公司公告☆ ◇000590 古汉医药 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 18:23 │古汉医药（000590）：古汉医药关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-25 18:23 │古汉医药（000590）：2025年度股东会会议资料 │
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│2026-05-25 18:22 │古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-罗怀青 │
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│2026-05-25 18:22 │古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-罗怀青 │
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│2026-05-25 18:22 │古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-郭东芳 │
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│2026-05-25 18:22 │古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华 │
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│2026-05-25 18:22 │古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-雷振华 │
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│2026-05-25 18:22 │古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-郭东芳 │
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│2026-05-25 18:22 │古汉医药（000590）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-25 18:21 │古汉医药（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
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2026-05-25 18:23│古汉医药（000590）：古汉医药关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 6月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟签署日常经营关联交易协议的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于制定《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √
效考核方案》的议案
13.00 选举第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数
（3）人
13.01 选举江琎先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.00 选举第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
（3）人
14.01 选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
14.02 选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
14.03 选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、各提案已披露的时间和披露媒体
提案 1.00-10.00已经 2026年 3月 29日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2026年 3月 31日公司刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第八次会议决议公告》（
编号：2026-006）。
提案 11.00-12.00已经 2026年 4月 27日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2026年 4月 28日公司刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第九次会议决议公告》（
编号：2026-018）。
提案 13.01-14.03已经 2026年 5月 25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见 2026年 5月 26日公司刊登
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会临时会议决议公告》(编号：
2026-022)和《关于公司董事会换届选举的公告》(编号：2026-023)。
上述提案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会资料》。
3、对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00-14.03。
4、特别决议提案：提案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
5、涉及关联股东回避表决的提案：提案 8.00；控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海赛
乐仙企业管理咨询有限公司为本次关联交易方需回避表决。
6、涉及累积投票制的提案：提案 13.01-14.03采用累积投票制，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
7、公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生、罗怀青先生将向本次股东会作 2025年度工作述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2026 年 6 月 11 日至 2026 年 6月 12 日上午 9:00—下午 17:00；2026 年 6 月 15 日至2026年 6月 16日上午 9:00-下午 1
7:00；2026年 6月 17日上午 9:00-下午 15:00。
2、登记地点
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于
2026年 6月 16日 17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年度股东会”字样）。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
传真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
电话：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会第九次会议决议；
3、第十届董事会临时会议决议；
4、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f993b8d6-1314-4c54-b00b-3ceab29c0ca7.PDF
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2026-05-25 18:23│古汉医药（000590）：2025年度股东会会议资料
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古汉医药（000590）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/aee6d27a-58cc-436c-a7e6-107be4ce4c36.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-罗怀青
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古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-罗怀青。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6ebbf50b-bd45-42f0-b53d-605a7bb311e5.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-罗怀青
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古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-罗怀青。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a7a1cb03-a05c-4ba0-b3bc-dcbbafce9f2e.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-郭东芳
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古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-郭东芳。公告详情请查看附件
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华
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古汉医药（000590）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ed72329c-3ead-436d-9905-508d17548349.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-雷振华
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古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-雷振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7cc7e0ff-df00-43a2-9507-415f68129249.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-郭东芳
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古汉医药（000590）：独立董事候选人声明与承诺-郭东芳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e795cfe2-d1fe-4d29-8dfb-bec474f76200.PDF
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2026-05-25 18:22│古汉医药（000590）：关于公司董事会换届选举的公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于 2026年 5月届满。公司董事会依据《公司法》《上市公司
治理准则》及《公司章程》的相关规定，于 2026年 5月 25日召开第十届董事会临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议
案》。现将有关情况公告如下：
公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中：非独立董事 4名，非独立董事中包括一名职工董事（候选人将由公司工会依据《公
司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事 3名，其中包括一名会计专业人士。非职工代表董
事候选人经公司 2025年度股东会选举通过后，与职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
经公司股东单位推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，现提名江琎先生、周延奇先生、唐婷女士为公
司第十一届董事会非独立董事候选人；提名雷振华先生、罗怀青先生、郭东芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简
历见附件）。
独立董事候选人雷振华先生、罗怀青先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人郭东芳女士尚未取得独立董事资格证书，已
书面承诺在规定期限内参加深交所组织的独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。不存在连任公司独立董事超过六年的情形，兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中雷振华先生为会计专业人士。
根据相关法律法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非
独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
公司依据《公司法》及中国证监会相关监管规定，稳步推进董事会换届选举各项工作。新一届董事会正式就任前，第十届董事会
全体董事将继续勤勉尽责履职，切实维护全体投资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e031c6ce-5ad8-4e00-b4eb-a8122e59ee06.PDF
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2026-05-25 18:21│古汉医药（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实、准确、完整，没有虚假记假
载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2026 年 5 月 21 日通过电子邮件方式发出。会议于
2026 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，非独立董事中包含 1 名职工董事（候选人将由公司工会依据《
公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事 3 名，独立董事中包括一名会计专业人士。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果如下：
1、选举第十一届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人江琎
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）非独立董事候选人周延奇
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）非独立董事候选人唐婷
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举第十一届董事会独立董事
（1）独立董事候选人雷振华
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）独立董事候选人罗怀青
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）独立董事候选人郭东芳
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：全部通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事
会换届选举的公告》（2026-023）。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 15:30 在中药公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年度股东会。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 202
5 年度股东会的通知》（2026-024）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bfc3ccea-5a2b-4001-b8ff-c634c15db479.PDF
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2026-05-18 19:01│古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展暨权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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古汉医药（000590）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展暨权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7840eda6-7541-4155-b208-9ee6607973b2.PDF
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2026-05-18 19:01│古汉医药（000590）：古汉医药详式权益变动报告书
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古汉医药（000590）：古汉医药详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/02a1e964-80a7-41dc-9a70-5584a863d160.PDF
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2026-05-18 19:00│古汉医药（000590）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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古汉医药（000590）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dc7b1e77-19e6-41c5-9e1e-c3456785c64f.PDF
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2026-04-27 18:17│古汉医药（000590）：关于续聘会计师事务所的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗
大漏遗。漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2026 年度财务审计及内控审
计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国最早成立的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务
所，出资额 3000 万元。希格玛经过 30多年的发展，在服务经济社会发展的过程中实现了快速增长，积累了良好的专业基础、人才
基础、管理基础和市场基础，连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位，在西部地区行业内具有领先的影响力。希格玛注册
地在中国西安，北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川、安徽和福建等地设有分所，在北京设有管理总部。
2、人员信息
截至 2025年末，希格玛现有员工 700余人，合伙人 54人，注册会计师 276人（其中具有审计、咨询、信息化等方向全国行业领
军人才 4人、资深注册会计师 12人）、国际信息系统审计师 3人、中级及以上职称人员 280人、税务师 71人。
3、业务信息
希格玛 2025 年度业务收入 33,845.20万元，其中审计业务收入 30,359.18 万元，证券业务收入 11,740.47万元。希格玛 2025
年度
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