公司公告☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:56 │北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-02-04 17:11 │北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-02-03 16:46 │北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第八次提示性公告 │
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│2026-02-02 15:51 │北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第七次提示性公告 │
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│2026-01-30 15:51 │北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第六次提示性公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北部湾港（000582）：关于提前赎回"北港转债"的第五次提示性公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北部湾港（000582）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │北部湾港（000582）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北部湾港（000582）：关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │北部湾港（000582）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-05 15:56│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/37045271-4fb3-4275-86b8-ac87a983125f.PDF
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2026-02-04 17:11│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6a8f0923-6f1c-40fa-84c5-7abd91ee22f0.PDF
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2026-02-03 16:46│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第八次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e395180e-3498-4664-85ff-f0bea02d1a47.PDF
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2026-02-02 15:51│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第七次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/7ab2e251-bf48-4ecc-8c37-39b9d0f122e0.PDF
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2026-01-30 15:51│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第六次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b7c9ee57-f952-4e87-a825-466f67c238c7.PDF
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2026-01-30 00:00│北部湾港（000582）：关于提前赎回"北港转债"的第五次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回"北港转债"的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0297df97-fdf5-47ce-8e3c-f02ef6ca69a7.PDF
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2026-01-30 00:00│北部湾港（000582）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北部湾港（000582）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c6310c05-fce3-4594-a7d0-f0456f99857a.PDF
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2026-01-30 00:00│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1月 29 日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，已选举胡华平为公司第十届董事会非独立董事，为保障公司经营管理的正常开展，
根据《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2026年 1月 29日（星期四）16:3
0 以通讯形式发出，会议于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室，以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中董事孙凯以通讯方式出席会议并表决。会议第一项《关于选举董事长的
议案》由董事、总经理莫怒主持审议，选举产生董事长后，由胡华平董事长主持审议后续议案，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于选举董事长的议案》
与会董事选举董事胡华平担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为胡华平。公司将按照有关规定尽快完成法
定代表人的工商变更登记手续。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
经与会董事选举及审议，同意胡华平担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员；同意孙凯担任公司第十届董事会战略委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公- 2 -
告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3f7c6434-8714-42a5-abfe-d6ff45014155.PDF
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2026-01-30 00:00│北部湾港（000582）：关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告
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北部湾港（000582）：关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c03688b1-18cc-44de-931b-6be9bd0bcb6a.PDF
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2026-01-30 00:00│北部湾港（000582）：2026年第一次临时股东会决议公告
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北部湾港（000582）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3c1ddfb1-ae5f-4402-bd9e-37cd76705fa3.PDF
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2026-01-28 16:06│北部湾港（000582）：关于提前赎回"北港转债"的第四次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回"北港转债"的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/56ec83ef-9dbd-451b-aafb-be91381c498b.PDF
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2026-01-27 15:41│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第三次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7df7439d-f1aa-45db-8d12-7d3480ed12f1.PDF
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2026-01-26 19:31│北部湾港（000582）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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北部湾港（000582）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/06d3a4e8-852d-469f-8b60-623046f5b768.PDF
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2026-01-26 15:49│北部湾港（000582）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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本公司已于2026年1月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》，现将本次股东会内容再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
- 2 -
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于审议补选第十届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2.00 《关于审议投资建设防城港港 30万 非累积投票提案 √
吨级码头工程的议案》
2、上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于 2026年 1月 14日在《证券时报》《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一次临时股东会议案材料》。
3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2026年1月27日9:00起至2026年1月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
2、会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投-
4 -
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第十届董事会第二十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/bdf5eec8-033b-4d2c-8de8-7971d00d3832.PDF
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2026-01-26 15:46│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第二次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/10458201-3912-4b0c-8073-633284cfd3a4.PDF
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2026-01-23 16:06│北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第一次提示性公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回“北港转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b456faa3-2ae5-4adc-8666-230ff4a7a976.PDF
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2026-01-22 20:10│北部湾港（000582）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书
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北部湾港（000582）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/276cce1c-2fcc-43e3-953a-999bae785a07.PDF
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2026-01-22 20:06│北部湾港（000582）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据北部湾港股份有限公司（以下简称公司）《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，公司第十届董事会第二十三次
会议于 2026 年 1月 22日（星期四）15:00以通讯形式发出通知，于同日 15:30 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座
15 楼 1526 会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方
式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于提前赎回“北港转债”的议案》
自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1月 22日，公司股票连续二十二个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港
转债”当期转股价格（即 7.31元/股）的 130%（含 130%），根据《募集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使“北港转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计
利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“北港转债”全部赎回，并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于提前赎回“北港转债”的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表的核查意见、国浩律师（南宁）事务所出具的
法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/bb5b270c-bb71-4aaa-9a9e-418b4294743d.PDF
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2026-01-22 20:06│北部湾港（000582）：关于提前赎回"北港转债"的公告
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北部湾港（000582）：关于提前赎回"北港转债"的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/49872a45-bf02-480d-b826-14c76a3d2ac6.PDF
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2026-01-22 20:05│北部湾港（000582）：提前赎回北港转债的核查意见
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北部湾港（000582）：提前赎回北港转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/9831d71e-6e77-411b-84e3-4afb427ce8ba.PDF
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2026-01-13 20:35│北部湾港（000582）：关于投资建设防城港港30万吨级码头工程的公告
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 1月 13日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议投资建
设防城港港 30万吨级码头工程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、项目投资概述
（一）对外投资的基本情况
为积极推进《西部陆海新通道总体规划》实施，加快广西北部湾国际门户港建设，大力推进防城港大型化干散货码头建设，满足
腹地及临港企业对铁矿石、铝土矿的运输需求，进一步提高北部湾港综合竞争力，促进区域经济高质量发展，北部湾港股份有限公司
（以下简称公司）下属全资子公司防城港三牙码头有限公司（以下简称三牙码头）拟投资建设防城港港 30万吨级码头工程，项目估
算总投资额约为 114.03亿元。
（二）审议程序
公司于 2026年 1月 13日召开第十届董事会第二十二次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议投资建设
防城港港 30万吨级码头工程的议案》，公司董事会同意公司下属全资子公司防城港三牙码头有限公司投资建设防城港港30万吨级码
头工程，项目估算总投资额约为 114.03亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次投资建设不涉及重大资产重组
，不构成关联交易；本次投资事项尚需获得股东会的批准。
二、项目业主基本情况
项目业主名称 防城港三牙码头有限公司
成立日期 2021年 1月 14日
注册地址 防城港市港口区富裕路世界风情步行街 C7栋
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 张震
注册资本 人民币 2000万元
主营业务 许可项目：港口经营；各类工程建设活动（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 北部湾港股份有限公司持股 100%
与上市公司存在的 为公司的全资子公司
关联关系
是否为失信被执行 否
人
三、项目的基本情况
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