公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-05 16:17 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 16:17 │万向钱潮（000559）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:37 │万向钱潮（000559）：2024年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:28 │万向钱潮（000559）：2024年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:28 │万向钱潮（000559）：公司2024年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:07 │万向钱潮（000559）：万向钱潮2024年度业绩说明会投资者活动记录表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 16:03 │万向钱潮（000559）：关于举行2024年度业绩网上说明会并公开征集问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-11 15:32 │万向钱潮（000559）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 15:53 │万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2025年5月7日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 17:52 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 16:17│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的 Wanxiang A
merica Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事
就相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召
开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新
召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证
监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/fba72aa7-98cb-4298-9a7f-51951e0ea783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 16:17│万向钱潮（000559）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“万向钱潮”或“公司”）于近日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权
函[2025]12 号，以下简称“质询函”），公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 2 月被浙江监管局
出具警示函，中证投服中心对警示函中提及的预付设备工程款和在建工程相关事项尚存疑问，依法行使股东质询权。现就相关问题回
复公告如下：
一、警示函“其他非流动资产审计程序不到位”部分提及，“截止 2023 年末，个别公司预付购买设备款期末余额较大，设备在
2018年年底已制造完毕，未关注该设备的发货情况及其对万向钱潮财务报表的影响”。基于该信息，有媒体进行一步质疑你公司存
在预付设备款长期挂账问题。经查阅公司年报，公司 2021 年至 2024 年预付设备工程款分别为 5152.83 万元、5134.98 万元、146
93.71 万元、7228.58万元，长期高于 5000 万元。请公司说明警示函中提及的相关设备发货情况及其对公司财务报表的影响。同时
，请公司说明是否存在采购的设备长期不发货造成预付设备工程款长期挂账的情形，若存在该情形，请公司说明是否对超出交付时限
的设备按合同约定进行预付款追讨，若公司未追讨，请说明原因。
公司回复：
1、警示函中提及的相关设备发货情况及其对公司财务报表的影响
截止 2024年末，公司其他非流动资产中预付设备工程款 7228.58万元，其中预付设备款 6257.58 万元，预付工程、项目款 971
.00 万元。预付设备款中挂账时间较长的，为警示函所提及的设备 4587.61万元。
警示函中提及的设备为公司下属子公司购买的大型设备，对落位厂房的基础有较高要求，原计划将设备落位于该子公司工厂内，
但需要厂房加高及深挖基础。设备采购后一年内，由于该子公司厂区周围商业化地块增加，当地政府及附近居民对周边工厂提出了更
多管控要求，因此该子公司工厂内不再适合安放大型设备，设备落位规划调整。考虑到该大型设备一旦落位后无法再轻易移动，因此
需规划长期方案，当前已规划至万向钱潮绍兴园区，计划落位于绍兴园区底盘新工厂。
该设备尚未发货的情况，与公司实际经营情况相一致，财务报表列报准确。
2、说明是否存在采购的设备长期不发货造成预付设备工程款长期挂账的情形，若存在该情形，请公司说明是否对超出交付时限
的设备按合同约定进行预付款追讨，若公司未追讨，请说明原因
除上述子公司的大型设备由于落地点原因存在长期不发货外，公司不存在相关情形，亦不存在对超出交付时限的设备按合同约定
进行预付款追讨的情形。
二、警示函“在建工程审计程序不到位”部分提及，“在执行个别公司在建工程监盘程序时，未关注两项设备已长期挂账未验收
，可能存在已实际投入使用等异常情况；未充分关注个别公司在建工程项目在资产负债表日之前是否已被验收，是否已经转为固定资
产，未就上述情形获取充分适当的审计证据”。请公司说明相关在建工程长期未验收的原因及对公司报表的影响。
公司回复：
1、2024年末，公司在建工程账面余额 27270.16万元，减值准备 86.56万元，账面价值 27183.60 万元，报告期内在建工程变化
主要来自项目建设投入及在建工程转固等。具体到主要项目的明细如下：
单位：万元
项目 账面余额 减值准备 账面价值
智慧工厂建设项目 5,499.29 5,499.29
汽车轮毂单元固定资产投资 4,530.11 4,530.11
项目
年产 900万只等速驱动轴研 2,795.86 2,795.86
发制造项目
年产 40万支等速驱动轴总成 1,997.86 1,997.86
项目
年产 6 万吨汽车零部件智能 1,930.93 1,930.93
制造项目
10 万吨冷温精密锻造基地项 1,536.55 1,536.55
目
轴承智能化生产线项目 1,099.60 86.56 1,013.03
年产 200万套重卡轴承智能 421.92 421.92
制造应用示范项目
新增 1500 万套万向节项目 257.43 257.43
新能源汽车用高速球轴承项 160.82 160.82
目
钱潮上海公司项目 7.30 7.30
其他工程 7,032.50 7,032.50
合 计 27,270.16 86.56 27,183.60
2、警示函中相关在建工程系公司下属子公司的三条轮毂单元产线，此三条产线验收时间长的原因主要是设备的技术参数验收未
达合同约定要求，包括附件耗用率高、清洁度等未达约定技术参数，导致验收时间延期，已分别于 2024 年 1 月、2 月及 2025 年
1月完成对三条产线的验收。同时，公司对上述原因导致的验收延期，对该装备供应商进行了违约索赔。
上述在建工程验收延期情形，与公司实际经营情况相一致，财务报表列报准确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/85ac1665-7a1c-482b-b28c-ea3519b26268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:37│万向钱潮（000559）：2024年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 23日召开的公司 2024 年度股东会审议通过。现将利润分配方案
实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每 10股派发 1.80元现金（含税）。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、实施方案
本公司 2024年度利润分配方案为：以现有总股本 3,303,791,344股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.80 元现金（含税）。
2、扣税情况
本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.80元
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.62元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
36 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.18 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2025 年 6 月 9日；
2、除权除息日：2025 年 6 月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****502 万向集团公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 29日至登记日：2025年 6 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次利润分配后，本公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，本公司届时将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区万向路。
咨询联系人：闻超、刘国华、俞嘉杰
咨询电话：0571-82832999-5111/5203
传 真：0571-82602132
八、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司 2024 年度股东会决议；
3、 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/dda56ce5-9a23-413e-9384-07db04e04bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:28│万向钱潮（000559）：2024年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅
（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘文标副董事长
6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）997人，代表股份 2,187,792,367 股，占上市公司有表决权总股份66.2207%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表7人，代表股份 2,170,250,192 股，占公司股东有表决权股份总数65.6897%；通过网络投票的股东990人，代表股份 17,542,175
股，占公司股东有表决权股份总数0.5310%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者996人，代表股份74,357,741 股，占公司股东有表决权股份总数2.2507%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 2,186,892,837 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9589%；反对 565,804 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0259%；弃权 333,726 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0153%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,458,211 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.7903%；反对 565,804 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7609%；弃权 333,726 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4488%。
表决结果：提案获得通过。
2、审议并通过了《2024年度报告及摘要》
表决情况：同意 2,186,894,737股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9590%；反对 565,504 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 0.0258%；弃权 332,126 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,460,111 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.7928%；反对 565,504 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7605%；弃权 332,126 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4467%。
表决结果：提案获得通过。
3、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 2,186,879,637 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9583%；反对 562,904 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0257%；弃权 349,826 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0160%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,445,011 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.7725%；反对 562,904 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7570%；弃权 349,826 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4705%。
表决结果：提案获得通过。
4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意 2,186,880,337 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9583%；反对 575,404 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0263%；弃权 336,626 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0154%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,445,711 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.7735%；反对 575,404 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7738%；弃权 336,626 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4527%。
表决结果：提案获得通过。
5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意 2,187,107,617 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9687%；反对 524,004 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0240%；弃权 160,746 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,672,991 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.0791%；反对 524,004 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7047%；弃权 160,746 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2162%。
表决结果：提案获得通过。
6、审议并通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
表决情况：同意 2,186,741,537 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9520%；反对 580,904 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0266%；弃权 469,926 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0215%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,306,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.5868%；反对 580,904 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7812%；弃权 469,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6320%。
表决结果：提案获得通过。
7、审议并通过了《2025年度财务预算报告》
表决情况：同意2,187,033,817 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9653%；反对581,504 股，占出席会议具有表决权股份
比例的0.0266%；弃权177,046 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0081%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,599,191 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.9799%；反对581,504 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7820%；弃权177,046 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2381%。
表决结果：提案获得通过。
8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 2,186,945,229 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9613%；反对 635,204 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0290%；弃权 211,934 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0097%。
其中，中小投资者表决情况：同意 73,510,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8607%；反对 635,204 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8543%；弃权 211,934 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2850%。
表决结果：提案获得通过。
9、审议并通过了《关于为部分下属子公司银行授信新增担保额度的议案》
表决情况：同意 2,186,383,037 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9356%；反对 1,246,084 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.0570%；弃权 163,246 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0075%。
其中，中小投资者表决情况：同意 72,948,411 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.1047%；反对 1,246,084 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.6758%；弃权 163,246 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2195%。
表决结果：提案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》
10.01 选举王迪先生为非独立董事
表决情况：同意 2,183,561,753 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.8066%。
其中，中小投资者表决情况：同意 70,127,127 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.3105%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、浙江新鉴君律师事务所
2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师
3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，公司2024年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本次股东会审议通过。
六、备查文件
1、公司2024年度股东会决议；
2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2024年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/94727ca0-23b7-4c45-afc5-cf233f067833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:28│万向钱潮（000559）：公司2024年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：公司2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/982f6913-7fa9-4128-8031-94bd9ef6813c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:07│
|