告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7d54393b-416a-485c-9a00-7b8b2f256433.PDF
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2025-06-11 19:21│德龙汇能（000593）：第十三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件等方式发出
，并于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和
公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
同意提名郭晓鹏先生、张甫先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对郭晓鹏先生、张甫先生任职资格进行了审查。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞
职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议了《关于调整董事薪酬方案的议案》；
根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营管理需要以及未来发展规划，提升董事会整体
决策效能，参照行业及地区的薪酬水平，拟将董事薪酬方案调整如下：董事长年薪标准为 100 万元/年（税前），基本年薪按月发放
，实际年薪总额在年薪标准的 85%至 120%之间浮动；公司独立董事津贴为 7500 元/月（税前）；公司外部董事津贴为 5000 元/月
（税前）；在公司担任职务的董事按其岗位领取薪酬，不领取董事津贴。本次调整后的董事薪酬方案自公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过后实施。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议，全体委员及全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年第二次临时股
东大会审议。
3、审议通过了《关于补选第十三届董事会战略委员会委员的议案》；
同意补选朱明先生为公司第十三届董事会战略委员会委员，任期与第十三届董事会任期一致。
补选完成后，公司第十三届董事会战略委员会组成情况如下：
主任委员：丁立国先生
委员：刘志强先生、朱明先生
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2
025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十六次会议决议。
2、第十三届董事会提名委员会第四次会议决议。
3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/163ffb7a-6a86-41e6-b50c-bd7e3512b1f2.PDF
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2025-06-11 19:19│德龙汇能（000593）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年年年年年年年年年年。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十六次会议于 2025 年 6年11 日审议通过了《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要
求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9：15—9
：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月27 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件二）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1年提交本次股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
票提案
1.00 关于调整董事薪酬方案的提案 √
累积投票 提案 2 为等额选举
提案
2.00 关于补选公司非独立董事的提案 应选人数（2）人
2.01 补选郭晓
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