公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-05 18:26 │汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:25 │汇源通信（000586）：汇源通信拟向特定对象发行股份构成管理层收购涉及的汇源通信股东全部权益价值│
│ │资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:25 │汇源通信（000586）：管理层收购之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:24 │汇源通信（000586）：汇源通信关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:24 │汇源通信（000586）：第十三届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │汇源通信（000586）：关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │汇源通信（000586）：汇源通信董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:22 │汇源通信（000586）：上市公司关于股东部分股份被质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:51 │汇源通信（000586）：1 收购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:50 │汇源通信（000586）：收购人免于发出要约事宜之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:26│汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：汇源通信第十三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c0655b10-d9ce-4be0-886e-7993168659b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:25│汇源通信（000586）：汇源通信拟向特定对象发行股份构成管理层收购涉及的汇源通信股东全部权益价值资产
│评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：汇源通信拟向特定对象发行股份构成管理层收购涉及的汇源通信股东全部权益价值资产评估报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dd7b424c-42d2-4ffc-a224-a67989793673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:25│汇源通信（000586）：管理层收购之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：管理层收购之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6e7821ba-e279-4b0f-baec-4b547d532d9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:24│汇源通信（000586）：汇源通信关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2025 年 11月 18 日召开第十三届董事会第二次会议，会
议决议将择期召开公司股东会；于 2025年 12 月 5日召开第十三届董事会第三次会议，会议决议于 2025 年 12 月 22 日（星期一
）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东会有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 22日 14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 15日，当天下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票方 非累积投票提案 √作为投票对
案的议案》 象的子议案数
（10）
2.01 股票发行的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 募集资金数额及用途 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票发 非累积投票提案 √
行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票募 非累积投票提案 √
集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 非累积投票提案 √
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回 非累积投票提案 √
报规划的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交 非累积投票提案 √
易事项的议案》
10.00 《关于公司与合肥鼎耘科技产业发展合伙企业 非累积投票提案 √
（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 非累积投票提案 √
办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
12.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要 非累积投票提案 √
约的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层 非累积投票提案 √
收购的议案》
14.00 《关于<四川汇源光通信股份有限公司董事会关 非累积投票提案 √
于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的
议案》
2、披露情况：
提案 1.00 至提案 12.00 已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，提案13.00 至提案 14.00 已经公司第十三届董事会第
三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2
025-052）、《第十三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-065）。
3、特别提示
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。
上述议案 1.00-12.00 均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
上述议案 1.00-5.00、7.00、9.00-14.00 涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、
授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；
由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股
东账户卡。
2、登记时间：2025 年 12月 18日、12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号。
7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28号茂业中心 C座 2605 号会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议；
2、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5be23ed4-c364-44ea-93ea-bb6e1d94186f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:24│汇源通信（000586）：第十三届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《四川汇源光通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则》和《公
司章程》等有关规定，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开2025年第三次独立董事专门会议，
本次会议应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。全体独立董事本着客观公正的立场，就下列事项发表审核意见：
一、《关于公司向特定对象发行 A股股票构成管理层收购的议案》的审核意见经全体独立董事审议：根据本次发行方案，收购人
鼎耘产业通过认购上市公司本次发行的股票，成为公司的控股股东，李红星先生成为公司实际控制人。由于李红星先生担任公司董事
长，经审核，我们认为，本次发行构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。
公司董事会已根据相关法律法规的规定编制报告书；公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度；公司现任董
事会成员中独立董事的比例达到一半；公司已聘请符合《证券法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行
评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见。本次收购的资金来源、管理层收购符合《上市公司收购
管理办法》规定的条件和批准程序、收购条件公平合理、不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形、不会对上市公
司产生重大不利影响。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
二、《关于<四川汇源光通信股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》的审核意见
经全体独立董事审议：我们认为，《四川汇源光通信股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》符合相
关法律法规及规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，我们
一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 邓路 于振中 卫强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/075aeb1d-0690-474c-879a-2248e2468716.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│汇源通信（000586）：关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月31 日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025
年度财务报告和内部控制的审计机构，并在 2025 年 11 月 17 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司 2
025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2025-036）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）。
近日，公司收到立信《关于变更四川汇源光通信股份有限公司 2025年度签字注册会计师的函》。现将相关变更情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信作为公司2025年度审计机构，原指派张宇先生（项目合伙人）、何水仙女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立
信内部工作调整，为更好的完成公司2025年度审计工作，原拟签字注册会计师张宇先生（项目合伙人）不再担任公司2025年度审计项
目签字注册会计师，立信拟指派注册会计师（项目合伙人）唐湘衡先生接替其负责公司2025年度财务报表及内部控制审计。变更后公
司2025年度审计项目签字会计师为唐湘衡先生（项目合伙人）、何水仙女士。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
（一）基本信息
唐湘衡先生，注册会计师，合伙人， 2003年开始从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作，立信重大项目
质量复核人员，近三年承办了药易购（300937）的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
唐湘衡先生（项目合伙人）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
唐湘衡先生（项目合伙人）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更签字会计师对公司影响
本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1．《关于变更四川汇源光通信股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bb8ce7de-baa9-41a3-b6dd-c0e22c43a594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│汇源通信（000586）：汇源通信董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：汇源通信董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c9fe0b4b-c9a8-4418-a58e-1cfdc09b66cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:22│汇源通信（000586）：上市公司关于股东部分股份被质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日接到股东泉州市晟辉投资有限公司（以下简称“泉
州晟辉”）发来的《证券质押告知函》，获悉泉州晟辉所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售 为补 始日 到期
第一大股 比例 比例 股（如 充质 日
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
泉州市晟 否 3,670,000 37.943% 1.897% 否 否 2025年 2026 厦门诚泰 偿还债务
辉投资有 11月26 年8月 小额贷款
限公司 日 24日 股份有限
公司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，泉州晟辉及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 前 后 持股份 司 已质押股 占已 未质押股 占未
例 质押股份 质押股份 比例 总股 份 质 份 质
数 数 本 限售和冻 押股 限售和冻 押股
量 量 比例 结 份 结 份
标记数量 比例 数量 比例
泉州市晟辉投 9,672,30 5.00% 6,000,000 9,670,000 99.976 4.999 0 0.00% 0 0.00%
资 1 % %
有限公司
二、其他说明
上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、泉州晟辉发出的《证券质押告知函》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c1d02b8b-d228-4b12-9c17-f2ab1605d544.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:51│汇源通信（000586）：1 收购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：1 收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/93a82035-aa1f-4fc9-94ac-0c6b9f90ca7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:50│汇源通信（000586）：收购人免于发出要约事宜之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：收购人免于发出要约事宜之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/76a28012-fe71-4f12-b6a4-e222b6203c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:50│汇源通信（000586）：《汇源通信收购报告书》之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：《汇源通信收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/735dfe08-6beb-488d-82c5-0c49291b1611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:50│汇源通信（000586）：2 收购报告书之财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇源通信（000586）：2 收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b9f0451f-9902-42d0-a237-c303d638ea7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 20:04│汇源通信（000586）：关于择期召开股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公
|