公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:32 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 18:49 │渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:49 │渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-19 08:02 │渝三峡Ａ（000565）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-05-18 15:32 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-14 17:38 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-05 15:42 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 17:48 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 17:47 │渝三峡Ａ（000565）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 16:27 │渝三峡Ａ（000565）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-21 18:32│渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000565，证券简称：渝三峡 A）连续 3 个交易日内（2025
年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20日、2025 年 5 月 21 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了全面自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，确认公司及
公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司主要从事涂料的生产与销售。公司已于 2025 年 4 月 25 日披露《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》。敬请投
资者关注上述报告，了解公司相关经营情况及财务数据，合理判断公司价值。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1c065b67-54d6-45e4-84b5-9d320ce2f049.PDF
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2025-05-20 18:49│渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025
年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午3:00。
3.现场会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长秦彦平。
6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定召开 2024 年年度股东会。召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席现场会议及网络投票股东情况
会 议 出 现场 网络 合计
席情况 人 代 表 股 份 占 公 司 人数 代 表 股 占 公 司 人 代表股份 占公司有
数 数（股） 有 表 决 份 数 有 表 决 数 数（股） 表决权股
权 股 份 （股） 权 股 份 份总数比
总 数 比 总 数 比 例（%）
例（%） 例（%）
1.总体 1 175,808,9 40.5471 580 1,595,7 0.3680 581 177,404,6 40.9151
出席情 82 00 82
况
2.持股 0 0 0 580 1,595,7 0.3680 580 1,595,700 0.3680
5%以下 00
中小股
东出席
情况
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
提案 1.00《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 176,934,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7350％；反对 396,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2234％；弃权 73,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0415％。
中小股东总表决情况：
同意 1,125,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5396％；反对 396,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的24.8418％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6187％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 176,930,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7330％；反对 401,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2260％；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意 1,122,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3140％；反对 401,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.1300％；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.5560％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 176,918,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7261％；反对 411,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2319％；弃权 74,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意 1,109,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5494％；反对 411,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.7818％；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.6688％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00《2024 年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 176,917,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7255％；反对 414,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2335％；弃权 72,600股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意 1,108,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4867％；反对 414,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.9635％；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.5497％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 176,916,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7247％；反对 417,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2351％；弃权 71,300股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 1,107,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3927％；反对 417,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的26.1390％；弃权 71,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4683％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 176,908,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7205％；反对 418,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2357％；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438％。
中小股东总表决情况：
同意 1,099,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9290％；反对 418,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的26.2017％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.8693％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
2.律师姓名：陈庆 李小玲
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本
次股东会的表决程序、方式和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年年度股东会决议；
2.国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年年度股东会会议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/318a66e8-8855-4bad-82d4-8cdc6783136e.PDF
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2025-05-20 18:49│渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会的法律意见书
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渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7d7e9fee-ee91-4e06-9b0e-92859a20802d.PDF
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2025-05-19 08:02│渝三峡Ａ（000565）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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本公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东会的有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务
规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月20日上
午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。
5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
7.出席对象：
（1）于2025年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案：
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《 2024 年度财务决算报告及 √
2025 年度财务预算报告》
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于确认 2024 年度公司董事、 √
监事、高级管理人员薪酬的议案》
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事作 2024 年度述职报告。
（二）提案披露情况：
上述提案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2025年4月25日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、邮寄、邮箱、电话方式登记。
2.登记时间：2025年4月25日—2025年5月19日17:00之前。
3.登记地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）证券与投资部（董事会办公室）。
4.会议联系方式
联系人：万艳秋、盛誉
电话：023-47265990
传真：023-47262511
电子邮箱：sxyq000565@163.com
5.登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6.现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十八次会议决议；
2.公司第十届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7d1d4f5a-d8ed-46a8-acda-e0ac128e9144.PDF
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2025-05-18 15:32│渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000565，证券简称：渝三峡 A）连续 2 个交易日内（2025
年 5 月 15 日、2025 年 5 月 16 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了全面自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，确认公司及
公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司主要从事涂料的生产与销售。公司已于 2025 年 4 月 25 日披露《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》。敬请投
资者关注上述报告，了解公司相关经营情况及财务数据，合理判断公司价值。目前公司股票短期内涨幅较大，敬请广大投资者注意交
易风险，理性决策。
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