公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:33 │北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：北部湾港董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 21:12 │北部湾港（000582）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-03-31 00:33│北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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北部湾港（000582）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0dfccac1-abf6-4471-8d6c-46c5b262a595.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案
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一、审议程序
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 30日召开第十届董事会第二十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于审议 2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1．分配基准：2025年度。
2．经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润 1,194,434,108.11元，其中归属于上市公司股东
净利润 1,038,024,485.40元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金 56,664,667.23 元后，截至报告期末公司合并报表未分配利润金额为 7,869,938,960.67元。
3．根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年-2026年）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况
和发展需要，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.80元（含税），预计派发现金红利总额为 201,366,758.40元，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
4．2025年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为 393,308,097.31 元，占公司 2025 年度归属于上市公司
股东净利润的 37.89%，占公司 2025 年度可供分配利润的40.08%。
5．自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 393,308,097.31 453,237,606.22 444,755,082.69
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
- 2 -
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
归属于上市公司股东 1,038,024,485.40 1,219,079,731.96 1,126,863,205.74
的净利润（元）
合并报表本年度末累 7,869,938,960.67
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 353,254,524.80
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,291,300,786.22
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,127,989,141.03
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,291,300,786.22
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，且公司 2023-2025年度累计现
金分红金额约占公司 2023-2025年度年均净利润的 114.48%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红
规划（2024 年—2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公
司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。公司的 2025年现金分红水平与公司所处的水上
运输业上市公司平均水平不存在重大差异。
上述利润分配预案提交股东会审议时，公司将按照相关监管规定，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会，为股东参
与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、公司邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说
明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
四、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f4468b2-9d1c-4d48-b55b-ac56cd9626ff.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北部湾港（000582）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/90032e74-ab2e-44cf-ade0-2d18fcbaba04.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：北部湾港董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等要求，并结合独立董事出具的《
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事胡文晟先生、蒋
雪娇女士、杨清娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡文晟先生、蒋雪娇女士、杨清娟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025
年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9782c208-1220-4642-a8b2-0c00a8afa9bc.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告
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北部湾港（000582）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/398435dd-76a3-4013-acf6-9797f67799d0.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，北部湾港股份有限公司（以下简称北部湾港或公司）基于对未
来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了《“质量回报双提升”行动方案》，以维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促
进公司高质量可持续发展。具体详见公司于 2024年 10 月 8日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2025 年，面对全球经济增速放缓、周边港口竞争加剧等内外部压力，公司深入贯彻落实《“质量回报双提升”行动方案》，深
耕港口主业，推动主要经营指标稳步增长，智慧绿色港口建设不断加强，治理效能不断提升，并荣获中国港口协会科学进步一等奖、
“上市公司投资者关系管理最佳实践”、2025“上证鹰·金质量”公司治理奖、“金骏马最具突破性创新企业奖”等荣誉，获深圳证
券交易所深市主板上市公司2024-2025年度信息披露A级最高评级，万得 ESG评级由 BBB跃升至 A，入选中证 500指数样本股。现将 2
025年度实施进展情况报告如下：
一、深耕港口主业，激发高质量发展新动能
2025年，公司加强货源组织，实施“一园一策、一企一策、一货一策”，吸引更多腹地货源从北部湾港中转，带动公司经济效益
持续增长，全年完成货物吞吐量 3.58亿吨，同比增长 9.10%；营业收入完成 76.14亿元，同比增长 8.72%，利润总额完成 14.42亿
元，同比减少 10.75%，剔除 2024年出售广西天宝能源有限公司 100%股权的投资收益后，利润总额同比增长 2.73%。
集装箱业务实现里程碑式突破，航线总数再创新高。坚持高位统筹，设立两大分指挥部及十大战区，通过深挖腹地货源、推进“
散改集”业务、提升高附加值货源占比等措施，实现集装箱吞吐量质效双升。持续优化集疏运网络、加密航线，北部湾港航线总数首
次突破百条，西部陆海新通道海铁联运班列实现西部地区全覆盖。
巩固大宗散货集散中心地位，散杂货吞吐量创历史新高。公司精准研判市场竞争态势，制定竞争性物流方案和商务政策，推动铁
矿、铝土矿等核心货类吞吐量大幅增长，重点客户货源增量显著，核心货类市场份额持续稳固；同时深化战略合作，推动大宗商品储
运、加工基地落地，引导贸易货源到港中转，贸易业务规模快速提升，散杂货吞吐量同比增长 8.6%。
重大项目建设稳步推进，加快构建江海联运体系。防城港赤- 2 -
沙 1号 2号等 8个泊位通过竣工验收。钦州大榄坪南 9号 10号泊位扩建等一批重大项目实现开工。11 个泊位实现对外开放，创
下历史新高。初步构建江海联运体系，钦州港域 6个码头完成靠船设施改造工程竣工验收。钦州大榄坪 4号 5号泊位水工及后方陆域
通过交工验收，为实现粮食江海联运奠定坚实基础。
二、聚焦创新驱动，建设智慧绿色港口
大力推进智慧港口建设。公司从智慧底座、生产、管理、服务多维度推进智慧港口建设，自动化设备占比提升至 16%，挖掘多项
AI技术落地应用场景，推动生产管理系统数字化升级，科技创新成果丰硕并获多项资金支持与行业奖项。
绿色港口建设取得新成效。下属企业广西北部湾国际集装箱码头有限公司所属的钦州港大榄坪南作业区 1-6号泊位获评广西首个
四星级“中国绿色港口”，公司新增 6个企业级绿色港口，新增新能源流动机械及车辆 89台。万吨级以上集装箱泊位及干散货、件
杂货泊位岸电覆盖率分别为 100%、89.5%，接电量增长47%。港区年绿电发电量近 1000 万度，同比翻倍，减少碳排放近 5000吨，绿
色港口创建取得标志性成果。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
加强公司控股股东与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动控股股东完成股份增持计划，金额合计 2亿元，北部湾港
成为广西首家响应股票回购增持新政的上市公司。持续推进公司治理结构优化，根据《上市公司章程指引》等有关法律、法规，修编
《公司章程》并取消监事会，通过审计委员会承接监督职能，推动治理效能不断提升。紧扣监管政策动态，优化内部控制制度体系，
完成 206项制度“立改废”。围绕公司治理长效机制建设系统修订《董事会议事规则》《独立董事管理办法》《董事会战略委员会工
作细则》等 15项核心治理制度，进一步规范公司董事会运作，发挥董事会专门委员会建议、监督等职责的作用，推动独立董事发挥
专业性，公司治理制度基础不断夯实，公司治理水平不断提高，北部湾港荣获中国上市公司协会“2025年中国上市公司内部控制优秀
实践案例”。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司落实《未来三年股东分红规划（2024-2026年）》，优化分红方案和时间节奏，完成 2024年度现金分红和 2025年中期分红
。2024年度现金分红占年度公司可供分配利润的 40.02%，较上一年度提高 10个百分点。公司连续 12年通过现金分红等方式回报广
大投资者，并连续两年实施中期分红，累计分红金额约29亿元。
五、加强投资者沟通，强化价值认同
公司积极搭建多元、立体沟通渠道，努力实现各层次投资者“全覆盖”。高质量承办“向质而行 聚势共赢”2025年上市公司高
质量发展交流活动，赢得了投资者、媒体等各方对公司规范运作、价值创造及资本运作能力的高度认可。组织开展机构投资者实地调
研 3场，接待超 15家投资机构、券商公司的分析师及投资者20多人次。通过电话、电邮、互动易平台等线上渠道，多方位传递企业
价值，互动易回复投资者提问 91项，回复率达 100%。- 4 -
多措并举提升市场认可和公司投资价值，公司市值达 222亿元，最高突破 251亿元，居广西上市公司前列。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0476d0f-e534-45fc-90ab-eb5bb90cd14b.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：关于证券事务代表辞职的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于近日收到证券事务代表邓磊先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，邓磊先生辞去公
司证券事务代表职务，其原定的任职期间为自 2024年 5月20 日起至 2027 年 5 月 19 日止。辞职后，邓磊先生将不在公司担任其
他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邓磊先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离
任交接工作。邓磊先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司证券事务代表黄清女士、李晓明女士将继续协助董事会秘书开展
工作。
邓磊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2efd8234-b064-40dd-a44d-362a9360168c.PDF
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2026-03-30 21:12│北部湾港（000582）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司 2025年
度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》的相关规定及要求，公司董事
会审计委员会对天职国际在 2025年审计工作中的履职情况进行了全面评估。经评估，认为：天职国际具备相应的专业资质和执业能
力，履职能够保持独立性，勤勉尽责，能够公允反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下。
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。天
职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024年度上市公司审计客户 1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7
家。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
（二）资质条件
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（三）执业记录
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李明，2001 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计- 2 -
报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师：吕杰，2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2025 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2.独立性
天职国际及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、质量管理水平
（一）项目咨询
在 2025 年度审计过程中，天职国际就公司重大会计处理、审计判断等关键事项，积极与事务所专业技术部门开展咨询沟通，及
时获得专业支持，有效解决了审计中的重点、难点问题，确保审计结论的专业性和合规性。
（二）意见分歧解决
天职国际建立了完善的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、质量复核人或专业技术部成员之间存在未达成一致的专业判断时
，天职国际鼓励通过内部业务咨询途径先行协调；对于重大分歧，则提交专业技术委员会或风险管理委员会审议决策。所有分歧事项
的处理过程均形成书面记录，并由质量风险管理委员会归档保存。只有在确保分歧事项得到妥善解决后，方可出具审计报告。在本年
度审计中，天职国际就公司的所有重大会计与审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2025 年度审计中，天职国际严格执行项目内三级复核与质量控制复核程序，确保审计工作质量可控。针对审计过程中发现的重
大事项或风险点，形成周报机制，及时汇报并协商解决。同时，事务所还实施了项目检查与考核，进一步强化过程管理。
（四）项目质量检查
天职国际质监部门依据审计准则及事务所内部质量管理政策，对项目执行情况开展全面质量检查，重点包括：职业道德与独立性
遵守情况；项目全流程是否符合质量管理程序；审计证据是否充分、适当；重要审计程序是否执行到位；结论是否合理、审慎等，切
实保障审计质量。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天职国际建立了系统化的质量管理体系缺陷识别、评估与整改机制。由质量管理主管合伙人牵头负责，定期组织对质量管理体系
运行情况的监督与评价，并向首席合伙人及合伙人管理委员会提交报告，推动问题整改闭环管理，持续提升执业质量。- 4 -
三、审计工作方案
2025 年度审计中，天职国际结合公司实际经营情况与信息披露需求，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计重
点聚焦于收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等关键领域，确保审计资源精
准投放。
在整个审计过程中，天职国际积极配合公司工作安排，严格遵守信息披露时间节点，科学制定预审、终审等各阶段计划，并能按
期推进、按时交付，保障了年报披露工作的顺利进行。
四、人力及其他资源配备
天职国际为公司配备了专属审计团队，核心成员均具备多年上市公司、国有企业及港口行业审计经验，专业背景扎实。项目组采
用“合伙人—项目经理—现场外勤主管—小组长—成员”的层级管理模式，职责清晰、分工明确。项目负责人由资深合伙人担任，现
场执行项目经理亦为经验丰富的注册会计师，确保审计工作高效有序推进。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际在信息安全管理方面的责任与义务。天职国际建立了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
应急处理等在内的系统性信息安全控制体系，在审计方案制定与实施过程中，充分考虑对敏感信息、保密数据的识别、脱敏、处理与
归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
天职国际严格遵循相关行业管理规定，在以往年度已足额计提职业风险基金。截至 2025 年 12月 31日，该所计提的职业风险基
金余额与其投保的职业责任保险累计赔偿限额之和，合计不低于 20,000 万元人民币，整体风险储备水平符合现行法规对从事证券服
务业务会计师事务所的偿付能力要求。此外，该所在近三年（涵盖 2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
七、会计师事务所变更情况
（一）前任会计师事务所基本情况及 2024 年度审计意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 1981
年，总部设在北京，已连续 8年为公司提供审计服务，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护公司和股东合法权益。20
24 年度，致同所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会
计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，鉴于致同所已为公司服务满 8年，
为保障审计工作的独立性与客观性，经审慎决策，并综合考量了自身发展及管理需求，公司决定聘任天职国际为公司 2025 年度- 6
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财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已确认对本次变更无异议，并确
认无任何其他事项需提请公司股东注意。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通
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