公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-03 19:27 │北部湾港（000582）：关于2025年10月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:37 │北部湾港（000582）：关于董事长辞职暨推举董事代为履行董事长、法定代表人职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:36 │北部湾港（000582）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:35 │北部湾港（000582）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:35 │北部湾港（000582）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:35 │北部湾港（000582）：关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内1号至5号江海联运泊│
│ │位工程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:34 │北部湾港（000582）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:34 │北部湾港（000582）：信息披露暂缓、豁免管理制度（经2025年10月27日第十届董事会第十九次会议审议│
│ │通过） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 20:36 │北部湾港（000582）：关于“北港转债”恢复转股的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 18:01 │北部湾港（000582）：关于调整"北港转债"转股价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 19:27│北部湾港（000582）：关于2025年10月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北部湾港（000582）：关于2025年10月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8f290824-5a3d-425e-bf04-a9522f16f173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:37│北部湾港（000582）：关于董事长辞职暨推举董事代为履行董事长、法定代表人职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事长刘胜友先生的书面辞职报告。因工作变动，刘胜友先生辞去公司
第十届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员和委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职
务，其原定的任职期间为自 2025 年 7 月 16 日起至 2027年 5 月 19 日止。辞职后，刘胜友先生不在公司担任其他职务。根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘胜友先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘胜友先生的辞职不会导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。截至本公告披露日，刘胜友先生不持有公司股
票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离任交接工作。
根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司治理结构的完整性、董事会决策机制的有效性及经营管
理的连续性，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长、法定代表
人职责的议案》，经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理莫怒先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事
会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选及董事长选举
的相关工作，并及时履行信息披露义务。
刘胜友先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/023f1b58-fcfc-4c5d-bd5d-d4316785790a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:36│北部湾港（000582）：第十届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于 2025年 10月 27日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强
路 12号北部湾航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 10 月24 日通过
电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出
席会议并表决。会议由副董事长汪国维主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于推举董事代为履行董事长、法定代表人职责的议案》
鉴于公司董事长刘胜友由于工作变动，已于近日向公司董事会递交辞职报告。为确保公司治理结构的完整性、董事会决策机制的
有效性及经营管理的连续性，经公司全体董事一致推举，同意由公司董事、总经理莫怒代为履行北部湾港股份有限公司第十届董事会
董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于董事长辞职暨推举董事代为履行董事长、法定代表人职责的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）《关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（三）《关于审议投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程的议案》
为高效衔接平陆运河，完善北部湾港多式联运体系，公司董事会同意下属子公司广西钦州保税港区宏港码头有限公司投资建设北
部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程，项目总投资额为 94,122万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（四）《关于审议部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司“防城港 402#泊位后续建设”“防城港 406#-407#- 2 -
泊位后续建设”以及“北海铁山港 5#-6#泊位后续建设”等募投项目均已达到预定可使用状态，且后续不再计划使用募集资金投
入项目，公司董事会同意将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金 3,459.70万元（实际金额以注销专用账户当日银行结算金额
为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，同时注销用于存放该项目募集资金的专用账户。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项
发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（五）《关于审议制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》相关要求，以及《上市公
司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件最新修订情况，董事会同意公司制定的《信息披露暂
缓、豁免管理制度》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《信息披露暂缓、豁免管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/83328855-3aac-4742-a9cb-eea3d6989986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:35│北部湾港（000582）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北部湾港（000582）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5de8f289-7f64-406d-b5e3-d18494a6dd84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:35│北部湾港（000582）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北部湾港（000582）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ea68c74d-3ded-4f6b-96a6-28d296c94aca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:35│北部湾港（000582）：关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内1号至5号江海联运泊位工
│程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月27 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议投资
建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1 号至 5号江海联运泊位工程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、项目投资概述
（一）对外投资的基本情况
为贯彻高标准高质量建设西部陆海新通道部署要求，建成与平陆运河相衔接的江海联运换装港区，提升钦州港域集装箱运输综合
服务能力，北部湾港股份有限公司下属子公司广西钦州保税港区宏港码头有限公司（以下简称宏港码头）拟投资建设北部湾港钦州港
域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程，项目总投资额为 94,122万元。
（二）董事会审议程序及表决情况
公司于 2025年 10月 27日召开第十届董事会第十九次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议投资建设
北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程的议案》，公司董事会同意下属子公司宏港码头投资建
设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程，项目总投资额为 94,122万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次投资建设在董事会审批权限
范围内，不涉及重大资产重组，不构成关联交易，不需经过公司股东会批准。
二、项目业主基本情况
项目业主名称 广西钦州保税港区宏港码头有限公司
成立日期 2019年 4月 15日
注册地址 广西钦州保税港区行政综合大楼 A座 1301室
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 宋海涛
注册资本 人民币 20000万元
主营业务 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；电气设备修理；机械设备销售；仓
储设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱维修；国际货物运输
代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易
代理；电子过磅服务；船舶拖带服务；港口理货；铁路运输辅助
活动；住房租赁；非居住房地产租赁；机动车充电销售；信息技
术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
股权结构 北部湾港股份有限公司持股 100%
- 2 -
与上市公司存 为公司的全资子公司
在的关联关系
是否为失信被 否
执行人
三、项目的基本情况
（一）项目名称
北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程
（二）项目业主
广西钦州保税港区宏港码头有限公司
（三）项目建设规模及内容
本项目拟建设 5个 5,000吨级自动化集装箱泊位，岸线总长695米，水域设计底高程-7.8米，码头年设计通过能力 65万标准箱。
本项目主要建设内容包括对 9号 10号泊位扩建工程已建 695米消浪护岸进行靠船功能改造、开展港池疏浚，在 9号 10号泊位扩建工
程已形成陆域基础上建设 3 条自动化堆场及配套设施（考虑布置危险品堆场），增购自动化单小车岸桥 5台，自动化集装箱轨道龙
门吊 6台，智能引导车（IGV）30台。
（四）投资概算
本项目总投资额 94,122 万元，其中工程费用 85,017 万元，其他费用 4,937万元，预留费用 2,699万元，建设期贷款利息 1,4
69万元。
（五）项目建设期及实施进展
本项目建设工期约 18个月，其中码头水工及陆域施工、设备制造及安装调试约 17个月，竣工验收及决算约 1个月。
四、项目建设的必要性、存在的风险
（一）项目建设必要性
开展本项目建设是公司优化泊位结构，弥补小型泊位缺口的重要举措。钦州港域已建成的专业化集装箱泊位以 5万吨级及以上泊
位为主，经由平陆运河运输的船型以 5,000吨级以下的小船为主。小船靠泊大泊位，不仅会造成码头资源的浪费，还会降低集装箱码
头整体作业能力，严重影响港口的服务水平与质量。本项目建设 5,000吨级江海联运泊位，可以释放大泊位能力，推动钦州港域形成
泊位吨位结构合理、作业能力充分发挥的新格局，提升港口整体运营效率，适应港口高质量发展的要求，为港口的可持续发展提供有
力支撑。
同时，本项目建设也是高效衔接平陆运河、完善多式联运体系的重要举措。本项目为自治区交通运输厅牵头组织编制的《平陆运
河江海联运作业区建设方案》二期建设方案的重点项目之一，建成后与公司钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7号-10号泊位及宏港
码头拟建设的钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9号 10号泊位扩建工程一体化运营管理，充分发挥大榄坪南作业区水网通江达海的
地理优势，依托中铁联集钦州铁路集装箱中心站、平陆运河钦州出海口，打造北部湾港首个集江海联运、海铁联运功能于一体的江海
铁多式联运全自动化集装箱码头，充分发挥各种运输方式的整体优势和提高组合效率，实现自动化作业体系和集- 4 -
疏运体系有效衔接，进一步提升公司在区域内的核心竞争力。
（二）项目存在的风险
1.用海重叠风险：广西金桂浆纸业有限公司（以下简称金桂公司）排污口与本项目建设港池用海重叠，需协调排污口利益相关方
意见，实施排污管迁改。
2025年 7月 21日钦州市人民政府组织召开专题会，并形成《研究钦州港大榄坪A2排污混合区排污口就近迁改有关问题的纪要》
。7 月 28 日北部湾港口管理局钦州分局根据会议工作要求形成《关于解决钦州港大榄坪 A2排污混合区金桂浆纸业公司排污口与港
口码头建设项目用海冲突问题的工作方案（报批稿）》并取得钦州市人民政府批复同意，由广西北投环保水务集团有限公司（以下简
称北投水务）作为新建排污管道工程的实施主体，投资开展项目前期研究论证、设计、施工、验收、运营管理及维护等工作。本项目
实施过程中将与排污口实施主体北投水务及利益相关者金桂公司保持沟通，确保本项目不受影响。
2.工程投资风险：项目建设投资受工程量、设备选型与数量、人工、材料价格等因素的影响。长期以来，大型项目工程投资超概
算是建设行业中屡见不鲜的问题。该项目拟在项目设计阶段进行优化设计，施工建设时采用招投标等措施降低工程建设投资；同时，
在施工过程中采用科学的管理方法，采用项目管理制，及时跟进建设进度，制定奖惩措施，对提前完成给予奖励，延后完成给予惩罚
，确保工程按期投产。
3.市场风险：市场风险主要来自价格波动带来的风险，本项目的营业收入主要为码头的装卸收入，该风险因素对项目影响较大。
本项目的收费标准结合周边港口当前的实际情况确定，能够反映当地的市场价格水平。所以从风险发生的可能性方面看，价格波动发
生的可能性一般。在应对市场风险上，宏港码头将努力开拓市场，增加市场占有率，同时积极协调当地政府相关职能部门，使市场风
险降到最低的限度；同时，紧密跟踪市场价格，学习和借鉴其他码头经验，提前规避价格波动影响。
4.融资风险：融资风险主要包括项目资金来源的可靠性、充足性和及时性，贷款利率的变化等。本项目所需资金 75%为贷款，贷
款利息的高低取决于取得借款时金融市场的资金供求情况以及与银行的谈判情况、企业自身的资产情况等，而金融市场的波动，如利
率、汇率的变动，以及企业自身财务状况的优劣等都会导致企业的融资风险。宏港码头将比较各大商业银行提供的贷款优惠，选择贷
款优惠较大的银行，降低融资风险。
结合上述风险分析，项目的综合风险较小，均在可控制范围内，采取适当措施后对项目及公司经营不造成不利影响。
五、项目建设对公司的影响
本项目建成后，将形成与平陆运河相衔接的江海联运换装港区，有利于提升钦州港域集装箱运输综合服务能力，将钦州港打造成
为我国西南地区的集装箱干线港，提升北部湾国际门户港竞争力。
- 6 -
本项目总投资额为 94,122万元，资金来源 25%为自有资金，75%为银行贷款，贷款年利率为 3.0%；计划建设工期为 18个月，第
1年按贷款总额的 60%投入，第 2年按贷款总额的 40%投入。本项目预测达产后年均营业收入为 11,100 万元，预计项目资本金财务
内部收益率为 8.04%，投资回收期 14.18年，具有良好的经济效益，可为公司带来良好的收益。
综合分析，本项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．第十届董事会第十九次会议决议；
2．北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至
5号江海联运泊位工程可行性研究报告；
3．北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至
5号江海联运泊位工程项目风险防控报告；
4．国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1号至 5号江海联运泊位工程立项有关事宜之
法律分析意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1fb0fb48-f4d2-49f0-ba14-78ae148e569b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:34│北部湾港（000582）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北部湾港（000582）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1ef12ba6-76b8-4983-88be-efe8cbae13cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:34│北部湾港（000582）：信息披露暂缓、豁免管理制度（经2025年10月27日第十届董事会第十九次会议审议通过
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北部湾港（000582）：信息披露暂缓、豁免管理制度（经2025年10月27日第十届董事会第十九次会议审议通过）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ab864183-deac-4f83-9da4-2c4f23fee858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 20:36│北部湾港（000582）：关于“北港转债”恢复转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．债券代码：127039 债券简称：北港转债
2．恢复转股时间：自 2025年 10月 22日起恢复转股
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）因实施 2025年中期权益分派，根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：北港转债，债券代码：127039）于 2025年 10月 13日起暂停转股。具
体内容详见 2025年 10月 10日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施权益分派期
间“北港转债”暂停转股的提示性公告》。
根据相关规定，“北港转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2025年 10月 22日起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e3b5f5cd-cd1b-4ded-9484-6344c0e5501d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 18:01│北部湾港（000582）：关于调整"北港转债"转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次调整前，“北港转债”转股价格为：7.39元/股；
2.本次调整后，“北港转债”转股价格为：7.31元/股；
3.转股价格调整生效日期：2025年 10月 22日。
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2021年 6月 29日公开发行 3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，债券
代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）
、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1＝P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、历次可转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的
第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1月 5日至 2027年 6月 28日。初始转股价格为 8.35元/股。
（一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配方案：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣-
2 -
除公司回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.84元（含税）。根据《募
集说明书》以
|