公司公告☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:56 │贵州轮胎（000589）：关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-15 19:24 │贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:24 │贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-01 18:42 │贵州轮胎（000589）：关于控股股东承诺不减持公司股票的公告 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：内部审计制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：总经理工作细则 │
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│2025-08-28 20:19 │贵州轮胎（000589）：子公司管理制度 │
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2025-09-15 19:56│贵州轮胎（000589）：关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第九届董事会第三次会议，2025 年 9月 15 日召开 2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023年 2月21日实施完毕的回购股份
计划，在授予完成 2022年限制性股票激励计划后剩余的 63,900 股回购股份用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应
减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于 2025 年 8月 29 日、2025 年 9 月16 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》《2025年第三次临时股东会决议
公告》。
公司本次变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，公司总股本将由1,554,688,404股减少至 1,554,624,504 股，公司注册
资本相应由 1,554,688,404 元减少至 1,554,624,504 元。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，特此通知债权人
：凡公司债权人均有权于本通知公告披露日起 45 日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按
法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼
2、申报时间：2025 年 9 月 16 日起 45 日内（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30、13:00-17:00）
3、联系人：董事会秘书处
4、联系电话：0851-84767826、84767251
5、传真：0851-84763651
6、电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
7、其他：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函
请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字
样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/44b91704-b683-4398-9332-86509ad6506c.PDF
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2025-09-15 19:24│贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2025 年 9月 15 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15～9:25、9:30
～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王鹍先生
6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2025 年 8月 29 日、2025 年9 月 10 日以公告的形式发出，大会的召集、召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东会到会股东（或代理人）共 713 人，代表股份 399,583,440 股，占公司有表决权总股份的 25.8029%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 345,610,540 股，占公司有表决权总股份的 22.3176%。
通过网络投票的股东 700 人，代表股份 53,972,900 股，占公司有表决权总股份的 3.4853%。
公司有表决权总股份数量为 1,548,599,004 股（即公司股份总数1,554,688,604 股，剔除无表决权的公司回购账户中的 6,089,
400 股）。
8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生，董事刘献栋先生，独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级
管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
表决情况：同意 395,332,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9361%；反对 4,122,760 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.0318%；弃权128,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。其中出席本次会议的
中小股东表决情况：同意 50,733,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2686%；反对 4,122,760 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4980%；弃权 128,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.23
33%。
表决结果：通过。
2、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 393,051,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3652%；反对5,466,484股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3680%；弃权 1,065,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2667%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 48,452,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1199%；
反对 5,466,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9418%；弃权 1,065,780 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.9383%。
表决结果：通过。
3、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
表决情况：同意395,668,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0202%；反对3,853,560股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9644%；弃权61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 51,069,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8795%；
反对 3,853,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0084%；弃权 61,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1120%。
表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 394,394,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7014%；反对3,957,060股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9903%；弃权 1,231,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3083%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 49,795,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5628%；
反对 3,957,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1967%；弃权 1,231,940 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.2405%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、外部董事津贴管理办法
表决情况：同意 392,563,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2433%；反对6,785,544股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6982%；弃权 234,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 47,965,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2335%；
反对 6,785,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3408%；弃权 234,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4257%。
表决结果：通过。
6、关于修订部分治理制度的议案
（1）独立董事工作制度
表决情况：同意 385,583,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4964%；反对 11,940,178 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.9882%；弃权2,059,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5154%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意 40,984,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5387%；反对 11,940,178 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7155%；弃权 2,059,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7
458%。
表决结果：通过。
（2）对外担保管理制度
表决情况：同意 384,823,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3062%；反对 14,387,476 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6006%；弃权 372,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。其中出席本次会议的中小
股东表决情况：同意 40,224,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1562%；反对 14,387,476 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1663%；弃权 372,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.677
4%。
表决结果：通过。
（3）对外投资管理制度
表决情况：同意384,108,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1272%；反对14,295,450股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.5776%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2952%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意39,509,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8557%；反对
14,295,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9990%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.1453%。
表决结果：通过。
（4）关联交易管理制度
表决情况：同意384,772,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2935%；反对13,636,650股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.4127%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,173,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0639%；反对
13,636,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8008%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.1353%。
表决结果：通过。
（5）募集资金专项存储及使用管理制度
表决情况：同意385,573,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4938%；反对12,987,192股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2502%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2560%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,974,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5201%；反对
12,987,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6196%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.8603%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、王康明青
3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召
集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》
的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第三次临时股东会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ae0090f5-7f44-48e1-8017-1a33cc76b2d4.PDF
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2025-09-15 19:24│贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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贵州轮胎（000589）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d479b5c8-304c-47bf-ac7e-e41a204febf1.PDF
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2025-09-10 00:00│贵州轮胎（000589）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9月 15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025
年第三次临时股东会。
为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
2025 年 8月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第九届董事会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15
～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案名称及编码：
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √
4.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部 √
分条款的议案
5.00 外部董事津贴管理办法 √
6.00 关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决） 作为投票对
象的子议案
数：（5）
6.01 独立董事工作制度 √
6.02 对外担保管理制度 √
6.03 对外投资管理制度 √
6.04 关联交易管理制度 √
6.05 募集资金专项存储及使用管理制度 √
2、提案披露情况：
提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体详见 2025 年 8月 29 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于变更部
分回购股份用途并注销的公告》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》和披露于巨潮资讯网的《公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》《外部董事津贴管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《
关联交易管理制度》和《募集资金专项存储及使用管理制度》。
3、以上第（3）（4）项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第（6）项议案需逐项表决。
4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。（2）登记时间：202
5 年 9月 11 日至 2025 年 9月 12 日（上午 9:00～11:30；下午 2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书。
2、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮 编：550201
联系人：蒋大坤、陈莹莹
电 话：（0851）84767251、84767826
传 真：（0851）84763651
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/28008556-0ec3-4d73-85c2-a6c67b7e4137.PDF
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2025-09-01 18:42│贵州轮胎（000589）：关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”或“公司”）于 2025 年 9月 1日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下
简称“贵阳工投”）发来的《关于未来十二个月内不减持股票的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺主体基本情况
股东名称 持股数量 持股比例
贵阳市工业投资有限公司 340,696,340 股 21.91%
二、承诺函的主要内容
基于对贵州轮胎未来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，贵阳工投承诺：
自承诺书签署之日（2025 年 9 月 1 日）起十二个月内不以任何方式减持所持有的“贵州轮胎”股票，包括承诺期间该部分股
份因资本公积转增、派送
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