公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 17:32 │平潭发展（000592）：关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:22 │平潭发展（000592）：关于注销募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:20 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 16:10 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:52 │平潭发展（000592）：关于公司高级管理人员变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:52 │平潭发展（000592）：关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:51 │平潭发展（000592）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:51 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2025年第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:29 │平潭发展（000592）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:29 │平潭发展（000592）：2024年年度股东会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 17:32│平潭发展（000592）：关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份
进行解押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量 持股份 股本比例
东及其一致行 （万股） 比例
动人
山田 是 2,350 7.10% 1.22% 2024.05.14 2025.07.31 中信银行股份有
实业 限公司福州分行
合计 -- 2,350 7.10% 1.22% -- -- --
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，山田实业所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解押前 本次解押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未
（万股） 量（万股） 量（万股） 比例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标 结数量 比例
记数量
山田 33,097.4823 17.13% 14,550 12,200 36.86% 6.32% 0 0% 0 0%
实业
合计 33,097.4823 17.13% 14,550 12,200 36.86% 6.32% 0 0% 0 0%
山田实业上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将持续关注其质押变动及风险情况，及时、依法履行信息披露义
务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/42e9e709-aeff-4d23-988a-52871d709868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:22│平潭发展（000592）：关于注销募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337 号）核
准，公司于 2015 年 11 月向 9名特定投资者非公开发行股票 118,483,412 股，发行价格为 16.88 元/股，募集资金总额为 1,999,
999,994.56 元，扣除发行费用 34,450,000.00 元，募集资金净额为1,965,549,994.56 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金情况进行了验证，出具了瑞华验字[2015]40030022 号《验资报告》。本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号 项目名称 项目 拟使用
投资总额 募集资金金额
1 平潭海天福地?美丽乡村综合旅游（启动区）项目 13.74 11.00
2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4.00
3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5.00 5.00
合计 23.19 20.00
二、募集资金存放和管理情况
根据相关法律法规的规定，公司开立了募集资金专项账户，并与渤海银行股份有限公司福州分行和保荐机构中信建投证券股份有
限公司于2015年12月签订了《募集资金三方监管协议》。根据监管协议，公司在渤海银行股份有限公司福州分行开设的募集资金账户
（账号为：2001513445000695），仅用于公司“平潭海天福地?美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中“旅游综合体”建设募集资金
存储和使用，不得用作其他用途（具体内容详见公司于2015年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上
的【2015-105】号公告）。
公司分别于 2019 年 8 月 12 日和 2019 年 8 月 29 日召开第九届董事会 2019年第五次会议和 2019 年第二次临时股东大会
审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权及永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用变更平潭海天福地?美丽乡村综合旅
游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目剩余募集资金中的 16,600 万元受让江苏达成生物科技有限公司的 100%股权，该
项目其余剩余募集资金 11,620 万元及利息用于永久性补充流动资金（具体内容详见公司分别于 2019年 8月 14日、2019年 8月 30
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的【2019-066】、【2019-068】及【2019-073】号公告）。根据相关
法律法规的规定，公司与渤海银行股份有限公司福州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 9 月签订了《募集资金
三方监管协议》，将该专户用途调整为仅用于公司收购江苏达成生物科技有限公司股权与永久补充流动资金的募集资金存储和使用，
不得用作其他用途（具体内容详见公司于2019 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的【2019-
083】号公告）。
公司分别于 2025年 4月 23日和 2025年 6月 26日召开第十一届董事会 2025年第一次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购江苏达成生物科技有限公司 100%
股权”项目结项，并将节余募集资金 1,664.15 万元及累计利息用于永久性补充流动资金（具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月
25 日、2025年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的【2025-016】、【2025-023】及【2025-03
5】号公告）。
三、本次募集资金专户注销情况
截至账户注销日，公司在渤海银行股份有限公司福州分行开设的2001513445000695 募集资金专户的募集资金余额已全部转出，
用于永久性补充流动资金，并办理了账户注销手续，账户注销后原对应的《募集资金三方监管协议》即行终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/4e4984c4-fffe-4bcc-bda6-90561bee0add.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:20│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/695d81f2-3157-4f5c-b27d-9413d9982e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 16:10│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/af510c25-5d75-43aa-b4d9-18bc604b27f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:52│平潭发展（000592）：关于公司高级管理人员变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需要，经总经理王志明先生提名、公司董
事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘志梅女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。
公司原副总经理兼财务总监陈正燕先生将继续在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，陈正燕先生未持有公司股票。陈正
燕先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对陈正燕先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/4ee55856-66c2-4f55-a8a4-c9779468b810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:52│平潭发展（000592）：关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份
进行质押，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 司总 为限 为补 始日 用途
大股东及其 （万 比例 股本 售股 充质
一致行动人 股） 比例 押
山田 是 2,350 7.10% 1.22% 否 否 2025.06. 至办理解除 中信银行股份 为他人融
实业 25 质押登记手 有限公司福州 资担保
续之日 分行
合计 -- 2,350 7.10% 1.22% -- -- -- -- -- --
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东山田实业所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（万股） 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（万股） （万股） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） 比例 （万股） 比例
山田 33,097.4823 17.13% 12,200 14,550 43.96% 7.53% 0 0% 0 0%
实业
合计 33,097.4823 17.13% 12,200 14,550 43.96% 7.53% 0 0% 0 0%
山田实业上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将持续关注其质押变动及风险情况，及时、依法履行信息披露义
务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/0789b372-60fb-4a90-b317-ed75286d5147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:51│平潭发展（000592）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审
议通过了《关于股份回购结果的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使
用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于
维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股份的价格不超过人民币 2.52 元/股。
本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月；用于实施员工
持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司 2024 年 7 月 1 日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》及相关公告。
二、回购股份的实施情况
董事会审议通过回购股份方案后，公司按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2024 年 7 月 1 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 4,669,000 股，占公司总股本的
0.24%，详见公司于 2024 年 7月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于首次回购公司股份的公
告》。
在回购实施期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定
，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，在事实发
生之日起三个交易日内予以披露等，回购进展情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于回
购股份的进展公告》、《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告》及《关于股份回购进展暨回购结果的公告》。
2024 年 7 月至 11 月期间，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,776,600 股，占公司
总股本的 1.9555%。回购股份的最高成交价为 2.51 元/股，最低成交价为 1.30 元/股，交易总金额为人民币56,191,215 元（不含
相关交易费用）。其中，用于维护公司价值及股东权益所必需的股份回购期限于 2024 年 9 月 27 日届满，回购股份数为 32,660,0
00 股，约占公司总股本的 1.6907%；用于实施员工持股计划或股权激励的股份回购期限于2025 年 6 月 27 日届满，回购股份数为
5,116,600 股，约占公司总股本的 0.2649%。自 2024 年 11 月 29 日起，公司股票价格长期超出股份回购价格上限 2.52 元/股，
直至回购方案实施期限届满，未能有实际继续操作回购的机会，本次公司回购交易总金额为人民币 56,191,215 元（不含相关交易费
用），未达到回购方案资金下限金额。根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司已于 2025 年6 月 27 日召开董事会审议通
过《关于股份回购结果的议案》，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
三、实施回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生 重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，在首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人不存在直接或间接减持本公司股份的情形，不存在与股份回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
五、已回购股份的后续安排
公司已回购股份共计 37,776,600 股，占公司总股本的 1.9555%，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会
表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，公司如未能在股份回购实施完
成之后 3 年内实施前述用途，则公司未使用的回购股份将履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。公司将根据后续进展
情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、回购股份实施的合规性说明
公司未在下列期间回购公司股份：自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程
中，至依法披露之日内。公司以集中竞价交易方式回购股份符合委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格、不得在深圳证券
交易所开盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托等要求。公司回购股份的时间、回购股份价格符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
七、备查文件
1、第十一届董事会 2025 年第四次会议决议；
2、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/795c6462-ea4c-4b07-abe6-39f84e716002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:51│平潭发展（000592）：第十一届董事会2025年第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第
十一届董事会 2025 年第四次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 位，实到董
事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需要，经总经理王志明先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会
同意聘任刘志梅女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。
公司原副总经理兼财务总监陈正燕先生将继续在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，陈正燕先生未持有公司股票。具体
内容详见2025年6月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于股份回购结果的议案》
公司股份回购方案实施期限于 2025 年 6 月 27 日届满。公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司
股份 37,776,600 股，占公司总股本的 1.9555%。回购股份的最高成交价为 2.51 元/股，最低成交价为 1.30 元/股，交易总金额为
人民币 56,191,215 元（不含相关交易费用）。其中，用于维护公司价值及股东权益所必需的回购股份数为 32,660,000 股，约占公
司总股本的1.6907%；用于实施员工持股计划或股权激励的回购股份数为 5,116,600 股，约占公司总股本的 0.2649%。
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
该事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/07efb8fa-dd24-4f17-baf4-cd4dc8a522c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:29│平潭发展（000592）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议的议案五需经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50。
2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 663 人，代表公司有表决权的股份总数为 345,587,
961 股，占本公司总股份的17.8896%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1 人，代表公司有表决权的股份总数为 330,974,823 股，占本
公司总股份的 17.1331%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 662 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,613,138 股，占本公司总股份
的 0.7565%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共 662 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,613,138 股，占本公司总股份
的 0.7565%。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全部董事、监事出席本次会议，公司全部高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
（一）审议《公司 2024年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,359,061 99.0657% 2,925,300 0.8465% 303,600 0.0879%
中小投资者表决情况 11,384,238 77.9041% 2,925,300 20.0183% 303,600 2.0776%
表决结果 通过
（二）审议《公司 2024年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 342,381,361 99.0721% 2,925,900 0.8466% 280,700 0.0812%
中小投资者
|