公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:06 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │渝三峡Ａ（000565）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │渝三峡Ａ（000565）：关于补缴税款的公告 │
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│2025-10-24 18:31 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:27 │渝三峡Ａ（000565）：关于拟处置部分北陆药业股票的公告 │
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│2025-10-22 15:42 │渝三峡Ａ（000565）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │渝三峡Ａ（000565）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-24 17:19 │渝三峡Ａ（000565）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-24 17:15 │渝三峡Ａ（000565）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 19:29 │渝三峡Ａ（000565）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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2025-10-28 16:06│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025年 10 月 20日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《2025 年第三季度报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2025年第三季度报告》（公
告编号：2025-065）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第二十五次会议决议
2.公司第十届董事会审计与风险委员会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a4397021-8962-4c6d-b62b-06e79b3488cf.PDF
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2025-10-28 16:04│渝三峡Ａ（000565）：2025年三季度报告
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渝三峡Ａ（000565）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2e6e84e3-288f-4ad8-854c-de62979686a9.PDF
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2025-10-27 16:02│渝三峡Ａ（000565）：关于补缴税款的公告
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一、基本情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）按照国家税务总局重庆市江津区税务局德感税务所要求，对纳税义务履行情况
、扣缴义务履行情况开展自查。经自查确认，公司对税收优惠政策的适用条件理解有偏差，需补缴享受的重点群体退役士兵就业税收
优惠税款及滞纳金共计 240.78万元。
截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，主管税务部门未对该事项予以处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2025年当期损益，预计将减少公司 2025年度归属于上市公司股东的净
利润 240.78万元，最终以公司 2025年度经审计的财务报表为准。
公司董事会、管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司管理，加强税务等专业知识培训和学习，强化责任意识，切实维护公
司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/04dc14c5-d3f3-42f0-a84d-d50154c5e60a.PDF
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2025-10-24 18:31│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025年 10 月 23日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体
董事一致同意，豁免了本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于拟处置部分北陆药业股
票的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7476ee36-2b79-4974-a466-0be1143f6a6c.PDF
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2025-10-24 18:27│渝三峡Ａ（000565）：关于拟处置部分北陆药业股票的公告
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一、交易概述
为提高资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》，同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式
、大宗交易方式或两者相结合的方式，自北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）减持计划预披露公告之日起的 15个
交易日后的 3个月内出售不超过 1,000万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进
行除权处理）北陆药业股票，拟处置北陆药业股票总数占北陆药业总股本的 1.78%。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次处置部分北陆药业股票的具体交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，预计本次交易不会超过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开股东
会进行审议。
公司董事会授权公司管理层办理本次处置部分股票相关事宜。
二、本次处置部分股票的安排
1.股票来源：北陆药业首次公开发行前已发行的股份、北陆药业以资本公积金转增股本取得的股份及公司后续买入的股份。截至
本公告披露日，公司合计持有北陆药业 37,465,700股股票。
2.交易方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式。
3.交易时间：将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起 15 个交易日之后 3个月内进行（中国证监会、深圳证券交易所相关
法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
4.交易数量：不超过 1,000万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权
处理）北陆药业股票。其中，自北陆药业减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3个月内公司通过集中竞价交易的股份总数不
超过北陆药业总股本的 1%；通过大宗交易方式交易的股份总数不超过北陆药业总股本的 2%。
5.交易价格：根据处置股票时市场价格及交易方式确定。
三、本次处置部分股票对公司的影响
由于证券市场股价波动无法预测，目前尚无法确切估计本事项对公司业绩的具体影响，公司将根据本次处置部分北陆药业股票事
项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次处置部分北陆药业股票事项的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/60e4bc45-5180-45ba-a727-a901fe38a2ac.PDF
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2025-10-22 15:42│渝三峡Ａ（000565）：关于证券事务代表辞职的公告
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近日，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表万艳秋提交的书面辞职报告。万艳秋由于个人
原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露
日，万艳秋未持有公司股份。
公司董事会对万艳秋在职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/894f6d5d-b370-4f5d-81f0-2ec902eefa41.PDF
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2025-09-30 00:00│渝三峡Ａ（000565）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、本次变更的基本情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9月 8日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次
会议，于 2025 年 9 月 24日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于取消监事会
的议案》。具体内容详见公司于 2025年 9月 9日、2025年 9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第
二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《关于变更
经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025
-058）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、换发的《营业执照》基本信息
名称：重庆三峡油漆股份有限公司
统一社会信用代码：9150000020313093X8
注册资本：肆亿叁仟叁佰伍拾玖万贰仟贰佰贰拾元整
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1992年 06月 22日
法定代表人：秦彦平
住所：重庆市江津区德感工业园区
经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；工程塑料及
合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑
材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；喷涂加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；节能管理服务；环保咨询服务；余热发电关键技术研
发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新
型金属功能材料销售；电子专用材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
三、备查文件
重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/82917547-34e5-4157-b980-f0b04b68857d.PDF
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2025-09-24 17:19│渝三峡Ａ（000565）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年 9月 24日（星期三）14:00。网络投票时间：2025年 9月 24日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 9月 24日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
会 议 出 现场 网络 合计
席情况 人 代 表 股 份 占公司 人 代表股份 占公司 人 代 表 股 份 占公司有
数 数（股） 有表决 数 数（股） 有表决 数 数（股） 表决权股
权股份 权股份 份总数比
总数比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）
1.总体出 1 175,808,982 40.5471 431 2,553,103 0.5888 432 178,362,085 41.1359
席情况
2. 持 股 0 0 0 431 2,553,103 0.5888 431 2,553,103 0.5888
5%以 下
中 小 股
东 出 席
情况
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 177,372,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4454％；反对 898,250股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5036％；弃权 90,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0510％。
中小股东总表决情况：
同意 1,563,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2569％；反对 898,250股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.1827％；弃权 90,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.5604％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 177,339,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4264％；反对 886,350 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4969％；弃权136,700股（其中，因未投票默认弃权 41,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0766％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,530,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9292％；反对 886,350股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的34.7166％；弃权 136,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.3543％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 177,345,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4298％；反对 881,850 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4944％；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权 40,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,536,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1681％；反对 881,850股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的34.5403％；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.2916％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4.00 《关于取消监事会的议案》
总表决情况：
同意 177,312,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4113％；反对 907,250 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5087％；弃权142,800股（其中，因未投票默认弃权 40,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,503,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8716％；反对 907,250股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的35.5352％；弃权 142,800 股（其中，因未投票默认弃权 40,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.5932％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
（二）律师姓名：李小玲、余雷
（三）结论性意见：国浩律师（重庆）事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序《公司法》《股东会规则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决
结果以及形成的会议决议均合法、有效。
五、备查文件
（一）公司 2025年第三次临时股东会决议；
（二）国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/7519f516-6afc-4b68-8a4e-9069773ef954.PDF
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2025-09-24 17:15│渝三峡Ａ（000565）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：重庆三峡油漆股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第25
001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2025 年 9 月 24 日召开的 20
25 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及
《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、会议
召集人资格和出席会议人员资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2025 年 9月 8日，贵公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
2025年9月9日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。《股东会通知》中就本次股东会的届次、召集人、召开
的日期、时间、地点、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项予以明确，符合《
公司法》《股东会规则》等相关规定和《公司章程》的规定。
2025年9月19日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2025 年第三次临时股东会的提示性公告》。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关规定和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开程序
经本所律师核查，贵公司本次股东会现场会议召开的时间和网络投票时间的实际时间、地点、方式及审议的议案等与《股东会通
知》中所公告的一致，会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、召集人资格与出席本次股东会人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等相关规定和《公司章程》的规定，本次股东会召集人的
资格合法、有效。
（二）出席本次股东会的人员资格
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，出席本次股东会的股东（或股东代理人）43
2 人，代表股份 178,362,085 股，占公司有表决权股份总数的 41.1359％，均为 2025 年 9 月 18 日（股权登记日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
在出席本次股东会的股东中，出席现场会议股东 1 人，代表股份175,808,982 股，占公司有表决权股份总数的 40.5471％；通
过网络投票的股东 431 人，代表股份 2,553,103 股，占公司有表决权股份总数的0.5888％。其中，中小股东出席的总体情况：通过
现场和网络投票的中小股东 431 人，代表股份 2,553,103 股，占公司有表决权股份总数的0.5888％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股
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