公司公告☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 19:02 │湖南投资（000548）：公司关于2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-26 19:19 │湖南投资（000548）：湖南投资2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 19:19 │湖南投资（000548）：湖南投资2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-05-26 19:17 │湖南投资（000548）：公司关于选举职工董事的公告 │
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│2025-05-26 19:17 │湖南投资（000548）：公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-26 19:16 │湖南投资（000548）：公司2025年度第5次董事会（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │湖南投资（000548）：公司关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-05-07 16:37 │湖南投资（000548）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黎志刚） │
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│2025-05-07 16:37 │湖南投资（000548）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李琴琴） │
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│2025-05-07 16:37 │湖南投资（000548）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李蔓球） │
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2025-06-04 19:02│湖南投资（000548）：公司关于2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配方案已获2025年4月24日召开的公司2024年度股东大会审议通
过，方案具体内容为：以2024年年末的总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税），总计派发现
金红利24,960,790.55元（含税）。2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将
按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2.自公司2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，分配总额固定不变。
4.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
5.公司未开立回购专用账户，无回购股份。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣
税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日为：2025年6月12日
2.除权除息日为：2025年6月13日
四、分红派息对象
截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****073 长沙环路建设开发集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日:2025年6月3日至股权登记日:2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：何小兰 杨琰 蔡叶青
咨询地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
咨询电话：0731-89799888
传真电话：0731-85922066
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司2025年度第2次董事会会议决议；
3.公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0abba09f-25cd-4379-bf1b-d7e25b6c0a6f.PDF
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2025-05-26 19:19│湖南投资（000548）：湖南投资2025年度第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2025年 5月 26日下午 1:30
网络投票时间为：2025年 5月 26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 26日上午 9:1
5-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上
午 9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为 2025 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
现场会议地点：湖南投资大厦 6楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会主持人：公司董事长皮钊先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 119人，代表股份 165,246,140股，占上市公司总股份的 33.1011％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 161,339,457 股，占上市公司总股份的32.3186％；通过网络投票的股东 109人，代表
股份 3,906,683股，占上市公司总股份的 0.7826％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 118人，代表股份 3,939,683 股，占上市公司总股份的 0.7892％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的0.0066％；通过网络投票的中小股东 109 人，代
表股份 3,906,683 股，占上市公司总股份的 0.7826％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。
（1）表决情况
总表决情况：同意 163,080,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6896％；反对 2,157,578 股，占出席会议所有股东所
持股份的1.3057％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小投资者总表决情况：同意 1,774,305 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.0367％；反对 2,157,578股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 54.7653％；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1
980％。
（2）表决结果：本议案为特别表决事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过了《公司关于换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，应选非独立董事6人。
2.1选举皮钊先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,350,496股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6425％。
中小股东表决情况：同意股份数：44,039 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1178%。
（2）表决结果：当选
皮钊先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.2选举彭顺勇先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,350,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6426％。
中小股东表决情况：同意股份数：44,137 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1203%。
（2）表决结果：当选
彭顺勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.3选举彭章硕先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,350,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6426％。
中小股东表决情况：同意股份数：44,137 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1203%。
（2）表决结果：当选
彭章硕先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.4选举胡连宇先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,350,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6426％。
中小股东表决情况：同意股份数：44,137 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1203%。
（2）表决结果：当选
胡连宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.5选举陈薇女士为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,350,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6426％。
中小股东表决情况：同意股份数：44,137 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1203%。
（2）表决结果：当选
陈薇女士当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.6选举邢康宁先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,350,599股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6426％。
中小股东表决情况：同意股份数：44,142 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1204%。
（2）表决结果：当选
邢康宁先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.审议通过了《公司关于换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，应选独立董事4人，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3.1选举李蔓球先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,610,487股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7999％。
中小股东表决情况：同意股份数：304,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.7171%。
（2）表决结果：当选
李蔓球先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.2选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,610,490股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7999％。
中小股东表决情况：同意股份数：304,033股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.7172%。
（2）表决结果：当选
陈敏女士当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.3选举李琴琴女士为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,610,490股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7999％。
中小股东表决情况：同意股份数：304,033股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.7172%。
（2）表决结果：当选
李琴琴女士当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.4选举黎志刚先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况
总表决情况：同意股份数：161,376,487股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6582％。
中小股东表决情况：同意股份数：70,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7776%。
（2）表决结果：当选
黎志刚先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：张巍、周媛
3.结论性意见：见证律师认为，公司 2025年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《
公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/ac7dcb13-b637-495f-9eb1-b6d215cb97d4.PDF
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2025-05-26 19:19│湖南投资（000548）：湖南投资2025年第一次临时股东大会法律意见书
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湖南投资（000548）：湖南投资2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c4f90891-dcaa-4226-9ff0-812e240ebc15.PDF
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2025-05-26 19:17│湖南投资（000548）：公司关于选举职工董事的公告
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 5月 26日召开了公司第五届第一次职工代表大会。经与会职工代表认真
审议与民主选举，一致同意选举熊棒先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工董事。熊棒先生将与公司 2025 年第一次临时股东
大会选举产生的 6 名非独立董事、4 名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东大会审议通
过之日起生效。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/445dacf9-8f58-482a-9e50-f90396f20e4e.PDF
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2025-05-26 19:17│湖南投资（000548）：公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月26日召开的2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事
会非独立董事、独立董事；同日召开的公司第五届第一次职工代表大会选举产生了第八届董事会职工董事。公司董事会顺利完成换届
选举工作。
2025年5月26日，公司召开了2025年度第5次董事会（临时）会议，审议通过了选举公司第八届董事会董事长、第八届董事会专门
委员会委员、聘任公司高级管理人员及聘任证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况
（一）公司第八届董事会成员情况
非独立董事：皮钊先生（董事长）、彭顺勇先生、熊棒先生（职工董事）、彭章硕先生、胡连宇先生、陈薇女士、邢康宁先生。
独立董事：李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生。
上述第八届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长
为公司法定代表人。
公司第八届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任
职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述公司第八届董事会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 8 日和2025年 5月 27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）和《公司关于选举职工董事的
公告》（公告编号：2025-028）。
（二）公司第八届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成
情况如下：
1.战略委员会：皮钊（主任委员）、彭顺勇、李蔓球；
2.提名委员会：李琴琴（主任委员）、皮钊、彭顺勇、李蔓球、黎志刚；
3.审计委员会：陈敏（主任委员）、皮钊、李蔓球、李琴琴、黎志刚；
4.薪酬与考核委员会：黎志刚（主任委员）、熊棒、李蔓球、陈敏、李琴琴。
以上专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员
陈敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
上述公司第八届董事会专门委员会成员简历详见公司于 2025 年5 月 8 日和 2025 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）和《公司关于选
举职工董事的公告》（公告编号：2025-028）。
二、公司聘任高级管理人员、其他人员的情况
1.聘任彭顺勇先生为公司总经理；
2.聘任彭章硕先生、杨刚先生、胡连宇先生、袁征先生、范平先生为公司副总经理；
3.聘任胡连宇先生为公司总法律顾问；
4.聘任彭莎女士为公司财务总监；
5.聘任张登峰先生为公司工程总监；
6.聘任张健先生为公司董事会秘书；
7.聘任邓达先生为公司运营总监；
8.聘任何小兰女士为公司证券事务代表。
上述新聘高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期3年，自公司2025年第5次董事会（临时）会议审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
董事会秘书张健先生和证券事务代表何小兰女士均具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德
，均已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司董事会秘书、证券事务
代表联系方式如下：
联系电话：0731-89799888
电子信箱：hntz0548@126.com
联系地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
邮政编码：410005
三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，周付生先生、唐红女士、周兰女士任期已满六年，任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各
专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会，此后，王
丽娜女士、杨虹女士、陈林先生不再担任公司监事职务，离任后王丽娜女士、杨虹女士仍在公司任职，陈林不再担任公司任何职务。
本次完成换届选举后，傅新涛先生不再担任公司运营总监，离任后仍在公司任职。
截至本公告披露日，周付生先生、唐红女士、周兰女士、王丽娜女士、杨虹女士、傅新涛先生未持有公司股票，陈林先生持有公
司股票36000股，其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》的相关规定要求。
周付生先生、唐红女士、周兰女士、王丽娜女士、陈林先生、杨虹女士、傅新涛先生在任职期间，均以高度的责任心勤勉尽责、
恪尽职守，严格履行了各自的职责与义务。公司董事会对此深表敬意，并对他们在任职期间为公司所做出的积极贡献表示最衷心的感
谢。
四、备查文件
1.《公司2025年度第5次董事会（临时）会议决议》;
2.《公司第五届第一次职工代表大会会议决议》；
3.《公司2025年度第3次董事会提名委员会会议决议》；
4.《公司2025年度第4次董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/864f601c-c690-40bd-9ea8-eb1693eace11.PDF
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2025-05-26 19:16│
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