公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:59 │航天发展（000547）：航天发展2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:55 │航天发展（000547）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-05-23 17:57 │航天发展（000547）：关于变更投资者联系电话的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │航天发展（000547）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │航天发展（000547）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-16 18:59│航天发展（000547）：航天发展2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交
易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 6月 16日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年 6月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。本
次大会现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路 188
号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 792 人，代表股份412,129,519股，占公司有表决权股份总数的 25.7828
％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 338,548,699 股，占公司有表决权股份总数的 21.1796％
；通过网络投票的股东 790人，代表股份 73,580,820 股，占公司有表决权股份总数的 4.6032％。公司部分董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 408,537,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1284％；反对 3,125,050股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.7583％；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.11
34％。
中小股东总表决情况：
同意 69,988,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1180％；反对 3,125,050 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2471％；弃权 467,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6349％。
该项议案获得通过。
2.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 407,909,169 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9760％；反对 3,756,650股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.9115％；弃权463,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.1125％。
中小股东总表决情况：
同意 69,360,470 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2643％；反对 3,756,650 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 5.1055％；弃权 463,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6302％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：王冠、侯镇山
3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2《. 北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c8964a50-bc42-48f0-a6e7-05d6a0517dba.PDF
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2025-06-16 18:55│航天发展（000547）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决定召开并由 公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2
025 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第
一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席
对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年6月16日在北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼如期召开，由公司董事长胡庆荣先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计792人，代表股份412,129,519股，占公司有表决权股份总数的25.7828%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意408,537,269股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1284%；反对3,125,050股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.7583%；弃权467,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1134%。
表决结果：通过。
（二）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意407,909,169股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9760%；反对3,756,650股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.9115%；弃权463,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1125%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/58121e85-1abd-4425-91a7-8023a82de2a8.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2025年 6月 16 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 9 日（星期一）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 6 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
2.披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司
2025年 5月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。
3.特别强调事项
根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2025年 6月 12日 9:00～11:30和 14:00～17:00
2.登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司
3.登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人
身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供
代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4.会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5.与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2.第十届监事会第十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8305d337-d74b-41be-b82e-673a26952a44.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次（临时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开
，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4bb1e030-9067-40a8-9270-241ff9cc5a10.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 5 月 26日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
1.审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2025 年 6月 16日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/add7b6d1-07f8-49b1-9c66-92f134e99a07.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 29日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过
了《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十
届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙逊先生为第十
届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后，接任梁东宇先生原担任的董事会专门委员会
职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a4c2fbc3-9449-4251-b4eb-d28b4329dc62.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 5月 29日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会
第十五次（临时）会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司2024年度合并财务报表中未分配利润-536,765,609
.10 元，注册资本中的实收股本为 1,598,468,269.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
2024 年，公司全年经营仍处于亏损状态主要因素如下：受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，公司经
营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧
急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期业绩实现的不利因
素；公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备；公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入，虽然在产品研发、业
务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。
三、应对措施
针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况,公司董事会和经营管理层高度重视，将采取以下应对举措，持续提升公司盈
利能力，推动公司实现稳定健康发展。
一是公司将深入研究国家宏观经济和产业发展相关政策举措,研究行业趋势及行业机构需求变化，强化战略管控，聚焦主责主业
，整合优势资源，推动产业结构优化调整，推进企业高质量发展。
二是强化市场拓展，开展基于现有主平台、主产品的技术营销，着力转变优化营销模式；通过加强技术创新、强化研发投入和品
牌建设等措施，进一步增强公司市场竞争力。
三是强化产品成本核算和全维度成本统筹管控，以精细化管理提升经营效能，全力推进增收节支，加强应收账款回收、存货管理
，提升资产周转效率
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