公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:58 │万向钱潮（000559）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-18 18:54 │万向钱潮（000559）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 18:54 │万向钱潮（000559）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 16:47 │万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 │
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│2025-09-16 20:13 │万向钱潮（000559）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-10 00:00 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-09-05 16:42 │万向钱潮（000559）：关于2025年半年度计提减值准备的公告 │
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│2025-08-26 20:53 │万向钱潮（000559）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:53 │万向钱潮（000559）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:52 │万向钱潮（000559）：关于公司2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 │
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2025-09-18 18:58│万向钱潮（000559）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年9月17日、9月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到21.39%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司未发现前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司控股股东万向集团公司和实际控制人在公司股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露了《2025年半年度报告及摘要》（公告编号：2025-040）。截至本公告披露日，以上报
告不存在需要修正的情况。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票近10个交易日收盘价格累计上涨幅度为52.99%，同期申万汽车零部件行业涨幅为 13.63%，深证成指涨幅为7.90%，
公司股票短期涨幅高于同期行业及深证成指涨幅。
3、截至2025年9月17日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司滚动市盈率为34.71倍，公司所属中上协行业分类“C36
汽车制造业”对应的行业滚动市盈率为31.23倍，目前公司滚动市盈率高于行业水平。
4、公司提醒广大投资者秉持价值投资理念，正确认识公司业务发展情况，充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，
注意投资风险。
5、《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/62b1908c-6e0d-4170-82b6-46901bb69b1f.PDF
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2025-09-18 18:54│万向钱潮（000559）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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万向钱潮（000559）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/4b820574-2b69-4954-8180-e79519e1f8c0.PDF
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2025-09-18 18:54│万向钱潮（000559）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘文标副董事长
6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）868人，代表股份2,195,274,952 股，占上市公司有表决权总股份66.4471%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表4人，代表股份2,169,008,992股，占公司股东有表决权股份总数65.6521%；通过网络投票的股东864人，代表股份26,265,960股
，占公司股东有表决权股份总数0.7950%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者867人，代表股份81,840,326股，占公司股东有表决权股份总数2.4772%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 2,182,094,697 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3996%；反对 12,244,095 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.5577%；弃权 936,160 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0426%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,660,071 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 83.8952%；反对 12,244,095
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 14.9610%；弃权 936,160股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1439%
。
表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）逐项审议并通过了《关于修订和制定公司部分制度的议案》
1、《股东会议事规则》
表决情况：同意 2,182,354,497 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.4114%；反对 12,607,795 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.5743%；弃权 312,660 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0142%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,919,871 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2126%；反对 12,607,795
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.4054%；弃权 312,660股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3820%
。
表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、《董事会议事规则》
表决情况：同意 2,182,163,170 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.4027%；反对 12,805,542 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.5833%；弃权 306,240 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,728,544 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 83.9788%；反对 12,805,542
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.6470%；弃权 306,240股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3742%
。
表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、《独立董事工作制度》
表决情况：同意 2,182,147,110 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.4020%；反对 12,796,642 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.5829%；弃权 331,200 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0151%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,712,484 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 83.9592%；反对 12,796,642
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.6361%；弃权 331,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4047%
。
表决结果：提案获得通过。
4、《关联交易管理制度》
表决情况：同意 2,182,072,077 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3986%；反对 12,910,295 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.5881%；弃权 292,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,637,451 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 83.8675%；反对 12,910,295
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7750%；弃权 292,580股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3575%
。
表决结果：提案获得通过。
5、《募集资金管理办法》
表决情况：同意 2,182,317,357 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.4098%；反对 12,622,695 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.5750%；弃权 334,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0153%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,882,731 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.1672%；反对 12,622,695
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.4236%；弃权 334,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4092%
。
表决结果：提案获得通过。
6、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 2,194,487,092 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9641%；反对 372,980 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0170%；弃权 414,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况：同意 81,052,466 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.0373%；反对 372,980 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4557%；弃权 414,880 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5069%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、浙江新鉴君律师事务所
2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师
3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本次股东会审议通过。
六、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/4d60852f-bb71-4ed6-8097-5a842c4b3bff.PDF
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2025-09-17 16:47│万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告
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万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/8e59bd8c-c1bc-4cf4-af98-d7a300f5e08d.PDF
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2025-09-16 20:13│万向钱潮（000559）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年9月15日、9月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到20.01%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、根据公司于2024年5月6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司
拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation持有的Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过35名特
定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
详情请参见公司于2024年5月6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及同日披
露的其他相关公告。目前，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正
在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。该事项最新进展详见公司于2025年9月10日披露的《关于
重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-048）。除上述事项外，公司、控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生截至目
前不存在其他关于本公司处于筹划阶段的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大事项。
2、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司始终坚持以“动行智控”为核心战略，积极
把握人工智能产业发展机遇，稳步推进在智能底盘、人形机器人及低空飞行器等领域的产业布局。目前，公司重点布局方向及阶段性
进展主要包括：
（1）智能底盘领域：公司正重点开发线控制动、线控悬架、线控转向和轮边驱动系统。多款产品预计将于2025年至2026年间陆
续完成测试。
（2）人形机器人领域：公司正着力突破行星滚柱丝杠、关节精密轴及精密减速器等关键部件，相关产品已向行业头部客户送样
。公司计划于2025年建成年产能10万套人形机器人用滚珠丝杠、行星滚柱丝杠产线；并于2026年将微型圆锥滚子轴承、交叉滚子轴承
等机器人专用轴承的产能提升至120万套。同时，公司持续加强研发能力建设，预计2025年完成高速轴承试验能力建设，并推进精密
减速器总成研发，系统构建在人形机器人核心部件领域的自主供应能力。
（3）低空飞行器领域：公司自2024年起对接某客户，合作开发低空重载载人、无人飞行器特种轴承，已于2025年3月完成多个产
品型号送样，计划于2025年内完成整机测试。
5、经核实，公司控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生在公司股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，本公司目前没有任何根据深交
所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有
根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审
议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最
终取得时间存在不确定性。敬请广大投资者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。
3、公司将持续稳健推进在智能底盘、人形机器人及低空飞行器等领域的业务，公司发布以上信息旨在客观披露战略布局与产业
进展，请投资者注意以下风险：
（1）技术研发与产业化风险：截至目前，上述领域的产品尚未实现批量生产，相关业务仍处于研发、送样、测试或产线建设阶
段，从完成测试、通过验证到最终实现规模化量产及市场推广仍需一定时间，后续进展存在不确定性。
（2）市场与客户风险：上述规划涉及与特定客户的合作，最终合作内容、订单规模及收入贡献均存在不确定性。市场需求、技
术路线、行业政策等因素也可能发生变化。
（3）对公司业绩的影响：基于当前阶段判断，前述业务在2025年内预计不会对公司经营业绩产生重大影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信
息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/496ae64e-a98b-4a04-a42d-88642dfed059.PDF
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2025-09-10 00:00│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0b46383e-52ac-4150-882c-a58d05f71794.PDF
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2025-09-05 16:42│万向钱潮（000559）：关于2025年半年度计提减值准备的公告
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万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要
计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定
资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的
可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，范围包括存货、固定资产
、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值损失15,491.33万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 2025年半年度计提额
(转回以“-”表示)
一、信用减值损失 2,641.01
其中：应收账款信用减值损失 2,067.45
应收款项融资信用减值损失 405.87
其他应收款信用减值损失 167.69
二、资产减值损失 12,850.32
其中：存货跌价损失 12,299.98
固定资产减值损失 495.97
在建工程减值损失 54.37
合计 15,491.33
注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减
值测试并计提减值准备。
按信用风险特征
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