公司公告☆ ◇000570 苏常柴Ａ 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:00 │苏常柴Ａ（000570）：：苏常柴了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评│
│ │估报告（苏中... │
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│2025-07-21 16:59 │苏常柴Ａ（000570）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-21 16:57 │苏常柴Ａ（000570）：关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-07-21 16:57 │苏常柴Ａ（000570）：关于拟签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》的公告 │
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│2025-07-21 16:56 │苏常柴Ａ（000570）：董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-07-21 16:55 │苏常柴Ａ（000570）：监事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-07-10 15:47 │苏常柴Ａ（000570）：关于收到江苏银行现金分红款的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │苏常柴Ａ（000570）：关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │苏常柴Ａ（000570）：董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:14 │苏常柴Ａ（000570）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-07-21 17:00│苏常柴Ａ（000570）：：苏常柴了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报
│告（苏中...
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苏常柴Ａ（000570）：：苏常柴了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报告（苏中...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/d7a6a658-eb64-4551-9a7f-3ddb8a7b56b6.PDF
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2025-07-21 16:59│苏常柴Ａ（000570）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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2025 年 7 月 21 日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30。（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月6 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2025 年 8 月 1 日（星期五）。
B 股股东应在 2025 年 7 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 8 月 1 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案 √
特别提示：
1、上述提案 1.00 仅选举一名董事，不适用累积投票制。
2、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露；
3、上述提案的内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、出席股东会
登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
登记时间：
现场登记时间为 2025 年 8 月 5 日全天，2025 年 8 月 6 日至 13:30前。信函或传真方式进行登记须在 2025 年 8 月 5 日
17:00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。
登记地点：
江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。
2、会议联系方式：
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
2、《监事会 2025 年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/d72ecd9d-fb17-41a0-b3bf-46fa70606975.PDF
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2025-07-21 16:57│苏常柴Ａ（000570）：关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告
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为完善公司法人治理结构，确保公司董事会
规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经控股股东常州投资集团有限公司提名、独立董事专门会议审查
，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开董事会2025 年第四次临时会议审议通过了《关于补选第十届
董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议
通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
截至本公告披露日，沈喆先生具备履行职责所必需的专业能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情
形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适
合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
常柴股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日附：
常柴股份有限公司第十届董事会补选非独立董事候选人简历
沈喆，男，1986 年 7 月出生，江苏溧阳人，汉族，民盟盟员，大学文化，工商管理硕士，历任溧阳市城市建设发展有限公司副
总经理，溧阳市国资办副主任（挂职），苏皖合作示范区建设发展集团有限公司总经理，溧阳平陵建设投资集团有限公司总经理，常
州人才科创集团有限公司董事长，现任常州投资集团有限公司副总裁。
沈喆先生未持有公司股份，为公司控股股东常州投资集团有限公司副总裁，除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等规定要求的任职条件。经在最高人民法院网核查，沈喆先生不是“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ff95588b-afe7-4bea-a88d-fee3de89672f.PDF
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2025-07-21 16:57│苏常柴Ａ（000570）：关于拟签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》的公告
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重要内容提示：
1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）拟与常州市钟楼区住房和城乡建设局（以下简称“钟楼区住建局”）签订《常州市
国有土地上房屋征收补偿协议书》（以下简称“补偿协议”），协议补偿总金额为 48,787,724.00 元。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。
3、本次房屋征收事项已经公司董事会 2025 年第四次临时会议、监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议批准。
一、交易概述
2025 年 2 月 26 日，公司收到了《常州市钟楼区人民政府关于公布〈常州市城市轨道交通 5 号线工程西横街站项目房屋征收
补偿方案〉及征求意见的公告》（以下简称“征收公告”），因公共利益需要，常州市钟楼区人民政府拟对常州市怀德中路 123 号
部分房屋（即公司总部沿街商铺）实施征收。具体参见公司于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于常州市钟楼区人民
政府将对公司部分房屋实施征收的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
2025 年 7 月 21 日，公司召开董事会 2025 年第四次临时会议、监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于签署总部
沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》，同意公司与钟楼区住建局签订补偿协议，协议补偿总金额为 48,787,72
4.00 元。上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、房屋征收方基本情况
本次房屋征收主体为钟楼区住建局，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
三、被征收标的基本情况
本次被征收的标的：常州市怀德中路 123 号部分房屋（沿街商铺）及地上附属物。
建筑总面积：4,180.39 平方米。
补偿总额：以评估结果为参考，结合当地的征收补偿政策，经双方协商并增加相关搬迁补偿、奖励等项目，确定本次征收补偿金
额为48,787,724.00 元。
四、定价依据及资产评估情况
公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司铸造厂被征收房屋、装修及附属设施征收补偿价值进行评估，为确定被征收房
屋的补偿价值提供依据。
根据评估公司出具的《常柴股份有限公司了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报告》（苏
中资评报字（2025）第 3047 号），总部沿街商铺被征收房屋、装修及附属设施在评估基准日 2025 年 6 月 20 日的征收补偿价值
合计为32,451,735.00 元，上述评估结果不包括征收部门给予的搬迁奖励及补助等。
五、补偿协议主要内容
（一）协议各方
房屋征收部门：常州市钟楼区住房和城乡建设局（甲方）
被 征 收 人 ：常柴股份有限公司（乙方）
（二）被征收房屋情况：建筑总面积 4,180.39 平方米
（三）补偿方式：货币补偿
（四）补偿款项：征收补偿费用合计 48,787,724.00 元，其中房屋及附属设施（装修装饰）32,451,735.00 元，搬迁费、临时
安置费、资产设备设施等 297,816.00 元，停产停业损失补偿 1,646,466.00 元，签约奖励费 390,680.00 元、搬迁奖励费 234,408
.00 元，其他补助和奖励 13,766,619.00 元。
（五）其他事项
1、乙方于本协议签订后 3 日内将上述房屋腾空交甲方验收，并配合完成档案流转相关审计材料，材料全部提交后 20 个工作日
内，甲方向乙方支付补偿款的 30%。
2、原房屋、土地使用权证由乙方配合甲方共同报有关部门完成土地核减后 30 个工作日内，结清余款。
六、对公司的影响
本次征收范围系公司总部沿街商铺，预计不会对公司生产经营产生直接影响。因产权转移及补偿款项支付的时间存在一定不确定
性，上述征收事项对公司利润的具体影响金额以年度审计数据为准。
七、相关风险提示
1、本次补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在公司将无
法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
2、公司能在 2025 年内收到补偿款数额及收入确认条件存在不确定性，该事项对公司 2025 年净利润的影响也存在不确定性，
敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
2、《监事会 2025 年第三次临时会议决议》；
3、《常柴股份有限公司了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报告》（苏中资评报字（202
5）第 3047 号）；
4、拟签署的《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/abbf98df-a2fa-4b8b-ab0a-5b5a25b9b3ab.PDF
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2025-07-21 16:56│苏常柴Ａ（000570）：董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于
2025 年 7月 18 日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持，会议应到 8名董事，实到 8 名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、
杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案已经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告》（
公告编号：2025-031）。
（二）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》；
董事会同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，补
偿总额为 48,787,724.00 元。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房
屋征收补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。
（三）《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-033）。
三、备查文件
（一）《董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
（二）《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/386dc02d-2e2d-4a99-881b-01cd5742a14b.PDF
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2025-07-21 16:55│苏常柴Ａ（000570）：监事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于
2025 年 7月 18 日送达各位监事。会议由监事会主席倪明亮先生主持，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲
贵、刘怡、林威。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》。
公司监事会认为总部沿街商铺房屋征收补偿金额以资产评估报告为依据，客观、合理，相关决策程序合法合规，同意公司与常州
市钟楼区住房和城乡建设局签订《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房
屋征收补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。
三、备查文件
（一）《监事会 2025 年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/28a2ab82-d577-41d0-bace-1d4aeb5b065a.PDF
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2025-07-10 15:47│苏常柴Ａ（000570）：关于收到江苏银行现金分红款的公告
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根据江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）2024 年年度股东大会审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2024 年
度利润分配方案的议案》以及《江苏银行股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，江苏银行 2024 年度利润分配方案为：每
股派 0.2144 元（含税）现金红利。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有江苏银行 2,340万股股票，按上述分配方案，公司应获得共计 501.6960 万元
现金红利，计入投资收益。2025 年 7 月 10 日，公司收到了上述全部款项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9b8bef2b-128b-4bfb-a086-7652a14be13c.PDF
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2025-06-10 00:00│苏常柴Ａ（000570）：关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并事项概述
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开了董事会 2025 年第三次临时会议，以 8 票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于常州常柴奔牛柴油机配件有限公司与常州市常牛机械有限公司合并的议案》。董事会同
意常州市常牛机械有限公司（以下简称“常牛公司”）通过整体吸收合并的方式合并常州常柴奔牛柴油机配件有限公司（以下简称“
常奔公司”）全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务，承继原常奔公司的注册资本、股权结构及董事会、监事会等治理结构。
合并完成后常牛公司继续正常经营，常奔公司独立法人资格注销。
本次吸收合并事项为公司全资孙公司与全资子公司之间的吸收合并，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，无需提交公司股东会审议。
二、吸收合并双方基本情况
（一）吸收合
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