公司公告☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：关于融资担保事项的公告 │
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│2026-05-13 20:27 │海德股份（000567）：投资者关系活动记录表 │
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│2026-05-07 15:57 │海德股份（000567）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:03 │海德股份（000567）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-29 00:02 │海德股份（000567）：2025年度非经营性资金占用及清偿情况表 │
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│2026-04-29 00:02 │海德股份（000567）：董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已│
│ │消除的专项说明 │
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│2026-04-29 00:02 │海德股份（000567）：关于公司及相关人员收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2026年 5月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年 5月 19日 9:15-9:25
，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长蒲建平先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 204 名，代表股份1,480,425,865股，占公司有表决权总股份的比
例为 75.7409%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 1,471,466,793 股，占公司有表决权总股份的75.
2825%；通过网络投票表决的股东共 201名，代表股份 8,959,072股，占公司有表决权总股份 0.4584%。
2、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,479,501,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%；反对 856,236 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0578%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0046%。
中小股东总表决情况：同意 43,907,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9384%；反对 856,236股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9099%；弃权 68,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1517%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 1,479,097,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对 1,220,009股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0824%；弃权108,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0073%。
中小股东总表决情况：同意 43,503,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0378%；反对 1,220,009股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7213%；弃权 108,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2409%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 1,479,513,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对 842,421 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0569%；弃权69,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0047%。
中小股东总表决情况：同意 43,919,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9657%；反对 842,421股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8791%；弃权 69,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1552%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《关于公司 2026 年度融资计划的议案》
总表决情况：同意 1,479,514,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对 843,721 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0046%。
中小股东总表决情况：同意 43,919,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9663%；反对 843,721股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8820%；弃权 68,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1517%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,472,724,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%；反对 7,636,419股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.5158%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 37,130,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8221%；反对 7,636,419股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0336%；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1443%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,479,499,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；反对 857,321 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0579%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0047%。
中小股东总表决情况：同意 43,904,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9333%；反对 857,321股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9123%；弃权 69,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 1,479,485,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%；反对 875,346 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0044%。
中小股东总表决情况：同意 43,891,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9032%；反对 875,346股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9525%；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1443%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,479,480,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9361%；反对 877,646 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0046%。
中小股东总表决情况：同意 43,885,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8909%；反对 877,646股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9577%；弃权 67,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1515%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出
席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海德资本管理股份有限公司 2025年年度股东会决议；
（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e093954d-cb30-498e-b168-d034b9a76c95.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书
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海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/991daba1-66d8-46d4-ad8a-d577c1af68bc.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（2026年5月19日经公司2025年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益与价值创造能力，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《海南海德资本管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章
程规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营业绩与综合管理成效为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况，进行综合考核后确定。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持正确考核导向，以落实资产保值增值责任为核心，以提升价值创造能力为导向，通过绩效考核促进企业战略目标实现
和年度工作任务完成。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬水平与岗位风险、责任相匹配，与岗位职责和分管工作目标相挂钩。
（三）坚持效率优先、兼顾公平，高层管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相联动。
第二章 管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事和高级管理人员的考核标准
并进行考核。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 公司人力资源部门
、财务部门、证券事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准及发放
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情
况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按公司考核周期进行发放。
在公司或子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
第九条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，由董事会提出议案，经股
东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为依据。
第十一条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬应当确定一定比例的绩效（或全部）在下一年度发放。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索及调整
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的调
整。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度生效后如与国家颁布的法律法规或修改后的
《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/498aaa23-e461-4dea-8117-f39d2b502ccd.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：关于融资担保事项的公告
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一、融资担保事项审批程序
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第十届董事会第十四次会议及 2025年 5月 19
日召开的 2024年年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司
提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；上述担保额度的有效期为自公司 2024年年度股东会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东会召开之日。
上述具体内容详见 2025年 4月 29日和 2025年 5月 20日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《关于公司 2025年度对外担保额度预计的公告》及《
2024年年度股东会决议公告》。
二、融资担保情况
近日，公司与海南银行股份有限公司海口龙华支行（以下简称“海南银行”）签署了《流动资金贷款合同》，海南银行向公司提
供贷款人民币 1.90 亿元，期限为 36 个月，贷款用途为偿还公司在海南银行的存量流动资金贷款。同时，公司与海南银行签署了《
质押合同》，以公司持有的海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）14%股权提供质押担保；公司全资子公司海徳资管与海
南银行签署了《保证合同》，为本次贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，且符合前述公司股东会决议融资担保额
度范围。
三、质押标的公司基本情况
（一）名称：海徳资产管理有限公司
（二）注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3号楼 1单元 203、204室
（三）法定代表人：蒲建平
（四）注册资本：472,127万元
（五）成立日期：2016年 7月 4日
（六）营业期限：2016年 7月 4日 至 无固定期限
（七）经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组
；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（八）与本公司关系：公司的全资子公司
（九）财务数据情况如下：
2025 年 12 月 31 日，经审计的总资产 106 亿元，总负债 50 亿元，所有者权益 56 亿元。2025 年度经审计的实现营业收入
6.5 亿元，净利润 4.7 亿元。
2026 年 3月 31 日，总资产 110 亿元，总负债 50 亿元，所有者权益 60 亿元；2026 年1-3 月实现营业收入 5.4 亿元，净利
润 4.5 亿元（未经审计）。
（十）被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《质押合同》（编号：A[龙华公质]字[2026]年[006]号）
出质人：海南海德资本管理股份有限公司
质权人：海南银行股份有限公司海口龙华支行
质押财产：公司所持有海徳资管 14%股权
被担保的主债权：主合同项下债权本金人民币 1.90亿元
质押担保范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管出质权利和实现债权、质权的费用（包括但
不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调査费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、
鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或加盖名章）并盖公章（或合同专用章）后生效
（二）《保证合同》（编号：A[龙华公保]字[2026]年[005]号）
保证人：海徳资产管理有限公司
债权人：海南银行股份有限公司海口龙华支行
被担保的主债权：主合同项下债权本金人民币 1.90亿元
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘
费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 262,590.88 万元，占公司最近一期经审计净资产（2025年 1
2月 31日经审计净资产 560,507.52万元）的 46.85%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、公司资产累计抵押、质押情况
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的 30%。公司抵押、质押的资产均用于
公司及其控股子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第十四次会议决议；
（二）公司 2024年年度股东会决议；
（三）相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0f5d2c9-f0e0-4108-bf76-7d4cc7a46ad2.PDF
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2026-05-13 20:27│海德股份（000567）：投资者关系活动记录表
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海德股份（000567）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/961975d9-8c97-4c2b-af53-00f7130b7cb5.PDF
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2026-05-07 15:57│海德股份（000567）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13 日（周三）14:30-17:00。届时，公司主要董事、高管将参
加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2025年度业绩、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、重大事项及可持续发展
等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e53deac5-fe8d-4c1d-8c4c-8674d1014b50.PDF
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2026-05-05 17:03
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