公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 16:35 │汇源通信（000586）：汇源通信关于投资设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告 │
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│2025-07-22 19:06 │汇源通信（000586）：汇源通信第十二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-22 19:05 │汇源通信（000586）：汇源通信关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-07-14 19:03 │汇源通信（000586）：汇源通信2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 19:02 │汇源通信（000586）：汇源通信关于获得政府补助的公告 │
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│2025-06-20 19:39 │汇源通信（000586）：汇源通信2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-20 19:37 │汇源通信（000586）：汇源通信关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-20 19:35 │汇源通信（000586）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │汇源通信（000586）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汇源通信（000586）：监事会决议公告 │
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2025-07-30 16:35│汇源通信（000586）：汇源通信关于投资设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月22 日召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-022）。
一、工商登记情况
近日，公司投资设立全资子公司已完成工商注册登记手续并取得了合肥市长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容
如下：
1.公司名称：合肥源丰光电有限公司
2.企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.统一社会信用代码：91340121MAERAL519C
4.注册资本：5000 万元人民币
5.成立日期：2025 年 7 月 28 日
6.法定代表人：武雪松
7.住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤霞路 7 号
8.经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；智能车载设
备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部
件销售；模具制造；集成电路设计；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
1.《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/831791d0-d513-494c-be32-6029b5316ced.PDF
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2025-07-22 19:06│汇源通信（000586）：汇源通信第十二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议于 2025 年 07 月 22 日上午 10：00 在公
司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 07 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式召开，形成以下决议：
1.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
本次投资设立全资子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公司围绕光纤、光缆主业，同时依托车载电子产品事业部整合公
司资源，深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模，在车载电子领域寻求新的
业务增长点的长期战略发展规划，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：20
25-022）。
本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c5a6c601-bfc9-4dc6-a6de-936d0cff7fc4.PDF
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2025-07-22 19:05│汇源通信（000586）：汇源通信关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，公司拟使用自有资
金合计 5000万元在合肥设立全资子公司，5 年内完成实缴。
（二）审议情况
公司于 2025 年 7 月 22 日召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司
管理层及其合法授权人士负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
（三）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
股东名称 投资额（万元） 出资方式 资金来源 持股比例
四川汇源光通信股份有限公司 5000 现金 自有 100%
（二）拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：合肥源丰光电有限公司
2、企业类型:有限责任公司（独资）
3、注册资本：5000 万元人民币，5 年内实缴。
4、经营范围：光电子器件制造、集成电路芯片及产品制造、智能车载设备制造、电子元器件制造、汽车零部件及配件制造、机
械零件、零部件加工、模具制造；光电子器件销售、集成电路芯片及产品销售、智能车载设备销售、电子元器件销售、机械零件、零
部件销售，模具销售；集成电路设计、机械设备研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
5、注册地址：安徽省合肥市长丰县凤霞路 56 号
6、经营期限：永久
以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
（三）本次投资是否涉及进入新领域情况
公司本次投资涉及进入车载光电领域新业务领域。
公司于 2024 年 8 月第十二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立车载电子产品事业部及调整公司组织架构的议案》，公
司基于战略发展的需要，设立车载电子产品事业部，拓展车载照明、线束、连接器、传感器、控制器等产品。
近年来，国内车灯市场呈现持续增长态势，复合增长率显著。基于对市场趋势的判断及公司战略发展的需要，经过近一年的筹备
，已完成目标项目的甄选、深入的市场调研及可行性分析，并充分结合公司及主要股东在技术、资源、产业链等方面的协同优势，最
终确定将车载光电半导体领域作为公司重要的战略拓展方向。
新设子公司选址于安徽省合肥市。合肥市在相关产业领域具备领先的产业集群基础和良好的协同发展优势。子公司新建车载 LED
芯片封装及光源模组制造生产线，核心业务将涵盖车载照明用 LED 芯片的封装、车载照明光源模组的研发、设计、制造与销售。
公司已为新业务拓展进行了必要的技术、人才及市场储备。该业务由公司总经理担任总负责人，并已搭建起较为完整的核心技术
团队。核心技术与运营管理团队成员具备多年车规级 LED 封装管理、SMT 产线规划、设备工程及封装研发等领域的专业经验。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次对外投资设立全资子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公司围绕光纤、光缆主业，同时依托车载电子产品事业
部整合公司资源，深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模，在车载电子领域
寻求新的业务增长点的长期战略发展规划，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或审批，存在不确定性风险。对此，公司将积极推进相关审批进程，完成相
关审批、备案手续；新设立全资子公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、市场变化等不确定因素，公司将
积极关注宏观环境、行业政策，持续强化内控管理，应对各类风险，稳步推动子公司的经营发展。
公司将根据投资事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次对外投资基于公司的经营需求，符合公司未来整体战略发展规划，有利于增强公司的持续经营能力，从长期发展来看，
对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成严重不
利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/8aee828d-8425-4812-af26-3b0e4267db1d.PDF
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2025-07-14 19:03│汇源通信（000586）：汇源通信2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、预计的经营业绩（区间预计）：
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
2025年1月1日—2025年6月30日 2024年1月1日—2024年6月30日
归属于上市公司股东的 盈利： 700万元～1000万元 亏损：592.64万元
净利润 比上年同期增长：218.12%～268.74%
扣除非经常性损益后的 盈利：600万元～900万元 亏损：634.70 万元
净利润 比上年同期增长：194.53%～241.80%
基本每股收益 盈利：约0.036元/股～0.052元/股 亏损：0.031 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经年审注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
主要系报告期内光纤光缆及在线监测业务销售收入较上年同期增加，且毛利率相对较高的产品销售比重增加，其毛利贡献同比增
加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在《2025年半年度报告》中详细披
露。本次业绩预告与公司《2025年半年度报告》中披露的最终数据可能存在差异，公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/25575783-8f21-4412-b9e8-abacd53d4d39.PDF
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2025-07-14 19:02│汇源通信（000586）：汇源通信关于获得政府补助的公告
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汇源通信（000586）：汇源通信关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c54d4c9a-4819-43be-85f9-431692d608f7.PDF
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2025-06-20 19:39│汇源通信（000586）：汇源通信2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20 日（星期五）下午 14：50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区启迪科技大厦 D座 2503。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有
限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 75人，代表股份 64,124,589股，占公司有表决权股份总数的 33.1496％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 26,645,000 股，占公司有表决权股份总数的13.7743％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 73人，代表股份 37,479,589 股，占公司有表决权股份总数的19.3753％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 72人，代表股份 10,251,259股，占公司有表决权股份总数的 5.2995％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 45,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0233％。
通过网络投票的中小股东 71人，代表股份 10,206,259股，占公司有表决权股份总数的 5.2762％。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席了本次股东会，董事会秘书现场
出席本次股东会。公司独立董事在本次大会上进行了述职报告。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东会进
行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果：
同意 63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6087％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,000,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5526％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0302％。
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果：
同意 63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6087％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,000,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5526％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0302％。
3、审议《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：
同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；
反对 248,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3877％；
弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 248,591股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4250％；
弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0010％。
4、审议《关于公司2024年度财务决算的议案》，表决结果：
同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。
5、审议《公司2024年年度报告全文》及摘要，表决结果：
同意 63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6122％；
反对 247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3864％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5740％；反对 247,791股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4172％；
弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/c7803563-bb66-485a-8316-7ae69ed6e737.PDF
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2025-06-20 19:37│汇源通信（000586）：汇源通信关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会、监事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满。鉴于公司换
届选举工作尚在筹备中，为了保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高
级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成前，公司第十二届董事会董事、监事会监事、董事会各专门委员会成员和高级管理人
员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。本次延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/49001f8d-9130-4f08-b50d-923d8ee84d7b.PDF
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2025-06-20 19:35│汇源通信（000586）：2024年年度股东会法律意见书
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致：四川汇源光通信股份有限公司
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于 2025年 6月 20日召开。国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本
次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
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