公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:17 │甘肃能化（000552）：估值提升计划 │
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│2025-10-30 19:17 │甘肃能化（000552）：关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的公告 │
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│2025-10-30 19:17 │甘肃能化（000552）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-10-30 19:17 │甘肃能化（000552）：独立董事2025年第三次专门会议决议 │
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│2025-10-30 19:17 │甘肃能化（000552）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 │
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│2025-10-30 19:17 │甘肃能化（000552）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 19:16 │甘肃能化（000552）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:14 │甘肃能化（000552）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:14 │甘肃能化（000552）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 18:22 │甘肃能化（000552）：关于储运公司完成工商变更登记的公告 │
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2025-10-30 19:17│甘肃能化（000552）：估值提升计划
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根据中国证监会《上市公司监管指引第 10号—市值管理》相关规定，为维护甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”“
公司”）及全体股东利益，提升公司投资价值，促进公司可持续发展，结合公司发展战略及经营情况，制定估值提升计划如下：
一、触及情形及审议程序
1.触及情形
根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股
归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披
露。
自 2024年 10月 8日至 2025年 10月 7日，公司股价连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属
于上市公司股东的净资产，即 2024 年10月 8日至 2025年 4月 29日每日收盘价均低于 2023年经审计每股净资产 2.99元；2025 年
4 月 30 日至 2025 年 10 月 7 日每日收盘价均低于 2024 年经审计每股净资产3.15元，属于应当制定估值提升计划的情形。
2.审议程序
2025年 10月 29日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于估值提升计划的议案
》。
二、估值提升计划的具体内容
（一）聚焦主责主业，聚力做强做优
公司聚焦主责主业，优化布局调结构，按照“以煤为基、多能互补、延链强链、耦合发展”的总体思路，持续巩固主业优势，拓
展电力、化工等煤基产业链协同发展新路径，推动产业结构向新型工业化、安全绿色智能化、清洁高效低碳集约化全方位优化升级。
持续做强煤炭产业，扎实推进主力生产矿井智能化高效率运行，全力推进现有煤炭项目生产建设，不断做强壮大煤炭产业资源储备和
发展后劲。优化布局电力产业，加快推进庆阳 2×660MW 发电、兰州新区 2×1000MW 发电及兰州新区 2×350MW 热电项目建设进度
，为电力产业发展注入活力和动力。完善煤化工产业，加快清洁高效气化气二期项目和海石湾抽采煤层气氦气分离中试项目以及大水
头煤矿、海石湾煤矿配套洗煤厂建设力度，推进实施硅煤、活性炭、褐煤制有机肥等煤炭清洁高质化利用项目，逐步形成围绕煤炭产
业集成高效、良性互动、协同发展新格局，构建安全、高效、清洁的现代能源体系。
深入实施科技赋能、创新驱动发展战略，以发展新质生产力、推动经济稳增长为目标，加速推进各类先进生产要素向发展新质生
产力集聚，切实依靠科技创新塑造企业高质量发展新优势新动能。积极争取“两新”政策支持，加快传统产业改造升级，依托科研院
所技术优势和人才资源，集中力量在抽采煤层气资源化利用、冲击地压防治、软岩巷道支护、褐煤提质等重点领域开展技术攻关，有
效解决影响和制约企业高质量发展的“卡脖子”难题。
（二）规范公司治理，夯实发展基础
公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，建立并持续完善以党委会前置研究讨论、股东会为最高权力机构、董事会为决策机
构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执行机构的治理架构；坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基
础，持续动态修订党委会、股东会、董事会议事规则等配套制度；持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职
，深化内部控制与风险管理机制；持续践行 ESG理念，进一步将 ESG要求融入经营管理全过程，不断提升环境、社会及治理绩效，夯
实可持续发展基础。此外，积极组织董事、高级管理人员及相关关键岗位人员开展专项培训，不断增强合规意识和履职能力，确保公
司规范运作与高质量发展。
（三）实施现金分红，提升股东回报
公司将始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。在《公司章程》
中明确规定了利润分配的最低比例，并通过滚动制定三年股东回报规划，进一步完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制
，持续增强投资者获得感，以实际行动切实回报广大投资者。2025年—2027年，若公司实现盈利，在依法弥补以前年度亏损、提取法
定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出安排，公司将积极推行现金分红政策，当年以现金方式分配的利润（含股份回购金额
）不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 30%，与广大投资者共享公司高质量发展成果。
（四）提升信披质量，加强舆情防控
严格遵守国家法律法规与公司内部规章制度，恪守信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。
在履行定期报告和临时信息法定披露要求的基础上，始终围绕投资者需求，全面、透明地展示公司经营情况、财务表现及战略规划，
清晰呈现公司发展前景，有效提升投资者关注度与信心。建立健全舆情监测与危机预警机制，依据突发事件监测结果与预控情况，科
学进行事件确认，提升危机预防与应对能力。加强媒体信息管理，及时收集、分析并主动核实涉及公司的重大舆情信息，切实维护公
司良好市场形象。
（五）强化投资者沟通，传递企业价值
公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投
资者的知情权；积极组织参加业绩说明会、投资者集体接待等活动，同时，利用投资者热线、邮箱、互动易平台、特定对象调研等形
式，构建多维度、立体化的投资者沟通机制，确保投资者交流深入、畅通，持续增强投资者对公司的理解与认同。
（六）实施并购重组，强化核心竞争力
以谋划“十五五”发展规划为契机，坚定贯彻“以煤为基、多能互补、延链强链、绿色发展”的战略方针，围绕主责主业，适时
开展并购重组业务，解决同业竞争，注入优质资产，持续优化产业布局，拓展业务范围，提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞
争力，实现公司内在价值的持续增长，助力公司高质量、可持续发展。
三、后续评估安排
公司将按照《上市公司监管指引第 10号—市值管理》要求，在长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评
估后需要完善的，经董事会审议后披露。如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中对估值提升计划的执行
情况进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次制定的估值提升计划以全面提高公司质量为根本，充分结合了当前市场环境、公司战略方向、财务状况、
发展阶段以及重点项目建设需求等多方面因素，注重长期价值创造与投资者利益保护。该计划有助于进一步提升公司投资价值，增强
投资者回报水平，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有充分的合理性与可行性，并将有力推动公司实现稳健、可持续发展。
五、风险提示
1.本提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到
宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期
所制定，部分计划需要得到董事会、股东会或国资监管等部门的批准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/05598143-0bf7-489e-a561-bdf7c5c43fcf.PDF
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2025-10-30 19:17│甘肃能化（000552）：关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的公告
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甘肃能化（000552）：关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/91b9e8aa-c4e7-4531-b273-b8a39c6c76e8.PDF
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2025-10-30 19:17│甘肃能化（000552）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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甘肃能化（000552）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7243a56f-a469-409f-be21-688069e27ad3.PDF
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2025-10-30 19:17│甘肃能化（000552）：独立董事2025年第三次专门会议决议
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甘肃能化（000552）：独立董事2025年第三次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/94b24e66-8c84-405c-bf41-7e8580f8034e.PDF
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2025-10-30 19:17│甘肃能化（000552）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划
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甘肃能化（000552）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/780906c9-278f-4896-9d6a-f0252222e5af.PDF
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2025-10-30 19:17│甘肃能化（000552）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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甘肃能化（000552）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9ed09e92-9d7f-43ec-9d0b-0b67f2929b99.PDF
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2025-10-30 19:16│甘肃能化（000552）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年10月29日十点半在兰州市七里河区瓜州路1230
号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月19日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全
体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于拟续聘会计师事务所的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
2.关于公司《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。
3.关于“质量回报双提升”行动方案的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
4.关于估值提升计划的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《估值提升计划》。
5.关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的议案；表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案为关联交易事项，根据规定3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。公司独立董事对本事项进行了专项审核。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的
公告》《独立董事2025年第三次专门会议决议》。
6.关于2025年第三季度报告的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2025年第三季度报告》。
7.关于召开2025年第三次临时股东会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
上述议案 1、2将提交股东会审议。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事 2025 年第三次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/92047363-98c3-4825-ae3f-a92fd7e85509.PDF
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2025-10-30 19:14│甘肃能化（000552）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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公司定于 2025年 11月 18 日（星期二）14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开 2025年第三次临时股东会，会议有关事项
如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 11月 13日
7.出席对象：
（1）截至 2025年 11月 13日（股权登记日）下午 3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230号甘肃能化 19楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘会计师事务所的议案； 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《未来三年（2025-2027 年度） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案。
2.议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》
、巨潮资讯网的《第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《未来三年（2025-2027 年度）股东回
报规划》。
3.根据规定，公司对本次股东会提案中影响中小投资者利益的事项进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案逐项表决，公司将对中小股
东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办
理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地
股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记时间：2025年 11月 14日、11月 17日 9:00-17:00。
3.登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230号甘肃能化，公司证券部
4.其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加本次股东会投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2c890ad1-0328-4e30-ab7c-39988ad760b0.PDF
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2025-10-30 19:14│甘肃能化（000552）：2025年三季度报告
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甘肃能化（000552）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/affd7808-2006-4f09-800e-3509d8cb1d9e.PDF
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2025-10-10 18:22│甘肃能化（000552）：关于储运公司完成工商变更登记的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于收购储运
公司股权暨关联交易的议案》，同意收购控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司全资子公司甘肃能源化工贸易有限公司所持甘肃能
化煤炭储运有限公司（以下简称“储运公司”）100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，储运公司成为公司全资子公
司。具体内容详见公司 2025 年 9月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于收购储运公司股权暨关联交易的公告》（2025-74）。
近日，公司收到了酒泉市玉门市市场监督管理局《变更通知书》，主要变更内容如下：
变更项目 变更前 变更后
股东信息变更 甘肃能源化工贸易有限公司(出资 甘肃能化股份有限公司(出资
额:10000 万元;出资比例:100%) 额:10000 万元;出资比例:100%)
除上述变更外，储运公司工商登记的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/01e83e99-262d-4385-ba45-5a9d684017da.PDF
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2025-10-10 00:00│甘肃能化（000552）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为2.93元/股。（因公司实施2020年
度、2021年半年度、2021年年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买资产配套募集资金上市以
及实施2023年度权益分派，2024年度权益分派，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为2.93元/股）
2025年第三季度，“能化转债”因转股减少5,000元（即50张），共计转换成“甘肃能化”股票1,705股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃
能化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市情况
1.可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额280,000万元，扣除发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
2.可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“
靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“12702
7”维持不变。
3.可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库
存 股 份 46,733,789 股 后 的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元现金（含税），“能化转债” 的转股价格由3.33
元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份5
3,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元现金（含税），“能化转债” 的转股价格由3.23元/股调整为3.1
3元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税
），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2
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