公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：关于全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：关联交易进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：第十届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：公司章程及其附件修订对比表（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：关于举办2025年三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：2025年第三季度报告附件 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：公司章程（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：2025年三季度报告
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安道麦A（000553）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ad933fa4-f837-42c8-9129-282f6ad744b4.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
为提升安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Adama AgriculturalSolutions Ltd.（以下简称“Solutions”）
下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC（以下简称 “Adama Ukraine”）资金流动性、降低融资成本并对冲外汇风险，Solut
ions同意为Adama Ukraine的如下用信业务向当地两家本土银行提供连带责任保证：1. JSC “ING Bank Ukraine”银行不超过1,200
万欧元的贷款业务（根据银行要求，担保金额应比贷款金额高出15%，即1,380万欧元，以覆盖如应计利息、罚金等财务费用）;2. Ra
iffeisen Bank JSC银行不超过1,200万欧元的信贷额度（信贷额度从700万欧元增加至1200万欧元）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为
上市公司合并报表范围内的法人提供担保的情形，因被担保人Adama Ukraine的资产负债率超过了70%，公司于2025年10月28日召开第
十届董事会第十五次会议审议《关于全资子公司之间提供担保的议案》，并同意进一步提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. Adama Ukraine的基本情况
被担保人名称：Adama Ukraine LLC
成立日期：2008年 6月 25日
注册地址：13, Mykoly Pymonenka Street, Office 4A/41, Shevchenkivskyi District,04050 基辅, 乌克兰
法定代表人：Dmytro Kashpor
主营业务：农化产品的购买、销售和分销。
与本公司的关系：Solutions 为本公司的全资子公司，Adama Ukraine为 Solutions间接 100%控制的子公司。
诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”， Adama Ukraine不是失信被执行人。Adama Ukraine最近一年又一期财务状况如下
：
单位：千美元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 51,796 42,198
负债总额 50,420 42,795
银行贷款 7,745 -
其他流动负债 42,676 42,792
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,376 -597
2025年 1月至 9月 2024年（经审计）
（未经审计）
营业收入 54,041 69,979
毛利润 12,534 13,908
净利润 1,973 434
三、担保的主要内容
为对冲外汇风险、提升资金流动性以及降低融资成本，Adama Ukraine拟与一家本土银行(JSC “ING Bank Ukraine”)签署贷款
协议，贷款金额不超过 1,200万欧元（根据银行要求，担保金额应比贷款金额高出 15%，即 1,380万欧元，以覆盖如应计利息、罚金
等财务费用）。同时，Adama Ukraine计划将其在 Raiffeisen Bank JSC银行的信贷额度从 700万欧元提高至 1,200万欧元。
出于支持 Adama Ukraine业务活动的目的，Solutions拟为 Adama Ukraine的上述用信及融资活动向上述银行提供合计金额不超
过 2,580万欧元（约人民币 21,504万元）的连带责任保证。其中，为 JSC “ING Bank Ukraine”的担保金额为 1,380万欧元（约人
民币 11,502万元）、该担保为持续性担保，在所有担保债务清偿完毕前，该担保应保持完全有效；为 Raiffeisen Bank JSC的担保
金额为 1,200万欧元（约人民币 10,002万元），担保期限应持续有效，直至 Solutions公司出具书面通知撤销该有限担保函。
四、董事会意见
公司全资子公司 Solutions为其下属间接持股的全资子公司 Adama Ukraine的用信及融资业务提供担保，主要是为满足 Adama U
kraine的业务发展需要，符合公司整体利益。为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成
重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2025年9月30日，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币506,494万元；提供上述担保后，担保余额为人民币527,998万
元，占公司最近一期经审计的净资产27.8%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主
体提供担保。
六、备查文件
1. 公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/332f80f8-355e-48c1-9399-e286970236fd.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：关联交易进展公告
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安道麦A（000553）：关联交易进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e75b2c3c-ce2c-4b86-9d5f-64e529fd0fa7.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：第十届监事会第七次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第七次会议于 2025年 10月 23日通过电子邮件方式通知
了所有监事，并于 2025年10月 28日以视频及现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2025 年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/30f7da5c-fa7a-480b-ac6e-3c600dc033a9.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五次会议于 2025年 10月 24日通过电子邮件方式通
知了所有董事，并于 2025年 10月 28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6人，实际出席董事 6人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2025年第三季度报告》的议案
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2. 关于修订公司章程及其附件的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟对《
安道麦股份有限公司章程》及其附件《安道麦股份有限公司股东大会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安道麦股份有限公司章程》《安道麦股份有限公司股
东会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》。
本次公司章程及其附件的修订经公司后续召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。
同时，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》的规定，公司将增加一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，董
事会将由 7名董事组成。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过本议案后，及时办理《公司章程》修订等相关事项所
涉变更登记、备案等事宜。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
3. 关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订
《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实
施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。4. 关于修订《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度
》的议案
公司董事会同意对公司信息披露事务管理制度做出修改，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司信息披露事务
管理制度》。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。5. 关于全资子公司之间提供担保的议案
董事会同意全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.为其下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC的用信及融资
活动，向相关银行提供连带责任保证。
本议案具体内容详见同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
6. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）的议案
鉴于《关于安徽省石油化工集团有限责任公司之委托经营管理协议》及其补充协议和补充协议（二）约定的托管期限临近届满，
公司董事会批准公司、安道麦（中国）投资有限公司与中国化工农化有限公司签署《委托经营管理协议的补充协议（三）》。本议案
具体内容详见同日披露的《关联交易进展公告》。
本次交易构成关联交易。关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 独立董事发表了同意的审核意见。
7. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2025年 11月 14日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议上述
第 2项议案及第 5项议案。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1a519f74-b274-4720-b83f-117942060f7d.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：公司章程及其附件修订对比表（2025年10月）
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安道麦A（000553）：公司章程及其附件修订对比表（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2d23467f-87f6-483c-b419-786d7cbcc848.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：关于举办2025年三季度网上业绩说明会的公告
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一、 说明会召开方式及时间
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为
2025年 10月 30日。
为了让广大投资者进一步了解公司 2025年第三季度和前九个月的经营情况，公司将于 2025年 11月 10日（星期一）下午 4:00-
5:00举行 2025年三季度网上业绩说明会。
二、 会议语言
本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击“中文”或“English（英文）”频道选择合适的语言
。
三、 公司参会人员
公司总裁兼首席执行官 Ga?l Hili先生、首席财务官 Efrat Nagar女士、全球投资者关系负责人 Joshua Phillipson先生和董事
会秘书郭治先生将参加说明会。
四、 投资者参会方式
本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经“大路演”同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会：
参与方式一：同花顺 APP及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360参与方式三：手机微信扫描如下二维码，可直接进
入直播链接：
参与方式四： “大路演”APP或“智通财经”APP，搜索“安道麦”进入对应公司路演频道。
五、 投资者互动
说明会分为业绩介绍和问答环节。投资者可在 2025年 11月 7日 18:00前通过发送电子邮件（邮箱：irchina@adama.com）或拨
打联系电话（电话号码：010-56718110）的方式联系公司，提出所关注的问题；或在会议期间通过互动板块进行提问。公司将在说明
会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fdf29faa-4580-4a3c-b3a2-c23bb33f359c.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：2025年第三季度报告附件
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安道麦A（000553）：2025年第三季度报告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e7dc1a77-55a3-4bf3-8c74-f0d724fa2e41.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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安道麦A（000553）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2ea30107-7509-488b-b681-1b18fd8fa7b9.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：公司章程（2025年10月）
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安道麦A（000553）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3b38c28c-1bed-4413-b32f-965264c22161.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：股东会议事规则（2025年10月）
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安道麦A（000553）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6d04f610-df4c-4fba-9378-1437b475cfd7.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月）
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及其他有关规定，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）设立董事会审计委员会，并制定本细则。第二条
董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及
评估内外部审计工作和内部控制。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名,并且至少有一名独立董事为会计专业
人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事
会选举产生。
第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司财务部、内部审计部为审计委员会提供专业支持，证券法务部协助审计委员会开展日常工作，负责日常工作联络和
会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审委员会的主要职责权限：
（一） 行使《公司法》规定的监事会的职权；
（二） 监督评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（三） 监督指导内部审计工作；
（四） 审核公司的财务会计报告及其披露；
（五） 审查公司内控制度；
（六） 公司章程、董事会授予的其他职权。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
(二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
(三) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；
(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
(五) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十条 审计委员会指导和监督公司内部审计部门工作的职
责：
(一) 指导和监督内部审计制度的建立和实施；
(二) 审阅公司年度内部审计工作计划；
(三) 督促公司内部审计计划的实施；
(四) 指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告
、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
(五) 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
(六) 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的联系；
(七) 参与对内部审计负责人的考核。
第十一条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第十二条 审计委员会依法检查公司财务，对公司董事
、高级管理人员遵守相关法律法规和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可
以直接向监管机构报告。
第四章 决策程序
第十三条 公司财务部、内部审计部、及证券法务部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，并提供公司与财务方面有关的书
面资料；
(一) 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
(二) 内外部审计机构的工作计划和报告；
(三) 拟聘外部审计机构的相关材料；
(四) 公司与审计委员会职责相关的对外披露信息情况；
(五) 其他相关事宜。
第十四条 审计委员会会议对提供的报告等书面资料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
(一) 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二) 公司内部审计制度是否已得到有效实施，财务报告是否全面真实；
(三) 公司对外披露的财务报告等信息是否真实、准确、完整；
(四) 公司内部审计部门包括其负责人的工作评价；
(五) 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议的召
开原则上应提前三日通知全体委员,会议由主任委员主持,委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。经审计委员会全体委员
一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
审议事项与审计委员会委员有关联关系的，相关委员须予以回避。因审计委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由
董事会直接
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