公司公告☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:14 │金圆股份（000546）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 18:14 │金圆股份（000546）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-04 16:52 │金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 │
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│2025-12-01 17:19 │金圆股份（000546）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 17:17 │金圆股份（000546）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-01 17:16 │金圆股份（000546）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:07 │金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 │
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│2025-11-28 16:07 │金圆股份（000546）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-24 15:57 │金圆股份（000546）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 │
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2025-12-17 18:14│金圆股份（000546）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）
（2）会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 396 人，代表股份 329,909,788 股，占公司有表决权股份总数的 42.4240%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决权股份总数的 40.8424%。
通过网络投票的股东 393 人，代表股份 12,299,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.5817%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 393 人，代表股份 12,299,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.5817%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 393 人，代表股份 12,299,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.5817%。
3．公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意329,495,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对241,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0731%；弃权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0525%。
中小股东总表决情况：
同意11,885,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6309%；反对241,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9602%；弃权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4089%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第三次临时股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均
合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ee8a909c-1535-4325-a14a-0903a49fc52a.PDF
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2025-12-17 18:14│金圆股份（000546）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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金圆股份（000546）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/8db5fd1f-4f1f-4c62-a4d7-7b5ba4e22708.PDF
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2025-12-04 16:52│金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
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金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/bd7d3661-c7f6-4d0e-a9c9-77cadd8605b9.PDF
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2025-12-01 17:19│金圆股份（000546）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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金圆股份（000546）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/636048f0-7465-4f3e-846a-b83bee6a459e.PDF
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2025-12-01 17:17│金圆股份（000546）：关于补选非独立董事的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月01日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选非
独立董事的议案》，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选陈国华先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cfd5e0ea-a348-4f35-8608-ed35e517a91e.PDF
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2025-12-01 17:16│金圆股份（000546）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件形式发出
。
本次会议于 2025 年 12 月 01 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选陈国华先生为第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。
2.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于 2025 年 12月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查资料
1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/40db5021-e279-4a70-840e-7525b54c2ec2.PDF
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2025-11-28 16:07│金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控
股”）函告，获悉金圆控股将其持有的部分公司股份办理了解除质押并办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始 解除质押 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本 日期 日期
其一致行动人 比例 比例
金圆 是 11,010,000 4.75% 1.42% 2024 年 12 2025 年 11 华夏银行股份有限
控股 月 4 日 月 26 日 公司杭州之江支行
4,850,000 2.09% 0.62% 2024 年 12 2025 年 11 华夏银行股份有限
月 9 日 月 26 日 公司杭州之江支行
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押股 占其 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 份数量（股） 所持 司总 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 押
一致行动人 比例 比例
金圆 是 16,400,000 7.07% 2.11% 否 否 2025 年 11 办理解除 华夏银行股份 自身
控股 月 26 日 质押手续 有限公司杭州 生产
之日 之江支行 经营
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量 （股）
（股）
金圆 231,907,628 29.82% 144,170,000 160,570,000 69.24% 20.65% 0 0.00% 0 0.00%
控股
开源 4,074,048 0.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产
合计 235,981,676 30.35% 144,170,000 160,570,000 68.04% 20.65% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表各单项数据占比直接加总与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，金圆控股及一致行动人开源资产质押股份数量占所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 80%，现就相
关情况说明如下：
1.金圆控股及开源资产不存在所持公司 5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。
2.金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，本次质押的股份不负担业绩补偿义务。
3.金圆控股与质权人签订的质押协议中，未约定明确的质押到期日。金圆控股还款资金来源为自筹资金，具备必要的资金偿付能
力。
4.截至本公告披露日，金圆控股及开源资产不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5.金圆控股及开源资产的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
五、备查文件
1.金圆控股出具的《关于股份解除质押及质押的告知函》；
2.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a60f6223-9dd3-4fca-a175-cea208519497.PDF
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2025-11-28 16:07│金圆股份（000546）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日接到持股5%以上的股东潘颖女士函告，获悉潘颖女士将其持有
的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司总 质押开始 解除质押 质权人
名称 股股东或 押股份数量 持股份 股本比例 日期 日期
第一大股 （股） 比例
东及其一
致行动人
潘颖 否 1,630,000 2.46% 0.21% 2025 年 5 2025 年 11 华夏银行股份有限
月 26 日 月 26 日 公司杭州之江支行
770,000 1.16% 0.10% 2025 年 5 2025 年 11 华夏银行股份有限
月 26 日 月 26 日 公司杭州之江支行
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，潘颖女士所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
比例 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
数量（股） 股份 数量（股） 股份
比例 比例
潘颖 66,137,566 8.50% 22,300,000 33.72% 2.87% 22,300,000 100% 43,837,566 100%
三、备查文件
1.潘颖女士出具的《关于股份解除质押的告知函》；
2.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》；
3.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/57924e63-684d-4a09-aa91-7a4a71e04bf5.PDF
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2025-11-24 15:57│金圆股份（000546）：关于公司办公地址变更的公告
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金圆股份（000546）：关于公司办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3ef277b8-4c03-472e-888a-9590119f834e.PDF
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2025-11-20 00:00│金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控
股”）函告，获悉金圆控股将其持有的部分公司股份办理了解除质押并办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始 解除质押 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本 日期 日期
其一致行动人 比例 比例
金圆 是 4,000,000 1.72% 0.51% 2024 年 11 2025 年 11 中信银行股份有限
控股 月 18 日 月 18 日 公司杭州分行
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押股 占其 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 份数量（股） 所持 司总 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 押
一致行动人 比例 比例
金圆 是 3,940,000 1.70% 0.51% 否 否 2025 年 11 办理解除 中信银行股份 自身
控股 月 18 日 质押手续 有限公司杭州 生产
之日 分行 经营
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量 （股）
（股）
金圆 231,907,628 29.82% 156,090,000 160,030,000 69.01% 20.58% 0 0.00% 0 0.00%
控股
开源 4,074,048 0.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产
合计 235,981,676 30.35% 156,090,000 160,030,000 67.81% 20.58% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表各单项数据占比直接加总与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，金圆控股及一致行动人开源资产质押股份数量占所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 80%，现就相
关情况说明如下：
1.金圆控股及开源资产不存在所持公司 5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。
2.金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，本次质押的股份不负担业绩补偿义务。
3.金圆控股与质权人签订的质押协议中，未约定明确的质押到期日。金圆控股还款资金来源为自筹资金，具备必要的资金偿付能
力。
4.截至本公告披露日，金圆控股及开源资产不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5.金圆控股及开源资产的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
五、备查文件
1.金圆控股出具的《关于股份解除质押及质押的告知函》；
2.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b0e3cc25-f994-4cd9-80b6-5ac67defd0ec.PDF
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2025-11-18 17:08│金圆股份（000546）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金圆股份，证券代码：000546）于 2025 年 11 月 17日、2025
年 11 月 18 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情形，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如
下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）
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