公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 19:12 │安道麦A（000553）：2025年第一季度报告附件 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:11 │安道麦A（000553）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:11 │安道麦A（000553）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:10 │安道麦A（000553）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 17:07 │安道麦A（000553）：关于举办2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 20:09 │安道麦A（000553）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 20:09 │安道麦A（000553）：2024年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:22 │安道麦A（000553）：关于控股子公司所涉业绩承诺相关仲裁事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-13 20:42 │安道麦A（000553）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-13 20:42 │安道麦A（000553）：内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:12│安道麦A（000553）：2025年第一季度报告附件
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：2025年第一季度报告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee158fac-c981-423f-b530-554ae69f23eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:11│安道麦A（000553）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9472456-6884-4499-8965-dcab226a3607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:11│安道麦A（000553）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aad04b53-9c67-48db-82d3-4867a08dec01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:10│安道麦A（000553）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a795a5f-d708-4d5a-8f4c-e811d5d0ff2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:07│安道麦A（000553）：关于举办2025年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：关于举办2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f3413a5-f25d-4e4f-b09a-18d638097ec0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 20:09│安道麦A（000553）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/18211201-d38f-4d9b-b3a7-a1ae68a8f069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 20:09│安道麦A（000553）：2024年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/1a26e7fa-486a-4d98-af9c-5b73d6f415f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:22│安道麦A（000553）：关于控股子公司所涉业绩承诺相关仲裁事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：关于控股子公司所涉业绩承诺相关仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/029bb695-e803-40f1-b0a2-6aa055cd3f90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/62869ba8-814f-4ba6-a31a-d38574a685fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/c7841fcf-1aa3-4a02-b727-35c940f8e43d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 开展衍生品套期业务的背景
安道麦股份有限公司及其子公司（以下合称“公司”）在数十个国家经营作物保护业务。公司在许多国家的本地业务以当地货币
结算，而相关子公司的记账货币为美元。此外，公司一家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价且与以色列消费者价格指数（CPI）
挂钩的公司债券。鉴于公司经营活动的全球性及其资产与负债的构成，公司在日常业务进程中使用衍生品套期交易对冲与外汇汇率及
CPI波动相关的风险。
二、衍生品套期业务概述
公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模和期限匹配。公司的衍生品套期业务通过
部分经营业务所在国的银行操作。套期工具包括（除其他外）远期、掉期、贷款与存款、期权、奇异期权及期权策略（看涨和看跌）
等。公司预计2025 年（自 2024 年股东大会审议通过起至下一年度股东大会召开之日止，“有效期”）任一交易日的衍生品业务的
最大合约价值不超过 50 亿美元。交易额度在有效期内可循环使用。三、 开展衍生品套期业务的必要性和可行性
由于公司业务覆盖数十个国家，并以当地货币结算多个国家的业务，外汇汇率与 CPI受国际政治经济环境影响产生的波动可能对
公司经营业绩产生显著影响。套期业务预计将有效对冲汇率与 CPI 波动带来的风险，有助于维护公司财务表现的稳定性。因此，公
司有必要开展衍生品套期业务。
公司套期业务以公司的日常经营为基础，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模和期限匹配。公司制定了《衍生品套期管理政
策》作为内部控制制度。该政策具体规定了决策权限与程序、操作部门、报告机制及监控措施。公司设有专业团队负责交易并监控风
险。公司具备与其套期业务匹配的资金与抗风险能力。
四、衍生品套期业务的风险分析
1. 市场风险：当前国内外政治经济形势复杂多变，地缘政治冲突不断，汇率走势与 CPI可能因此大幅波动，导致公司套期成本
显著增加，进而产生潜在损失。
2. 客户违约风险：作为行业的通行惯例，公司向各国客户销售时给予授信额度。公司为一部分授信额度投保，而剩余额度则存
在风险，特别是在相关市场经济增长放缓时。若应收账款出现逾期或未能在预计期限内回款，可能影响公司现金流，导致实际现金流
无法与已经操作的外汇衍生品交易期限或金额完全匹配。
3. 流动性风险：公司及其相关子公司以外币收付款以及以本地货币和外币记账的资产负债为基础，与银行开展衍生品交易。此
类交易不会占用可用资金，但存在因各种原因平仓和减仓造成损失而向银行支付利差的风险。
4. 履约风险：公司开展期货及衍生品交易的交易对手为资信良好且保持长期业务往来的银行，发生此类风险的可能性较低。
5. 法律风险：相关法律变更或交易对方违反相关法律可能导致合同执行不规范，进而造成公司损失。
五、风险控制措施
1. 公司制定《衍生品套期管理政策》作为汇率与指数风险管理的内部控制制度。该政策明确规定了衍生品交易的原则、审批权
限、操作部门、流程以及风险控制程序，确保全面监督从事前预防、事中监控到事后处理的各个环节。
2. 公司与具有合规资质和良好信誉的境内外大型商业银行开展衍生品交易，严格遵守各国相关的法律法规，避免潜在的法律风
险，充分考虑交易相关的结算、流动性及汇率波动的风险。
3. 公司及相关子公司通过周会、月会、季会等方式及时跟踪评估衍生品产品组合和交易情况；市场出现任何重大变动或产生重
大浮亏应及时向公司管理层汇报并适时向董事会汇报，以便启动应急机制得当应对。
4. 交易操作应根据实际情况以外部专家（或其他体系）的理论定价和/或银行/经纪人的报价为基础。
5. 公司财务部应保存有关流程与交易的记录和文件。
6. 公司内审部是衍生品交易的内部监督机构，负责监督并检查公司及其子公司相关交易的决策、管理以及执行过程的合规性。
六、可行性分析结论
公司制定《衍生品套期管理政策》作为管理汇率与指数波动风险的内部控制制度。套期业务与公司的日常经营业务密切相关，匹
配会计风险敞口与经济风险敞口的规模与期限。套期业务有助于保持公司财务指标的稳健，降低汇率与指数波动对经营业绩的不利影
响。因此，公司开展衍生品套期业务具备必要性与可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/6b6a38d4-2a00-4571-aa47-7be370751adb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2024年风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2024年风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/df024b68-52da-4f22-bc1f-b27836b1e33b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、拟聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）；
2、原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；
3、变更会计师事务所的原因：德勤华永已连续8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）相关规定，综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，拟改聘毕马威华振担任公司2025年度审计机构
；
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月12日召开第十届董事会第十次会议
，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振为公司2025年
度审计机构。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 拟变更会计师事务所的基本情况
(一） 基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名
为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日
正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2024年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 241人，注册会计师 1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 300 人。
毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管
理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。
(二） 投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例
承担赔偿责任（约人民币 270万元），案款已履行完毕。
(三） 诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、 项目信息
(一） 基本信息
毕马威华振承做公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人王佳，2008 年取得中国注册会计师资格。2004 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计
，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。王佳近三年未签署或复核上市公司审计报告。
本项目的签字注册会计师王姗，2018 年取得中国注册会计师资格。2008 年开始在毕马威华振执业，2008 年开始从事上市公司
审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。王姗近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。
本项目的质量控制复核人陈玉红，1994 年取得中国注册会计师资格。1992年开始在毕马威华振执业，1994 年开始从事上市公司
审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。
(二） 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
(三） 独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
（四）审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年，公司管理层将根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，与毕马威华振
协商确定审计服务费用事宜。
三、 拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所德勤华永已连续 8 年为公司提供年度审计服务，对公司 2024 年度财务报告和 2024 年度财务报告内部
控制的有效性出具了标准无保留的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况
。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于德勤华永已连续 8 年为公司提供
审计服务，综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，拟改聘毕马威华振担任公司 2025 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事
务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好后续沟通及
配合工作。
四、 拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025 年 3 月 10 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任 2025 年度
财务报表和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等
进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，变更会计师事务所的理由正当、充分，并同意将该议案提交董
事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 3月 12日召开第十届董事会第十次会议审议了《关于变更会计师事务所暨聘任 2025年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案，同意改聘毕马威华振为公司 2025年度审计机构。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 3月 12日召开第十届监事会第四次会议审议了《关于变更会计师事务所暨聘任 2025年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案，同意改聘毕马威华振为公司 2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、 备查文件
1、审计委员会会议决议；
2、公司第十届董事会第十次会议决议；
3、公司第十届监事会第四次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/e888446c-a2ba-4f8d-9c43-ed2a727b6600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/cc05de3e-faed-4dfc-b6f9-6450b4c04bfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：2024年年度报告附件
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安道麦A（000553）：2024年年度报告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/24a3d99d-71af-4cae-8271-37bc28ef5f59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 20:42│安道麦A（000553）：估值提升计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者的合法权益，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应
并落实监管要求，结合公司情况，制定本估值提升计划。
一、触发情形及审议程序
1．2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于当日已披露的最近一个会计
年度经审计的每股净资产，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的应当制定估值提升计划的情形，具体如下：
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 26 日，安道麦 A 每个交易日的收盘价为 5.3元/股至 7.01 元/股之间，低于公司 2022
年度经审计的每股净资产 9.93 元/股。2024 年 3 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，安道麦 A 每个交易日的收盘价为 4.16元/股
至 8.7 元/股之间，低于公司 2023 年度经审计的每股净资产 9.41 元/股。
2．公司于 2025 年 3 月 12 日召开第十届董事会第 10 次会议，审议批准了《关于制定公司估值提升计划的议案》。公司 6
名董事成员中，同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票。
二、估值提升计划具体方案
（一）计划概述
为加强公司市值管理，切实推动提升公司投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》等规定，制定估值提升计划（以下简称“本计划”）。
（二）目标
本计划旨在通过一系列具体且可执行的措施，着力提升上市公司质量，提升经营效率和盈利能力，并在此基础上做好投资者关系
管理，增强信息披露质量和透明度，根据实际情况依法合规地运用股份回购、现金分红等方式，推动提高公司的市场价值，增强投资
者信心，提升投资者回报。
（三）组织机构和人员
本计划的实施工作由董事会领导监督、经营管理层牵头组织，董事会秘书协同全球投资者关系负责人统筹协调计划的日常执行、
跟踪和效果评估。公司证券法务部是估值提升计划的日常执行机构，负责开展公司的日常市值维护管理、股价监测，督促公司相关部
门加紧落实计划涉及的工作任务，定期跟踪计划实施进展、组织计划实施效果评估，在必要时候提出具体的改善措施建议供管理层和
董事会审议。
（四）具体措施
1. 加速实施“奋进”转型计划，提升公司经营效率和盈利能力
公司自 2024 年初启动实施“奋进”转型计划，旨在提升安道麦业务质量，赢取“价值创新”市场，在 2024-2026 三年逐步实
现利润和现金流改善目标。“奋进”转型计划由三大支柱组成：
一是优化财务管理：通过降本控费、追求商务和生产卓越等短期举措和长期措施，持续改善公司财务健康；
二是革新经营管理模式：专注于重点区域市场，优化资源配置向高利润市场倾斜；建立全球-区域均衡的管理架构，推动职能部
门集中化运作，更好地利用全球的专业资源，提升公司运行效率；区域商业团队专注于服务本地客户，提升商业能力，为公司各利益
相关方实现投资回报最大化；
三是深耕“价值创新”市场：加大创新投入，强健在研产品线，以非专利原药为基础，加强专有制剂技术的研发和应用，提升公
司竞争力，帮助农民改善投资回报。
经过全公司一年的坚定实施，“奋进”转型计划的成效已初步显现，主要体现在：2024 年全年现金流明显改善；全年毛利、毛
利率及息税折旧及摊销前利润率（EBITDA 利润率）均同比提升。2025 年，公司将加速实施“奋进”转型计划，包括：
（1） 持续提升业务质量：继续提升高毛利产品占销售额的比重，加大新产品上市力度，淘汰部分低利润产品；
（2） 继续降本控费：当前市场原药价格处于低位，公司将积极利用外部采购提升整体运营效率，改善营业成本；同时，继续加
强营业费用管理，包括增效措施，实现费用节降；
（3） 提升市场商务能力：通过加强重点客户账户管理、优化定价机制和产品推新实现商务卓越；
|