公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:49 │天府文旅（000558）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-02 16:47 │天府文旅（000558）：关于增补第十二届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-02 16:46 │天府文旅（000558）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-26 15:43 │天府文旅（000558）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │天府文旅（000558）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-13 20:31 │天府文旅（000558）：简式权益变动报告书 │
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│2026-03-13 20:26 │天府文旅（000558）：详式权益变动报告书 │
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│2026-03-11 18:36 │天府文旅（000558）：关于控股股东签署《股权无偿划转协议》暨控股股东拟变更的公告 │
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│2026-02-12 19:06 │天府文旅（000558）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-12 19:04 │天府文旅（000558）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-02 16:49│天府文旅（000558）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 4月 20日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 13日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司股权登记日 2026年 4月 13日下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“
成都体投集团”）与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协
议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 64,461,198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决
权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于 2019年 3月 11日、3月 14日登载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
2025年 12月，成都体投集团书面同意莱茵达集团后续通过集中竞价方式减持其持有的剩余 5%已放弃表决权的公司股票时，受让
方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票
时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
2、公司董事及董事候选人、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增补第十二届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
（二）上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（三）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投
资者是指除公司董事及高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法
人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人
身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。（四
）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。
（五）登记时间：2026年 4月 15日（星期三）9:30—11:30，13:30—16:00。（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西
段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号董事会办公室
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号成都新天府文化旅游发展股份有限公司
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/179a8b01-d36d-4940-8dc8-3f39131de7bd.PDF
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2026-04-02 16:47│天府文旅（000558）：关于增补第十二届董事会非独立董事的公告
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，由公司控股股东提名，经公
司董事会提名委员会第二次会议对提名董事候选人资格审查通过，于2026年4月2日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于增补第十二届董事会非独立董事的议案》，拟增补高武利女士为公司第十二届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
高武利女士的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增补非独立董事完成后，公司董事会中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b5e8852a-5750-45e6-8086-3648f5c7ffd9.PDF
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2026-04-02 16:46│天府文旅（000558）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会于2026年 3月 27日以电话、微信等方式向全体董
事送达第十二届董事会第二次会议通知，本次会议于 2026年 4月 2日上午 10:30在四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新
谷 10栋 5楼 506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，董事王薇、高磊、张
洁及独立董事王磊以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长王薇女士因事以通讯方式参加会议，未能现场
主持会议，按照《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事吴晓龙先生主持本次会议，会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会对候选人的资格审查通过，拟增补高武利女士为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第十二届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 4月 20日（星期一）下午 14:30在四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号公司
会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/791992f5-1911-4754-9d32-3bd2f5aa600e.PDF
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2026-03-26 15:43│天府文旅（000558）：关于董事辞职的公告
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一、董事离任情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事原博先生的书面辞职报告，因工作
调动，申请辞去公司第十二届董事职务；辞职后将不再担任公司任何职务。原博先生原定任期至 2029 年 2 月 11 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关
规定，原博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数（即董事会成员的三分之一），不会影响公司董事会正常运作和公
司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告披露
日，原博先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。
原博先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对原博先
生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
原博先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9d42eae8-bce0-4908-a3bc-706d17f6f660.PDF
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2026-03-20 00:00│天府文旅（000558）：关于完成工商变更登记的公告
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天府文旅（000558）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c78d6ea0-e0dc-46dd-b5e3-aa67a6a94422.PDF
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2026-03-13 20:31│天府文旅（000558）：简式权益变动报告书
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天府文旅（000558）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/372920a3-0625-405e-9ceb-dc3000d58e37.PDF
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2026-03-13 20:26│天府文旅（000558）：详式权益变动报告书
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天府文旅（000558）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ef0bab42-73af-4187-9672-c7d2a311a4bb.PDF
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2026-03-11 18:36│天府文旅（000558）：关于控股股东签署《股权无偿划转协议》暨控股股东拟变更的公告
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天府文旅（000558）：关于控股股东签署《股权无偿划转协议》暨控股股东拟变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9110196a-6c27-47d2-a24c-18d2806da71c.PDF
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2026-02-12 19:06│天府文旅（000558）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开 2026年第一次临时股东会，会议选举产
生了第十二届董事会董事。股东会结束后，公司以口头方式向全体董事和相关人员发出了召开董事会会议的通知。同日，公司第十二
届董事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，董事张洁、
独立董事王磊、刘海月以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。按照《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事
共同推举，由董事王薇女士主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《
公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
选举王薇女士为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第十二届董事会专门委员会委员及其召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届
满之日止。具体情况如下：
2.1选举王薇女士、吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士为公司第十二届董事会战略委员会委员，其中王薇女士担任
召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2.2选举司嵬女士、王薇女士、刘海月女士为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中司嵬女士担任召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2.3选举王磊先生、张洁女士、司嵬女士为公司第十二届董事会提名委员会委员，其中王磊先生担任召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2.4选举刘海月女士、高磊先生、王磊先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，其中刘海月女士担任召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴晓龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任秦科先生、马瑟苓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任刘克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任邹玮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，邹玮女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》
同意聘任邹玮女士兼任公司首席合规官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，兼职不兼薪、
不兼酬。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宋玲珑女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。宋玲珑女士已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
以上议案具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-011）。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/27dbedc9-61a6-48ac-80d2-16d22b6e50c5.PDF
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2026-02-12 19:04│天府文旅（000558）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的情况。
2、公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
3、截至公司本次股东会股权登记日 2026年 2月 5日，莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为 63,66
1,098 股，占公司总股本 4.94%。根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与莱茵
达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 6
4,461,198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
2025年 12月，公司接到通知，股东成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决
权的 5%公司股票，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让
方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
截至本次股东会股权登记日，前述莱茵达集团所持 63,661,098股股份（占公司总股本 4.94%）仍处于弃权期。因此，本次股东
会莱茵达集团有表决权的股份数量为 0股（占公司总股本的 0%）。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 2月 12日（星期四）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5楼 506号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9:15— 15:00期间任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员、部分董事候选人列席了本
次会议。
（七）股东出席会议情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 336 人，代表有表决权股份394,627,799股，占公司有表决权股份总数的 32.19
97%。
1、现场会议出席情况
参加现场会议的股东或股东代理人共 1人，代表公司有表决权股份 385,477,961股，占公司有表决权股份总数的 31.4531%。
2、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 335 人，代表公司有表决权股份 9,149,838股，占公司有表决权股份总数的 0.7466%。
3、中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共 335人，代表公司有表决权股份 9,149,838股，占公司有表决权股份总数的 0.7466%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，以下议案以累积投票方式进行审议，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果如下：
（一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王薇女士为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,535,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7097%。其中，中小股东的表决情况：同意 4,058
,020股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 44.3507%。
1.02 《选举吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,442,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6860%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,964
,527股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.3289%。
1.03 《选举原博先生为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,373,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6685%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,895
,405股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.5735%。
1.04 《选
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