公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 15:57 │甘肃能化（000552）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-28 21:28 │甘肃能化（000552）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 21:28 │甘肃能化（000552）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-28 21:28 │甘肃能化（000552）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-28 21:28 │甘肃能化（000552）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-28 21:28 │甘肃能化（000552）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 21:28 │甘肃能化（000552）：独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-04-28 21:28 │甘肃能化（000552）：关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的公告 │
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│2025-04-28 21:26 │甘肃能化（000552）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:26 │甘肃能化（000552）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-07 15:57│甘肃能化（000552）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于 2025年4月 29 日在巨潮资讯网披露。为使广大投资者更加全
面、深入地了解公司情况，公司将于 2025年 5 月 15日（周四）举办网上业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.时间：2025 年 5月 15日（周四）下午 15:00-17:00。
2.召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。
3. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。
4.拟出席人员：公司董事长许继宗，独立董事袁济祥，财务总监王文建，董事会秘书滕万军。如因行程安排有变，出席人员可能
会有调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流针对性，现就公司网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2025 年 5 月 15日 15:00前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2024 年度网
上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/07a93a37-6c6b-443a-924e-fdd274622618.PDF
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2025-04-28 21:28│甘肃能化（000552）：内部控制自我评价报告
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甘肃能化（000552）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/17a757d7-f990-4f4e-8df2-a5734f179919.PDF
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2025-04-28 21:28│甘肃能化（000552）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
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甘肃能化（000552）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61f380a5-e47b-4dd1-8944-1b0cc9ad4140.PDF
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2025-04-28 21:28│甘肃能化（000552）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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甘肃能化（000552）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a49ea7c-0509-4a87-b20c-39092877ab4f.PDF
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2025-04-28 21:28│甘肃能化（000552）：年度募集资金使用情况专项说明
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甘肃能化（000552）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67c52574-123c-41e3-9084-ff3086b91ebd.PDF
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2025-04-28 21:28│甘肃能化（000552）：2024年度监事会工作报告
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甘肃能化（000552）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28075df0-23ed-4658-baff-bf0f54032e2f.PDF
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2025-04-28 21:28│甘肃能化（000552）：独立董事2025年第一次专门会议决议
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甘肃能化（000552）：独立董事2025年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca81d416-7785-4388-967a-a508e0c832e9.PDF
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2025-04-28 21:28│甘肃能化（000552）：关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年完成对窑街煤电集团有限公司（以下简称“标的资产”或“窑街煤电”
）100%股权的收购，窑街煤电成为公司全资子公司。根据本次收购相关协议约定，业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024 年，公司
聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对重组业绩承诺实现情况进行专项审核，并聘请深圳市鹏信资产
评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信评估”）以 2024 年 12 月 31日为评估基准日，对业绩承诺资产一、业绩承诺
资产二、油页岩二期项目进行了减值相关评估工作，本次收购资产完成业绩承诺，未发生减值情形。现将具体情况公告如下：
一、2022 年重大资产重组基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕3239 号《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，同意公司向甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）发行
1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 459,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行20,9
24,643 股股份购买资产，合计发行股份 2,103,190,538 股购买窑街煤电集团有限公司（以下简称窑街煤电公司）100.00%的股权。
窑街煤电公司 100.00%股权的交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司2022 年 3 月 31 日为评估基准日出具的天兴评报字〔
2022〕565 号《资产评估报告》的评估结果为依据作价人民币 7,529,442,128.74 元，经交易各方协商一致同意，由公司发行 2,103
,190,538股股份作为交易对价。
2022年 12月 30日，窑街煤电公司完成股权转让相关的工商变更登记手续，公司已持有窑街煤电公司 100%的股权，窑街煤电公
司成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺情况
按照《上市公司重大资产重组管理办法》和盈利预测补偿的相关规定，公司与交易对方能化集团签订《盈利预测补偿协议》及《
盈利预测补偿协议之补充协议》，能化集团对收购资产窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿、窑街煤电集团有限公司金河煤矿、窑街煤
电集团有限公司三矿、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司红沙梁煤矿、窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司（以下简称“业绩承诺
资产一”）以及 33 项与主业相关的专利权（以下简称“业绩承诺资产二”）（业绩承诺资产一和业绩承诺资产二统称为业绩承诺资
产），在业绩承诺期间的净利润/收益额累计数进行承诺。
（一）业绩承诺期间
根据协议约定，业绩承诺资产的业绩承诺期间（即“补偿期间”）为本次交易实施完毕（即标的资产交割完毕）当年及其后连续
两个会计年度，2022 年 12月 30 日，窑街煤电公司完成股权转让相关的工商变更登记手续，窑街煤电公司成为本公司的全资子公司
，纳入公司合并报表范围。因此利润补偿期间为 2022年、2023年、2024 年。
（二）业绩承诺情况
1.业绩承诺资产一
（1）业绩承诺资产一的范围、评估值
序号 业绩承诺资产一名称 评估值（万元） 窑街煤电公司持有权益
比例
1 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 271,653.81 100%
2 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 40,480.58 100%
3 窑街煤电集团有限公司三矿 12,432.45 100%
4 酒泉天宝煤业有限公司红沙梁煤矿 127,018.26 100%
5 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 74,841.95 100%
（2）业绩承诺资产一承诺累计净利润
根据协议约定，业绩承诺资产一于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于当年年
末累计预测净利润。当年年末累计预测净利润为相应年度预测净利润累计之和。即，在 2022年度、2023年度及 2024 年度的承诺累
计净利润分别为 160,460.80 万元、238,995.40 万元、321,554.94万元，三年累计为 321,554.94 万元。
（3）业绩补偿金额的计算方法
在业绩承诺期间届满，会计师事务所关于净利润数差异情况的专项审核意见出具后，将按以下公式计算业绩承诺资产一业绩补偿
金额及对应的股份补偿数：
业绩承诺资产一业绩补偿金额=（业绩承诺资产一累计承诺净利润数-业绩承诺资产一业绩承诺期间累计实现净利润数）÷业绩承
诺资产一累计承诺净利润数×业绩承诺资产一交易作价×乙方在窑煤集团的持股比例
按上述公式计算的补偿金额小于 0的，按 0计算。
业绩承诺资产一应当补偿股份数量=业绩承诺资产一业绩补偿金额÷本次交易的股份发行价格
根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量小于 0时，按 0取值；根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量中不足 1股的
按 1股补偿。
2.业绩承诺资产二
（1）业绩承诺资产二的范围、评估值
序号 业绩承诺资产二名称 评估值（万元） 窑街煤电公司持有权益
比例
1 33 项与主营业务相关的专利权 6,340.00 100%
（2）业绩承诺资产二承诺累计收益额
根据协议约定，业绩承诺资产二于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的收益额不低于当年年末累计预测收益额。当年年末累计
预测收益额为相应年度预测收益额累计之和。即，在 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺累计收益额分别为 4,154.62 万元
、6,468.92 万元、8,320.36 万元，三年累计为 8,320.36万元。
（3）业绩补偿金额的计算方法
在业绩承诺期间届满，会计师事务所关于业绩承诺资产二收益额差异情况的专项审核意见出具后，将按以下公式计算业绩承诺资
产二业绩补偿金额及对应的股份补偿数：
业绩承诺资产二补偿金额=（业绩承诺资产二截至期末累计承诺收益额-业绩承诺资产二截至期末累计实现收益额）÷业绩承诺期
间各期业绩承诺资产二承诺收益额之和×业绩承诺资产二交易作价×乙方在窑煤集团的持股比例-累计已补偿金额。
按上述公式计算的补偿金额小于 0的，按 0计算，即已经补偿部分不冲回。
业绩承诺资产二应当补偿股份数量=业绩承诺资产二补偿金额÷本次交易的股份发行价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f5375b0-0649-4082-80f1-4072d0fcd3a3.PDF
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2025-04-28 21:26│甘肃能化（000552）：2025年一季度报告
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甘肃能化（000552）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2cfa609-c465-4115-8a5c-ff95ccd00f4b.PDF
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2025-04-28 21:26│甘肃能化（000552）：2024年年度报告摘要
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甘肃能化（000552）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e3266a6-5a24-4bd9-a468-13aff113d2b3.PDF
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2025-04-28 21:26│甘肃能化（000552）：2024年年度报告
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甘肃能化（000552）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a775e4b7-3704-4b26-bef7-510320872cfe.PDF
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2025-04-28 21:26│甘肃能化（000552）：董事会决议公告
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甘肃能化（000552）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a44d8578-dba0-4df5-b95f-035f92477e3d.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、内部控制审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SO H O B 座 2 0 层20 /F, Towe r B ,L iz
e SOHO ,20 L iz e Ro ad ,F eng t a i D i s t r i c t ,B e i j i n g PR Ch in a电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2025）第 010045号甘肃能化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能
化”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是甘肃能化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，甘肃能化股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b8e90968-6b12-417a-833f-2880b228791d.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：2024年年度审计报告
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甘肃能化（000552）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/edc32224-cece-4e66-bb53-5d65098be23b.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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甘肃能化（000552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7f2609b-f521-44c1-b338-5a7c4e75cffe.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：年度关联方资金占用专项审计报告
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甘肃能化（000552）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cbc2e7e3-3de9-4a00-bcde-e34d01045e8e.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：年度募集资金使用鉴证报告
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甘肃能化（000552）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86e03e09-c5ee-426a-b31c-dec932a9505d.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
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甘肃能化（000552）：重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/39033db8-256a-4d64-b44a-c8909ffac8e5.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的公告
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甘肃能化（000552）：关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6c785146-ecb5-48e0-bf53-f2e3d61f33c9.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：关于2025年综合授信额度的公告
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甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于 2025年 4月 27日召开第十届董事会第四十六次会议，审议通过《关于 2025 年综合
授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、综合授信概述
1.授信额度：2025 年公司综合授信额度 985,100 万元。其中：借新还旧贷款 111,100万元，经营性补充流动资金贷款 170,000
万元，办理银行保函、签发承兑汇票及办理供应链金融业务等 304,000 万元，项目建设贷款 400,000 万元。具体如下：
（1）公司本部 100,000万元。
（2）靖煤公司 633,000 万元，其中：靖煤公司本部 250,000 万元，白银热电公司 30,000万元，煤一公司 5,000万元，银河公
司 5,000万元，华能公司 3,000万元，景泰煤业 30,000 万元，刘化化工 130,000 万元，庆阳发电公司 180,000万元。
（3）窑煤公司 249,100 万元，其中：窑煤公司本部 199,100 万元，天宝煤业 50,000万元。
（4）售电公司 3,000万元。
2.授信对象：各商业银行以及其他金融机构。
3.使用期间：公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审议之日止，流动资金贷款期限根据资金使用计划与银行协商确
定，项目建设资金贷款期限依据项目建设期及还款计划与银行协商确定。
4.使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。
5.使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金融业务、项目贷款以及银行保函业务等。借款利率、签
发承兑保证金的存入比例、保函费用、抵押等具体事项与银行等金融机构协商确定。
二、公司申请综合授信额度的目的及管理机制
本次综合授信能够有效满足公司及下属子公司日常经营和项目建设的资金需求，有助于优化公司融资结构，降低融资成本，为公
司持续健康发展提供稳定的资金保障。在经批准的综合授信额度范围内，各金融机构的具体授信额度不受限制，公司可根据实际资金
需求在金融机构间进行灵活调配。授信额度在有效期内可循环使用，公司可根据资金使用计划，合理安排提款、还款等资金运作，以
提高资金使用效率。同时，公司存量贷款及项目贷款按原决议持续有效，如有超出原决议授信额度范围的新增事项，重新履行决策程
序。
公司将进行额度动态调配，根据实际经营需求和项目建设进度，在系统内进行授信额度的合理分配与调剂，确保资金使用效益最
大化。同时，公司将严格执行资金预算管理制度，加强资金使用的计划性和规范性，确保授信资金合规使用，切实防范资金风险。
三、决策程序及组织实施
提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，并办理有关
筹资手续，并签署相关合同文件。
四、备查文件
1.第十届董事会第四十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91aea033-dd33-4651-ae79-7e28276c8130.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：关于公司及下属企业之间提供担保的公告
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甘肃能化（000552）：关于公司及下属企业之间提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/47adb85c-e51d-406f-853d-619f1fa78c88.PDF
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2025-04-28 21:25│甘肃能化（000552）：关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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