公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 21:37 │供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告 │
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│2026-02-06 21:36 │供销大集（000564）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 21:36 │供销大集（000564）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-06 20:47 │供销大集（000564）：2025年度业绩预告（更正后） │
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│2026-02-06 20:45 │供销大集（000564）：更正公告 │
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│2026-02-04 17:10 │供销大集（000564）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2026-01-30 17:23 │供销大集（000564）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:35 │供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-13 17:12 │供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │供销大集（000564）：关于公司与控股子公司互保的进展公告 │
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2026-02-06 21:37│供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告
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供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/49f01677-765d-49c9-83f1-cc13431a1e25.PDF
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2026-02-06 21:36│供销大集（000564）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
㈠股东会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会。
㈡股东会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决
定召开 2026年第一次临时股东会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
1.现场会议日期、时间：2026年 2月 27日 14:50
2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 2 月 27 日09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2026年 2月 24日。
㈦出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016 重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海
旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经
营管理的相关权利，详见 2016年 2月 2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行
投票。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执
行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
2.公司董事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层第一会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60% √
股权的议案
上述议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见 2026 年 2 月 7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2026年 2月 25日 9:00—12:00，14:00—17:00
㈢登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层洽谈室。
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证和法定代表人依法出具的授权委托书到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授
权委托书到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：010-59338314、029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层
邮政编码：100052
信函请注明“股东会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.投票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需
按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十一届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/113ca2d3-4d23-4bae-9cb5-504d44fe0747.PDF
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2026-02-06 21:36│供销大集（000564）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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供销大集（000564）：第十一届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c60a8114-1473-4a46-8596-6e8f0250c6e1.PDF
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2026-02-06 20:47│供销大集（000564）：2025年度业绩预告（更正后）
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一、本期业绩预计情况
㈠ 业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
㈡ 业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：190,000.00万元 –130,000.00万元 亏损：132,367.65万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：110,000.00万元 -60,000.00万元 亏损：77,620.35万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1052元/股 - 0.0720元/股 亏损：0.0694元/股
营业收入 165,000.00万元-195,000.00万元 142,367.78万元
扣除后营业收入 155,000.00万元 -190,000.00万元 135,006.35万元
注：2025 年 4 月，公司完成收购北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）51%股权的工商变更登记手续。
商业发展公司为公司同一控制下的关联方企业，根据企业会计准则相关规定，公司需对上年同期数进行追溯调整，上表中上期数为追
溯调整前数据。追溯后的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报数据为准。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截止目前公司与会计师事
务所对本报告期业绩预告数据内容不存在分歧，2025年度具体数据请以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司持续推动商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业协同发展。其中，商业运营板块紧扣“模式创新+调改升级”主线，整体
出租率稳步提升；商贸物流板块围绕“降本增效+业态创新”精准发力，降本增效实现突破；商品贸易板块紧扣市场需求拓展业务布
局。本报告期，营收保持平稳，期间费用同比优化下降，公司经营发展格局持续向好。但受商业地产市场持续低迷、租金水平较往年
下滑的影响，导致投资性房地产公允价值大幅下跌，相关变动损失较上期增加；同时公司对存在减值迹象的存货、商誉及其他长期资
产计提的资产减值金额较上期增加，导致本报告期公司利润仍处于亏损状态。
本报告期公司非经常性损益主要为投资性房地产公允价值变动产生的损失、政府补助、持有交易性金融资产公允价值变动损益、
债务重组收益等。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体数据以公司最终披露的经审计的 2025年财务报告为准
。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/23738ef5-b7ea-4a30-b65b-15e568f64639.PDF
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2026-02-06 20:45│供销大集（000564）：更正公告
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供销大集集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 1月 31日发布的《2025年度业绩预告》，因工作人员失误，个别
数据存在错误，具体更正如下：
基本每股收益，更正前为“亏损：0.0152元/股 - 0.0720元/股”，更正后为“亏损：0.1052元/股 - 0.0720元/股”。
除上述更正内容外，该公告其他内容不变。今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，避免披露错误，提高信息
披露质量。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/d2adecff-9c74-4796-a64e-24971e8b6d50.PDF
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2026-02-04 17:10│供销大集（000564）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
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供销大集（000564）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/36503e9f-91ad-40ff-9bd1-25cb59cf5acd.PDF
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2026-01-30 17:23│供销大集（000564）：2025年度业绩预告
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供销大集（000564）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/63a5fd36-cee6-478f-8814-efd3e99c453e.PDF
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2026-01-28 18:35│供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十五次会议、2025 年第三次临时股东会审
议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》，股东会批准公司在年度互保额度 43亿元（包括现有互保、原有互保的展期
或者续保及新增互保）范围内将公司对子公司担保由 9.9 亿元调整为 2.1亿元，子公司对公司担保由 5亿元调整为 2.7亿元，子公
司对子公司担保由 28.1亿元调整为 38.2 亿元。股东会同意授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的
互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025
年第三次临时股东会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。详见公司 2025 年 9 月26 日《第十一届董事会第十
五次会议决议公告》《关于申请调整与控股子公司互保额度的公告》、2025年 10月 16日《2025年第三次临时股东大会决议公告》
根据业务需要，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“北京新合作”）为其子公司贵阳星悦茂商业有限公司
（以下简称“贵阳星悦茂”）的银行借款提供担保并签署了相关担保合同，详见 2025年 9月 3日《关于向供销商贸物流（怀化）有
限公司与贵阳星悦茂商业有限公司提供担保的公告》。
近日，贵阳星悦茂借款提款 5,000万元，本次借款提款后，贵阳星悦茂在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行的借款本金余
额为 10,950.00万元，北京新合作为贵阳星悦茂提供的实际担保金额为 10,950.00万元。
二、相关意见
本次实际担保金额增加系履行已签署的借款合同及担保合同，不涉及新签署借款合同及担保合同。贵阳星悦茂为公司控股子公司
北京新合作的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，并对其债务偿还能力有充分的了解，担保额度的风险处于可控范围之内
。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截至 2022年 4月 24日，已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家
子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债
务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。2.截至 2026年 1月 27日，供销大集及控股子公司的担保
业务情况如下：
担保分类 担保协议情况 实际发生担保情况
协议金额 占公司 2024年经审 担保金额 占公司 2024年经审
（万元） 计归属于上市公司股 （万元） 计归属于上市公司股
东的净资产的比例 东的净资产的比例
公司对控股子公司的担保 800.00 0.05% 0 0
控股子公司之间的担保 265,040.00 17.19% 103,036.76 6.68%
控股子公司对公司的担保 9,000.00 0.58% 2,000.00 0.13%
合计 274,840.00 17.83% 105,036.76 6.81%
3.截至 2025年 9月 30日，公司控股子公司的商业开发项目按行业经营惯例为项目客户办理按揭贷款提供担保合计 4,726.17万
元。
4.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/01ea8440-679a-4581-a1b6-86190d350dd1.PDF
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2026-01-13 17:12│供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告
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供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bf9e37bf-870f-4515-9729-414d75cb835f.PDF
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2026-01-10 00:00│供销大集（000564）：关于公司与控股子公司互保的进展公告
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供销大集（000564）：关于公司与控股子公司互保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/509ff305-90e2-4f45-9d85-c08ccdd9f090.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：威海集采集配商贸物流有限责任公司审计报告
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供销大集（000564）：威海集采集配商贸物流有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/75f69c10-5b28-4728-add5-6af1e74feb62.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：公安县供销商贸物流有限公司审计报告
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供销大集（000564）：公安县供销商贸物流有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f59dd4c3-bf38-4f89-bf1e-fbb7af20431d.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对公安县供销商贸物流有限公司增资扩股涉及的公
│安县供销...
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供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对公安县供销商贸物流有限公司增资扩股涉及的公安县供销...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/09ba50fb-5559-4061-a534-b0af5a4f55c9.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对威海集采集配商贸物流有限责任公司增资扩股所
│涉及的威...
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供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对威海集采集配商贸物流有限责任公司增资扩股所涉及的威...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ef8187f7-85e7-4b02-bada-e2bf18ff3144.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告
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供销大集（000564）：关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/003b22ee-0eb3-471b-9c39-8364d8754c18.PDF
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2025-12-30 17:51│供销大集（000564）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年 12月 30日召开。会议通知于 2025年
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