公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:05 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-008：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告 │
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│2026-03-27 19:22 │渝三峡Ａ（000565）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2026-03-27 19:22 │渝三峡Ａ（000565）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2026-03-27 19:22 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-007：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-03-27 16:30 │渝三峡Ａ（000565）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-16 21:07 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-003：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-16 21:07 │渝三峡Ａ（000565）：独立董事提名人声明与承诺 (瞿伦君) │
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│2026-03-16 21:07 │渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（瞿伦君│
│ │） │
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│2026-03-16 21:07 │渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (严长云) │
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│2026-03-16 21:07 │渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (汪青松) │
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2026-03-30 16:05│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-008：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-008：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6ab39f5a-05d3-4c8c-b4da-eb871e982e85.PDF
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2026-03-27 19:22│渝三峡Ａ（000565）：简式权益变动报告书（转让方）
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渝三峡Ａ（000565）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f6db4946-3803-4ec9-b032-b7a9a7143f2b.PDF
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2026-03-27 19:22│渝三峡Ａ（000565）：简式权益变动报告书（受让方）
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渝三峡Ａ（000565）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/353a8044-cc6a-4f28-96bd-fa3228b0b3a9.PDF
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2026-03-27 19:22│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-007：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-007：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2eff10c5-8a87-406f-bd48-762ed0c756a3.PDF
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2026-03-27 16:30│渝三峡Ａ（000565）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）于2026年03月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。本次股
东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年04月02日下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年04月02日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年04月02日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年03月27日。
7.会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年03月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 累积投票提案 应选人数（5）
非独立董事的议案》 人
1.01 选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事的议案》 人
2.01 选举严长云为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、本次提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等的相关规定，本次提案均采用累积投票制进行逐项表决。本次股东会应选举非独立董事5人、独立董事 3人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性已报深圳证券交易所备案审核无异议。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、上述提案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
2.登记时间：2026年4月1日：9:00—11:00,14:00-17:00 ;
3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼二楼董事会办公室
4.会议联系方式
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）
联系人：王正一、刘芯彤
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e79f2083-7ad4-4f04-b9ef-0249da8f271f.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-003：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届选举情况
鉴于重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2026年
3月 16日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关
于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票方式进行逐项
表决。
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名
。
公司董事会提名委员会对公司第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查，认为第十一届董事会董事候选人符合
相关法律法规规定的董事任职资格。公司董事会同意提名秦彦平、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事
候选人（简历附后）；同意提名严长云、汪青松、瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。第十一届董事会任期
自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事薪酬为 5万元/人/年（税前）。
严长云为会计专业人士、汪青松为法律专业人士、瞿伦君为材料学专业人士，三名独立董事候选人均尚未取得独立董事培训证明
，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。各独立董事候选人的任职资格经深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
公司于 2026年 3月 16日召开第十四届第三次职工代表大会，选举周勇为公司第十一届董事会职工董事，具体内容详见公司同日
披露的《关于选举产生职工董事的公告》。周勇将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 8名董事共同组成公司第十一届董事
会，任期一致。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事
的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。
为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1.公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2.公司董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/21bdd982-b64c-458a-9581-6228b57da1d9.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：独立董事提名人声明与承诺 (瞿伦君)
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渝三峡Ａ（000565）：独立董事提名人声明与承诺 (瞿伦君)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0655c13c-a2a2-4830-af9e-cb2cdb2feff3.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（瞿伦君）
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渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（瞿伦君）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0cedbe35-f5a9-4b75-b25b-c436a72d66f6.pdf
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (严长云)
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渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (严长云)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a02a23dc-6e37-4755-8fd0-d6757611da92.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (汪青松)
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渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (汪青松)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4976ea53-587b-446b-85ae-81ee6ce3f695.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：独立董事提名人声明与承诺（严长云）
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渝三峡Ａ（000565）：独立董事提名人声明与承诺（严长云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e59c1deb-1e84-4c09-8c82-a87c404d7fe0.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：独立董事提名人声明与承诺 (汪青松)
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渝三峡Ａ（000565）：独立董事提名人声明与承诺 (汪青松)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2787e7c9-de6c-4aa2-b3b0-82228e2f0629.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-004：关于选举产生职工董事的公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-004：关于选举产生职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8bebf873-a6e5-41b3-aa71-72d3df455f05.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-005：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 02日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 27日
7、出席对象：
（1）于 2026年 3月 27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 累积投票提案 应选人数（5）
非独立董事的议案》 人
1.01 选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事的议案》 人
2.01 选举严长云为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、本次提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等的相关规定，本次提案均采用累积投票制进行逐项表决。本次股东会应选举非独立董事5人、独立董事 3人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可对选举独立董事的议案进行表决
。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。。
2、登记时间：2026年 4月 1日（星期一）：9：00-11：00，14：00-17：00；
3、登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼二楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路 288号（德感工业园区）
联系人：王正一、刘芯彤
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
5、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8d92e47e-6fe8-4e57-97ef-9d4d2fb20aa6.PDF
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2026-03-16 21:07│渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (瞿伦君)
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渝三峡Ａ（000565）：独立董事候选人声明与承诺 (瞿伦君)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/669b01b0-4bed-4297-8e0b-e1e06e2959b2.PDF
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