公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:56 │启迪药业（000590）：关于控股股东所持股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的进展公告 │
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│2025-06-03 18:45 │启迪药业（000590）：第十届监事会临时会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:44 │启迪药业（000590）：2024年度股东大会会议资料 │
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│2025-06-03 18:44 │启迪药业（000590）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-03 18:42 │启迪药业（000590）：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-06-03 18:41 │启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:15 │启迪药业（000590）：关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │启迪药业（000590）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:12 │启迪药业（000590）：关于收到股权收购业绩承诺补偿款的公告 │
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│2025-03-27 20:50 │启迪药业（000590）：监事会决议公告 │
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2025-06-16 18:56│启迪药业（000590）：关于控股股东所持股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的进展公告
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一、控股股东所持股份司法拍卖情况概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2024年 10月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示
性公告》（公告编号：2024-047）。公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下 简称“启迪科服”）持有的公司 58,606,962股股份
拟于 2024 年 11 月 28 日 10 时开始至 2024 年 11 月 29 日 10 时止（延时除外）在京东司法拍卖网络平台（网址： http://si
fa.jd.com/）上进行公开拍卖。
2024 年 11 月 28 日，公司收到控股股东启迪科服发来的《告知函》，上述拍卖因利害关系人提出执行异议等原因已暂缓。详
情可查阅公司于 2024 年 11月29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于控股股东持有的公司股份司法拍卖暂缓的公告》（公告编号：2024-050）。
二、本次司法拍卖的进展情况
2025年 6月 16 日，公司收到控股股东启迪科服发来的《告知函》，通过京东网司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）
查询获悉，因与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行存在金融借款合同纠纷案件，北京金融法院将于 2025 年 7 月 14
日 10 时至 7 月 15日 10 时止（延时除外）公开拍卖启迪科服持有的公司 58,606,962 股股票(目前全部处于质押/司法冻结状态)
。现为拍卖公示期，若本次拍卖成功，将导致启迪科服出现权益变动暨启迪药业控制权或将发生变更的情形。
本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络平台公示的相关信息。
三、风险提示
1、本次将被司法拍卖标的物为控股股东启迪科服所持公司 58,606,962 股股份，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本
的 24.47%，当前启迪科服为公司控股股东，公司无实际控制人。截止目前，启迪科服及其一致行动人北京华清投资有限公司合计持
有公司 63,151,413 股股份，占公司总股本的 26.37%，若本次股份拍卖完成，启迪科服将不再持有公司股份，启迪科服及其一致行
动人在本次股份拍卖完成后合计持有启迪药业表决权股数降至 4,544,451 股，占公司总股本 1.90%。届时，公司控股股东及实际控
制人或将发生变更。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续
进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、截至本公告日，控股股东启迪科服不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、公司与控股股东启迪科服为不同的法人主体，公司在业务、人员、资产、财务以及机构等方面均独立于控股股东，因此，本
次启迪科服所持公司股份被司法拍卖的事项，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响，公司控股股东亦不存在需要履行业绩
补偿义务的情形。
3、本次司法拍卖若成功实施，将可能触及权益变动报告书披露要求。公司将及时关注此事的进展，按照法律法规要求及时履行
信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务。公司所有信息均以《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/702ed5be-a96a-499e-86b0-1c9dcb7f7f25.PDF
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2025-06-03 18:45│启迪药业（000590）：第十届监事会临时会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议
于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法律、法规、规章和公司
章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核，认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、
监事及高级管理人员责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为董监高提供职业保障，
激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。
鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/01a1db0b-ec62-4315-a792-9758a3f6ef8a.PDF
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2025-06-03 18:44│启迪药业（000590）：2024年度股东大会会议资料
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启迪药业（000590）：2024年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6a76984a-3f41-4cb9-a1d3-2ddbc6a433f7.PDF
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2025-06-03 18:44│启迪药业（000590）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024年度
股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025年 6月 26日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 26日上午 9:15 至 2025年 6月 26日下午 15:00
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 6月 20日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、于 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该 列 打
勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 公司 2024年度报告全文及摘要 √
2.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2024年度财务决算报告 √
5.00 公司 2024年利润分配方案 √
6.00 关于计提商誉等减值准备的议案 √
7.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √
8.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 √
9.00 关于 2025年度对外担保额度预计的议案 √
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √
的议案
11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √
（二）各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10 已经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见
2025年 3月 28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事
会第六次会议决议公告》(编号：2025-004)、《公司第十届监事会第六次会议决议公告》(编号：2025-005)
议案 11已经 2025年 6月 3日召开的公司第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议审议通过。相关内容详见 2025 年 6
月 4 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会
议决议公告》(编号：2025-016)、《公司第十届监事会临时会议决议公告》(编号：2025-017)
上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度股东大会资料》。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11
（四）公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作 2024年度工作述职，本事项不需审议。
三、现场会议登记事项
1、登记时间
2025年 6月 23日至 2025年 6月 25日上午 9:00—下午 17:00；及 2025年 6月 26日上午 9:00-下午 14:00。
2、登记地点
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于 2025 年 6 月 25 日 17:00 前送达
公司证券事务部。（注明“2024年度股东大会”字样）。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
电话：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
传真：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第六次会议决议；
3、公司第十届董事会临时会议决议；
4、公司第十届监事会临时会议决议；
5、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/818b72b3-71c5-4e4a-8d96-2736b613fefe.PDF
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2025-06-03 18:42│启迪药业（000590）：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管
理人员责任险（以下简称“董监高责任险”）。
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议，同意将《关于购买董事、监事及高级管理人员
责任险的议案》提交公司股东大会审议（公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决）。
一、公司拟购买董监高责任险的具体方案
（一）投保人：启迪药业集团股份公司
（二）被保险人：公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准
）
（三）赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币15万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请公司股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权公司管理层，办理董监高责任险购买的
相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及后续董监高责任险保险合同期满时或之前，以及在不超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会审核意见
经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，
维护公司及投资者的权益，能有效为董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。
三、本次购买董监高责任险对上市公司的影响
本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事、监事和高级管理人员在日
常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。
本次购买董监高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/8a4371a7-9d7b-4933-a01e-fc62f1ff8bc1.PDF
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2025-06-03 18:41│启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议
于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使
权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险。
鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开公司 2024 年度股东大会的通知》（2025-019）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ce6476ad-323e-497c-bafd-b386fb9aed87.PDF
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2025-05-26 17:15│启迪药业（000590）：关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
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重要提示：
1、被担保人名称：湖南启迪药业科技有限公司（以下简称“启药科技”），系启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）全
资子公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为启药科技在湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称：湖南银行
衡阳高新支行）的10,000万元贷款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为启药科技提供的担保余额为人民币10,000万元
（含本次担保）
3、是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司已与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，系公司为启药科技与湖南银行衡阳高新支行签订的主合同--《固定资产贷款
合同》提供担保。《固定资产贷款合同》主要内容为：启药科技在湖南银行衡阳高新支行贷款10,000万元，贷款期限15年，分次放贷
。本项贷款只能用于“启迪化工（医药）科技园建设项目”建设，不得将贷款挪作他用，湖南银行衡阳高新支行监督款项的使用。
近期，启药科技正在办理“启迪化工（医药）科技园建设项目”施工许可证，公司需要签署《工程款支付保函（非独立保函）》
，公司将为“启迪化工（医药）科技园建设项目”建设工程款支付承担连带责任保证。因本项贷款就是保证项目建设和工程款支付之
用途，专款专用，故《工程款支付保函》担保额不累加重复计算担保额。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）为全资子公司启药科技提供银行授信及日常经营需要时为其提供担保的金额不
超过10,500万元。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,
任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
公司及全资子公司担保情况预计如下：
担保方 被担保方 公司 被担保方 本次预计担 担保额度占 是否
持股 最近一期 保额度（万 上市公司最 关联
比例 资产负债 元） 近一期经审 担保
率 计净资产比
例
启迪药 古汉中药有限公司 100% 34.96% 20,000 27.64% 否
业集团 湖南启迪药业科技 100% 1.25% 10,500 14.51% 否
股份公 有限公司
司 湖南启迪药业营销 100% 46.49% 10,000 13.82% 否
有限公司
合计 - - 40,500 55.96%
注：上述表格数据为2023年度股东大会通过的预计数据。
具体内容详见公司于2024年3月28日和2024年6月29日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）《关于2024年度对外担保额度预计的公告
》（公告编号：2024-016）和《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再
次提交公司董事会及股东大会审议。股东大会已授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相
关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
本次担保前公司（含控股子公司）对启药科技的担保额为0万元；本次担保后公司（含控股子公司）对启药科技的担保额为10,00
0万元，本次担保后公司（含控股子公司）对启药科技可用担保额度剩余500万元。
二、 被担保人基本情况
1、公司名称：湖南启迪药业科技有限公司
2、成立日期：20
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