公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:36 │泰山石油（000554）：关于股份回购实施完成暨股权变动的公告 │
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│2026-05-06 16:11 │泰山石油（000554）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-04-24 00:34 │泰山石油（000554）：泰山石油2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-23 20:45 │泰山石油（000554）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:45 │泰山石油（000554）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:45 │泰山石油（000554）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 │
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│2026-04-23 20:44 │泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（江霞） │
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│2026-04-23 20:44 │泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（王晓芳) │
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│2026-04-23 20:44 │泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（王贡勇） │
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│2026-04-23 20:42 │泰山石油（000554）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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2026-05-21 18:36│泰山石油（000554）：关于股份回购实施完成暨股权变动的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23日、2025 年 5月 21日召开第十一届董事会
第十次会议及 2024 年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元
，不超过人民币3,500 万元，回购价格不超过人民币 8.99 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份
期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司实
施 2024 年年度权益分派及2025 年度中期权益分派后，回购股份价格上限自 2025 年 10月 24 日起调整为不超过人民币 8.84 元/
股，回购股份方案其他事项不变，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。有关详情请参见公司分别于 2025 年 5 月
28 日、2025 年 12 月 17 日在《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的
回购报告书》（公告编号：2025-25）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-58）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1.2025 年 12 月 16 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 923,500 股，占公司总股本的 0.19%，最高成交价为 6.3
1 元/股，最低成交价为 6.26 元/股，成交总金额为 5,802,530 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-58）。
2.股份回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购股份进展情况。具体内容详见公
司分别于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于股份回购进展情况的公告》。
3.本次股份回购实际回购时间区间为 2025 年 12月 16日至 2026年 5 月 20 日。截至本公告日，公司以集中竞价交易方式累计
回购公司股份数量为 3,348,400 股，占公司总股本的 0.70%，最高成交价为8.29 元/股，最低成交价为 6.19 元/股，回购均价为 7
.57 元/股，成交总金额为 25,363,683 元（不含交易费用）。
本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关
法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司已按披露的回购方案完成本次股份回购，回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、比例及回购实施期限等与董事会及股
东会审议通过的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购股份方案的实施不会对公司生产经营活动、财务
状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至公司披露本公告前一日不存在买卖
公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号—回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1.公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
截至本公告日，本次回购股份方案实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,348,400 股，占公司总股本
的0.70%。本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，并将全部用于注销并减少注册资本，注销完成后公司总股本将由480
,793,318 股变更为 477,444,918 股。回购注销前后公司股本结构变化情况预计如下：
股份性质 本次回购股份注销前 注
本次回购股份注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 118,140,121 24.57% 118,140,121 24.74%
无限售条件流通股 362,653,197 75.43% 359,304,797 75.26%
合计 480,793,318 100.00% 477,444,918 100.00%
注：具体股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记办理结果为准。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
公司本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，注销之前本次回购的所有股份存放于公司回购专用证券账户，存放期
间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司后续将按照相关法
律法规的规定，及时办理回购股份注销手续并相应办理市场主体变更登记、备案等相关事宜。
公司将根据后续的重大进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4c8a7756-1469-4774-90ec-ff4fc4e072aa.PDF
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2026-05-06 16:11│泰山石油（000554）：关于股份回购进展情况的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23日、2025 年 5月 21日召开第十一届董事会
第十次会议及 2024 年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元
，不超过人民币3,500 万元，回购价格不超过人民币 8.99 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份
期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司实
施 2024 年年度权益分派及2025 年度中期权益分派后，回购股份价格上限自 2025 年 10月 24日起调整为不超过人民币 8.84 元/股
，回购股份方案其他事项不变，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。有关详情请参见公司分别于 2025 年 5 月 28
日、2025 年 12 月 17 日在《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回
购报告书》（公告编号：2025-25）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-58）。
一、回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，在实施回购股份
期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户实施回购股份的数量为 3,341,400 股，占公司于本
公告日总股本的 0.69%，最高成交价为 8.29 元/股，最低成交价为 6.19 元/股，回购均价为 7.57 元/股，成交总金额为 25,310,7
13 元（不含交易费用）。前述回购进展符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号—回购股份》的规定及公司既定回购股份方案的要求。
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据本次回购股份事项的重大进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/41fecd74-7601-4f87-b62f-a9f7d2adf585.PDF
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2026-04-24 00:34│泰山石油（000554）：泰山石油2025年度可持续发展报告
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泰山石油（000554）：泰山石油2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea8fc224-cd29-440d-9cc5-01f843455242.PDF
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2026-04-23 20:45│泰山石油（000554）：内部控制审计报告
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泰山石油（000554）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e7c9b17-0fdf-48e7-8886-b008c6a0f849.PDF
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2026-04-23 20:45│泰山石油（000554）：2025年年度审计报告
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泰山石油（000554）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08a7c9ce-d7aa-436a-91d3-1d515416a2dc.PDF
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2026-04-23 20:45│泰山石油（000554）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
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一、关联交易概述
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议、2025
年 8 月26 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关
联交易的议案》、《关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案》，相关公告内容已同日刊载于《证券日报》及巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。截至 2025 年 12 月 31日，公司及控股子公司与关联方发生
的关联交易金额具体情况如下：
二、2025 年度关联交易实际发生情况：
单位：万元
关联 关联方 关联交易 关联交易 2025年度合同 截止 2025 年 实际发生额 披露日期
交易 内容 定价原则 签订金额或预 12 月 31 日实 占同类业务 及索引
类别 计金额 际发生金额 比例（%）
向关 山东石 天然气 凡政府（含 24,200 17,100.79 70.66% 2025 年 4
联方 油分公 （LNG）和易 地方政府） 月 25 日
采购 司及其 捷商品 有定价的， 《关于调
产品 下属企 执行政府定 整2025 年
业和单 价；凡没有 度日常关
位 政府定价， 联交易及
中石化 购买防静 但已有政府 0.66 0.66 100% 预计 2026
胜利油 电工作服 指导价的， 年 度 、
建工程 执行政府指 2027 年度
有限公 导价；没有 日常关联
司 政府定价和 交易的公
关联 关联方 关联交易 关联交易 2025年度合同 截止 2025 年 实际发生额 披露日期
交易 内容 定价原则 签订金额或预 12 月 31 日实 占同类业务 及索引
类别 计金额 际发生金额 比例（%）
易捷咖 咖啡设备、 政府指导价 50 31.8 63.6% 告》（ 公
啡（北 咖啡原料、 的，执行市 告 编号：
京）有限 耗材、器具 场价（含招 2025-16）
公司 等特许产 标价）。 2025 年 8
品 月 28 日
天津中 化工产品 6 4.39 73.17% 《第十一
石化悦 届董事会
泰科技 第十二次
有限公 会议决议
司 公告》（公
向关 山东石 住宿、餐 400 391.83 97.96% 告 编
联方 油分公 饮、会议服 号:2025-3
提供 司及其 务等 3）
服务 下属企
业和单
位
德州大 住宿、餐 9.825 8.14 82.81%
陆架石 饮、会议服
油工程 务等
技术有
限公司
合计 24,666.49 17,537.61 71.10%
公司董事会对日常关联交易实际发 受加气站所处的国道封闭施工、加气站内升级改造
生情况与预计存在较大差异的说明 产品市场实际需求变化等因素影响，日常关联交易
实际发生情况与预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际 独立董事认为 2025 年度日常关联交易实际发生情
发生情况与预计存在较大差异的说 况与预计存在差异符合公司实际情况。公司 2025 年
明 度日常关联交易事项遵循了公平交易原则，决策程
序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及股东利益的情况。
三、 关联方介绍和关联关系
中国石化销售股份有限公司山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，中国石化销售股份有限公司、中石化胜利油
建工程有限公司、易捷咖啡（北京）有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、德州大陆架石油工程技术有限公司均为公司实际控制
人中国石油化工集团有限公司控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司关联交易管
理制度》的相关规定，前述主体构成公司的关联方。
四、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易执行情况的议案》，经审议认为：公司
日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述日常关联交易实际发生金额未超过公司审议批准的范围和额度，不存在损害公司、子
公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ffb18a9c-653b-45b7-a0d9-5edcfc24bc5f.PDF
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2026-04-23 20:44│泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（江霞）
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2025年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发
布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害
公司或者中小股东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人江霞，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注
册税务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员
、董事会薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。
报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度公司共计召开了6次董事会、2次股东会。本人实际参加了6次董事会、列席了2次股东会，不存在委托出席、缺席以及连
续两次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事会审议的议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
4 4 2 2 3 3
1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作
进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的定期报告财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业
职能和监督作用。
2.本人作为董事会提名委员会委员，出席了报告期内委员会召开的会议，对关于选举第十一届董事会副董事长等议案进行了审议
，切实履行了提名委员会的责任和义务。
3.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了报告期内委员会召开的会议，对 2025 年公司董事及高级管理人员的薪酬考核
方案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次。本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整
的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年
度日常关联交易的议案》等多项议案。
（三）行使特别职权情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3.未有提议召开董事会会议的情况；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员，在报告期内听取了公司审计部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划
的实施，指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2025 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务
所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意
见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害公司及全体
股东利益的情况。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料
，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合
法权益。本人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、股份回购、关联交易、资金占用、利润分配等重大事项，认真听取公司
相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
（六）现场履职情况
本人作为独立董事，履职期间，通过出席董事会、股东会、独立董事专门会议及专门委员会会议对公司的经营状况、财务状况和
规范运作方面等工作进行了解，并结合公司实际情况与履职需求进行现场办公，现场办公时间为 18 天，并通过会谈、微信、视频、
电话、邮件等多种方式了解外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进
公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提
升。
三、2025 年度履
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