公司公告☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │中原环保（000544）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中原环保（000544）：第九届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中原环保（000544）：关于披露2025年第三季度母公司财务报表的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中原环保（000544）：关于2025年前三季度计提和转回减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中原环保（000544）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中原环保（000544）：关于调整郑州市再生水综合利用示范点项目投资额的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中原环保（000544）：关于职业经理人相关事宜的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中原环保（000544）：关于修订职业经理人相关制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中原环保（000544）：中原环保职业经理人薪酬与绩效考核管理办法 │
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│2025-09-30 00:00 │中原环保（000544）：中原环保职业经理人管理制度 │
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2025-10-30 00:00│中原环保（000544）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2025年 10月 17日以书面送达或电子邮件方式向
公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十七次会议的通知。
2、召开时间：2025年 10月 28日 15:00
3、会议地点：公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，现场出席董事 6人，通讯方式出席 1人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。
6、主持人：董事长梁伟刚先生
7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《2025年第三季度报告、财务报表》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《关于 2025年前三季度计提和转回减值准备的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
3、通过《关于调整郑州市再生水综合利用示范点项目投资额的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b7c75ddb-c950-497a-9f7f-251e46ff1628.PDF
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2025-10-30 00:00│中原环保（000544）：第九届监事会第九次会议决议公告
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中原环保（000544）：第九届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4679883f-45c8-4b54-ae4e-579805188794.PDF
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2025-10-30 00:00│中原环保（000544）：关于披露2025年第三季度母公司财务报表的公告
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中原环保（000544）：关于披露2025年第三季度母公司财务报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b0d1d478-332a-4631-a180-cf52e69f0a24.PDF
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2025-10-30 00:00│中原环保（000544）：关于2025年前三季度计提和转回减值准备的公告
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中原环保（000544）：关于2025年前三季度计提和转回减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5fee7729-e8a2-4c63-b880-967e76bf8758.PDF
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2025-10-30 00:00│中原环保（000544）：2025年三季度报告
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中原环保（000544）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74cef45c-f07a-4a89-a2ca-d9f32ac134c7.PDF
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2025-10-30 00:00│中原环保（000544）：关于调整郑州市再生水综合利用示范点项目投资额的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关
于调整郑州市再生水综合利用示范点项目投资额的议案》，现将相关事项公告如下：
一、项目概况
2025年8月26日，公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目的议案》
，同意建设郑州市五龙口再生水综合利用示范点（以下简称“五龙口示范点”）、郑州市南三环再生水综合利用示范点（以下简称“
南三环示范点”），项目估算总投资额839.08万元。结合最新政策引导和市场发展等实际情况，为充分发挥示范点标杆作用，打造“
绿色洗车+绿色高效便捷充电”的一站式综合服务驿站，在项目推进过程中，对项目部分建设内容进行完善，并对投资额进行调整。
二、具体调整内容
（一）调整投资额
项目总投资由原约 839.08万元，调整为约 1457.28万元。
（二）调整建设内容
1、五龙口示范点：取消原“新建 3台 630kVA箱变，配置 10台 160kW一机双枪直流充电桩，共计 20个充电车位”建设内容。新
建 2台 630kVA箱变，配置大功率液冷超充设备（24把充电枪），并在预留区域建设光伏（装机容量约 110kW）、储能（约 215kW·h
），配套完成电源引入。
2、南三环示范点：新建2台630kVA箱变，配置大功率液冷超充设备（20把充电枪），并在预留区域建设光伏（装机容量约90kW）
、储能（约215kW·h），配套完成电源引入。
三、对公司的影响
本次调整符合项目实施的客观需要，有利于持续推进项目实施，不存在损害股东利益的情形。本项目符合公司发展战略，依托公
司再生水水源优势，有效发挥再生水利用宣传示范作用，推动公司再生水利用和产业持续发展，助力城市资源循环利用、绿色低碳发
展，有助于提升公司行业品牌影响力。
四、风险提示
本项目受政策、市场环境等多种因素变化影响，存在不确定性风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项
进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f22c7123-a8aa-45c0-af56-3c9eb86afde1.PDF
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2025-09-30 00:00│中原环保（000544）：关于职业经理人相关事宜的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年9月29日召开的第九届董事会2025年第一次临时会议审议
通过了《关于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下：
2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关制度
的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。
根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》相关规定，对职业经理人进行年度绩效考核和任期考
核。
经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审议决定：
1、职业经理人杜莉莉2024年度绩效考核、任期考核合格
2、职业经理人张可杰2024年度绩效考核、任期考核合格
3、同意职业经理人杜莉莉、张可杰予以续聘，聘期至2025年12月29日，依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与
绩效考核管理办法》执行，签订聘用合同、2025年度暨聘期经营业绩考核目标责任书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6f0ef076-027c-4d28-bd58-7bd13cd7b50a.PDF
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2025-09-30 00:00│中原环保（000544）：关于修订职业经理人相关制度的公告
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中原环保（000544）：关于修订职业经理人相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fcc2efef-3893-4ff9-8990-017c8fd89460.PDF
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2025-09-30 00:00│中原环保（000544）：中原环保职业经理人薪酬与绩效考核管理办法
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第一条 为客观、公正地评价中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员岗位职业经理人的工作绩效，完善公司
薪酬与绩效考核体系，建立公司评价和激励职业经理人的有效机制，依据国企改革相关文件以及《公司章程》等规定，制定本办法。
第二条 本办法适用的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司高管薪酬与绩效考核以实现公司战略目标为出发点，结合公司发展阶段、行业特征，建立市场化薪酬体系，严格按
照绩效考核结果落实收入能升能降的“强激励、硬约束”机制。
第四条 绩效考核应遵循下列原则：
（一）战略导向原则。以公司中长期战略发展目标为基础，以年度经营目标为核心，以重点工作为牵引。
（二）重点突出原则。绩效考核应结合公司发展阶段和主要任务，指标设计要突出业务方向和关键事项。
（三）分类考核原则。按照各位高管分管的业务和岗位特点，分别考核。
（四）SMART 原则。绩效指标和目标值的设置应该是具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的。
（五）激励约束并重原则。实行结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核制度，使激励与约束相配套，责权利
相统一。
第二章 薪酬与考核组织机构
第五条 董事会是职业经理人薪酬与绩效考核的审定批准机构：审批职业经理人薪酬与绩效考核管理制度；审批职业经理人薪酬
与绩效考核指标与目标；审批职业经理人薪酬与绩效考核发放方案等。
第六条 薪酬与考核委员会是职业经理人薪酬和考核的审议机构：拟定职业经理人薪酬和绩效考核管理制度；监督检查职业经理
人履行职责情况；组织职业经理人各类绩效考评；受理职业经理人绩效考核申诉等。
第七条 薪酬与考核委员会办公室是具体执行机构：草拟职业经理人薪酬与绩效考核制度；草拟绩效考核指标；收集并提供考核
数据以及计算薪酬等。
第三章 薪酬与考核体系
第八条 薪酬体系
职业经理人薪酬实行年薪制，包括基本年薪、绩效年薪和特别奖励。
职业经理人的目标年薪由董事会薪酬与考核委员会参照职业经理人当年经营业绩及考核结果、市场薪酬水平均值等因素综合拟定
，报公司董事会审议确定。
职业经理人年薪=目标年薪×绩效考核系数（0.4~1.4）
基本年薪：按目标年薪的 40%按月预发。
— 2 —
绩效年薪：年薪扣除基本年薪后的部分。
特别奖励：对公司高质量发展做出突出贡献的可给予特别奖励。
第九条 考核类型
考核类型包括试用期考核和年度绩效考核（聘期考核）。考核期末，董事会依据经审计的财务数据等对经理层成员考核内容及指
标完成情况进行考核。
（一）试用期考核是对职业经理人试用期限内履行职责和经营业绩情况所进行的考核评价，考核结果分为合格和不合格两个等次
。
（二）年度绩效考核以公历年为考核期，是对职业经理人年度内履行职责和经营业绩情况所进行的考核评价。任职未满一个年度
的，在对其绩效年薪进行考核后，按实际任职时间所占年度时间比例进行计算。
第四章 年度责任书
第十条 《年度暨聘期经营业绩考核目标责任书》是以书面形式由公司董事会与职业经理人就本年度应完成的绩效目标所签订的
协议，包括经营目标、关键业绩指标及权重等内容。
第十一条 关键业绩指标及权重按下列程序确定：
（一）每年年初根据公司战略规划、经营目标及领导分工，薪酬与考核委员会办公室拟定职业经理人的业绩考核指标，经与职业
经理人充分沟通后，报薪酬与考核委员会审议，经董事会审定后，确定本年各项业绩考核指标和权重，列入《年度暨聘期经营业绩考
核目标责任书》。
（二）《年度暨聘期经营业绩考核目标责任书》一经签订，不得随意调整。遇不可抗力因素、政策调整或分管业务调整等特殊情
况确需调整的，由薪酬与考核委员会根据实际情况予以调整，经董事会审定后实施。未获批准的，仍以原指标和权重为准。
（三）考核期内职业经理人调整，新任人员仍延用原职业经理人的业绩考核指标和权重。
第十二条 《年度暨聘期经营业绩考核目标责任书》于年初签订。
第五章 年度绩效考核
第十三条 年度绩效考核每年一次，年度绩效考核即为职业经理人的聘期考核。
次年 1 季度，职业经理人对照《年度暨聘期经营业绩考核目标责任书》完成情况向董事会提交年度述职报告。
第十四条 年度绩效考核指标
职业经理人的年度绩效考核与公司级考核指标挂钩，年度绩效考核结果将结合公司级指标与个人考核指标进行综合考核。
（一）公司级指标
公司级指标涵盖以下四个方面：
1.效益指标。包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标，如利润总额、净资产、总资产等。
— 4 —
2.发展指标。公司发展战略规划的实施情况，如产业发展、市场开拓、技术研发和推广等指标。
3.管理指标。公司队伍建设、制度建设、风险防控、信息化建设、规范运作、品牌建设等各项工作。
4.安全指标（否决指标）。包括重大安全事故、重大行政处罚等。
（二）个人考核指标
个人考核指标主要根据职业经理人的分管工作进行设计，从工作数量、工作质量、工作效率、工作成本等方面进行指标设计。
第十五条 年度综合绩效考核评价方法
（一）年度绩效考核分值按以下公式确定：
年度绩效考核得分=公司级指标×权重+个人指标×权重
其中，公司级指标即总经理指标，个人指标根据职业经理人职位不同、分工工作不同，设置不同的个人指标。各级指标权重根据
公司经营发展情况，由董事会薪酬与考核委员会确定。
（二）绩效考核分数对应的绩效考核系数
等级 S A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 D
得分 ≥ [110-11 [105-11 [100-10 [95-10 [90-95 [85-90 [80-85 [75-80 [70-75 低于 70
115 5) 0) 5) 0) ) ) ) ) ) 分
考核 1.4 1.3 1.2 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.8 0.7 0.4
系数
第十六条 年度绩效考核程序
薪酬与考核委员会组织对职业经理人进行年度绩效评价与考核，根据考核结果，拟定绩效应用方案，提交董事会审定。
第十七条 年度绩效考核结果运用
考核结果与职业经理人年度绩效工资和任用挂钩，具体挂钩办法如下：
（一）与职业经理人的年薪挂钩
年薪按以下方式确定：
年薪=目标年薪×年度绩效考核系数。
（二）与职业经理人的任用挂钩
对年度绩效考核得分为 80 分以下者（不含 80 分，下同），由公司董事长进行诫勉谈话；对连续两年绩效考核得分为 80分以
下者，公司董事会决定调动其工作岗位或降职使用；发生以下情形之一的，公司董事会有权对其解聘：1.年度绩效考核得分为 70 分
以下的；2.年度经营业绩考核主要指标完成率低于 70%的；3.发生否决事项的。
董事会根据职业经理人年度绩效考核结果以及公司战略规划、发展阶段，决定是否续聘职业经理人。
第六章 附则
第十八条 职业经理人绩效考核结束后，董事会应及时向职业经理人反馈绩效考核结果。
第十九条 职业经理人对绩效考核得分有异议的，可在绩效考核得分反馈后的五个工作日内向薪酬与考核委员会书面申请复议，
薪酬与考核委员会应在收到申请后的五个工作日— 6 —
内回复书面意见。如对复议结果仍有异议的，可向董事会提出书面申诉。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释与修订。
第二十一条 本办法自董事会审议通过后正式实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7ac515c2-581a-4931-ad1d-f9ee2e6b9508.PDF
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2025-09-30 00:00│中原环保（000544）：中原环保职业经理人管理制度
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第一条 为进一步贯彻落实市委、市政府以及市国资委关于推进市属国有企业深化改革的有关指示精神，逐步构建支撑公司发展
的市场化选人用人机制，加快建立健全职业经理人管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》
、中共中央国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）以及《中共郑州市委关于全面深化改革的实施意见
》等有关规定，结合公司发展实际，制定本制度。
第二条 本制度所称职业经理人是指中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）通过市场化机制选聘的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 职业经理人选聘和管理遵循以下原则：
（一）坚持国有资产保值增值原则；
（二）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者相结合原则；
（三）坚持市场化、专业化、职业化原则；
（四）坚持权利与义务统一、激励与约束并重原则；
（五）坚持公平、公正、公开原则。
第四条 符合条件的职业经理人，可以按照有关规定进入党组织领导班子。
第二章 管理权限与职责分工
第五条 公司董事会的主要职责包括：
（一）负责职业经理人管理制度的审批；
（二）对职业经理人的职数设置、聘任期限、任职资格条件、选聘程序等具有决策权；
（三）对职业经理人的选聘、能力测评与考察、签订契约关系、考核评价、薪酬激励的确定和人事退出具有决策权。
第六条 董事会提名委员会的主要职责包括：
（一）拟订职业经理人管理制度或提议对该制度进行修改，并报董事会审批；
（二）研究公司职业经理人的职数配备、职业经理人的任职资格条件、选聘程序；
（三）审议职业经理人的选聘方案，报董事会审批；
（四）负责提名职业经理人候选人；
（五）监督检查职业经理人制度的执行情况、职业经理人履行职责情况。
第七条 提名委员会办公室的主要职责包括：
（一）负责草拟职业经理人管理制度；
（二）负责职业经理人的日常人事管理。
第三章 选聘条件
第八条 以业绩导向、市场导向选聘职业经理人，职业经理人应具备下列任职资格标准：
— 2 —
（一）基本要求，指学历、专业、经验、年龄等；
（二）核心标准，指知识、技能、能力、素质、工作业绩等；
（三）参考项，指行业和上市公司经历、个性特征等。第九条 经营层各岗位的基本条件、核心标准与个性化条件等，根据岗位
要求不同，由提名委员会对经营层每个岗位的任职资格标准进行设计，由公司董事会研究决定，并在选聘方案中予以明确。
第四章 聘期
第十条 职业经理人的聘任实行聘任制，聘期为一年。初次聘任的，原则上试用期为一年。聘期期满后，予以续聘的，应重新签
订《聘用合同》。未能续聘的，自然免职（解聘），如有党组织职务，一并免去。
第五章 选聘方式与程序
第十一条 职业经理人坚持公平公正、竞争择优的原则实行市场化方式选择人才，可采取对外公开招聘方式进行，也可采取内部
竞聘的方式进行。
第十二条 选聘程序须包含以下程序：
（一）职位确定；
（二）拟订方案；
（三）发布公告；
（四）应聘者资格审查（学历、专业、经验、年龄等）；
（五）提名委员会提名候选人；
（六）候选人能力测试（知识技能、能力、素养等）；
（七）考察或背景调查；
（八）民主评议；
（九）董事会聘用；
（十）履
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