公司公告☆ ◇000591 太阳能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:32 │太阳能（000591）：关于子公司被冻结银行账户资金解除冻结的公告 │
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│2025-11-03 16:01 │太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-10-30 15:53 │太阳能（000591）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │太阳能（000591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │太阳能（000591）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │太阳能（000591）：第十一届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │太阳能（000591）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │太阳能（000591）：2025年三季度利润分配方案 │
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│2025-10-10 00:00 │太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-09-25 18:51 │太阳能（000591）：关于“太能转债”开始转股的提示性公告 │
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2025-11-03 16:32│太阳能（000591）：关于子公司被冻结银行账户资金解除冻结的公告
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太阳能（000591）：关于子公司被冻结银行账户资金解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/061e9f0e-9d3d-4acb-a503-bac229ad3b14.PDF
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2025-11-03 16:01│太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4月 22 日、2025年 5月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议
、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》,同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交
易方式回购公司 A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元
且不高于人民币 2亿元（含），回购价格不超过人民币 6.69 元/股（含本数），回购期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过
回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年度权益分派，根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》相关规定，公司
股份回购方案中的回购价格由不超过人民币 6.69 元/股调整为不超过人民币 6.63 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2025 年 7
月 11 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 16 日、2025 年 5月 27 日和2025 年 7 月 4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（
公告编号：2025-40）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-63）、《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》（
公告编号：2025-66）、《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-77）。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股，占公司2025年9月底总
股本3,921,204,018股的0.28%，最高成交价4.81元/股，最低成交价4.44元/股，成交总金额49,862,897.00元（不含交易费用）。
公司回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过6.63元/股。进展情况符合既定的回购方案和相关
法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/9dcceded-726a-4819-a60f-21df5402fc8b.PDF
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2025-10-30 15:53│太阳能（000591）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 10 月 30 日披露了《2025 年第三季度报告》。为使广大投资者更
全面、深入地了解公司 2025 年第三季度经营情况，公司将举办 2025 年第三季度业绩说明会，情况如下：
一、说明会召开的时间和方式
1.召开时间：2025 年 11 月 5日（周三）15:00-17:00
2.召开方式：网络远程文字互动
二、公司出席说明会的人员
董事长、总经理张会学先生；独立董事刘纪鹏先生；副总经理、董事会秘书、总法律顾问郭毅先生；总会计师程欣女士。具体以
当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 11 月 5 日（周三）15:00-17:00 通过网上路演平台（https://roadshow.cnstock.com/）或使用微信扫描
下方小程序码，在线参与公司 2025 年第三季度业绩说明会。
四、投资者问题征集及方式
公司向所有投资者提前征集 2025 年第三季度业绩说明会相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2025 年 11 月
3日（周一）12:00 前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 cecsec@cecep.cn，同时也可访问 https://r
oadshow.cnstock.com/wtzj/000591 或扫描下方小程序码，进入“征集提问”页面进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关
注的问题进行统一回答。
（业绩说明会小程序码）
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b6b3d73f-f7b5-451c-b836-c855361073db.PDF
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2025-10-30 00:00│太阳能（000591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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太阳能（000591）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e7256492-faa9-444a-9421-d4e1b4fa9d71.PDF
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2025-10-30 00:00│太阳能（000591）：2025年三季度报告
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太阳能（000591）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/350e0bc7-fcca-4f32-8654-a0335a91e9ad.PDF
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2025-10-30 00:00│太阳能（000591）：第十一届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十九次会议于2025年10月28日（
星期二）以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应到监事 3人，出席监事 3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及
通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2025年第三季度报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于 2025 年三季度利润分配的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年三季度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公
司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害
中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年三季度利润分配方案并提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》（公告编号：2025-107）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/273faa45-f7ab-4ea1-84fd-565243008aaa.PDF
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2025-10-30 00:00│太阳能（000591）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日
（星期二）以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年10月13日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于2025年三季度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》（公告编号：2025-107）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
3.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
现定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30 在北京市海淀区西直门北大街42 号节能大厦召开公司 2025 年第一次临时股东
大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-108）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案 1、2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第七次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十三次会议决议》；
2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第七次会议
决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9ffd1236-0016-4fca-96a1-971a7a4ee666.PDF
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2025-10-30 00:00│太阳能（000591）：2025年三季度利润分配方案
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太阳能（000591）：2025年三季度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed700118-e439-463a-a62b-5c84852afc39.PDF
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2025-10-10 00:00│太阳能（000591）：关于回购公司股份进展情况的公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4月 22 日、2025年 5月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议
、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》,同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交
易方式回购公司 A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元
且不高于人民币 2亿元（含），回购价格不超过人民币 6.69 元/股（含本数），回购期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过
回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年度权益分派，根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》相关规定，公司
股份回购方案中的回购价格由不超过人民币 6.69 元/股调整为不超过人民币 6.63 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2025 年 7
月 11 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 16 日、2025 年 5月 27 日和2025 年 7 月 4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（
公告编号：2025-40）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-63）、《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》（
公告编号：2025-66）、《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-77）。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股，占公司2025年6月末总股
本3,918,568,213股的0.28%，最高成交价4.81元/股，最低成交价4.44元/股，成交总金额49,862,897.00元（不含交易费用）。
公司回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过6.63元/股。进展情况符合既定的回购方案和相关
法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e859c58b-1caf-40c0-bafb-5b3922d4518f.PDF
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2025-09-25 18:51│太阳能（000591）：关于“太能转债”开始转股的提示性公告
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太阳能（000591）：关于“太能转债”开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/89c0def9-43d1-407c-84fc-6a4f2a3c606c.PDF
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2025-09-24 17:01│太阳能（000591）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议于2025年9月24日
（星期三）以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年9月17日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-100）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会
并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。
股东大会的召开时间另行确定。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-101）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会
并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。
股东大会的召开时间另行确定。
3.《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人
民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公
司实际情况，对现行公司部分治理制度进行修订和完善。
对本次修订制度的逐项表决结果如下：
（1）《股东会议事规则》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股东会议事规则》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会的召开时间另行确定。
（2）《董事会议事规则》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会的召开时间另行确定。
（3）《董事会战略委员会议事规则》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（4）《董事会审计与风险控制委员会议事规则》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（5）《董事会提名委员会议事规则》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（6）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（7）《独立董事工作细则》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行确定。
（8）《董事会秘书工作制度》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（9）《关联交易管理办法》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关联交易管理办法》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行确定。
（10）《募集资金管理办法》
具体内容
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