公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:54 │创元科技（000551）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 18:21 │创元科技（000551）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-04-07 20:07 │创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于2025年计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-21 16:54│创元科技（000551）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，为切实保护广大
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2026 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日 14：30 开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，代理人不必是公司股东；2）公司董事及高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告； 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告； 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配方案； 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年年度报告及其摘要； 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；
6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案； 非累积投票提案 √
7.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他 非累积投票提案 √
权益工具投资的议案；
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事项的议案；
9.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案。 非累积投票提案 √
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公
司“2025 年年度报告摘要”（公告编号：2026-009）、“2025 年年度报告全文”（公告编号：2026-010）、“第十一届董事会第四
次会议决议公告（公告编号：2026-011）”、“2025 年度董事会工作报告”、“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2026-
016）”、“关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（公告编号：2026-017）”、“关于 2026 年度利润分配
方案的公告（公告编号：2026-018）”以及“关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告”（公告编号：2026-021）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
（四）特别提示
1、本次审议的第 8 项提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2026 年 5月 27 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮
编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ed883b18-3edc-4872-a7e2-7de9ca9e7ab7.PDF
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2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：2026年一季度报告
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创元科技（000551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/189b8c5e-857f-42bd-b9e4-d563b68e04f9.PDF
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2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 23 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 28 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号:2026-022）刊载于 2026 年 4月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（二）关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该事项已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊载于 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e7bad90-f80e-4bbd-ab05-63be763b8b0e.PDF
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2026-04-07 20:07│创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告
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创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/254948c0-7663-43cc-adb1-d8d3e3b6bcd1.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年度利润分配方案的公告
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重要提示：
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《2025 年度
公司利润分配的预案》。
2、公司 2025 年度利润分配方案为：以 484,733,046 股为基数，每 10 股派发 0.60 元现金红利（含税）。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、独立董事专门会议意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利
润分配的预案》。
经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
的相关规定制定 2025 年度公司利润分配的方案，公司 2025 年度利润分配的方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展
资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及
相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
我们同意 2025 年度公司利润分配的预案提交董事会审议，该事项尚需提交2025 年年度股东会审议。
2、董事会审议情况
公司第十一届董事会第四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配的预案》。
董事会认为 2025 年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益
和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配
的预案》。
审计委员会认为：2025 年度公司利润分配的预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意 2025 年度公司利润分配的预案，并提交董事会审议，该预案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 294,964,961.72
元；母公司会计报表 2025 年度实现净利润为 72,992,128.32 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程
》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润 445,394,209.53 元，扣除实施 2024 年度利润分配 40,394,
420.50 元及本年度提取 10%法定盈余公积金 7,299,212.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公 司 可 供 股 东 分 配 的 利
润 为 470,692,704.52 元 ， 资 本 公 积 余 额 为251,450,845.75 元。截至目前，公司总股本为 484,733,046 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民
币0.60 元（含税），预计总计派发现金红利为 29,083,982.76 元，预计派发现金红利总额占 2025 年归属于母公司股东的净利润为
9.86%。不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为 441,608,721.76 元，结转以后年度。
4、2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 29,083,982.76 元；2025 年度
公司未进行股份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 29,083,982.76 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比
例为 9.86%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 29,083,982.76 40,394,420.50 28,278,936.35
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 294,964,961.72 250,629,536.14 155,295,546.99
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,647,120,589.55
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 470,692,704.52
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 233,630,014.95
平均净利润（元）
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
注：回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 29,083,982.76 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 97,757,339.61 元，公司最近
三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且不低于 5,000 万，因此公司不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配
预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理
性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6.18 亿元、人民币 6.38 亿元，其分别占总资产的比例为 9.95%、9.94%，均低于 50
%。
四、其他说明
1、本次利润分配预案须经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7f792c78-c245-440e-8c93-b61d82353c04.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度提取各
项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截
至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资产、投资性房地产、
商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。经测试，2025 年对各项资产计提资产减值准备合计为 3,519.10 万元。2025 年度计提资产减值准备的金额已经天衡会计师
事务所(特殊普通合伙)审计。
二、计提资产减值准备的说明
各项资产减值准备计提情况如下：
单位：人民币万元
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
信用减值准备 应收票据坏账准备 65.53
应收账款坏账准备 1,089.54
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
其他应收款坏账准备 7.21
资产减值准备 合
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