公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油总经理工作细则（2025年版) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油董事会秘书工作细则（2025年版) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油内幕信息知情人登记管理制度（2025年版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油董事会议事规则（2025版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油投资者关系管理制度（2025年版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油信息披露管理制度（2025年版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:19 │泰山石油（000554）：泰山石油董事及高级管理人员离职管理制度（2025年版） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:19│泰山石油（000554）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：中国石化山东泰山石油股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《中国石化山东泰山石油股份有限公
司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的
要求，指派律师（以下称“本所律师”）列席公司于 2025 年 9 月 16日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下称“本次会议”）
现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是
否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案
所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民
身份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致
。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Don
g San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10)
8560 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上，公司于 202
5 年 8 月 28 日刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》以及《中国石化山东泰山石
油股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审
议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2025年 9 月 16 日下午 14:30 在山东省泰安市东岳大街
369 号公司三楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:
15 至下午 15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由董事长王明昌先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 1 名，代表有表决权股份 118,140,121 股，占公司有表决权股份总
数的 24.57%。前述出席本次会议现场会议的人员为本次会议股权登记日（2025 年 9 月 9 日）下午深圳证券交易所收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会
议现场会议及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定
进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议通知中包含的提请本次会议审议的议案及表决
结果如下：
1. 《公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 120,703,631 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6855%；反对 1,398,900 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 1.1437%；弃权 208,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1708%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东，下同）表决情况：同意 2,563,510 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 61.4558%；反对
1,398,900 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.5362%；弃权 208,900 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.0080%。
2. 《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果为：同意 119,754,931 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9098%；反对 2,444,500 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 1.9986%；弃权 112,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0916%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,614,810 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.712
3%；反对 2,444,500 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.6027%；弃权 112,000股，占出席本次会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6850%。
3. 《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 119,971,031 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.0865%；反对 2,287,800 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 1.8705%；弃权 52,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0430%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,830,910 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.892
9%；反对 2,287,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.8461%；弃权 52,600 股，占出席本次会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2610%。
4. 《股东会议事规则》
表决结果为：同意 119,767,131 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9198%；反对 2,322,000 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 1.8984%；弃权 222,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1817%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,627,010 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.004
8%；反对 2,322,000 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.6660%；弃权 222,300股，占出席本次会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3293%。
5. 《董事会议事规则》
表决结果为：同意 119,768,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9210%；反对 2,266,300 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 1.8529%；弃权 276,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2261%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,628,410 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.038
3%；反对 2,266,300 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.3307%；弃权 276,600股，占出席本次会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.6310%。
前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有
关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9fb76a80-ec45-40e9-a88a-8af459c273e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:19│泰山石油（000554）：泰山石油2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 9月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会决议
的相关内容如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。（2）网络投票时间为：2025 年 9月 16 日 9:15-15:00。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 16 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第十一届董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计192人，代表有表决权股份122,311,431股，占上市公司有表决权股
份总数的25.4395%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%
。
（2）通过网络投票的股东共计191人,代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。
（2）通过网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1.公司 2025 年中期利润分配方案的议案
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 120,703,631 1,398,900 208,900 通过
占出席本次股东会 98.6855% 1.1437% 0.1708%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 2,563,510 1,398,900 208,900
占出席本次股东会中小 61.4558% 33.5362% 5.0080%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
2.关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,754,931 2,444,500 112,000 通过
占出席本次股东会 97.9098% 1.9986% 0.0916%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,614,810 2,444,500 112,000
占出席本次股东会中小 38.7123% 58.6027% 2.6850%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
3.关于增选第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,971,031 2,287,800 52,600 通过
占出席本次股东会 98.0865% 1.8705% 0.0430%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,830,910 2,287,800 52,600
占出席本次股东会中小 43.8929% 54.8461% 1.2610%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
4.股东会议事规则
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,767,131 2,322,000 222,300 通过
占出席本次股东会 97.9198% 1.8984% 0.1817%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,627,010 2,322,000 222,300
占出席本次股东会中小 39.0048% 55.6660% 5.3293%
投资者股东有效表决权股份总数的比例（%）
5.董事会议事规则
总表决情况：
A 股 同意 反对 弃权 表决结
果
股数（股） 119,768,531 2,266,300 276,600 通过
占出席本次股东会 97.9210% 1.8529% 0.2261%
有效表决权股份总
数的比例（%）
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
A 股 同意 反对 弃权
股数（股） 1,628,410 2,266,300 276,600
占出席本次股东会中小 39.0383% 54.3307% 6.6310%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）
关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案为特别表决议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：高巍、李北一
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合
有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/987bbc0c-c835-4d38-8071-a276583ec22f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:19│泰山石油（000554）：泰山石油总经理工作细则（2025年版)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰山石油（000554）：泰山石油总经理工作细则（2025年版)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e42497ce-89c8-4521-aaf9-ceb15042c310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:19│泰山石油（000554）：泰山石油董事会秘书工作细则（2025年版)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 9月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过目 录
第一条 为了促进中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对
董事会秘书工作的管理与监督，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上
市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简称“有关监管规则”)以及《中国石
化山东泰山石油股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深交所之间的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负
责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。
第三条 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
第四条 董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务，应当遵守有关监管规则及《公司章程》的相关规定，忠实履行职责，
维护公司利益，不得利用职权和在公司的地位为自己和他人谋取利益。
第二章 任职资格
第五条 董事会秘书的任职资格：
（一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验；
（二）具有良好的职业道德和个人品质，具备与岗位要求相适应的职业操守；
（三）取得深交所认可的董事会秘书任职资格证明；
（四）符合有关监管规则以及《公司章程》规定的其他条件。
第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）最近 36个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（六）有关监管规则及《公司章程》、深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，独立董事不得兼任董事会秘书。
第八条 有关监管规则及《公司章程》中对公司高级管理人员的规定，适用于董事会秘书。
第三章 主要职责
第九条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构
、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披
|