公司公告☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:56 │甘化科工（000576）：关于实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-24 17:05 │甘化科工（000576）：第十一届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月） │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：投资者关系管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-24 17:04 │甘化科工（000576）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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2025-11-04 16:56│甘化科工（000576）：关于实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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甘化科工（000576）：关于实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/77507bf1-b908-4b9c-934b-50c0158bcdba.PDF
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2025-10-24 17:05│甘化科工（000576）：第十一届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式
发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主
持，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报告
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0 票弃权，0票反对通过了关于取消监事会的议案
监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律
、法规及规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后，自然免除邵林芳先生监事、监事会主席职务及包秀成先生监事职务，
公司监事会将停止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fbbeabff-96fd-47c0-a6c6-da3264586854.PDF
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
2025 年 10 月 23 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 45 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《分红管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会暨
修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制
度》《分红管理制度》及《独立董事工作制度》。
2、提案 1.00、2.00、3.00 均为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。
（2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件二），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续
。
（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、登记时间：2025 年 11 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午2:30－5:00）。
4.登记地点：广东省江门市甘化路 62 号三楼公司证券事务部。
5、会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联 系 人：沈峰
联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
电子邮箱：gdganhua@126.com
6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d284f6fc-824b-477e-89aa-36e00ad18254.PDF
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：2025年三季度报告
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甘化科工（000576）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fc2830bc-389e-436b-ad90-e48384cf5961.PDF
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月）
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广东甘化科工股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会
，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的薪酬政策与方案
，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事及高管人员是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。
第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并由董事会会议选举产生。
第七条 主任（召集人）原则上不得兼任董事会其他专门委员会的主任；委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以
兼任董事会其他专门委员会除主任以外的职务。
第八条 委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》的规定。
第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第十条 公司人力资源等相关部门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议
并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责
第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定
机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高管人
员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十三条 薪酬及考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期工作，提供以下书面材料供其决策：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第十六条 独立董事的绩效评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行，可以参照薪酬与考核委员会的评价方法。
第五章 议事规则
第十七条 薪酬与考核委员会会议由委员会主任召集，于会议召开前三天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会
会议。会议由委员会主任主持，主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十九条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 薪酬与考核委员会可要求公司有关部门负责人列席委员会会议，必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本办法的规定。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十七条 本细则自董事会会议通过之日起试行。
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订后报董事会审议通过。
第二十九条 本细则解释权归属公司董事会。
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：投资者关系管理办法（2025年10月）
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甘化科工（000576）：投资者关系管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：股东会议事规则（2025年10月）
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甘化科工（000576）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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甘化科工（000576）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：对外担保管理制度（2025年10月）
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甘化科工（000576）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bc041cbe-7ad0-4c7b-91ef-0d57f8c1b4f2.PDF
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：独立董事工作制度（2025年10月）
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甘化科工（000576）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d3385b9a-1e2b-4c87-9591-d504ce58e8af.PDF
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：董事会提名委员会实施细则（2025年10月）
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广东甘化科工股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失
去委员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门沟通，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股单位内部及人才市场等范围广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料
；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议由主任委员召集，并于会议召开三日前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所审议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本实施细则自董事会会议通过之日起施行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家今后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应尽快修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4e0bdb69-2743-46d9-9b48-3b206eb89437.PDF
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2025-10-24 17:04│甘化科工（000576）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月）
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广东甘化科工股份有限公司
董事
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