公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:12 │北部湾港（000582）：控股股东增持股份之专项核查意见 │
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│2025-04-28 21:11 │北部湾港（000582）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 │
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│2025-04-28 17:01 │北部湾港（000582）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:51 │北部湾港（000582）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:51 │北部湾港（000582）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 19:51 │北部湾港（000582）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 19:50 │北部湾港（000582）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 19:50 │北部湾港（000582）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:50 │北部湾港（000582）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 19:50 │北部湾港（000582）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-28 21:12│北部湾港（000582）：控股股东增持股份之专项核查意见
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北部湾港（000582）：控股股东增持股份之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6244533e-1aa9-4096-9a9b-47f72857e521.PDF
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2025-04-28 21:11│北部湾港（000582）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告
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北部湾港（000582）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/672830eb-3424-4be8-82c4-15f8b21f6ecf.PDF
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2025-04-28 17:01│北部湾港（000582）：2025年一季度报告
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北部湾港（000582）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6d65e20-1588-46c0-bf25-d42a0c259bb6.PDF
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2025-04-24 19:51│北部湾港（000582）：董事会决议公告
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北部湾港（000582）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ce82fcf-1cb9-4455-abf6-d9cc976c507d.PDF
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2025-04-24 19:51│北部湾港（000582）：2024年年度报告摘要
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北部湾港（000582）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7c0627d-326e-4014-81e1-5ee037bd7f22.PDF
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2025-04-24 19:51│北部湾港（000582）：2024年年度报告
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北部湾港（000582）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9cd041b6-8f3d-48eb-b2ac-baa35f164687.PDF
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2025-04-24 19:50│北部湾港（000582）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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北部湾港（000582）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d50eb17-4ce3-4b32-a277-ce8c485de85d.PDF
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2025-04-24 19:50│北部湾港（000582）：2024年年度审计报告
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北部湾港（000582）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9706383-2250-49bf-ace9-8d855682c21f.PDF
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2025-04-24 19:50│北部湾港（000582）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北部湾港（000582）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c061e28-bbd6-4ace-8e28-d55ef5b9c6c0.PDF
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2025-04-24 19:50│北部湾港（000582）：年度募集资金使用鉴证报告
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北部湾港（000582）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/891d6056-7016-4124-8b9e-5e47420cbeef.PDF
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2025-04-24 19:50│北部湾港（000582）：内部控制审计报告
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北部湾港（000582）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/114c2c5a-d06e-4b3e-a0d2-39ad98a9d1a6.PDF
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2025-04-24 19:50│北部湾港（000582）：监事会决议公告
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北部湾港（000582）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b4837ba-7f6b-488e-9c01-7c79afcce6ba.PDF
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2025-04-24 19:49│北部湾港（000582）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2025年4月23日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合
《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30 和13
:00—15:00。
— 1（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
— 2
—
1.00 《关于审议<2024 年度董事会工作报 √
告>的议案》
2.00 《关于审议<2024 年度监事会工作报 √
告>的议案》
3.00 《关于审议<2024 年年度报告（全文和 √
摘要）>的议案》
4.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积 √
转增股本的预案》
5.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况 √
专项报告》
6.00 《关于审议<2024 年度内部控制自我评 √
价报告>的议案》
7.00 《关于审议 2024 年度财务决算及 2025 √
年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于审议董事、监事及高级管理人员 √
薪酬方案及 2024 年度薪酬发放方案的
议案》
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2025 年4 月
25 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度股东大会议案材料》。
2.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的股东以外的其
— 3他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求
1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2.登记时间：2025年5月13日9:00起至2025年5月15日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定
的放假日不接受现场登记）。
3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
— 4
—
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360582
2.投票简称：“北港投票”
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
— 5议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 5月 15日 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日— 6
—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47e082eb-e2ee-43b3-ba75-d3652e45ead8.PDF
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2025-04-24 19:49│北部湾港（000582）：2024年度股东大会议案材料
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北部湾港（000582）：2024年度股东大会议案材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fc2cf8d-d29b-4bc2-a660-b061ac14d321.PDF
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2025-04-24 19:49│北部湾港（000582）：北部湾港关联交易管理办法（2025年4月）
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北部湾港（000582）：北部湾港关联交易管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ffa66a6-82cb-462b-b9a5-0ba7e9f4ef44.PDF
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2025-04-24 19:49│北部湾港（000582）：北部湾港2024年度独立董事述职报告（杨清娟）
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北部湾港（000582）：北部湾港2024年度独立董事述职报告（杨清娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/849e5ff9-3bc3-4785-8789-471133bc0724.PDF
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2025-04-24 19:49│北部湾港（000582）：北部湾港2024年度独立董事述职报告（蒋雪娇）
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北部湾港（000582）：北部湾港2024年度独立董事述职报告（蒋雪娇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/40092363-6222-4a6e-9845-a420130fcf4d.PDF
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2025-04-24 19:49│北部湾港（000582）：北部湾港2024年度独立董事述职报告（胡文晟）
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北部湾港（000582）：北部湾港2024年度独立董事述职报告（胡文晟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ca15646-9e1e-4ca1-9953-5565b496cbed.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：2024年度董事会工作报告
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北部湾港（000582）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37d14fbc-1a0e-4b30-ab12-fef606e8d2fe.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：2024年度监事会工作报告
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北部湾港（000582）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db0dde88-0a67-45f5-9ad8-9a65df6195ba.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案
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北部湾港（000582）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e3e811b-acff-4cfb-b0fc-c1f84a4956a5.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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北部湾港（000582）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d4771969-4126-4cf8-918d-f62c1413566c.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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北部湾港（000582）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e9c75d63-43a5-461b-a05f-fae66a62a55d.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
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北部湾港（000582）：监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0bb97cb7-939c-4a4b-b288-200ee2f70e81.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：关于拟变更会计师事务所的公告
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北部湾港（000582）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b140a943-f693-4fda-8c64-fedd7c29e2cb.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的核查意见
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北部湾港（000582）：与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d29a628-dd37-43cb-be72-2e24930221f0.PDF
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2025-04-24 19:47│北部湾港（000582）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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北部湾港（000582）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ffe2feb-0dca-4724-a463-f543bb683b11.PDF
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