公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：董事会审计委员会工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过│
│ │） │
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：内部审计制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：董事会战略委员会工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过│
│ │） │
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：股东会网络投票实施细则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）│
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：董事会议事规则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过） │
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（经2025年9月8日第十届董事│
│ │会第十八次会议审议通过） │
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│2025-09-08 21:04 │北部湾港（000582）：内幕信息知情人登记管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通│
│ │过） │
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9fb0d638-2eb9-4d6e-a089-7441587081df.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北部湾港（000582）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8e978914-4167-4e91-92c8-4321fcd2bee2.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事会审计委员会工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会审计委员会工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f8c21681-7b02-4a6f-9271-5dddef4c4381.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：内部审计制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：内部审计制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3cd4cbf2-8585-4ec3-9a4a-ecaaa0b70a03.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会秘书工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a75cf615-6585-422c-a08d-f68c39f0d3cc.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事会战略委员会工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会战略委员会工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f137053a-6c0d-4b11-a6df-bb776acff2c7.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：股东会网络投票实施细则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）
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北部湾港（000582）：股东会网络投票实施细则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2aa0a219-0e74-4e63-83ff-f6790058b190.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事会议事规则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会议事规则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/da96a8c1-a3f0-4e2c-b5f8-0fd4f5bfa8de.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第
│十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通
过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8a447074-80ca-4625-8fa8-bfb543d65f54.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：内幕信息知情人登记管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：内幕信息知情人登记管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f308fe0c-fb92-41b5-880d-a880117b8195.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：公司章程（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）
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北部湾港（000582）：公司章程（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/77624a66-a889-40a1-bcd6-b4417df3198e.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：独立董事年报工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：独立董事年报工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/884e5da5-6b52-4dd8-a2f7-9d68c0672d0e.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：独立董事专门会议工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：独立董事专门会议工作细则（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6102b0cb-ffad-4fed-9c94-b1370c56c9c0.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事选举累积投票制实施细则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）
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北部湾港（000582）：董事选举累积投票制实施细则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f9feb735-1a7a-4c2a-832e-ad3fa0b1cf6f.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：股东会议事规则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）
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北部湾港（000582）：股东会议事规则（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/beecf653-fb05-4add-9ed3-dc047228495d.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：募集资金使用管理办法（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）
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北部湾港（000582）：募集资金使用管理办法（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e44aead2-cbdb-4f7b-bbd8-b160fe5f62b4.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：独立董事管理办法（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）
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北部湾港（000582）：独立董事管理办法（经2025年9月8日2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0593239f-9f4d-49c1-b260-72e4199cfead.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：投资者关系管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：投资者关系管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/851d015a-5edb-44f5-8fb6-008214063d53.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事离职管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事离职管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4b5cbf9b-fd68-45c7-acdb-0a52a59ce01f.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：信息披露管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：信息披露管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b008cf67-549d-412d-99c4-e915c7db8753.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：董事会向经理层授权管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：董事会向经理层授权管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a3298135-eaa5-43b2-b61c-98143dc06b48.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：ESG管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：ESG管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/32f67e39-ca1e-4938-af81-bc4d5b96e762.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：市值管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：市值管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f0b8d0f9-4b0c-4afa-807e-39a4e9fc3610.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：对外捐赠管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：对外捐赠管理办法（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b485c105-249e-42aa-8032-4eb16870b46c.PDF
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2025-09-08 21:04│北部湾港（000582）：投资管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）
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北部湾港（000582）：投资管理制度（经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/82978748-477b-4be3-a7ed-8bad8d079342.PDF
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2025-09-08 21:02│北部湾港（000582）：关于选举副董事长及调整董事会专门委员会人员组成的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举副董事
长的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下：
一、关于选举副董事长的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司副董事长职位空缺，为完善公司治理结构，保障董事会决策
效率和公司稳健运营，与会董事选举汪国维担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满为止。
二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况
调整后的第十届董事会各专门委员会人员名单具体如下：
（一）战略委员会
1.主任委员：刘胜友
2.委员：刘胜友、莫怒、汪国维、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
3.投资评审工作组
（1）组长：莫怒
（2）工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人
（二）提名委员会
1.主任委员：胡文晟（独立董事）
2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（三）审计委员会
1.主任委员：蒋雪娇（独立董事）
2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（四）薪酬与考核委员会
1.主任委员：胡文晟（独立董事）
2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
3.薪酬与考核工作组
（1）组长：刘胜友
- 2 -
（2）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/44963af4-d352-4f39-bc80-a9ee569cbb96.PDF
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2025-09-08 21:02│北部湾港（000582）：关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的公
│告
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北部湾港（000582）：关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的公告。公告详情请查
看附件
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2025-09-08 21:02│北部湾港（000582）：关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的公
│告
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北部湾港（000582）：关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e5ccd07e-dbc0-48ab-bdc1-97d9f2831678.PDF
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2025-09-08 21:02│北部湾港（000582）：与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同及智慧中控工程施工合
│同涉及关联交易的核查意见
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北部湾港（000582）：与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同及智慧中控工程施工合同涉及关联交易的
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/79b3e62e-a8e7-4c20-9350-7ad8b8c98ae5.PDF
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2025-09-08 21:02│北部湾港（000582）：关于取消监事会的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议修订
＜公司章程＞并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司
不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同
步废止。
公司取消监事会后，何典治不再担任公司非职工代表监事及监事会主席，饶雄不再担任公司非职工代表监事；根据公司工会委员
会出具的《关于北部湾港股份有限公司监事会撤销后职工监事不再任职的决议》，公司第十届监事会职工监事许文自监事会正式撤销
之日起，不再担任职工监事。离任后，何典治、饶雄不在公司及公司的子公司担任任何职务，许文仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，何典治、许文、饶雄均不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次监事离任后，公司治
理结构符合《中华人民共和国公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司对何典治、
许文、饶雄在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a7125e93-202a-40fc-bff4-8d001a227025.PDF
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2025-09-08 21:01│北部湾港（000582）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2025年 9月 8日（星期一）17:00在南宁市良庆区体强路
12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025年 9月 5日通过电子邮
件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。另外，公司于 2025年 9月 8日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，选举汪国维为公司第十届董事会非独立董事。根据公司《董事会议事规则》相关规定，
经全体董事同意，本次董事会新增审议《关于选举副董事长的议案》《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》等两
项议案。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长刘胜友主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于选举副董事长的议案》
与会董事选举董事汪国维担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
经与会董事选举及审议，同意调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单（详见附件）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举副董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》。
（三）《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的议案》
为完成钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工程施工工作，公司下属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司（以下简
称钦州码头）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称中港建司）为中标- 2 -
单位。公司董事会同意钦州码头与中港建司签署《钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工程施工合同》，由中港建司
提供服务，涉及关联交易金额为 7,528.18万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，关联董事刘胜友已回避表决，经 8名非关联董事（包括 3名独立董事
）投票表决通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任
公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（四）《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的议案》
为完成钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工工作，公司下属全资子公司钦州码头开展了该项目的公开招投标，
经评标确定广西建工集团第二安装建设有限公司（以下简称建工二安公司）、中港建司组成的联合体为中标单位。公司董事会同意钦
州码头与建工二安公司、中港建司签署《钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工合同
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