公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:32 │烽火电子（000561）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-15 19:29 │烽火电子（000561）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:29 │烽火电子（000561）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:29 │烽火电子（000561）：烽火电子章程 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：烽火电子2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-15 19:32│烽火电子（000561）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册
资本并修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔
2025〕448号）核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股。因此，公
司总股本相应由749,769,204股增加为864,018,238股，注册资本由749,769,204元增加为864,018,238元，并相应修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订情况
（一）《公司章程》原第六条 公司注册资本为749,769,204元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为864,018,238元。
（二）《公司章程》原第二十六条 公司已发行的股份总数为749,769,204股，全部为流通股股份。
现修改为：
第二十六条 公司已发行的股份总数为864,018,238股，全部为流通股股份。除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不
变。修订后的《陕西烽火电子股份有限公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为
准。公司将及时办理本次注册资本变更及公司章程修订的变更登记、备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/dbfb219d-8622-4810-b0f0-00e9f4cafe05.PDF
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2025-09-15 19:29│烽火电子（000561）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:50 时。
②网络投票时间：2025 年 9月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:0
0 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025年 9月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权
委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（4）股权登记日：股权登记日为 2025 年 9月 10 日（星期三）。
（5）现场会议召开地点：公司一楼会议室
（6）主持人：本次股东会由董事长赵刚强先生主持。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 690 人，代表股份 462,217,010 股，占公司有表决权股份总数的 53.4962％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 365,106,930 股，占公司有表决权股份总数的 42.2569％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 684 人，代表股份 97,110,080 股，占公司有表决权股份总数的 11.2394％。
（4）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 686 人，代表股份 65,059,306 股，占公司有表决权股份总数的 7.5299％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 27,800,465 股，占公司有表决权股份总数的 3.2176％。
通过网络投票的中小股东 683 人，代表股份 37,258,841 股，占公司有表决权股份总数的 4.3123％。
3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》；表决结果：通过
总表决情况：
同意36,330,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4512％；反对571,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.5332％；弃权378,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0155％。
中小股东总表决情况：
同意36,330,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4512％；反对571,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5332％；弃权378,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.0155％。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限
责任公司、陕西金创和信投资有限公司、李鹏对本议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司424,936,344股股份未计入本议
案有效表决权股份总数。
2、通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。表决结果：通过
总表决情况：
同意461,538,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532％；反对592,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1282％；弃权86,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东总表决情况：
同意64,380,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571％；反对592,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.9106％；弃权86,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1323％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、杨梅出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《关于陕西烽火电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d6af7f3a-da61-43d8-b457-aaea8fe6f2dd.PDF
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2025-09-15 19:29│烽火电子（000561）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陕西烽火电子股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席
2025 年 9月 15 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》(2025 修
订)（以下简称《规则》）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取
了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、
准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致
、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说
明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股份比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书
或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1.本次股东会由公司董事会根据2025年 8月28日召开的公司第十届董事会第三次会议决议召集。
2.公司董事会于2025年 8月30日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《陕西烽火电子股份有限公
司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），以公告形式通知召开本次股东会。
《股东会通知》载明了本次股东会的会议届次、召集人、召开时间、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议
登记事项、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席
会议并参加表决的权利。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 15 日。
3.公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东会现场会议于 2025 年 9月 15 日下午 14：50 在陕西
省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号公司一楼会议室召开，本次股东会由董事长赵刚强主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9月15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为20
25年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东会的召开时间、地点、投票方式与公告一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格
1.关于召集人
本次股东会由公司董事会召集。
2.出席本次股东会的股东
根据《股东会通知》，截至股权登记日 2025 年 9月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共 6 人，代表公司股份365,106,930 股，占公司股份总数的 42.2569%，均为股权
登记日在册股东。
本次股东会通过网络系统进行表决的股东共 684 人，代表公司股份97,110,080 股，占公司股份总数的 11.2394%。
参与本次股东会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计 690 人，代表公司股份 462,217,010 股，占公司股份总数的 53.
4962%。
3.出席、列席本次股东会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员、本所指派的律师列席了本次股
东会。
本所律师经核查后认为，本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程
》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东会通知》中列明的议案一致。公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式就《股东会通知》中列明的提交本次股东会审议的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表及本所律师进行
计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的
事项，公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
（二）表决结果
本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，通过了以下议案：
1.表决通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》
总表决情况：同意 36,330,466 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 97.4512%；反对 571,600 股，占出席会议所
有股东及委托代理人所持股份的 1.5332%；弃权 378,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及委托代理人
所持股份的 1.0155%。
中小股东总表决情况：同意 36,330,466 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4512%；反对 571,600 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 1.5332%；弃权 378,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0155%。
2.表决通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 461,538,510 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 99.8532%；反对 592,400 股，占出席会议
所有股东及委托代理人所持股份的 0.1282%；弃权 86,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东及委托
代理人所持股份的 0.0186%。
中小股东总表决情况：同意 64,380,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9571%；反对 592,400 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.9106%；弃权 86,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1323%
。
本次股东会审议的第 1项议案为关联交易事项，关联股东回避表决，经出席股东会的非关联股东及委托代理人所持表决权的过半
数通过。本次股东会审议的第 2项议案为特别表决事项，经出席股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
综上，本次股东会所审议的议案均经出席会议的股东及委托代理人所持表决权有效表决通过。
（三）会议记录
本次股东会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有
效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规
定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1fa1ab21-3124-40f4-b2bb-c54ba3d80eb0.PDF
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2025-09-15 19:29│烽火电子（000561）：烽火电子章程
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烽火电子（000561）：烽火电子章程。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告
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烽火电子（000561）：关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会独立董事第一次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第一次专门会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方
式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》。表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、独立董事审核意见
作为公司独立董事，我们就公司拟在第十届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通
，基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下：
此次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目是基于子公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使
用计划，具有必要性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用
途、投向及其他损害公司及股东利益的情形。
独立董事：
聂丽洁 程志堂 徐璋勇
陕西烽火电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b84c66ee-fea5-4816-bc5b-a907b87d8afa.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8月 28 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年
8 月 19 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了公司 2025 年半年度报告及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、通过了关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、通过了关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表
决。
本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、通过了关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5、通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》、《第十届董事
会独立董事第一次专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《
关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司章程修正案》详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/532289a6-c74c-4d5f-abb3-48d0d495d278.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：烽火电子2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公
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