公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:58 │航天发展（000547）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:58 │航天发展（000547）：公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:57 │航天发展（000547）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天发展（000547）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天发展（000547）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-29 00:37 │航天发展（000547）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-20 18:58│航天发展（000547）：2025年度股东会的法律意见书
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致：航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年度股东会通知》（以下简称“会议通知”）
，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日在北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼会议室如期召开，由公司董事长胡庆荣先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计3,211人，代表股份359,128,418股，占公司有表决权股份总数的22.4670%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《公司2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意356,955,518股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3950%；反对1,986,500股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5531%；弃权186,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0519%。
表决结果：通过
（二）《公司2025年度利润分配预案》
表决情况：同意356,929,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3876%；反对2,029,300股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5651%；弃权170,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0474%。
表决结果：通过。
（三）《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》
表决情况：同意356,955,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3948%；反对1,997,100股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5561%；弃权176,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0491%。
表决结果：通过。
（四）《公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意23,378,927股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的91.5886%；反对1,958,800股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的7.6737%；弃权188,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7377%。
表决时关联股东回避，表决结果：通过。
（五）《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》
表决情况：同意21,450,782股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的84.0349%；反对3,869,345股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的15.1584%；弃权205,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8066%。
表决时关联股东回避，表决结果：通过。
（六）《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
表决情况：同意356,802,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3523%；反对2,114,700股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5888%；弃权211,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0588%。
表决结果：通过。
（七）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意356,804,518股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3529%；反对2,108,000股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5870%；弃权215,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0601%。
表决结果：通过。
（八）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意356,906,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3813%；反对2,006,300股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5587%；弃权215,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0601%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果；关联股东对相关议案已回避
表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/997051a0-b0fd-4cc2-a4ae-fbba93e62ed3.PDF
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2026-05-20 18:58│航天发展（000547）：公司2025年度股东会决议公告
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重要提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互
联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5月20 日 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 5月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东会
现场会议于 2026 年 5月 20日 14：30 召开，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路 188号十七区 5号楼。公司董事长胡庆荣先
生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.通过现场和网络投票的股东 3,211 人，代表股份 359,128,418 股，占公司有表决权股份总数的 22.4670%。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数 2人，代表股份 310,600,292 股，占公司有表决权股份总数的 19.4311％；通过网络投票的股
东 3,209 人，代表股份 48,528,126 股，占公司有表决权股份总数的 3.0359％。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等
出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1. 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 356,955,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3950%；反对 1,986,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5531%；弃权186,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,353,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4875%；反对 1,986,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.7823%；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7302%。
该项议案获得通过。
2. 审议《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 356,929,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3876%；反对 2,029,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5651%；弃权170,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,326,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3837%；反对 2,029,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.9499%；弃权 170,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6664%。
该项议案获得通过。
3. 审议《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 356,955,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3948%；反对 1,997,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5561%；弃权176,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,352,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4856%；反对 1,997,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8238%；弃权 176,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6907%。
该项议案获得通过。
4. 审议《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）、航天科工资产管
理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 23,378,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5886%；反对1,958,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的7.6737%；弃权188,300股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7377%。
中小股东总表决情况：
同意 23,378,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5886%；反对 1,958,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.6737%；弃权 188,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7377%。
该项议案获得通过。
5. 审议《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》
下列关联股东：中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）、航天科工资产管
理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 21,450,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0349%；反对 3,869,345 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 15.1584%；弃权205,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8066
%。
中小股东总表决情况：
同意 21,450,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0349%；反对 3,869,345 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.1584%；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8066%。
该项议案获得通过。
6. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 356,802,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3523%；反对 2,114,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5888%；弃权211,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.058
8%。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8877%；反对 2,114,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2845%；弃权 211,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8278%。
该项议案获得通过。
7. 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 356,804,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3529%；反对 2,108,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5870%；弃权215,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.060
1%。
中小股东总表决情况：
同意 23,202,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8960%；反对 2,108,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2582%；弃权 215,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8458%。
该项议案获得通过。
8. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 356,906,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3813%；反对 2,006,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5587%；弃权215,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.060
1%。
中小股东总表决情况：
同意 23,304,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2952%；反对 2,006,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8598%；弃权 215,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8450%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：何敏、唐诗
3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《航天工业发展股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/497fa99e-26de-43fd-8e50-863ad896ab9a.PDF
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2026-05-11 18:57│航天发展（000547）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会，具体情况如下：
一、说明会类型
公司已于 2026 年 4月 29 日披露了《公司 2025 年年度报告》，并于 2026年 4月 30 日披露了《公司 2026 年第一季度报告
》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将召开 2025年度暨 2026 年第一季
度业绩说明会，与投资者积极互动，回应关切问题。
二、时间和形式
1.会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:30-17:00
2.召开网址：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）
3.召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理孙逊先生、独立董事张梅女士、总会计师兼总法律顾问吕丽女士、董事会秘书吴小兰女士
等人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大
投资者在 2026 年 5 月15 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。公司将在召开本次业绩说明会时就投资者普遍关注的问题进行答复。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d380fc0a-1316-46e7-98e4-c36604b04299.PDF
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2026-04-30 00:00│航天发展（000547）：2026年一季度报告
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航天发展（000547）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a93033f3-912b-4214-9c44-adc6eba8bba5.PDF
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2026-04-30 00:00│航天发展（000547）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣先
生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年第一季度报告》。公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修订<公司治理主体权责事项清单>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第十一届董事会第四
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