公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:24 │启迪药业（000590）：股东会议事规则 │
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│2025-12-16 18:24 │启迪药业（000590）：董事会议事规则 │
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│2025-12-16 18:23 │启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:20 │启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-26 17:42 │启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-26 17:41 │启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-11-26 17:39 │启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-26 17:39 │启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 18:39 │启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:39 │启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-16 18:24│启迪药业（000590）：股东会议事规则
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启迪药业（000590）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a6e12ffa-d1cd-4859-86bd-72ef54700fde.PDF
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2025-12-16 18:24│启迪药业（000590）：董事会议事规则
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启迪药业（000590）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/572abfa6-7a85-4a93-a35f-0d2af6537e4c.PDF
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2025-12-16 18:23│启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日(星期二)下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 12月 16日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 16日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 12月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：倪小桥
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年11月25日，公司召开
第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年11月27日《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 154人，代表股份 108,238,799股，占公司有表决权股份总数的 45.1991%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 58,630,062股，占公司有表决权股份总数的 24.4831%。
通过网络投票的股东 149人，代表股份 49,608,737股，占公司有表决权股份总数的 20.7159%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 3,860,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.6123%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 9,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0040%。
通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份 3,851,400股，占公司有表决权股份总数的 1.6083%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。
三、议案审议和表决情况
1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 106,452,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3493%；反对 1,758,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6250%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 2,074,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7232%；反对 1,758,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 45.5567%；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7200%。
本议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 106,441,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3398%；反对 1,769,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6345%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 2,063,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4564%；反对 1,769,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 45.8235%；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7200%。
表决结果：议案通过。
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 106,451,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3489%；反对 1,759,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6254%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 2,073,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7129%；反对 1,759,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 45.5671%；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7200%。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为：本次
股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4b94861b-d4bf-4407-937a-cdb5c42f0488.PDF
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2025-12-16 18:20│启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/862ca96c-7f23-48ed-b898-519cb8dc5a2d.PDF
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2025-11-26 17:42│启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告
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启迪药业（000590）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5a8f1468-e35d-4db8-8990-03c673b217dd.PDF
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2025-11-26 17:41│启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年 11月 21日通过电子邮件的方式发出。会议于
2025年 11月 25日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事 7人，实际参加表决董事 7人，其
中以通讯方式表决 1人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选罗怀青先生为董事会战略委员会委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、罗怀青、黄文表；
主任委员：江琎。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会提名委员会委员，并担任主任委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：罗怀青、黄文表、雷振华；
主任委员：罗怀青。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
补选后的委员组成为：
委员名单：黄文表、罗怀青、雷振华；
主任委员：黄文表。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》；
为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公
司”，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，
公司证券代码保持不变。
本议案尚需提交股东会审议。为保证本次企业名称变更事项顺利进行，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理与本次变更
公司名称相关的工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（2025-058）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
公司根据中国证监会最新发布的《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《股东会议事
规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三次临时股东会会议资料》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
公司根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《董事会议事
规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三次临时股东会会议资料》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；
公司董事会同意于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-059）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案四、议案五、议案六尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
八、备查文件
1、第十届董事会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4ccde6b1-e71f-42a2-8774-769ab227f304.PDF
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2025-11-26 17:39│启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会会议资料
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启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e15d64ac-9ca9-44be-acef-ec221c59954a.PDF
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2025-11-26 17:39│启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的通知
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启迪药业（000590）：2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8f5793e9-1518-41e0-874d-fca1d41a38db.PDF
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2025-11-18 18:39│启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日(星期二)下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 11月 18日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 18日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 11月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：江琎
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。2025年10月28日，公司召
开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年10月30日《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 161人，代表股份 108,922,525股，占公司有表决权股份总数的 45.4846％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 58,622,162股，占公司有表决权股份总数的 24.4798％。
通过网络投票的股东 156人，代表股份 50,300,363股，占公司有表决权股份总数的 21.0048％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 4,544,626 股，占公司有表决权股份总数的 1.8978％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0007％。
通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 4,543,026股，占公司有表决权股份总数的 1.8971％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1.00 关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的议案总表决情况：
同意 49,985,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3437％；反对 214,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4255％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2307％。
中小股东总表决情况：
同意 4,214,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7343％；反对 214,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.7111％；弃权 116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.5547％。
关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：议案通过。
2.00 关于拟签署日常经营关联交易协议的议案
总表决情况：
同意 49,989,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3521％；反对 209,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4172％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2307％。
中小股东总表决情况：
同意 4,218,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8267％；反对 209,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.6186％；弃权 116,100股（其中，因未投票默认弃权 97,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.5547％。
关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：议案通过。
3.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 108,596,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7009％；反对 307,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2821％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 4,218,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8311％；反对 307,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7618％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4071％。
本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
4.00 关于选举罗怀青先生为第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 108,597,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7013％；反对 309,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2845％；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 4,219,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8399％；反对 309,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8190％；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3411％。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所刘长河律师、刘渊恺律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次
股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f9a975af-1c2a-4a71-af92-aa60173c824c.PDF
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2025-11-18 18:39│启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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