公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:57 │陕国投Ａ（000563）：2025年三季度分红派息实施公告 │
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│2025-11-26 18:26 │陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票申请获深交所受理的公告 │
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│2025-11-26 18:26 │陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-11-26 18:25 │陕国投Ａ（000563）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-11-26 18:25 │陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-11-26 18:25 │陕国投Ａ（000563）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2025-11-26 18:25 │陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-11-21 19:22 │陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票事项获得国家金融监督管理总局陕西监管局批复的公 │
│ │告 │
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│2025-10-27 18:52 │陕国投Ａ（000563）：关于2025年三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-27 18:51 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十一次会议决议公告 │
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2025-12-08 18:57│陕国投Ａ（000563）：2025年三季度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1. 2025年 4月 9 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东会
决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2. 2025 年 10 月 24 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2025年三季度利润分配预案》，方案的具体内容
为：以 2025年 9月末总股本5,113,970,358股为基数，按每 10股派发现金红利 0.20元（含税）。本次利润分配预案符合 2025年中
期分红条件，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
上述《2024年度股东大会决议公告》（2025-46）、《第十届董事会第三十一次会议决议公告》（2025-72）和《关于 2025年三
季度利润分配预案的公告》（2025-74）刊登于 2025年 4月 10日和 2025年 10月 28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若公司股本总额发生变动，将按照变动后的股本为基数实施，保持分
红总额不变。
4. 本次实施的分配方案与股东会授权董事会决策并审议通过的分配方案是一致的。
5. 本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2025年三季度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本公司 2025年三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 5,113,970,358股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.1
8元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 5,113,970,358股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2025年 12月 15日
2. 除权除息日：2025年 12月 16日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 12月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025年 12月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 5,113,970,358股，按此摊薄计算，2025年三季度每股收益仍为 0.1948元/股
。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 2710董事会办公室
咨询联系人：高倩
咨询电话：（029）85790607
传真电话：（029）68210784
九、备查文件
1．公司 2024年度股东大会决议公告；
2. 公司第十届董事会第三十一次会议决议公告；
3．中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0716efaf-cf1b-423c-bd96-8b95a04feb8e.PDF
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2025-11-26 18:26│陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票申请获深交所受理的公告
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2025 年 11 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕234 号）。深交所对公司报送
的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需经深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，且以前述监
管机构最终审批通过的方案为准。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f6b171fc-e8c3-4771-b2fe-9b15f48b0bdf.PDF
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2025-11-26 18:26│陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/77f147c9-0d0c-4ab1-9321-033487f10644.PDF
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2025-11-26 18:25│陕国投Ａ（000563）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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陕国投Ａ（000563）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0c585975-8ac4-42c6-928c-7ab10cd28866.PDF
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2025-11-26 18:25│陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/661a642a-09c2-4466-9f81-d2be6d993fc3.PDF
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2025-11-26 18:25│陕国投Ａ（000563）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2792c21a-ae3b-4c81-b1d2-0e49a1319d67.PDF
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2025-11-26 18:25│陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ae024498-33eb-499c-86c7-8141af1997de.PDF
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2025-11-21 19:22│陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票事项获得国家金融监督管理总局陕西监管局批复的公告
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2025年 11月 20日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于陕西省国
际信托股份有限公司向特定对象发行 A股股票方案的批复》（陕金监复〔2025〕299号），同意公司向特定对象发行 A股股票方案，
即向特定对象发行股票不超过 15.34亿股（含本数），募集资金总额不超过 38 亿元，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充
公司资本金。
公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，且以
前述监管机构最终审批通过的方案为准。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/416e5d5f-768a-4709-b490-7c58928fdc9b.PDF
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2025-10-27 18:52│陕国投Ａ（000563）：关于2025年三季度利润分配预案的公告
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第十届董事会第三十一次会议和第九届监事会第
五十二次会议，审议通过了《2025年三季度利润分配预案》。现将公司 2025年三季度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度母公司实现净利润为 993,597,307.50元；截至 2025年
9月 30日，母公司资产负债表未分配利润 5,416,418,562.68元。
鉴于公司经营状况稳定，综合考虑 2025年前三季度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳
定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1.提取 10%的法定公积金 99,359,730.75元；
2.提取 5%的信托赔偿准备金 49,679,865.38元；
3.提取一般风险准备 10,059,949.69元；
4.以 2025年 9月末总股本 5,113,970,358股为基数，按每 10 股派发现金红利0.20元（含税），现金分红总额 102,279,407.16
元，占 2025年前三季度母公司净利润的 10.29%。
2025年中期分红总额 153,419,110.74元，占 2025年前三季度母公司净利润的 15.44%。
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额
不变。
二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序
1. 股东会、董事会审议情况：
（1）2025年 4月 9日，公司 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东会批
准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。
（2）2025年 10月 24日，公司第十届董事会第三十一次会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年三季度利
润分配预案》。
（3）监事会审议情况：2025年 10月 24日，公司第九届监事会第五十二次会议会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
公司《2025年三季度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2025年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
（4）董事会审计委员会：2025年 10月 22日，公司第十届董事会审计委员会 2025年度第八次会议以 4票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了公司《2025年三季度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司 2025年中期分红安排、公司确定的利润分配政策以及股东回
报规划，具备合法性、合规性。
三、备查文件
1. 第十届董事会第三十一次会议决议；
2. 第九届监事会第五十二次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会 2025年第八次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c2aca1b8-f07f-4f7f-90f2-64517865b91b.PDF
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2025-10-27 18:51│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10月 14 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三
十一次会议的通知，并于2025年 10月 24日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名
，实际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认
真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年三季度利润分配预案》。
本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年三季度利润分配预案的公告》（2025-74）。
本预案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《2025年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》（2025-75）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。为进一步规范董事会提名委员会有关工作，根据《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会提名委员会工作细则》。修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。为进一步规范董事会薪酬与考核委员会有关工作，根据
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的细则全文同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于监管意见落实方案的报告》。
为提升信托资产质量，增强公司风险抵御能力，公司按照监管意见制定具体实施举措，进一步夯实公司转型与高质量发展基础。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
6.审议通过了《关于风险预警及应急管理方案的报告》。
为持续提升信托业务风险防控的前瞻性和有效性，根据风险防范“四早”要求，公司制定风险预警及应急管理方案，进一步强化
风险识别、评估、应对及处理机制，切实维护投资者合法利益，保障公司信托业务持续稳健发展。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
7.审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
为进一步完善公司关联交易管理机制，依据新的《信托公司管理办法》等法规有关规定，公司修订完善《关联交易管理办法》。
本次修订主要落实吸纳新的外部法规和规章对关联交易的有关规定。修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
8.审议通过了《关于修订<全面风险管理制度>的议案》。
为进一步健全完善公司全面风险管理体系，依据新的《信托公司管理办法》等法规有关规定，公司修订完善《全面风险管理制度
》。本次修订主要落实吸纳新的外部法规和规章对全面风险管理的有关规定，明确全面风险管理的重点。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
9.审议通过了《关于修订<业务连续性管理办法>的议案》。
为进一步健全完善业务连续性管理机制，依据监管法规有关规定，公司修订完善《业务连续性管理办法》。本次修订主要完善了
业务连续性管理组织架构与各部门职责，以及业务连续性计划、业务连续性演练等方面的要求。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年第三季度内部审计工作报告》《关于监管提示意见阶段性落实情况的报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4f35225a-1140-4056-8f5e-95d5337c3610.PDF
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2025-10-27 18:50│陕国投Ａ（000563）：第九届监事会第五十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月14日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十
二次会议的通知，并于 2025年 10 月 24日（星期五）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3人，
实到监事 3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《2025年三季度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为公司 2025年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《
公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。（表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《2025年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了《2025年第三季度内部审计工作报告》《关于风险预警及应急管理方案的报告》《关于监管意见落实方案的报
告》《关于监管提示意见阶段性落实情况的报告》以及关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于修订《全面风险管理制度》的议
案、关于修订《业务连续性管理办法》的议案等相关情况的报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c6bf68e2-1113-4b5e-8090-e339a82a1584.PDF
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2025-10-27 18:49│陕国投Ａ（000563）：2025年三季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://di
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