公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-05 19:42 │烽火电子（000561）：关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:41 │烽火电子（000561）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:40 │烽火电子（000561）：控股子公司向关联方借款暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:40 │烽火电子（000561）：烽火电子信息披露暂缓与豁免管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:40 │烽火电子（000561）：烽火电子以募集资金置换自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:40 │烽火电子（000561）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:40 │烽火电子（000561）：关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:54 │烽火电子（000561）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 17:36 │烽火电子（000561）：第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 17:36 │烽火电子（000561）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:42│烽火电子（000561）：关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烽火电子（000561）：关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9f047618-b58b-4f2a-bc18-b4509d3dce07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:41│烽火电子（000561）：第十届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 5日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年
11月 27 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案；表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
2、通过了关于公司控股子公司向关联方借款的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表
决。
本议案经第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
3、通过了关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
本议案经第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。
4、通过了关于调整公司组织机构的议案。
为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，根据公司未来发展规划和实际工作需要，对公司内部组
织机构进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》、《陕西
烽火电子股份有 限 公 司 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e36304b3-7be3-4b71-9220-c569df9a2fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:40│烽火电子（000561）：控股子公司向关联方借款暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“独立财务顾问”）作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”
、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对烽火电子控股子公司向关
联方借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）向陕西长岭电气有限责任公司
（以下简称“长岭电气”）借款人民币 6,000万元，借款用于临时资金周转，借款期限 3个月，借款年利率2%，利息按季度支付，可
提前还款。
长岭电气为公司持股 5%以上股东陕西电子信息集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，长岭电气为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次借款无需公司提供任何形式的担保。本次关联交易属于“关联人向上市公
司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此相关议案无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称 陕西长岭电气有限责任公司
法定代表人 赵刚强
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 20,000万元人民币
成立时间 2009年 10月 13日
统一社会信用代码 91610302694931423K
注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 75 号
主要办公地 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 75 号
经营期限 2009年 10月 13日至无固定期限
股权结构 陕西电子持股 100%
经营范围 家用电器、电子通讯产品、机电产品的研制、生产、销售；软件技
术的研制、开发；模具设计、生产、销售；本公司生产产品的出口
及生产产品所需原材料的进口、本企业的技术引进和“三来一补”；
承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；光伏发电、风力发电、
垃圾发电等新能源项目的开发、建设、维护、经营管理及技术研发、
设备生产和销售；照明灯具、ＬＥＤ类产品、暖通设备的销售；建
材、装饰材料、门的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 469,734.26 276,502.51
负债总额 336,081.60 181,429.68
营业收入 286,640.70 182,671.67
净利润 6,623.96 9,502.47
经查询，长岭电气不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循客观、公平、公允的定价原则，用于长岭科技临时资金周转，借款期限 3个月，借款年利率 2%，借款利率参考不
高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按季度支付，可提前还款，无需公司提供任何形式的担保。本次关
联交易定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
（一）借款金额：6,000万元
（二）借款用途：临时资金周转
（三）借款期限：3个月
（四）借款利率及利息支付：按年利率 2%执行，利息季度支付
（五）还款方式：可提前还款
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易为关联方长岭电气向公司控股子公司长岭科技提供借款，用于临时资金周转。借款利率不高于全国银行间同业拆借中心
公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR），且公司无需提供相应担保。该交易的定价不存在损害上市公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，也不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体
股东特别是中小股东的合法权益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易和公司发行股份及支付现金购买长岭电气所持有的长岭科技股权外，本年年初至本核查意见出具日，公司与长岭电气
累计已发生的各类日常关联交易的总金额为 4,759.75万元。
七、相关审议程序
公司于 2025年 12月 5日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，其中关联
董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。
本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：长岭科技向关联方借款能
够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化确定，定价公允、合理，
公司无需对本次借款提供任何形式的担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程
序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。因此，我们对该事项表示同
意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次公司控股子公司向关联方借款暨关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过该
交易事项，该议案无需提交公司股东会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对本次公司控股子公司向关联方借款
暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bf1cb88d-027c-4551-882e-1cd127f4ccc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:40│烽火电子（000561）：烽火电子信息披露暂缓与豁免管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2025 年 12月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过）
第一条 为规范陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司和相关信息披露义务人依
法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本管理办法。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，履行公司内部审核程序后实施。不得随意扩大暂缓
、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第五条 本管理办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员，股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再
融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票的情况等。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十三条 公司按本管理办法对披露信息
暂缓、豁免披露的，由董事会秘书负责登记，董事长签字确认。
第十四条 公司信息披露暂缓与豁免的内部审核程序如下：
（一）公司各部门在提交拟披露信息的资料或议案前，应履行公司保密审查程序。部门负责人或定密责任人应当明确所提交议案
或资料是否涉及国家秘密或商业秘密。
（二）公司相关部门认为特定信息符合本制度规定的信息披露暂缓、豁免情形的，应填写《信息披露暂缓与豁免登记审批表》（
见附件 1），列明申请信息披露暂缓或豁免事项的内容、原因、依据和期限，经主管领导、总经理审批后，提交董事会办公室。申请
部门对其所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。同时提交《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（见附件 2）和《信息披
露暂缓与豁免事项保密承诺书》（见附件 3）及其他相关材料。
（三）其他信息披露义务人认为特定信息符合本制度规定的信息披露暂缓、豁免情形的，应当出具书面说明，列明申请信息披露
暂缓或豁免事项的内容、原因、依据和期限，经公司总经理审批后，提交公司董事会办公室。
（四）董事会办公室对相关部门提交的暂缓或豁免披露的事项进行分类汇总，分别填报《国家秘密豁免披露登记事项表》（见附
件 4）、《商业秘密暂缓披露登记事项表》（见附件 5）、《商业秘密豁免披露登记事项表》（见附件 6），报送董事会秘书。
（五）董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核。经董事会秘书审核，可以对特定信息做暂缓、豁免
信息披露处理的，报请董事长批准并签字确认。
（六）登记材料由董事会办公室归档保存，保存期限不得少于十年。第十五条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人
应密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内因涉及商业秘密暂缓
或者豁免披露的相关材料报送中国证监会陕西监管局和深圳证券交易所。
第十七条 本管理办法所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商
业价值并经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
本管理办法所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第十八条 公司建立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制。对于不属于本管理办法规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、
豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本管理办法规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不
良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第十九条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业
务规则的规定。第二十条 本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。本管理办法与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本管理办法由公司董事会负责解释。
第二十二条 本管理办法自公司董事会审议通过之日起施行。
附件 1：《信息披露暂缓与豁免登记审批表》
附件 2：《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》
附件 3：《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/44b969a3-c8eb-4e51-8eac-5d75bddfb95f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:40│烽火电子（000561）：烽火电子以募集资金置换自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烽火电子（000561）：烽火电子以募集资金置换自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d3ab9d0e-4d53-4be5-8443-8a16363e7c0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:40│烽火电子（000561）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烽火电子（000561）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cfd18d5a-354e-466e-a40f-15f462ed44a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:40│烽火电子（000561）：关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烽火电子（000561）：关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b163e996-e345-4115-b2c7-5a99ce5ab119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:54│烽火电子（000561）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烽火电子（000561）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f8e2e6b4-c5be-4fbc-a0eb-d84c12b20c5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 17:36│烽火电子（000561）：第十届董事会独立董事第二次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第二次专门会议于 2025 年 9月 25 日以通讯表决方式
召开，应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事专门会议工作制度》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、独立董事审核意见
作为公司独立董事，我们就公司拟在第十届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通
，基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下：
公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格
确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关
联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。因此，我们对
该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
独立董事：
聂丽洁 程志堂 徐璋勇
陕西烽火电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ea477e21-43fa-497d-8965-a5138aaf39e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 17:36│烽火电子（000561）：第十届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025 年 9月 25 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年
9 月 17 日以
|