公司公告☆ ◇000570 苏常柴Ａ 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 20:25 │苏常柴Ａ（000570）：关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告 │
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│2025-12-04 20:25 │苏常柴Ａ（000570）：监事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-12-04 20:25 │苏常柴Ａ（000570）：关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告 │
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│2025-12-04 20:24 │苏常柴Ａ（000570）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-04 20:24 │苏常柴Ａ（000570）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-04 20:24 │苏常柴Ａ（000570）：独立董事制度（2025年12月） │
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│2025-12-04 20:24 │苏常柴Ａ（000570）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-04 20:24 │苏常柴Ａ（000570）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-04 20:24 │苏常柴Ａ（000570）：募集资金管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-04 20:24 │苏常柴Ａ（000570）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-04 20:25│苏常柴Ａ（000570）：关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告
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苏常柴Ａ（000570）：关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/ea31b8e7-dcf8-49d4-a401-95222c425e23.PDF
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2025-12-04 20:25│苏常柴Ａ（000570）：监事会2025年第七次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日以通讯方式召开了监事会 2025年第七次临时会议，会议通知于 20
25年 12月 1日送达各位监事。会议由倪明亮先生主持，会议应到 5名监事，实到 5名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案》；监事会认为，子公司常州厚生投资有限公司出售其持有的部分交
易性金融资产，有助于增强金融资产的流动性、降低投资风险。出售方式合法合规，不存在损害公司利益的情形。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公
告》（公告编号：2025-053）。
（二）《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》；监事会认为，常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 500
0万元参与设立远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙），属于关联交易事项。该关联交易没有违反公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为，不会对公司独立性产生影响，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-054）。
（三）《关于修订<公司章程>的议案》；
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《
上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，取消监事会暨免去监事及监事会主席职务、设置职工代表董事，并
对《公司章程》进行系统修订。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程
、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。
（四）《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新要求，废止现行《监事会议事规则》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程
、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。
上述议案一、议案三、议案四尚需提交 2025年第三次临时股东会审议通过。
三、备查文件。
（一）《监事会 2025年第七次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/57cf0eee-05c1-4f2d-bc76-ceac1210b14a.PDF
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2025-12-04 20:25│苏常柴Ａ（000570）：关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告
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苏常柴Ａ（000570）：关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e89e2aa2-ca32-42eb-9f3c-0bdf769c4066.PDF
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2025-12-04 20:24│苏常柴Ａ（000570）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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（本制度已经董事会 2025年第九次临时会议审议通过，尚需提交2025
年第三次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 为保障常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学
有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独
立董事管理办法》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括内部董事（含职工董事）、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事（含职工董事），是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，
是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，负责组织董事、高级管理人员的绩效评
价。
第三章 薪酬标准
第五条 公司独立董事实行定额津贴制度，具体金额由股东会审议批准，每半年支付一次。
第六条 在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领取薪酬。其他外部董事参照独立董事标准，实行定额
津贴制度。
第七条 外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费
用由公司承担。第八条 公司内部董事、高级管理人员按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不得领取董事职务津贴。
第九条 公司高级管理人员（含兼任董事的高级管理人员）年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。年度薪酬中预留10%作为任期激
励收入在任期结束后考核发放。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。绩效薪酬根据公司整体考核完成情况
和高管个人考核指标完成情况确定。且绩效薪酬占年度薪酬总额的比例不低于50%。
第四章 薪酬支付
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以给予降薪或不予发放绩效年薪或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券部门主管机关
予以处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重不良影响或造成公司资产流失的
；
（五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自2025年12月22日公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/df81784e-a788-4973-9d56-3bb67faf9a2c.PDF
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2025-12-04 20:24│苏常柴Ａ（000570）：董事会议事规则（2025年12月）
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苏常柴Ａ（000570）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/655f2a21-6fac-4c4d-a1f6-20c890f07b07.PDF
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2025-12-04 20:24│苏常柴Ａ（000570）：独立董事制度（2025年12月）
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苏常柴Ａ（000570）：独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-04 20:24│苏常柴Ａ（000570）：股东会议事规则（2025年12月）
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苏常柴Ａ（000570）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-04 20:24│苏常柴Ａ（000570）：公司章程（2025年12月）
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苏常柴Ａ（000570）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-04 20:24│苏常柴Ａ（000570）：募集资金管理制度（2025年12月）
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苏常柴Ａ（000570）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-04 20:24│苏常柴Ａ（000570）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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苏常柴Ａ（000570）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-04 20:22│苏常柴Ａ（000570）：关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制定、废止公司部分治理制
│度的公告
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苏常柴Ａ（000570）：关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a6588542-63e4-4b30-87f4-cddd6f6cf90d.PDF
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2025-12-04 20:21│苏常柴Ａ（000570）：董事会2025年第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日以通讯方式召开了董事会 2025年第九次临时会议，会议通知于 20
25年 12月 1日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9名董事，实到 9名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、
杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《
上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，取消监事会、免去监事及监事会主席职务、设置职工代表董事，对
《公司章程》进行系统修订，并提请股东会授权公司经理层办理章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程
、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。
（二）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，
结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订并制定部分治理制度。具体如下：
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2.03关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2.04关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2.05关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程
、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。
（三）《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程
、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。
（四）《关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案》；董事会同意全资子公司常州厚生投资有限公司自股东会审议通过
之日起一年内，择机通过证券交易所竞价交易或大宗交易方式出售不超过 144.00万股联测科技（688113）股票、100.61万股凯龙高
科（300912）股票，并提请股东会授权厚生投资经理层办理相关出售事宜。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公
告》（公告编号：2025-053）。
（五）《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》；
董事会同意常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 5,000万元与深圳市资本运营集团有限公司、常州投资集团有限公司等共
同参与设立远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙），聚焦新能源汽车及新能源上下游产业链，包括但不局限于装备、
材料以及零部件等。
关联董事沈喆、谈洁对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-054）。
（六）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2025年 12月 22日召开 2025年第三次临时股东会。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-055）。
上述议案一至议案四尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过。
三、备查文件
（一）《董事会 2025年第九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3fbd9476-06aa-422b-a903-4b7d4d93e1a2.PDF
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2025-11-25 16:17│苏常柴Ａ（000570）：关于总部沿街商铺房屋征收与补偿事项的进展公告
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一、概述
2025年 2月 26日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）收到了《常州市钟楼区人民政府关于公布〈常州市城市轨道交通 5
号线工程西横街站项目房屋征收补偿方案〉及征求意见的公告》，因公共利益需要，常州市钟楼区人民政府拟对常州市怀德中路 123
号部分房屋（即公司总部沿街商铺）实施征收。具体参见公司于 2025年 2月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于常州市钟楼区人民政
府将对公司部分房屋实施征收的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
2025年 7月 21日，公司召开董事会 2025 年第四次临时会议、监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于签署总部沿
街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》，同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局（以下简称“钟楼区住建局”
）签订补偿协议，协议补偿总金额为 48,787,724.00元。具体参见公司于 2025年 7月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于拟签署总部
沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。
2025年 8月 6日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协
议书>的议案》。具体参见公司于 2025年 8月 7日在巨潮资讯网上披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-0
34）。
2025年 8月 7日，公司与钟楼区住建局签订了《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》（以下简称《补偿协议》），并于当日
将上述房屋腾空交钟楼区住建局验收、配合完成了相关审计材料的档案流转。截至2025 年 8 月 20 日，公司累计收到了第一期补偿
款项（补偿款的 30%）14,636,317.00元。具体参见公司于 2025年 8月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于总部沿街商铺房屋征收与
补偿事项的进展公告》（公告编号：2025-041）。
二、进展情况
按照《补偿协议》，公司配合完成了原房屋、土地使用权证的核减工作，并于近日收到了征收补偿款余款 34,151,407.00元。
截至公告日，公司已收到总部沿街商铺房屋征收补偿款的全部款项，共计 48,787,724.00元。
三、对公司的影响
公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对本次收到的补偿款进行会计处理，对利润的具体影响金额以会计师事务所年度审计
结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）银行收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9ba6e95c-5d86-4af8-9967-2d4e3e26b558.PDF
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2025-11-20 00:00│苏常柴Ａ（000570）：关于与控股股东共同发起设立股权投资基金暨关联交易的进展公告
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一、基本情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 5日召开了董事会 2025年第八次临时会议，董事会以同意 7票、弃权
0票、反对 0票的表决结果审议通过了《关于与常州投资集团有限公司共同发起设立股权投资基金的议案》。关联董事沈喆、谈洁对
上述
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