公司公告☆ ◇000590 启迪药业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：关于补选公司第十届董事会独立董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：第十届监事会临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：独立董事候选人声明与承诺(罗怀青) │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：关于修改公司章程的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-30 00:00 │启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：关于补选公司第十届董事会独立董事的公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司）于2025年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董
事会独立董事的议案》。现就具体情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业
（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名罗怀青先生为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）
；任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d9c4bb40-1773-4ada-a572-acd392684c8a.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：2025年三季度报告
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启迪药业（000590）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a58829f1-2e8e-4d83-b266-fda0795c086e.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“甲方”）与湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”、“乙方”
）拟签署《商标普通许可及转授权合同》，公司拟将注册号第596372号、第8370336号、第44409822号、第9819031号“古汉”注册商
标有偿授权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用。合同授权期限自2025年11月1日起至2028年10月31日止。
该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于拟签署
<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的的议案》，关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提
交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年1月20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101
主营业务：药品批发；药品零售等。
主要股东：截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他股东合计持股39.6083%。
（二）恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业
序号 关联方名称 与公司的关系
1 湖南状元制药有限公司 控股股东之母公司控制的企业
2 江右制药（常德）有限公司 控股股东之母公司控制的企业
3 恒昌（广州）新药研究有限公司 控股股东之母公司控制的企业
（三）关联方与公司的关联关系
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙（系公司控股股东）和恒昌医药的控股股东。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。
（四）关联方履约能力
公司与上述关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方为依法存续的企业法人，具备履约能力。
三、关联交易标的情况
本次授权商标详细信息如下:
序 注册号 注册图样 授权商品/服务项目 商标专用权期限
号
1 596372 中药成药。 2022年 05月 30日至
2032年 05月 29日
2 8370336 药酒；血液制品；生化药 2023年 04月 14日至2033年 04月 13日
品。
3 44409822 消毒剂；空气净化制剂； 2021年 02月 07日至
消毒纸巾。 2031年 02月 06日
4 9819031 中药成药；针剂；原料药； 2023年 03月 21日
药酒；血液制品；水剂； 至 2033年 03月 20日
生化药品；片剂；膏剂。
上述“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药仅可在双方约定的 23个中药成药产品（《商标普通许可及转授权合同》已约定）上
使用授权商标。合同期内，授权商品如需增减或变更，乙方应征得甲方书面同意，双方重新签署授权商品清单。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（商标使用许可人）：启迪药业集团股份公司
乙方（商标使用被许可人）：湖南恒昌医药集团股份有限公司
1、授权商标信息
甲方合法拥有的授权商标详细信息参见前述表格。
2、授权许可方式及范围
（1） 授权许可方式：本合同项下的授权为普通许可，即甲方在授予乙方许可权的同时，有权自行使用该授权商标，且可将该商
标再许可给第三方使用（但不得影响乙方在本合同约定范围内的正常使用）。
（2）授权使用范围：
商品/服务范围：乙方仅可在双方约定的 23个中药成药产品上使用授权商标。合同期内，授权商品如需增减或变更，乙方应征得
甲方书面同意，双方重新签署授权商品清单；
地域范围：乙方使用授权商标的地域限于中国大陆；
期限范围：自 2025年 11月 1日起至 2028年 10月 31日止。期限届满前 30日，经双方协商一致，可续签本合同；若未续签，本
合同自动终止，乙方需立即停止使用授权商标及相关标识。
3、转授权权利约定
（1）甲方同意乙方在本合同约定的授权范围内，享有转授权权利，即乙方可将授权商标再许可给第三方（以下简称“次被许可
方”）使用。
（2）乙方不得将转授权权利全部或部分转让给第三方，且转授权期限届满或本合同终止时，乙方与次被许可方的转授权合同自
动终止，乙方需督促次被许可方立即停止使用授权商标。
4、商标使用规范及质量控制
（1）乙方及次被许可方使用授权商标时，需严格按照甲方提供的商标标识样稿使用，不得擅自改变商标的文字、图形、颜色组
合或其他显著特征；不得将授权商标与其他商标、标识组合使用（除非经甲方书面同意）。
（2）乙方保证使用授权商标的商品/服务质量符合国家相关标准、行业标准；甲方有权对乙方及次被许可方的商品/服务质量进
行抽查，若发现质量不符合约定，甲方有权要求乙方限期整改，乙方在收到甲方书面整改通知后 30日内未能采取有效措施改正的，
甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方的直接经济损失。
5、许可使用费及支付方式
（1）本合同项下的商标许可使用费及支付方式：按阶梯式收费。乙方以及关联公司合计采购使用授权商标“古汉”的授权商品
年度采购金额 5,000 万元（含）以内按照 3%收费，年度采购金额 5,000万元至 1亿元（含）以内的部分按照 2%收费，年度采购金
额超出 1亿元的部分按照 1%收费。该费用已包含乙方依本合同约定行使转授权权利的全部费用，甲方不得另行收取其他费用。
（2）支付方式：按协议半年度为一次商标许可费结算周期（即第一次结算周期为 2025年 11月 1日至 2026年 4月 30日，以此
类推），甲乙双方在结算周期届满后的 5个工作日内进行对账，甲乙双方核对确认无误后，次月支付商标许可费。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
“古汉”品牌树立了较好的市场口碑，被评为“中华老字号”，“古汉”商标在医药领域有较高的知名度及美誉度，具有较大的
品牌影响力。恒昌医药作为国内医药流通领域的优秀企业，与优质的中小连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构形成了深入的合作
关系，并建立了覆盖全国市场的营销网络。
本次恒昌医药获得“古汉”商标使用许可，一方面有利于进一步提升“古汉”品牌在医药领域的品牌影响力，提高“古汉”产品
的市场竞争优势和市场占有率；另一方面，公司有偿授权使用“古汉”商标，可以获得相应收益，增强盈利能力。同时，也为双方后
续的业务协同奠定良好基础，助力公司打开全国市场，充分发挥双方的优势资源，实现双方的合作共赢。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与恒昌医药之间尚无此类已发生的关联交易。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 10 月 28日召开了第十届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于拟签署<商
标普通许可及转授权合同>暨关联交易的议案》并发表意见如下：公司签署《商标普通许可及转授权合同》属于正常的经营行为，符
合公司实际生产经营情况。本次公司关联交易本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小
股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将该议案提交公司董事会
审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易
的议案》，同意拟签署《商标普通许可及转授权合同》。
本事项需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第十届董事会临时会议决议；
2、公司第十届董事会 2025年第四次独立董事专门会议决议；
3、《商标普通许可及转授权合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9c9d1bf4-bb3d-4730-a405-bd40effd23e2.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告
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启迪药业（000590）：关于拟签署日常经营关联交易协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/05f7e9f7-7d3a-4182-ad3a-fe9a1227034f.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：第十届监事会临时会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会
议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实参加表决监事 3人，其中以通讯表决方式表
决 1人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
审核意见：监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的议案》
本次所审议的事项为：公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司
拟签署《商标普通许可及转授权合同》。
审核意见：本次关联交易属于正常的经营行为，本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理。本关联交易事项符合法律、行
政法规及中国证监会的规定。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》
本次所审议的事项为：公司全资子公司古汉中药有限公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖
南恒昌医药集团股份有限公司拟签署的日常经营关联交易协议。
审核意见：本次关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交
易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。本次关联交易事项符
合法律、行政法规及中国证监会的规定。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/19384f9d-bc7d-4dd3-80c6-5483be02837d.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：第十届董事会临时会议决议公告
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启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年 10月 23日通过电子邮件的方式发出。会议于
2025年 10月 28日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事 7人，实际参加表决董事 7人，其
中以通讯方式表决 2人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、通过《2025 年第三季度报告》；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《202
5年第三季度报告》（2025-050）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的议案》；经审议，公司董事会同意签署《商标普通许可及转授
权合同》，将“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药在 23个中药成药产品上使用。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的公告》（2025-051）
关联董事江琎、周延奇回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》；
经审议，公司董事会同意古汉中药有限公司与股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股
份有限公司（含其控制的子公司）签署《合作销售协议》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟签署日常经营关联交易协议的公告》（2025-052）
关联董事江琎、周延奇回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于公司内部管理机构调整的议案》；
为提升业务协同与资源整合，强化集团管控，推动组织增效与战略落地，公司董事会同意对公司组织架构进行优化调整。设 3中
心 1办 3部制，具体设置：“3中心”为：制造中心，下设供应链管理部、科技研发部；人力行政中心，下设人力资源部、行政管理
部、后勤服务部、资采管理部；党建中心，下设党群事务部、纪检监察室、职工服务部；“1办”为总裁办；“3部”为法务内审部、
证券事务部、计划财务部。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
修改<公司章程>的公告》（2025-053）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》；
经控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格
审查后，公司董事会同意罗怀青先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
补选公司第十届董事会独立董事的公告》（2025-054）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025年第二次临时股东大会的公告》（2025-055）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案二、议案三、议案五、议案六尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、第十届董事会临时会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
3、第十届董事会 2025年第四次独立董事专门会议决议；
4、第十届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/532b8a0a-a395-4634-8af3-a5b3e55e0063.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：独立董事候选人声明与承诺(罗怀青)
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启迪药业（000590）：独立董事候选人声明与承诺(罗怀青)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/87488819-f7a7-43a3-992b-a703bb489707.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：关于修改公司章程的公告
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启迪药业（000590）：关于修改公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0be0c492-f0b8-4f0e-8a4c-84c9927500b0.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：独立董事提名人声明与承诺
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启迪药业（000590）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3f3fc2a7-798b-40ca-a919-ae2bc62c5c35.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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启迪药业（000590）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/80a42a6d-7208-4c3e-89b6-87f2539bb6ec.PDF
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2025-10-30 00:00│启迪药业（000590）：启迪药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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启迪药业（000590）：启迪药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/344b7c2d-0d03-4420-84d0-70f4fa265813.PDF
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2025-10-23 17:17│启迪药业（000590）：关于控股股东部分股权质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）2025年10月23日接到控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以
下简称“湖南赛乐仙”）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》，获悉湖南赛乐仙所持有公司的部分
股权由于融资担保原因办理质押，具体事项如下：
1．本次质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 用途
股股 比例 比例 （如 充质 日 日
东及 是，注 押
其一 明限售
致行 类型）
动人
湖南 是 43,955,222 75.00% 18.36% 否 否 2025 办理 兴业银行 融资
赛乐
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