公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 09:16 │供销大集（000564）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:41 │供销大集（000564）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:41 │供销大集（000564）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:41 │供销大集（000564）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:41 │供销大集（000564）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:40 │供销大集（000564）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:40 │供销大集（000564）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:40 │供销大集（000564）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:40 │供销大集（000564）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 22:40 │供销大集（000564）：监事会决议公告 │
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2025-04-29 09:16│供销大集（000564）：2024年年度报告
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供销大集（000564）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9411394a-1a0a-4e27-bacc-7e0dd800b2ce.pdf
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2025-04-28 22:41│供销大集（000564）：2025年一季度报告
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供销大集（000564）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a77c6b4-f6ed-4951-9cac-6e0525a36253.PDF
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2025-04-28 22:41│供销大集（000564）：2024年年度报告
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供销大集（000564）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c9369a13-b9a7-4d85-ace0-df7beb60b321.PDF
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2025-04-28 22:41│供销大集（000564）：2024年年度报告摘要
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供销大集（000564）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5c92a41-6fc5-4982-9174-8eb46f3b06cd.PDF
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2025-04-28 22:41│供销大集（000564）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日召开。
会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2024 年董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
《2024 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈡审议通过《2024 年总裁工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
㈢审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总
体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制有效性出具了标准无保留意见的内部控
制审计报告。《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http:
//www.cninfo.com.cn）。
㈣审议通过《2024 年度社会责任报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《2024 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈤审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈥审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司 2024 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。
㈦审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依
法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，为保障供销大集及其控股子公司经营发展需
求、拓展开发增量业务、优化债务结构等，申请与各金融及非金融机构融资授信额度 50 亿元。
会议同意提请 2024 年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 50 亿元（本额度包括但
不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定
资产融资、商圈贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定
代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合
同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2024 年年度股东大会审议
通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
㈧审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈨审议通过《2024 年年度报告和摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
详见公司今日《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），《2024 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（
网址：http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
详见公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。
（十一）逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中：
1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2025年度日常关联交易预计》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审
议。
2.审议通过《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2025 年度日常关联交易预计》
表决结果：关联董事徐序回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
公司第十一届董事会独立董事专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将
该议案提交公司董事会审议。
详见公司今日《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
（十二）审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。
（十三）审议通过《关于对独立董事 2024 年度独立性评估的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.c
n)。
（十四）审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见公司今日《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任
保险的公告》（公告编号：2025-019）。
（十五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：独立董事杨钧、李丽、李学永回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等文件及《公司章程》等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的
重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性
，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，独立董事津贴自第十一届董事会
独立董事产生之日起从每人每年税前人民币 10万元调整为 12万元。
（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
（十七）其他
2024 年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e931eb6-561f-47d3-a68e-0726bd68696a.PDF
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2025-04-28 22:40│供销大集（000564）：2024年年度审计报告
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供销大集（000564）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0c6d511-9012-4106-8cc7-c8cecea35e43.PDF
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2025-04-28 22:40│供销大集（000564）：内部控制审计报告
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供销大集（000564）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/12bf1b92-8147-48a7-8ff0-4de46e64cd1b.PDF
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2025-04-28 22:40│供销大集（000564）：年度关联方资金占用专项审计报告
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供销大集（000564）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/330a53e7-fdce-42aa-b854-c92d77a81e17.PDF
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2025-04-28 22:40│供销大集（000564）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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供销大集（000564）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fa4e30e2-4704-41de-a7e8-58ab3ef3b63b.PDF
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2025-04-28 22:40│供销大集（000564）：监事会决议公告
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供销大集（000564）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/777a48bd-ac82-41db-b14c-f746addaa54e.PDF
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2025-04-28 22:39│供销大集（000564）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召
开 2024 年年度股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
1.现场会议日期、时间：2025 年 6 月 19 日 14:50
2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日：2025 年 6 月 16 日
㈦出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016 重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京
海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司
经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托
进行投票。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执
行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年董事会工作报告 √
2.00 2024年监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 关于申请融资授信额度的议案 √
6.00 2024年年度报告和摘要 √
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
8.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 √
8.01 关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联 √
方2025年度日常关联交易预计
8.02 关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方 √
2025年度日常关联交易预计
9.00 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案 √
10.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
上述议案 8.00 涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对议案 8.01 回避表决，不可接受
其他股东对此议案委托进行投票，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人对议案 8.02 回避表决，不可接受其他股东对此议
案委托进行投票。
另外，会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn
)。
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2025 年 6 月 17 日 9:00—12:00，14:00—17:00
㈢登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层洽谈室。
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D座 14 层
邮政编码：100052
信函请注明“股东大会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.投票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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