公司公告☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:39 │海南海药（000566）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-13 18:34 │海南海药（000566）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-25 20:44 │海南海药（000566）：海南海药关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 20:42 │海南海药（000566）：关于与新兴际华集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 │
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│2026-02-25 20:42 │海南海药（000566）：关于控股股东变更同业竞争承诺期限的公告 │
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│2026-02-25 20:42 │海南海药（000566）：关于累计诉讼、仲裁的公告 │
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│2026-02-25 20:41 │海南海药（000566）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-02-04 18:42 │海南海药（000566）：关于副总经理退休辞职的公告 │
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│2026-02-04 18:41 │海南海药（000566）：简式权益变动报告书（云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托） │
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│2026-02-04 18:41 │海南海药（000566）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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2026-03-13 18:39│海南海药（000566）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海南海药（000566）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0a6300eb-510e-41ed-8e26-ebcc2ed1a832.PDF
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2026-03-13 18:34│海南海药（000566）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：海南海药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京大成（海口
）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2026年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，
并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料
一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。公司第十一届董事会第三十一次会议于2026年 2月 25日审议通过了《关于召开 2026年第一次
临时股东会的议案》。公司于 2026 年 2 月 26 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上
海证券报》《证券日报》等媒体进行了相关公告，详细说明了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会
议登记事项等相关事项。本次股东会股权登记日为 2026年 3月 6日。
公司于2026年2月26日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网公告了本次股东会的有关议案。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 3月 13日下午 15:00，本次股东会现场会议于海南省海口市秀英区南海大道 192号海药工业园公司会议室召开。公司董
事长王建平主持了本次股东会。本次股东会网络投票时间为 2026年 3月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026年 3月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2026年 3月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律
、行政法规、规范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海南海药股份有限公司股东会议事规则
》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
通过现场投票的股东1人，代表股份2,520,418股，占公司有表决权股份总数的0.1943%。
本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1,681人，代表股份116,955,178股，占公司有表决权股份总数的9.
0148%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核
查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3.公司董事和高级管理人员
除张然董事、邵蓉董事、苗秀锋总会计师、王巍副总经理和殷海峰总工程师因工作原因未列席外，公司其他董事、董事会秘书和
高级管理人员现场或通过视频参会方式列席了本次会议。
4.本所律师
本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合有关法律行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对
本次股东会的议案进行审议、表决。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司第十一届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东会由董事会召集符合《公司法》《股东会规则》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》
2.00《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》
上述两议案均为关联交易议案，关联股东需回避表决。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并
根据深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现
场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共二项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》
关联股东海南华同实业有限公司对本关联交易议案依法回避表决，未参与该等议案的投票表决，亦未代理其他股东行使表决权，
其持有的有表决权股份数不计入该等议案有效表决权总数。
总表决情况：
同意79,417,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.4717%；反对26,291,335股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的22.0056%；弃权13,766,750股（其中，因未投票默认弃权12,826,840股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.5226%
。
中小股东总表决情况：
同意79,417,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4717%；反对26,291,335股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.0056%；弃权13,766,750股（其中，因未投票默认弃权12,826,840股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的11.5226%。
该项议案表决通过。
2.00 《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》
关联股东海南华同实业有限公司对本关联交易议案依法回避表决，未参与该等议案的投票表决，亦未代理其他股东行使表决权，
其持有的有表决权股份数不计入该等议案有效表决权总数。
总表决情况：
同意102,152,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.5008%；反对3,666,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.0692%；弃权13,656,150股（其中，因未投票默认弃权12,867,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4301%
。
中小股东总表决情况：
同意102,152,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5008%；反对3,666,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0692%；弃权13,656,150股（其中，因未投票默认弃权12,867,640股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的11.4301%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、关联股东回避表决情况的专项意见
经核查，本次股东会审议的各项关联交易议案，相关关联股东均已依法履行回避表决义务，不存在应回避而未回避、违规代理表
决或其他违反表决程序的情形，表决程序及表决结果真实、合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《海南海药股
份有限公司章程》《海南海药股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；涉及关联交易的
议案，关联股东已依法回避表决，会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e4842f16-5a0c-42fe-8f9c-1e40f4d71a62.PDF
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2026-02-25 20:44│海南海药（000566）：海南海药关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日
7、出席对象：
公司董事和高级管理人员
8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞 非累积投票提案 √
争履行期限的议案
2.00 关于公司与财务公司签订金融服务协议的 非累积投票提案 √
议案
上述议案已经公司 2026 年 2月 25 日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 2月 26 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本次股东会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。 议案 1 及议案 2 存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（
复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026 年 3月 09 日上午 9:00～12:00，下午 1:30～5:00。
4、联系方式：
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
联系人：王小素、曾文燕
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/a0bc85b1-68a7-4098-af6a-bd4a2e13c1a4.PDF
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2026-02-25 20:42│海南海药（000566）：关于与新兴际华集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
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海南海药（000566）：关于与新兴际华集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/7aabc9be-7c5c-46cb-b367-71bfc15008c8.PDF
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2026-02-25 20:42│海南海药（000566）：关于控股股东变更同业竞争承诺期限的公告
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海南海药（000566）：关于控股股东变更同业竞争承诺期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/16d0cdf0-9584-4fb7-a3c3-77351904ded6.PDF
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2026-02-25 20:42│海南海药（000566）：关于累计诉讼、仲裁的公告
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海南海药（000566）：关于累计诉讼、仲裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f069879b-0398-4071-94ed-82ce2e8c2758.PDF
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2026-02-25 20:41│海南海药（000566）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第三十一次会议于 2026 年 2月 25 日以通讯表决方式召开。本
次会议于 2026 年 2 月 8日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》
新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司变更同业竞争相关承诺的事项，不违反《上市公司监管指引第 4号——上市
公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，同意本次变更承诺事项，并将该议案提交公司股东会审议。
该议案关联董事王建平先生、封多佳先生、张然女士已回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，过半数独立董事同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东变更同业竞争承诺期限的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》
公司拟与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》， 服务内容包括存款、结算、综合授信等金融服务，协议有效期三
年。
该议案关联董事王建平先生、封多佳先生、张然女士已回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，过半数独立董事同意将本议案提交 董 事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 同 日
刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/22103d47-9e06-4740-8ec8-30aae4b8e291.PDF
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2026-02-04 18:42│海南海药（000566）：关于副总经理退休辞职的公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张晖女士的辞职报告，其因到龄退休申请辞去公司
副总经理职务。辞职后，张晖女士将不再担任海南海药股份有限公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，张晖女士现持有公司股份 365,372 股；张晖女士辞职后，其持有的公司股份将继续按照《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关规定进行管理。
张晖女士在职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对张晖女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9ed427fd-826f-4b49-9ec2-ab5522b58d37.PDF
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2026-02-04 18:41│海南海药（000566）：简式权益变动报告书（云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托）
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海南海药（000566）：简式权益变动报告书（云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2e23faf5-d3c8-40a0-83a1-09affb15d971.PDF
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2026-02-04 18:41│海南海药（000566）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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海南海药（000566）：关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b7f3ba32-d6ae-4b9b-ac95-9bc2044e03b8.PDF
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2026-01-30 20:58│海南海药（000566）：2025年度业绩预告
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海南海药（000566）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1ba19af8-d640-4bb3-919d-a2a06bb870c1.PDF
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2026-01-10 00:00│海南海药（000566）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股5%以上股东云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有海南海药股份有限公司（简称“本公司”）股份 68,295,512 股（占本公司总股本比例 5.26%）的股东云南国际信托有限公
司－聚利
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