公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:43 │神州信息（000555）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 18:28 │神州信息（000555）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 18:12 │神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-30 18:12 │神州信息（000555）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划 │
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│2025-10-30 18:12 │神州信息（000555）：关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告 │
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│2025-10-30 18:12 │神州信息（000555）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 18:12 │神州信息（000555）：章程修正案 │
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│2025-10-30 18:12 │神州信息（000555）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-30 18:11 │神州信息（000555）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:10 │神州信息（000555）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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2025-11-04 17:43│神州信息（000555）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格
连续 3个交易日内(2025 年 10月 31日、2025 年 11 月 3日、2025 年 11 月 4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证
券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件
”），现将核实情况说明如下:
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、截至本公告日，公司、神码软件及其控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、神码软件及其控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 10 月 31 日披露了《2025 年第三季度报告》，公司前三季度具体经营情况及财务数据详见公司《2025
年第三季度报告》。公司不存在需披露相关业绩预告的情形，也不存在未公开的定期业绩信息泄露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7a3c00b9-7614-4645-ab95-1d79381f14ea.PDF
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2025-10-30 18:28│神州信息（000555）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格
连续 2个交易日内(2025 年 10月 29日、2025 年 10 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件
”），现将核实情况说明如下:
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、截至本公告日，公司、神码软件及其控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、神码软件及其控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预约的 2025 年第三季度报告披露时间为 2025 年 10 月 31 日，公司前三季度具体经营情况及财务数据详见公司《202
5 年第三季度报告》。公司不存在需披露相关业绩预告的情形，也不存在未公开的定期业绩信息泄露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2516f70f-4e94-4212-8b2d-3fc28ed1a4a4.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截至 2025 年 9月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估
，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的
资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值
准备共计人民币 26,814.54 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
应收账款坏账准备 69,824.21 24,299.42 54.53 21.22 94,047.88
长期应收款坏账准备 1,720.62 -1,500.39 - - 220.23
其他应收款坏账准备 9,855.73 110.98 - 1.06 9,965.65
应收票据坏账准备 544.78 -495.26 - - 49.52
合同资产减值准备 40,802.15 4,640.22 - - 45,442.37
存货跌价准备 4,048.96 -240.43 120.51 - 3,688.02
合计 126,796.45 26,814.54 175.04 22.28 153,413.67
本次计提资产减值准备的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行
核销。公司2025年前三季度应核销的应收款项坏账准备合计金额为54.53万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2025年前三季度计提信用减值准备
共22,414.75万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。公司2025年前三季度计提合同资产减值准备4,640.22万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按
库龄计提跌价准备。公司对截至2025年9月30日的存货进行相应减值测试，2025年前三季度转回存货跌价准备240.43万元。
（二）资产核销的情况说明
截至2025年9月30日，公司及下属子公司核销应收账款坏账54.53万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由
于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权利
。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
1、董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资
产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
2、监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股
东的利益。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2025 年前三季度累计计提资产减值准备 26,814.54 万元，核销资产减值准备合计 175.04 万元，上述事项将影响 2025
年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少 22,939.09 万元，2025 年前三季度所有者权益减少 26,814.54 万元。公司本次计提
资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/29ddeae0-7349-4a95-8315-bd57acb81c49.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及其他相关法律
、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定
，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持
续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性
。
2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持“现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展”的原则。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
二、本规划制定的考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况。
3、平衡投资者的合理投资回报和公司的可持续发展的关系。
三、公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划
公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规及《公司章程》中的利润分配政策允许的其他方
式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况
下，公司董事会还可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期利润分配。
1、现金分红的条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十
二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%。
2、现金分红的比例及时间
在符合公司利润分配原则、满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利
，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润
分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三
个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80
%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40
%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20
%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
3、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股
东会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。
四、回报规划的制定周期和决策监督机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实
施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，并经
董事会审议通过后提交股东会审议批准。公司董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定
具体的中期分红方案。
4、公司董事会、股东会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东会对现金分红
具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投
票等方式以方便中小股东参与股东会表决。
5、审计委员会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出
利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
6、公司股东会对分红方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，公司董事会须在股东会召开2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
7、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。如公司当年盈利且满足现金分红条
件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司
的用途和使用计划。公司独立董事、审计委员会应对此发表明确意见。
8、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规
划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、部门规章
及规范性文件的有关规定。
9、当公司出现以下情形之一时，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（2）最近一个会计年度年末资产负债率高于70%；
（3）最近一个会计年度经营性现金流为负数。
五、附则
1、本规划未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规划与有关法律
、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定为准。
2、本规划由公司董事会负责解释。本规划自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1c5adad7-28a3-482c-9551-d40c9f51991d.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告
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神州信息（000555）：关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/523b707a-2e13-4c1f-86f7-393d63a36dd9.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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神州信息（000555）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a1b29971-0e34-4495-8ba0-b529f23f5aab.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：章程修正案
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神州信息（000555）：章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9a348bf9-08d2-45a0-91ae-f792ebb9449b.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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神州信息（000555）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dd5c96c8-8b37-4bd5-b77c-c45d70b7c5af.PDF
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2025-10-30 18:11│神州信息（000555）：第十届董事会第四次会议决议公告
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神州信息（000555）：第十届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ec5db140-3f3e-4703-915a-615492b22218.PDF
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2025-10-30 18:10│神州信息（000555）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为了有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易种类：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、
外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务的额度为不超过人民币 3 亿元（含本数）或等值其他货币，上
述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3亿元或等值其他货币。
5、审议程序：公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期
保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险及法律风险，敬请投资者注意投资
风险。
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展
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