公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 21:04 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2025年第二次临时股东会通知 │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会议事规则和决策程序修订案（2025年） │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车章程修订案（2025年） │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-陈平 │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-陈平 │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车股东会议事规则修订案（2025年） │
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│2025-12-12 21:01 │江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告 │
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│2025-12-03 18:47 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年11月产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-11-24 20:13 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 20:10 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-12 21:04│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2025年第二次临时股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司董事会于 2025年 12月 10日至 12月 12日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东
会的通知》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2025年 12月 30日下午 2:30；
网络投票时间为：2025年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 30日上
午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12
月 30日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日。B股股东应在 2025年 12月 19日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止 2025 年 12 月 24 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东
本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111号江铃汽车大厦 20楼。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累计投票议案
1.00 江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年） √
2.00 江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年） √
3.00 江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订 √
案（2025年）
4.00 关于选举陈平先生为公司第十一届董事会独立董事的议 √
案
议 案 1-3 详 情 请 参 见 2025 年 12 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股
份有限公司章程修订案（2025年）》、《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年）》和《江铃汽车股份有限公司董事
会议事规则和决策程序修订案（2025年）》。
议案 4详情请参见 2025年 12月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
议案 1-3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 4为普通决议事项。
对于上述议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券
账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人
士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件 2）
登记时间：2025年 12月 25日至 12月 29日工作日上午 9:00时至 11:30时，下午 2:00时至 5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111号江铃汽车大厦公司证券部
2、会议预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：万先科、袁君
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
邮箱：relations@jmc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网
络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知〉的董事会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1260f1b4-80fb-4591-b781-434f65bf1200.PDF
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2025-12-12 21:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）
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江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2d05ba9d-ff03-41ec-a0b0-b67c983d1e56.PDF
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2025-12-12 21:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车章程修订案（2025年）
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江铃汽车（000550）：江铃汽车章程修订案（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a0bb8ed1-a644-4c1d-af9e-79cdc0927924.PDF
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2025-12-12 21:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-陈平
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声明人陈平作为江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南昌市江铃投资有限公司提
名为江铃汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 ■否
如否，请详细说明： 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：陈平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7aa392a5-8812-41e4-9fb8-995253580bf2.PDF
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2025-12-12 21:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-陈平
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提名人南昌市江铃投资有限公司现就提名陈平为江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人
已书面同意作为江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
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