公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │皖能电力（000543）：2025年度第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-01 00:00 │皖能电力（000543）：关于变更董事的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │皖能电力（000543）：2025-41 2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-28 18:31 │皖能电力（000543）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告 │
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│2025-07-24 16:39 │皖能电力（000543）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-13 15:36 │皖能电力（000543）：十一届十次董事会会议决议公告 │
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│2025-07-13 15:35 │皖能电力（000543）：皖能电力市值管理制度 │
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│2025-07-13 15:34 │皖能电力（000543）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-13 15:33 │皖能电力（000543）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-07-06 15:36 │皖能电力（000543）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份触及1%的提示性公告 │
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2025-08-01 00:00│皖能电力（000543）：2025年度第一次临时股东会法律意见书
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致：安徽省皖能股份有限公司 正文
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《安徽省皖能股份有限公司章程》（下称“
《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（合肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所王飞、方
俊华律师出席公司2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东会相关事项进行了见证，现对
本次股东会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）经核查，公司董事会于2025年7月14日以公告方式在深圳证券 交 易 所 （ http://www.szse.cn/ ） 和 巨 潮 资 讯 网
（ http ：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽省皖能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
上述公告的内容包括会议召集人、会议召开的日期及时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项等。上
述通知公告的内容符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有关董事候选人的详细
资料，公司已在股东会通知中明确“详见公司于2025年7月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上刊登的相关公告。”
经核查，公司于2025年7月14日刊登的相关公告中详细记载了董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与公司或者
其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。
（二）经核查，本次股东会现场会议于2025年 7月31日下午14：50在安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室召开，本次
股东会由公司董事长李明主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日上午9：15-9：25，9：30-11
：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2025年7月31日上午9：15-下午15：00。本次股
东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计222名，共代表有表决权股份1,4
13,816,910股，占公司有表决权股份总数的62.3689%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计2名，共代表有表决
权股份1,286,229,342股，占公司有表决权股份总数的56.7405%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计
数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共220名，代表有表决权股份127,587,568股，占公司有表决权股份总数的5.62
84%。
经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东均为本次股东会股权登记日2025年 7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数据。
（二）经查验，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当
场予以公布。
（二）经核查，本次股东会表决结果如下：
审议通过关于选举公司第十一届董事会董事的议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会
的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（
2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d458f69e-4e3a-47c6-a41a-69414faa5803.PDF
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2025-08-01 00:00│皖能电力（000543）：关于变更董事的公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 14日在巨潮资讯网上发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号
：2025-36），因到龄退休，米成先生、陶国军先生申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专业委员会职务。经公司控股股东安
徽省能源集团有限公司推荐，公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意提名张为义先生、彭松先生为公司第十一届董事会董事
候选人。
公司于 2025年 7月 31日召开了 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，张为义先生
、彭松先生正式担任公司董事，任期自股东会选举产生之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。
新任董事简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3c175a42-2b7e-4aaa-b068-29413b343fff.PDF
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2025-08-01 00:00│皖能电力（000543）：2025-41 2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 31日（星期四）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 31 日上午 9:15至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 7月 31日上午 9:15—下午 15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李明先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席的股东情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 222人，代表公司有表决权的股份总数 1,413,816,910 股，占
公司股份总数的 62.3689%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2人，代表公司有表决权的股份
1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共 220 人，代表公司有表决权的股份总数127,
587,568股，占公司股份总数的 5.6284%。
2.公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）关于选举公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
候选人：张为义，获得的选举票数为 1,412,012,974 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8724%，当选。
候选人：彭松，获得的选举票数为 1,411,929,614 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665%，当选。
中小股东表决情况：
候选人：张为义，获得的选举票数为 125,783,632 票，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.5861%。
候选人：彭松，获得的选举票数为 125,700,272 票，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.5208%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、方俊华
结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
特此决议！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/f4b487f6-758a-4138-8487-1dcace597622.PDF
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2025-07-28 18:31│皖能电力（000543）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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安徽省皖能资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）的全资子公司安徽省皖能资本投资有限公司（以下简称“
皖能资本”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，计划自2025年 6月 13日起 3个月内
，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持不设定价格区间，计划增持
金额不低于人民币 7,500万元（含），不超过人民币 15,000 万元
（含）。
2.截至本公告披露日，皖能资本增持计划实施期限已过半，增持计划的实施情况：皖能资本通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式累计增持公司股份 12,550,709 股，占公司目前总股本的比例为 0.5537%。
3.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，截至本公告披露日，皖能资本增持
计划时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，皖能资本计划自 2025年 6月 13日起 3个月内
，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持不设定价格区间，计划增持
金额不低于人民币 7,500万元（含），不超过人民币 15,000万元（含），增持资金为自有资金。
具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东之一致行动人增持股份计划的公告》。
二、增持计划的进展情况
截至 2025年 7 月 25日收盘，皖能资本通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 12,550,709 股，
占公司目前总股本的比例为0.5537%，累计增持股份金额 9090.87 万元。截至本公告披露日，能源集团及其一致行动人持有公司股份
1,298,780,051股，占公司目前总股本比例为 57.24%。
本次增持计划尚未实施完毕，皖能资本将继续按照既定增持计划，在增持计划实施期限内增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划
实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）上述增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
增持主体出具的《关于增持皖能电力股份时间过半的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/09226f1d-c127-4285-8a55-29e3e9d74d98.PDF
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2025-07-24 16:39│皖能电力（000543）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）于 2025 年7月 14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再
次提示如下：
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．经公司 2025 年 7 月 10 日召开的第十一届董事会第十次会议通过决议，决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会
召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 31日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 1
1:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 7月 31日 9:15—15:00。
5．召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2025年 7月 24日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年 7月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦 3楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 应选 2人
1.01 张为义 √
1.02 彭松 √
2．上述议案已经第十一届董事会第十次会议审议通过，并同意提交公司股东会审议。上述议案相关内容详见公司于 2025 年 7
月 14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
三、出席会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 7 月 28 日 17:00
前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心2720室，邮政编码 23009
2，信函请注明“2025年第一次临时股东会”字样。
（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日—28 日（工作日的 9:00～11:30 和14:30～17:00）。
（三）登记地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491号皖能智能管控中心 2720室。
（四）会议联系方式：
联系人：吴宇航
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491号皖能智能管控中心 2720室
邮政编码：230092
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第十一届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/2f1fc557-b071-4845-ad01-4ea49e60bd97.PDF
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2025-07-13 15:36│皖能电力（000543）：十一届十次董事会会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年7月10日下午在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董
事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《
公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于提名张为义为公司第十一届董事会董事候选人的议案
同意提名张为义先生为公司第十一届董事会董事候选人。
张为义，男，1965年10月出生，本科学历，工程学士学位，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司外派董事。历任安徽皖能
环保股份有限公司党委副书记、总经理，安徽皖能环境科技有限公司总经理。
截至本次董事会审议之日，张为义先生未持有公司股票；与公司控股股东安徽省能源集团有限公司存在关联关系；与公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于提名彭松为公司第十一届董事会董事候选人的议案
同意提名彭松先生为公司第十一届董事会董事候选人。
彭松，男，1979年10月出生，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师，经济师。现任安徽省皖能资本投资有限公司党支部书
记、董事长，安徽省碳中和基金有限公司董事长、总经理，安徽高科创业投资有限公司董事长、总经理。历任安徽省能源集团有限公
司金融管理部主任、安徽省皖能资本投资有限公司党支部副书记、总经理。
截至本次董事会审议之日，彭松先生未持有公司股票；与公司控股股东安徽省能源集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于制定公司市值管理制度的议案
表决结果为：赞成9
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