公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-03 15:33 │天府文旅（000558）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-01 00:00 │天府文旅（000558）：关于关联方中选公司服务外包项目的公告 │
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│2025-07-30 18:29 │天府文旅（000558）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 18:29 │天府文旅（000558）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │天府文旅（000558）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-28 17:07 │天府文旅（000558）：关于关联方预中选公司服务外包项目的提示性公告 │
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│2025-07-15 18:00 │天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-14 17:21 │天府文旅（000558）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:20 │天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告 │
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│2025-07-14 17:19 │天府文旅（000558）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-08-03 15:33│天府文旅（000558）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：天府文旅，股票代码：000558）股票连续 3 个交易日
（2025 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规
定，股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将相关情况说明
如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重
大事项；
（六）经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七）经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司计划于 2025 年 8 月 28 日披露《2025 年半年度报告》，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需披
露业绩预告的情形。目前编制工作正在有序开展，公司2025年半年度业绩信息未向除公司2025年度会计师事务所以外的第三方提供。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2b8182b4-446b-4247-afd8-0c8703eaeb49.PDF
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2025-08-01 00:00│天府文旅（000558）：关于关联方中选公司服务外包项目的公告
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重要提示:
1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅
股份公司”）下属西岭雪山运营分公司（以下简称“文旅股份公司运营分公司”）发布的西岭雪山景区定制化服务外包采购项目（以
下简称“服务外包项目”），2025 年 7 月 28 日已开标，7 月 30 日公示期结束，公司关联方成都人才发展集团有限责任公司（以
下简称“人才集团”）被确定为中选人，但尚未签订正式协议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、文旅股份公司运营分公司系公司控股子公司之分公司，人才集团系公司间接控股股东的二级全资子公司，双方系关联方。公
司将严格按照相关法律、法规要求，履行关联交易审议程序及信息披露义务。
2025 年 7 月 16 日，公司控股子公司文旅股份公司下属运营分公司在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）
等网站上以公告形式发布《成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司西岭雪山景区定制化服务外包采购项目竞争性磋商采
购公告》，经 2025 年 7 月 28 日评选，拟中选人为公司关联方人才集团，公示期为 2025 年 7 月 29 日-7 月 30 日，具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方预中选
公司服务外包项目的提示性公告》（公告编号：2025-048）。
2025 年 7 月 31 日，公司在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）等网站发布了《成都文化旅游发展股份有
限公司西岭雪山运营分公司西岭雪山景区定制化服务外包采购项目竞争性磋商成交公告》，公司关联方人才集团确定为服务外包项目
中选人。
一、中选项目基本情况
（一）招标人：成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司
（二）项目名称：西岭雪山景区定制化服务外包采购项目
（三）招标项目基本情况：为持续优化用工模式，提升服务质量和经营管理水平，根据深化改革工作思路，现选聘外部机构提供
定制化管理辅助服务。
采购西岭雪山景区定制化服务外包。服务外包主要包括转运驾驶服务（如 VIP 客户、大客户等交通转运服务）、高级导游服务
（如 VIP、大客户等特殊客群咨询讲解与接待；定制服务等）、酒店高级管家服务（如 VIP、大客户等定制化管家服务）、技术保障
服务（如景区机械、器具、设备等中高级维修维护服务）、现场领航服务（如索道服务、各点位接待等）、综合人才保障服务（包括
综合、财会、安全、商业、市场、成本管控等骨干人才输送保障等），采购控制价 800 万元/年。
（四）公示媒体：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）等
（五）招标代理机构：四川中诚瑞招标代理有限责任公司
（六）采购方式：竞争性磋商
（七）中选人：成都人才发展集团有限责任公司
（八）中标金额：7,871,160 元/年；服务期限：5 年。
二、中选项目对公司业绩的影响
文旅股份公司运营分公司选聘外部机构定制化管理辅助服务，符合公司发展战略定位，有利于优化西岭雪山景区管理，提升管理
效能和服务品质，进一步深化国有企业改革，对公司产生正向积极影响，不影响公司经营独立性。
三、风险提示
文旅股份公司运营分公司与人才集团尚未签订服务外包项目相关协议。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及
时履行关联交易审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司西岭雪山景区定制化服务外包采购项目竞争性磋商成交公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e6efb9be-4629-4a5d-9384-2d75d4fa5041.PDF
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2025-07-30 18:29│天府文旅（000558）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无否决提案的情况。
2、公司本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、截至公司本次股东大会股权登记日 2025 年 7 月 23 日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为 109,504,700 股，占公司总
股本 8.4938%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育
发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份
（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,
198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%
）。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5楼 506 号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15— 15:00 期间任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（七）股东出席会议情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 685 人，代表有表决权股份10,227,875 股，占公司有表决权股份总数的 0.835
1%。
（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展
股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占
公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198
股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%）
）
其中：
1、现场会议出席情况
本次会议无现场出席股东。
2、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 685 人，代表公司有表决权股份10,227,875 股，占公司有表决权股份总数的 0.8351%
。
3、中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共 685 人，代表公司有表决权股份 10,227,875 股，占公司有表决权股份总数的 0.8351%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意8,811,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.1506%；反对 1,102,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 10.7813%；弃权 313,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.0681%。其中，中小股东的表决情况：同意 8,811,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1506%；反对 1,
102,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7813%；弃权 313,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0681%。
本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量 385,477,961 股。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺
（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/d731c555-4f93-4a35-a287-afdc5d9fcae2.PDF
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2025-07-30 18:29│天府文旅（000558）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：成都新天府文化旅游发展股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派罗
祎彬、唐恺律师出席公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）和
《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日召开第十一届董事会第三十四次会议，会议决定于 2025 年 7 月 30 日召
开公司 2025 年第三次临时股东大会。公司董事会于 2025 年 7 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日
、审议议案、出席对象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 7月 30 日下午 14:30 在四川省成都市高新区府城
大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼506 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7
月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:
15-15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与临时股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人
本次会议无现场出席股东。
2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 685 人，代表有表决
权股份 10,227,875 股，占公司有表决权股份总数 0.8351%。（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司
与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无
条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该
等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198 股股份仍处于弃权期，截至本次股东大会股权登记日 2025 年 7
月 23 日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为 109,504,700 股，占公司总股本 8.4938%。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司
有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%））。
通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为:本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：
1、《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8,811,375 股，占出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 86.1506%；反对 1,102,700 股，占出席本次
股东大会股东有效表决权股份总数的10.7813%；弃权 313,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 3.0681%。
其中，中小股东表决情况：8,811,375 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.1506%；反对 1,102,700 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7813%；弃权 313,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0681%。
本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司回避表决，回避股份385,477,961 股。
表决结果：通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表
决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/92dc3532-1a4a-4b85-8bb4-07d3fca8440d.PDF
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2025-07-30 00:00│天府文旅（000558）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：天府文旅，股票代码：000558）股票连续 3 个交易日
（2025 年 7 月 25 日、7 月 28 日、7 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规
定，股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将相关情况说明
如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重
大事项；
（六）经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七）经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2025 年 8 月 28 日披露《2025 年半年度报告》，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需披露
业绩预告的情形。目前编制工作正在有序开展，公司 2025 年半年度业绩信息未向除公司 2025 年度会计师事务所以外的第三方提供
。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/ea43e4f3-8310-42f9-aef1-4c445f33adeb.PDF
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2025-07-28 17:07│天府文旅（000558）：关于关联方预中选公司服务外包项目的提示性公告
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重要提示:
1、2025 年 7 月 16 日，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都文化旅游发展股份有限
公司（以下简称“文旅股份公司”）下属西岭雪山运营分公司（以下简称“文旅股份公司运营分公司”）根据相关规定，在中国招标
投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）等网站上以公告形式发布《成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司西岭
雪山景区定制化服务外包采购项目竞争性磋商采购公告》（以下简称“服务外包项目”），开标时间为 2025 年 7 月28 日 10 时 3
0 分；经评选，拟中选单位系公司关联方成都人才发展集团有限责任公司（以下简称“人才集团”）。本次服务外包项目拟中选单位
尚处于公示阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、文旅股份公司运营分公司系公司控股子公司，人才集团系公司间接控股股东的二级全资子公司，双方系关联方。如人才集团
最终中选服务外包项目并签订协议，将构成关联交易。
3、公司将严格按照相关法律、法规要求，履行关联交易审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资
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