公司公告☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:16 │贵州轮胎（000589）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:14 │贵州轮胎（000589）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:12 │贵州轮胎（000589）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于控股股东部分股份质押续期的公告 │
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│2025-09-15 19:56 │贵州轮胎（000589）：关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-15 19:24 │贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:24 │贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-01 18:42 │贵州轮胎（000589）：关于控股股东承诺不减持公司股票的公告 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-10-27 18:16│贵州轮胎（000589）：第九届董事会第四次会议决议公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第四次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电
子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 27日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应
出席的董事 9人，实际出席的董事 9人（其中董事刘献栋先生，独立董事蔡可青先生、杨荣生先生和于健南先生以通讯方式参会及表
决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网）。
本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年中期利润分配方案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》）。
本议案在公司 2024 年度股东会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/45edd2f6-3cce-40f5-a0ab-f05c391179b1.PDF
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2025-10-27 18:14│贵州轮胎（000589）：2025年三季度报告
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贵州轮胎（000589）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/566ee5fc-95c8-41e1-acdf-8f8650f37295.PDF
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2025-10-27 18:12│贵州轮胎（000589）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《2025年中期利润
分配方案》。根据公司2025年5月16日召开的2024年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案
》，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年三季度
2、根据公司2025年1-9月财务报告（未经审计），合并报表归属于母公司所有者的净利润为449,974,358.89元，其中母公司实现
净利润为115,237,242.87元，加期初未分配利润2,150,617,234.47元，按照《公司章程》规定提取盈余公积11,523,724.29元，实施
上年度利润分配支付红利201,116,157.45元，母公司2025年三季度末可供股东分配的利润为2,053,214,595.60元。本报告期末，公司
总股本为1,554,688,404股，扣除公司回购专用证券账户持有股份6,089,400股，有利润分配权的股份数为1,548,599,004股。
3、公司2025年中期利润分配方案为：以公司有利润分配权的股份1,548,599,004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40
元（含税），拟共向股东派发红利61,943,960.16元；不送红股；不以公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份
总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
二、利润分配方案的合理性
本次利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、经营资金需求等因素，平衡公司持续健康发展与股东综合回报二者
间的关系，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》和《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》及2024年度股东会对董事会
的授权，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。
三、其他说明
本次利润分配方案在董事会审议通过之日起两个月内实施。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求发布权益分派实施公告
，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/914b38d6-c5b6-41e6-8002-71937e2ce932.PDF
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2025-09-20 00:00│贵州轮胎（000589）：关于控股股东部分股份质押续期的公告
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公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其办理了所持有本公司部分股份的质押续
期，具体事项如下：
一、股东股份质押续期基本情况
1、本次股份质押续期基本情况
股东 是否为控 本次续 占其所 占公司 是否 是否 质押 原质 现质 质权 质押
名称 股股东或 质押数 持股份 总股本 为限 为补 起始 押到 押到 人 用途
第一大股 量（股） 比例 比例 售股 充质 日 期日 期日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
贵阳市 是 32,000 9.39 2.06 否 否 2024 2025 2026 中信 融资
工业投 ,000 -09- -09- -09- 证券
资有限 19 19 19 股份
公司 有限
公司
注：本次质押续期不涉及新增融资安排，本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次续 本次续 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押前 质押后 所持 司总 情况 情况
(股) (%) 质押股 质押股 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
份数量 份数量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
(股) (股) (%) (%) 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
(股) (%) (股) (%)
贵阳市 340,69 21.91 169,62 169,62 49.7 10.9 0 0 0 0
工业投 6,340 8,000 8,000 9 1
资有限
公司
二、其他情况说明
截至本公告日，贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押续期不会导致公司股权结构发生重大变化；如出现平仓风
险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
三、备查文件
贵阳市工业投资有限公司部分股份质押续期告知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/ffe05a66-b0f6-49d1-9226-e2c1bbde6ec8.PDF
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2025-09-15 19:56│贵州轮胎（000589）：关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第九届董事会第三次会议，2025 年 9月 15 日召开 2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023年 2月21日实施完毕的回购股份
计划，在授予完成 2022年限制性股票激励计划后剩余的 63,900 股回购股份用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应
减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于 2025 年 8月 29 日、2025 年 9 月16 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》《2025年第三次临时股东会决议
公告》。
公司本次变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，公司总股本将由1,554,688,404股减少至 1,554,624,504 股，公司注册
资本相应由 1,554,688,404 元减少至 1,554,624,504 元。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，特此通知债权人
：凡公司债权人均有权于本通知公告披露日起 45 日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按
法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼
2、申报时间：2025 年 9 月 16 日起 45 日内（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30、13:00-17:00）
3、联系人：董事会秘书处
4、联系电话：0851-84767826、84767251
5、传真：0851-84763651
6、电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
7、其他：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函
请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字
样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/44b91704-b683-4398-9332-86509ad6506c.PDF
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2025-09-15 19:24│贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2025 年 9月 15 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15～9:25、9:30
～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王鹍先生
6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2025 年 8月 29 日、2025 年9 月 10 日以公告的形式发出，大会的召集、召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东会到会股东（或代理人）共 713 人，代表股份 399,583,440 股，占公司有表决权总股份的 25.8029%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 345,610,540 股，占公司有表决权总股份的 22.3176%。
通过网络投票的股东 700 人，代表股份 53,972,900 股，占公司有表决权总股份的 3.4853%。
公司有表决权总股份数量为 1,548,599,004 股（即公司股份总数1,554,688,604 股，剔除无表决权的公司回购账户中的 6,089,
400 股）。
8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生，董事刘献栋先生，独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级
管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
表决情况：同意 395,332,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9361%；反对 4,122,760 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.0318%；弃权128,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。其中出席本次会议的
中小股东表决情况：同意 50,733,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2686%；反对 4,122,760 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4980%；弃权 128,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.23
33%。
表决结果：通过。
2、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 393,051,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3652%；反对5,466,484股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3680%；弃权 1,065,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2667%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,452,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1199%；
反对 5,466,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9418%；弃权 1,065,780 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.9383%。
表决结果：通过。
3、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
表决情况：同意395,668,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0202%；反对3,853,560股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9644%；弃权61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 51,069,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8795%；
反对 3,853,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0084%；弃权 61,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1120%。
表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 394,394,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7014%；反对3,957,060股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9903%；弃权 1,231,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3083%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 49,795,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5628%；
反对 3,957,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1967%；弃权 1,231,940 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.2405%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、外部董事津贴管理办法
表决情况：同意 392,563,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2433%；反对6,785,544股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6982%；弃权 234,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 47,965,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2335%；
反对 6,785,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3408%；弃权 234,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4257%。
表决结果：通过。
6、关于修订部分治理制度的议案
（1）独立董事工作制度
表决情况：同意 385,583,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4964%；反对 11,940,178 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.9882%；弃权2,059,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5154%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意 40,984,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5387%；反对 11,940,178 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7155%；弃权 2,059,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7
458%。
表决结果：通过。
（2）对外担保管理制度
表决情况：同意 384,823,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3062%；反对 14,387,476 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6006%；弃权 372,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意 40,224,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1562%；反对 14,387,476 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1663%；弃权 372,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.677
4%。
表决结果：通过。
（3）对外投资管理制度
表决情况：同意384,108,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1272%；反对14,295,450股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.5776%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2952%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意39,509,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8557%；反对
14,295,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9990%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.1453%。
表决结果：通过。
（4）关联交易管理制度
表决情况：同意384,772,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2935%；反对13,636,650股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.4127%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,173,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0639%；反对
13,636,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8008%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.1353%。
表决结果：通过。
（5）募集资金专项存储及使用管理制度
表决情况：同意385,573,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4938%；反对12,987,192股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2502%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2560%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,974,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5201%；反对
12,987,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6196%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.8603%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、王康明青
3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召
集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》
的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第三次临时股东会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ae0090f5-7f44-48e1-8017-1a33cc76b2d4.PDF
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2025-09-15 19:24│贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d479b5c8-304c-47bf-ac7e-e41a204febf1.PDF
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2025-09-10 00:00│贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9月 15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025
年第三次临时股东会。
为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
2025 年 8月 2
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