公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:52 │万向钱潮（000559）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-11-03 16:52 │万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-02 16:27 │万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2025年10月30日） │
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│2025-10-27 16:55 │万向钱潮（000559）：关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的公告 │
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│2025-10-27 16:54 │万向钱潮（000559）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:54 │万向钱潮（000559）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:54 │万向钱潮（000559）：公司章程(2025年10月） │
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│2025-10-27 16:54 │万向钱潮（000559）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:52 │万向钱潮（000559）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-27 16:52 │万向钱潮（000559）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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2025-11-03 16:52│万向钱潮（000559）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要
计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定
资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的
可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，范围包括存货、固定资产
、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年前三季度计提各项资产减值损失15,433.82万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 2025年前三季度计提额
(转回以“-”表示)
一、信用减值损失 646.67
其中：应收账款信用减值损失 1,591.98
应收款项融资信用减值损失 -1,216.90
其他应收款信用减值损失 271.59
二、资产减值损失 14,787.16
其中：存货跌价损失 14,175.01
固定资产减值损失 557.78
在建工程减值损失 54.37
合计 15,433.82
注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减
值测试并计提减值准备。
按信用风险特征组合计提预期信用损失的，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按以下类别及方
法计量预期信用损失：
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预
期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
应收账款——单项金额不重大 款项的可回收性 根据公司期末账面余额
但单项计提坏账准备组合 与未来可回收金额的差
额计算预期信用损失
其他应收款——应收股利款组 款项性质 参考历史信用损失经验
合 ，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计
其他应收款——账龄组合 账龄 算预期信用损失
2、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
公司2025年前三季度计提信用减值损失646.67万元，其中：应收账款坏账准备计提1,591.98万元；应收款项融资坏账准备计提-1
,216.90万元；其他应收款坏账准备计提271.59万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经
过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现
净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司2025年前三季度存货跌价准备计提14,175.01万元，存货跌价准备转销12,064.64万元。
2、长期资产的减值
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高确定。
公司2025年前三季度固定资产计提减值准备557.78万元，在建工程计提减值准备54.37万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备为公司财务管理部测算结果，未经会计师事务所审计。本次计提减值准备减少公司2025年前三季度利润总额15
,433.82万元，上述事项已在公司2025年10月28日披露的《2025年三季度报告》中体现，遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的
规定，体现会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至 2025年9月30日的财务状况、资产价值及
经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2d113089-c450-4e4a-9b43-6d7c5f4a608e.PDF
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2025-11-03 16:52│万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f7bd643a-1b67-4797-a78e-26bcdf2cc49d.PDF
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2025-11-02 16:27│万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2025年10月30日）
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万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2025年10月30日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/68ba35ef-c493-48e8-82ca-a12c41d773e7.PDF
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2025-10-27 16:55│万向钱潮（000559）：关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的公告
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一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易概述
1、万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24日召开的第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《
关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，并经 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告（公告编号：2025-005、2025-010）
。公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股子公司 2025 年与关联方尼亚普科传动系统(
上海)有限公司（以下简称“尼亚普科（上海）”）的关联交易预计金额 15,000 万元。
2、公司于 2025 年 10月 27日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常性关联交易预计
金额的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决）。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东
会审议，亦无需获得政府有关部门批准。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 原预计 现预计 2025 年
类别 易内容 定价原则 2025 2025 年 1-9 月份
年 度交易 实际交易
度交易 金额 金额
金额
销售产 尼亚普科 汽车零 市场价 41,000 56,000 37,656
品、商品 （上海） 部件产
品
二、关联人介绍和关联关系
1、关联关系及基本情况
企业名称 法定代表人 注册资 主营业务 注册地址 与本公
本（万元 司关系
/万美
元）
尼亚普科（上 NEIL ALAN 150 万美 传动轴、等速驱 上海市静 与本公
海） WASYLEWSKI 元 动轴、差速器总 安区 司受同
成及其相关配套 南京西路 一控股
零部件的批发、 555 股东—
佣金代理（拍卖 号 1203、 万向集
除外）、进出口， 1205 团公司
并提供相关的技 室 控股
术咨询和售后服
务（不涉及国营
贸易管理商品，
涉及配额、许可
证管理商品的，
按国家有关规定
办理申请）
2、截至 2025 年 9 月 30 日，该司主要财务数据(未经审计）如下：
单位：万元
项目 资产总额 净资产 营业收入 净利润
尼亚普科（上 32,137.31 9,796.17 46,088.85 3,356.11
海）
3、关联方履约能力分析：该关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，该公司不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方之间的业务往来严格按照一般市场经营规则进行。公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场
原则进行。本公司向关联方销售定价政策是参照市场价格定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联人的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、
持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。
上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立
经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议对上述关联交易事项发表审查意见：公司销售等日常性关联交易均是公
司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东的利益的行为。
公司增加的与关联方尼亚普科（上海）的 2025 年度日常性关联交易预计金额系为了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公
平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同
意该关联交易事项，并提交公司第十届董事会第九次会议审议。
六、备查文件目录
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/645f1e16-73b8-4047-b450-6a61a3879e54.PDF
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2025-10-27 16:54│万向钱潮（000559）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
（1）以上议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公 司 于 2025 年 10 月 28 日 刊 登 在 《 证 券
时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持
股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（参见附件 3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2025 年 11 月 11 日。
2、登记时间：2025 年 11 月 11 日。
上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00
3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。
4、会议联系方式
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/feccdbac-dd3b-414d-9426-1f16fd7b8d1e.PDF
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2025-10-27 16:54│万向钱潮（000559）：2025年三季度报告
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万向钱潮（000559）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/214eee1e-6d97-4543-9502-1b4f22376013.PDF
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2025-10-27 16:54│万向钱潮（000559）：公司章程(2025年10月）
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万向钱潮（000559）：公司章程(2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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