公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │烽火电子（000561）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │烽火电子（000561）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │烽火电子（000561）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │烽火电子（000561）：关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │烽火电子（000561）：关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告 │
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│2025-06-16 19:06 │烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对│
│ │象发行股票发... │
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│2025-06-16 19:06 │烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象│
│ │发行股份募集... │
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│2025-06-16 19:05 │烽火电子（000561）：：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资│
│ │金向特定对象... │
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│2025-06-16 19:05 │烽火电子（000561）：西部证券关于烽火电子向特定对象发行股份募集配套资金发行过程和认购对象合规│
│ │性的报告 │
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│2025-06-16 19:05 │烽火电子（000561）：验资报告（希会验字[2025]0012号） │
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：2024年度股东大会决议公告
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烽火电子（000561）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/05af4040-337c-4d6c-9ab9-65445e619866.PDF
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：2024年年度股东大会的法律意见书
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烽火电子（000561）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/136cd4e1-0f46-433f-978a-2723d02c0452.PDF
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 6月 19日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6
月 13 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵
冬委托董事长赵刚强参加会议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过《关于选举董事长的议案》；
全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
表决情况：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；
1）战略委员会
主任委员：赵刚强
委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇
2）审计委员会
主任委员：聂丽洁
委员：徐璋勇、线静
3）薪酬与考核委员会
主任委员：程志堂
委员：聂丽洁、赵刚强
4）提名委员会
主任委员：徐璋勇
委员：赵刚强、程志堂
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决情况：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据董事长的提名，决定聘任杨勇为总经理，聘任马玲为董事会秘书。
表决情况：
聘任杨勇为总经理
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任马玲为董事会秘书
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审核意见。其中总会计师任职资格经公司董事会审
计委员会审查，审计委员会发表了同意的审核意见。
4、通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；
根据总经理提名，决定聘任李鹏、肖强、马志成为副总经理，聘任马玲为公司总会计师。
表决情况：
聘任李鹏为副总经理
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任肖强为副总经理
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任马志成为副总经理
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任马玲为总会计师
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审核意见。
公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会审计委员会审核意见、董事会提名委员会审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/d9114d39-6295-4935-a9d6-3d1b901ffd7b.PDF
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔
2025〕448号）核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募集资
金总额为889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61元，希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]第 0012号）。
二、募集资金专用账户开立情况
为规范公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集
资金”）的使用和管理，保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在符合规定的金融机构开立募集资
金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议
，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司募集资金专项账户开立
和存储情况如下：
序 开户单位 开户银行 银行账号 存储金额（元） 募集资金用途
号
1 陕西烽火电子 招商银行宝鸡 029900102210001 870,013,466.61 支付发行股份购买资
股份有限公司 分行营业部 产的现金对价、航空智
能无线电高度表及无
人机精密引导装备研
发产业化项目、雷达导
航系统科研创新基地
项目、补充上市公司流
动资金或偿还债务
三、《募集资金三方监管协议》签订情况及主要内容
公司与开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》，主要内容条款如下：
甲方：陕西烽火电子股份有限公司
乙方：招商银行股份有限公司宝鸡分行
丙方：西部证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行为招商银行股份有限公司宝鸡分行，账号为 02990
0102210001。该专户仅用于甲方本次交易的现金对价、航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统
科研创新基地项目、补充上市公司流动资金或偿还债务等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、
行政法规、部门规章。
（三）、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）、甲方授权丙方指定的主办人杨小军、吕想科、高原（以下简称“主办人”）及项目组成员李钊颖（以下简称“项目组成
员”）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
主办人及项目组成员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）、乙方按月（每月 5日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方且电话通知丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
（六）、甲方一次或者十二个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的 20%的，甲方证券事务部门和
乙方应当及时以电子邮件和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条
的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
（八）、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方
或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并
依法销户之日起失效。
（十一）、因本协议或执行本协议产生的任何争议，应当由甲、乙、丙三方协商解决；如友好协商方式解决不成，任何一方均有
权将争议交由甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]第 0012号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/fc0b2c13-a291-49a0-a49d-42630ee78acf.PDF
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告
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2025年6月19日陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第一次会议，会议审议并选举了新一届公
司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表。现将上述高管人员简历及董事会秘书、证券事务
代表联系方式公布如下：
一、高管人员简历
赵刚强，男，1967 年出生，硕士，中共党员，正高级经济师、高级会计师，1988年参加工作，历任国营长岭机器厂财务处会计
员，西安电扇厂、西安长岭吊扇厂财务科科长、长岭(集团)股份有限公司财务部副部长，长岭黄河集团有限公司财务部部长，陕西长
岭电子科技有限责任公司总会计师、总经理，陕西长岭电气有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司第十届董事会
董事长，陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长，陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任
公司董事长。截至目前，未持有本公司股票，除担任陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长，陕西长岭电气有限责任公司党委
书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章
程》的有关规定。
杨勇，男，1977 年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，2003 年 4 月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司西
安电子公司线路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西
电子信息研究院有限公司总经理，陕西长安计算科技有限公司董事长。现任公司第十届董事会董事，公司总经理，陕西烽火通信集团
有限公司党委副书记、董事，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席。截至目前，未持有公司股份。除担任陕西烽火通信集
团有限公司党委副书记、董事外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
赵冬，男，1986 年出生，本科双学士,工商管理硕士，工程师。2009 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书
、办公室副主任，烽火电子董事会办公室主任、资本运营部部长、董事会秘书，陕西电子信息集团光电科技有限公司董事长，陕西光
伏产业有限公司董事，陕西长岭电子科技有限责任公司董事，陕西凌云电器集团有限公司董事，陕西电子信息产业投资管理有限公司
董事。现任公司第十届董事会董事，陕西烽火通信集团有限公司董事，陕西电子信息集团有限公司副总经理，管理改革部部长、董事
会秘书。目前持有公司股票 10,554 股，除陕西烽火通信集团有限公司董事，陕西电子信息集团有限公司副总经理，管理改革部部长
、董事会秘书外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
马玲，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师，2000 年参加工作，历任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长
岭电子科技有限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限
责任公司财务部部长、副总会计师、总经理助理, 陕西群力电工有限责任公司总会计师。现任公司第十届董事会董事、总会计师、董
事会秘书。目前持有公司股票 3,500股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人
，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
线静，女，1980 年出生，硕士，正高级会计师。历任陕西烽火通信集团有限公司财务部会计员，陕西烽火电子股份有限公司经
营规划部经营管理员，陕西电子信息集团光电科技公司副总会计师，西安卫光科技有限公司总会计师。现任陕西电子信息集团有限公
司财务部部长，公司第十届董事会董事。目前未持有公司股票。除担任陕西电子信息集团有限公司财务部部长外，与公司实际控制人
、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职
资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
李鹏，男，1978 年出生，硕士，正高级工程师，2001 年 7 月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司研究所线路设计，陕
西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部线路设计、航空市场部副部长、市场发展部总经理助理、科技部部长、产品研究二所所长。
现任公司第十届董事会职工董事，副总经理。目前持有公司股票 19,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《
公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
肖强，男，1981 年出生，本科，中共党员，高级工程师，2003年 7 月参加工作，历任陕西烽火集团公司技术部总装工艺员，陕
西烽火电子股份有限公司生产部副部长、部长，陕西烽火电子股份有限公司检测试验中心主任，公司网通事业部经理。现任公司副总
经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被
执行人，不属于失信责任主体。
马志成，男，1978年出生，本科，中共党员，高级工程师，2002年 7 月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司研究所线路
设计员，陕西烽火电子股份有限公司产品研究所副所长，陕西烽火电子股份有限公司科技部部长，西安烽火电子科技有限责任公司经
理，公司副总工程师兼西安研发中心主任。现任公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
杨婷婷，女，1975 年出生，大学本科，高级经济师。1997 年参加工作，历任公司财务处会计员、证券室主任，证券部、投资管
理部、公司管理部证券室主任、证券事务代表、董事会秘书。2001 年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司证
券事务代表，董事会办公室主任，资本运营部部长，法务部部长。目前持有公司股票 10,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书：马玲
办公电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号
电子邮箱：sxfh769@163.com
证券事务代表：杨婷婷
办公电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号
电子邮箱：tingtyang@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/e206e110-d965-4d9b-8d6b-30838e38d1f3.PDF
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2025-06-16 19:06│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发
│行股票发...
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/85c21aa4-7108-4743-9115-2634ed062455.PDF
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2025-06-16 19:06│烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
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2025-06-16 19:05│烽火电子（000561）：：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
│特定对象...
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特
定对象发行股票发行情况报告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。
《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行
情况报告书》等相关发行文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5a491011-022c-4bb4-b90b-f472f73d85a2.PDF
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2025-06-16 19:05│烽火电子（000561）：西部证券关于烽火电子向特定对象发行股份募集配套资金发行过程和认购对象合规性的
│报告
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烽火电子（000561）：西部证券关于烽火电子向特定对象发行股份募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请
查看附件
http://disc.sta
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