公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:47 │天府文旅（000558）：关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的进展公告 │
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│2025-06-16 18:57 │天府文旅（000558）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-06-11 18:50 │天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告 │
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│2025-06-11 18:50 │天府文旅（000558）：第十一届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:49 │天府文旅（000558）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 18:47 │天府文旅（000558）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-06-11 18:47 │天府文旅（000558）：关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案 │
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│2025-06-11 18:46 │天府文旅（000558）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:05 │天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-28 18:25 │天府文旅（000558）：关于投资设立子公司暨关联交易的进展公告 │
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2025-06-18 17:47│天府文旅（000558）：关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的进展公告
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一、情况概述
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20日召开第八届董事会第七十次会议，审议通
过了《关于控股子公司签署 PPP 项目合同的议案》，同意公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司（以下简称“丽水体育发展
”）与丽水市体育局（现为：丽水市体育发展服务中心）签署《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆 PPP 项目合同》（以下简
称“PPP 项目合同”）。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第八届
董事会第七十次会议决议公告》（公告编号：2017-130）、《关于控股子公司签署 PPP 项目合同的公告》（公告编号：2017-131）
。
为进一步补充明确 PPP 项目合同中 12.2.2 条的相关约定，助力 PPP 项目的正常运行，完善双方长期合作机制，公司于 2025
年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司签署 PPP 项目合同补充协议的议案》，同意签订
PPP 项目合同的补充协议。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第十
一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《关于控股子公司签署 PPP 项目合同补充协议的公告》（公告编
号：2025-033）。
二、补充协议的进展情况
按照 PPP 项目合同的相关条款约定，丽水体育发展设立了全资子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司（以下简称“丽水场馆
公司”）全面承继其在 PPP 项目合同项下的权利义务。2025 年 6 月 16 日，丽水场馆公司与丽水市体育发展服务中心（原丽水市
体育局）签署了《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆项目 PPP 项目合同补充协议》，该补充协议的签署有利于推动 PPP 项目
的正常运行，完善双方长期合作机制，有助于公司长远发展，预计不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
三、备查文件
（一）《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆项目 PPP 项目合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5a81a480-9532-491f-8d0b-4a1846a810e9.PDF
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2025-06-16 18:57│天府文旅（000558）：关于公司副总经理辞职的公告
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨建勇先生的书面辞职报告，杨建
勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。杨建勇先生辞职后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，杨建勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
杨建勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨建勇先生在任
职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9fd553ec-ea18-41f6-8c6a-d42127283cd5.PDF
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2025-06-11 18:50│天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、交易简要内容：因开展影视业务需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向大连银行股份有限
公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为
准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司
支付影视项目制作相关款项。
公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）对上述贷款提供全额保证担保。公司控股
股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）持有公司股份比例为29.90%，即成都文旅集团间接持有公司
29.90%股份，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取
担保费）。
2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和
《公司章程》的相关规定，本次公司接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相
关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）公司拟向大连银行成都分行申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款
期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项
目制作相关款项。
（二）公司控股股东成都体投集团之母公司成都文旅集团对前述贷款提供全额保证担保，根据《成都市属国有企业融资及担保监
督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为
1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
（三）公司控股股东成都体投集团持有公司29.90%股份，系成都文旅集团的全资子公司，成都文旅集团为公司的间接控股股东。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的相关规定，本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费事项构成关联交易。
（四）公司于2025年6月11日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案
》。公司于同日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了上述议案，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决，本次
关联交易事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审批。
（五）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的相关规定，本次担保不构成重大资产重组，也不构成重组上市，不需要有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况
公司名称：成都文化旅游发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：915101007978492890
法定代表人：张海彤
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：313,500万元
成立时间：2007年3月30日
登记机关：成都市市场监督管理局
住所：成都市洗面桥街30号2楼
经营范围：文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的规划、策划、投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动
）、建设、运营；第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息业务）；营销策划、会议、演出服务及展览服务；广告
设计、制作、代理；房地产开发经营；物业管理及自有房屋租赁；土地整理；酒店餐饮管理服务；旅行社服务；文创品设计、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联方股权结构
成都市国资委为成都文旅集团唯一股东及实际控制人。
（三）关联方最近一年一期的主要财务数据
单位：亿元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年3月31日（未经审计）
资产总额 340.32 360.07
负债总额 233.55 255.96
净资产 106.77 104.11
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
营业收入 19.29 6.55
净利润 -1.02 -0.15
（四）关联关系说明
公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，成都文旅集团与本
公司构成关联关系。
（五）关联方是否为失信被执行人的说明
经核查，截至目前，成都文旅集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
因开展影视业务需要，公司拟向大连银行成都分行申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约
定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限
公司支付影视项目制作相关款项。
成都文旅集团对公司该笔贷款提供全额保证担保，并对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年
（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次担保费率是根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定收取，价格公允，本次交
易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向大连银行成都分行的贷款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借
款，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不
会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事经对本关联交易事项进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司间接控股股东成都文旅集团为公
司本次向大连银行成都分行的贷款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，且
公司向成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定，价格公允。本次交易遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十一届董事会第三十二次会议审议，董事会在审议该议案
时关联董事应当回避表决。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年年初至本公告披露日，公司与关联人成都文旅集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生
的各类关联交易的总金额为人民币2,402.36万元。
八、备查文件
（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
（二）2025年第三次独立董事会议决议；
（三）上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/19917d6d-b0d9-4ffb-a9e8-3d4ca3cfa275.PDF
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2025-06-11 18:50│天府文旅（000558）：第十一届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025 年 6 月 6 日以电话、微信等方式向全体
监事送达第十一届监事会第十五次会议通知，本次会议于 2025年 6月 11日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399号
天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通
讯方式参加会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，公司本次续聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制
度》等相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，具备足够的经验和良好的执业素养，熟
悉公司业务，可以满足公司年度审计工作要求，同意续聘其为公司2025年度会计师事务所。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-
034）。
三、备查文件
第十一届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2893b780-3c35-4a5a-ace1-a1aaa9a181ea.PDF
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2025-06-11 18:49│天府文旅（000558）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30；
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 2025年 6 月 27 日 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
公司股权登记日 2025年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关
于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198
股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11
日、3 月 14 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协
议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》 √
（二）上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
（四）上述议案 2 涉及关联交易，在表决上述议案时，公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司作为关联方需回避表
决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法
人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人
身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备
查验。
（五）登记时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）9:30-11:30，13:30-16:00
（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506号董事会办公室
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号成都新天府文化旅游发展股份有限公司
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
（二）第十一届监事会第十五次会议决议。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十一日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 6月 27日 9:15-2025年 6月 27日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/0d71f165-761c-4e90-9925-8412afe9fd0b.PDF
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2025-06-11 18:47│天府文旅（000558）：关于续聘会计师事务所的公告
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天府文旅（000558）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c20a6824-cf79-43ba-8d89-55195af363f0.PDF
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2025-06-11 18:47│天府文旅（000558）：关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案
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