公司公告☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:39 │平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-06-11 17:25 │平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-06-05 18:14 │平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 18:11 │平潭发展（000592）：第十一届董事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-06-03 15:56 │平潭发展（000592）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-06 18:12 │平潭发展（000592）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-06 18:11 │平潭发展（000592）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-06 18:10 │平潭发展（000592）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │平潭发展（000592）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │平潭发展（000592）：关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 │
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2025-06-17 16:39│平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，
现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第十一届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11
：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－15：00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权
委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 √
5.00 《公司 2024 年利润分配及资本公积转增股本预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 √
金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）> √
的议案》
2、提案披露情况
上述第 1、3~8 项议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及
《证券时报》上披露的【2025-016】号公告）。第 2 项议案已经公司第十一届监事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年
4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-017】号公告）。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票并予以
披露。
3、特别说明
上述第 5 项议案需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990 转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、第十一届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议；
3、第十一届监事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b3e75fda-b966-4d8b-b642-ffd0889b2761.PDF
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2025-06-11 17:25│平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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平潭发展（000592）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/54c5e496-d0df-4114-92a8-aea61caeed04.PDF
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2025-06-05 18:14│平潭发展（000592）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第十一届董事会 2025年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度
股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11
：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－15：00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025年 6月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 √
5.00 《公司 2024 年利润分配及资本公积转增股本预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 √
金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）> √
的议案》
2、提案披露情况
上述第 1、3~8 项议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及
《证券时报》上披露的【2025-016】号公告）。第 2 项议案已经公司第十一届监事会 2025 年第一次会议审议通过（详见 2025 年
4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-017】号公告）。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票并予以
披露。
3、特别说明
上述第 5 项议案需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身
份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理
登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990 转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、第十一届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议；
3、第十一届监事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/04172259-ade6-479e-afb3-69bda5e71b08.PDF
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2025-06-05 18:11│平潭发展（000592）：第十一届董事会2025年第三次会议决议公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第
十一届董事会 2025 年第三次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 位，实到董
事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司 2024
年年度股东会的议案》：
公司定于 2025年 6月 26日召开公司 2024年年度股东会，具体内容详见 2025年 6 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8f4ff2c2-c7b3-4cff-b5c2-7b0a921dd788.PDF
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2025-06-03 15:56│平潭发展（000592）：关于回购股份的进展公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审
议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000万元（含）的自有资
金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股
份的价格不超过人民币 2.52 元/股。详见公司 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》及相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、公司回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,776,600 股，占公司
总股本的 1.9555%。回购股份的最高成交价为 2.51 元/股，最低成交价为 1.30 元/股，交易总金额为人民币 56,191,215元（不含
相关交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限（人民币 2.52 元/股），进而导致本次回购方案无法顺利
实施或者只能部分实施的风险；
2、若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他
导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险
。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3ef85774-240f-4a83-b7ce-281edf361fa3.PDF
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2025-05-06 18:12│平潭发展（000592）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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平潭发展（000592）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/44719a51-bbb5-4125-b223-d2a41cdc043b.PDF
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2025-05-06 18:11│平潭发展（000592）：关于回购股份的进展公告
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审
议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000万元（含）的自有资
金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股
份的价格不超过人民币 2.52 元/股。详见公司 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》及相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、公司回购股份的进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,776,600 股，占公司
总股本的 1.9555%。回购股份的最高成交价为 2.51 元/股，最低成交价为 1.30 元/股，交易总金额为人民币 56,191,215元（不含
相关交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限（人民币 2.52 元/股），进而导致本次回购方案无法顺利
实施或者只能部分实施的风险；
2、若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他
导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险
。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9f227cc1-d308-40b3-9135-62c8288c429d.PDF
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2025-05-06 18:10│平潭发展（000592）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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平潭发展（000592）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6a994fc1-1590-41de-9af0-04ac0dcb38e9.PDF
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2025-04-30 00:00│平潭发展（000592）：2025年一季度报告
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平潭发展（000592）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0b294a31-2949-4aa6-9523-344fa158b61a.PDF
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2025-04-30 00:00│平潭发展（000592）：关于申请控股子公司破产预重整的进展公告
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平潭发展（000592）：关于申请控股子公司破产预重整的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f8405476-b0cc-4010-8705-852aeab496eb.PDF
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2025-04-25 00:35│平潭发展（000592）：2024年度社会责任报告
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平潭发展（000592）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88da3f7b-4271-428a-a418-b0f501077a4d.PDF
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2025-04-24 22:50│平潭发展（000592）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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平潭
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