公司公告☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信内部控制管理制度 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信提名委员会工作细则 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信股东会网络投票实施细则 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信独立董事专门会议工作细则 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信审计委员会工作细则 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信投资者关系管理制度 │
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│2025-11-01 00:00 │汇源通信（000586）：汇源通信董事薪酬管理制度 │
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2025 年11 月 12 日，当天下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《控股股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
2.05 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
2.06 《累积投票实施细则》 非累积投票提案 √
2.07 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 《融资及担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.10 《董事薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司换届选举第十三届董事会非独立董 累积投票提案 √应选人数（3）人
事候选人的议案》
3.01 李红星先生 累积投票提案 √
3.02 刘中一先生 累积投票提案 √
3.03 王绪权先生 累积投票提案 √
4.00 《关于公司换届选举第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √应选人数（3）人
候选人的议案》
4.01 邓路先生 累积投票提案 √
4.02 卫强先生 累积投票提案 √
4.03 于振中先生 累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况：
以上提案已经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
3、特别提示：
（1）除提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过外，
其余提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）提案 3.00 应选非独立董事 3名，提案 4.00 应选独立董事 3 名，以累计投票方式选举。即股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。（3）提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）
、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；
由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股
东账户卡。
2、登记时间：2025 年 11 月 13 日、11 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3、登记地点：四川省成都市高新区
天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号。
7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e5e95aa3-a204-4ef3-8e1e-62db743a3bc3.PDF
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信内部控制管理制度
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汇源通信（000586）：汇源通信内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/53e52ace-5c68-4b3f-b82d-dcaf571b9641.PDF
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信提名委员会工作细则
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第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规
范性文件以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制
定本细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准
、程序进行研究并对人选提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举过半数通
过，并报请董事会批准。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设日常工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开。会议召开前 3日
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电
话或者其他方式召开。第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员过半数通过。
提名委员会中独立董事委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见
，并书面委托其他独立董事委员代为出席。独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提
名委员会进行讨论和审议。
第十一条 提名委员会会议表决方式为现场投票表决或通讯表决。
第十二条 提名委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定
。
第十六条 提名委员会会议应当制作会议记录，相关意见应当在会议记录中载明，与会人员应当对会议记录签字确认；会议记录
和相关文件材料由公司董事会办公室存档。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本细则未尽事宜或者本细则与有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定存在冲突时，按法律、行政法规、规范性
文件、《公司章程》等有关规定执行。
第二十条 本细则自董事会审议通过之日起生效实施。
第二十一条 本细则由董事会负责解释。
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信年报信息披露重大差错责任追究制度
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汇源通信（000586）：汇源通信年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信股东会网络投票实施细则
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汇源通信（000586）：汇源通信股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信独立董事专门会议工作细则
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汇源通信（000586）：汇源通信独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信审计委员会工作细则
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汇源通信（000586）：汇源通信审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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汇源通信（000586）：汇源通信互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信投资者关系管理制度
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汇源通信（000586）：汇源通信投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信董事薪酬管理制度
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（本制度尚需经公司股东会审议通过）
二〇二五年十月
第一章 总则
第一条 为了保障四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”) 董事依法履行职权，体现责权利相匹配原则，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的
有关规定，结合公司的实际情况和短中期发展规划，并参照行业、地区薪酬水平，制定本制度。
第二条 适用范围：
（1） 非独立董事（含职工董事）
（2） 独立董事。
第二章 薪酬管理
第三条 公司董事薪酬和津贴标准和发放方式，经股东会批准后执行。
第四条 公司董事长享有薪酬，独立董事、非独立董事、职工董事享有董事津贴。如与过往年度标准相同，则无需重新提交股东
会审批。
第五条 董事长薪酬、非独立董事、职工董事、独立董事、审计委员会召集人津贴具体标准如下：
职位 薪酬、津贴/年（单位：元） 备注
董事长 1,200,000 至 1,500,000 税前金额
非独立董事 100,000
独立董事 100,000
审计委员会召集人 60,000
职工董事 100,000
第六条 董事兼任其他职务的，按照权责利的原则领取报酬、津贴。第七条 董事长薪酬、董事津贴由公司代扣代缴个人所得税，
按月发放（即由股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放）。
第三章 附则
第八条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定存在冲突时，按法律、行政
法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。
第九条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
第十条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a17a7b29-cfd1-42ed-806a-21c497473dea.PDF
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2025-11-01 00:00│汇源通信（000586）：汇源通信董事长工作及授权细则
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第二章 董事长的任职资格和任免程序
第一条 为促进四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决
策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，进一步明确公司董事长的职责，保障高效、协调、规范地行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《四川汇源光通信
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本细则。第二章 董事长的任职资格和任免程序
第二条 董事长的任职资格应符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及
《公司章程》关于董事任职资格的要求。
第三条 公司设董事长 1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第四条 董事长每届任期三年，可连选连任。
第五条 董事长可以在任期届满以前提出辞职，董事长辞职应向董事会提交书面辞职报告，辞职生效时间按《公司章程》的有关
规定执行。
第三章 董事长的职权
第六条 董事长对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
第七条 根据《公司章程》董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权，如决定临时报告的披露等；
（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）根据经营需要，向总经理及公司其他人员签署“法人授权委托书”；
（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司
董事会和股东会报告；
（九）向董事会提出公司总经理、董事会秘书人选；
（十）董事会授予及《公司章程》规定的其他职权。
第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事推举一名董事履行职务。
第九条 董事长应定期与公司总经理进行沟通，听取经营状况报告，找出公司经营管理中的薄弱环节并商改。
第十条 董事长应定期听取公司财务负责人以及相关业务负责人的汇报，掌握公司运营情况。
第十一条 董事长有权在《公司章程》规定下提名董事会的各专门委员会委员。
第十二条 在董事会的授权范围内，董事长的审批权限如下：
事项 董事长权限
人事任免 负责公司经营班子的团队建设，包括但不限于分工配合情况、履
职情况、自律情况等：
（1）提请董事会聘任和解聘公司总经理、董事会秘书；
（2）提请董事会聘任和解聘公司总经理提名的高级管理人员。
对外投资 遵照公司《对外投资管理制度》执行。
关联交易 遵照公司《关联交易管理制度》执行。
资产处
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