公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 16:47 │渝三峡Ａ（000565）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-09-16 16:46 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-16 16:45 │渝三峡Ａ（000565）：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-16 16:45 │渝三峡Ａ（000565）：第十届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:12 │渝三峡Ａ（000565）：关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告 │
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│2025-09-08 19:11 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:10 │渝三峡Ａ（000565）：第十届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:09 │渝三峡Ａ（000565）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 19:09 │渝三峡Ａ（000565）：董事会审计与风险委员会工作细则 │
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│2025-09-08 19:09 │渝三峡Ａ（000565）：股东会议事规则 │
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2025-09-16 16:47│渝三峡Ａ（000565）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
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为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平，促进公司完善公司治理，助力上市公司高质量发展，在重庆证监局指导下，重
庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会。本次活动将于
2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资者可以登录“全景服务平台”参与互动交流。
届时，公司董事长秦彦平、财务总监郭志强、董事会秘书及总法律顾问曹芳将通过网络在线交流形式参加本次活动，与投资者进
行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/945fe631-1502-4d0b-8995-6afbf249bb1b.PDF
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2025-09-16 16:46│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2025年 9月 16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本
次董事会会议通知及相关文件已于 2025年 9月 12日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本
次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦
平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立
投资基金暨关联交易的进展公告》。
本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
本议案关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/53f8aa89-c02f-4913-ac54-754ed608d4ef.PDF
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2025-09-16 16:45│渝三峡Ａ（000565）：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3f11531d-3266-41fb-8e3f-f08103f3adf4.PDF
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2025-09-16 16:45│渝三峡Ａ（000565）：第十届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次监事会会议通知及相关文件已于 2025年 9月 12日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本
次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立
投资基金暨关联交易的进展公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第十届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ac1881be-71dd-41db-8b94-c9ca2c60d29d.PDF
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2025-09-08 19:12│渝三峡Ａ（000565）：关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9月 8日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订〈公司
章程〉的议案》、第十届监事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况
公告如下：
一、变更经营范围的情况
因业务发展需要，公司拟调整经营范围，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对公司原经营范围进行相应修改
，并同步修订《公司章程》。详见本公告附件《章程修订对比表》。最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准。
二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法
规、规范性条例的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事及监事会办公室，周勇不再担任监事会主席，监事会的职
权由董事会审计与风险委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事
规则》进行相应修订，同时也修订部分议事规则及相关制度。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的
要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东
的利益。
三、其他事项
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府
有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之
日止。上述修订最终以市场监督管理局备案版本为准。
本次《公司章程》及其附件的修订，尚须经公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/edf57dcf-f31b-4dbd-9c9c-23b5f9c10cc2.PDF
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2025-09-08 19:11│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于 2025年 9月 8日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。
具体详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并同步修订其工作细则。具体详见公司同日披露的《董事会审计与风险委员会工
作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会战略与 ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/69f03ccb-df5c-4ccd-9c50-15d68343d648.PDF
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2025-09-08 19:10│渝三峡Ａ（000565）：第十届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十四次会议于2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事及监事会办公室，周勇不
再担任监事会主席，现任监事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事
、监事会相关制度、规定相应废止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/506afd8f-7677-4f58-bb2d-916e6acbde60.PDF
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2025-09-08 19:09│渝三峡Ａ（000565）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本
次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月24日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交
易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月18日（星期四）。
7.会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2025年9月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案：
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉 √
的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉 √
的议案》
4.00 《关于取消监事会的议案》 √
上述议案 1、2、3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
（二）提案披露情况：
上述提案经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于同日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
2.登记时间：2025年9月23日（星期二）:9:00—11:00,14:00-17:00 ;
3.登记地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）证券与投资部。
4.会议联系方式
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）
联系人：王正一、万艳秋、盛誉
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第二十二次会议决议
2.公司第十届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/291f234c-30d7-4f49-aa6d-cc2d2afa2354.PDF
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2025-09-08 19:09│渝三峡Ａ（000565）：董事会审计与风险委员会工作细则
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渝三峡Ａ（000565）：董事会审计与风险委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3ca34ab0-92df-4ece-a8aa-5adcdea49568.PDF
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2025-09-08 19:09│渝三峡Ａ（000565）：股东会议事规则
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渝三峡Ａ（000565）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c815895d-7fb2-4b48-8854-688b606f97e1.PDF
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2025-09-08 19:09│渝三峡Ａ（000565）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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（经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制度本工作细则。第二条 薪酬与
考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程
、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负
责人）、董事会秘书及总法律顾问。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三人构成，全部由外部董事担任，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条
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