公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:29 │皖能电力（000543）：关于修订《董事会议事规则》的公告 │
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│2026-04-01 18:29 │皖能电力（000543）：股东会议事规则（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:29 │皖能电力（000543）：关于修订《股东会议事规则》的公告 │
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│2026-04-01 18:29 │皖能电力（000543）：董事会议事规则（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:26 │皖能电力（000543）：董事会十一届十七次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │皖能电力（000543）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息安排的公告 │
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│2026-03-11 11:42 │皖能电力（000543）：关于2025年度第三期超短期融资券兑付安排的公告 │
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│2026-03-11 11:42 │皖能电力（000543）：关于2025年度第二期超短期融资券兑付安排的公告 │
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│2026-02-27 18:29 │皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:27 │皖能电力（000543）：关于变更董事的公告 │
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2026-04-01 18:29│皖能电力（000543）：关于修订《董事会议事规则》的公告
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皖能电力（000543）：关于修订《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c3a12bdd-4290-44e8-88f3-f5fda74617f0.PDF
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2026-04-01 18:29│皖能电力（000543）：股东会议事规则（2026年4月修订）
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皖能电力（000543）：股东会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c8926a75-fa8b-4e0a-8468-cf9ac931e63b.PDF
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2026-04-01 18:29│皖能电力（000543）：关于修订《股东会议事规则》的公告
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皖能电力（000543）：关于修订《股东会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/955b123b-f57a-44aa-8d8f-00f89efcb7e0.PDF
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2026-04-01 18:29│皖能电力（000543）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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皖能电力（000543）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/16eacf3a-466b-4ca8-ab35-2981e92d33f2.PDF
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2026-04-01 18:26│皖能电力（000543）：董事会十一届十七次会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十七次会议于2026年4月1日下午在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4名
，分别为张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于修订《股东会议事规则》的议案
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、2025年度内控体系工作报告
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、2026年度重大风险预测评估报告
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ab473208-2a5d-4d8e-b482-ae1587a1f68c.PDF
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2026-03-20 00:00│皖能电力（000543）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息安排的公告
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皖能电力（000543）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d1c0a763-f9a8-4de3-ae85-cc7fb2061f71.PDF
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2026-03-11 11:42│皖能电力（000543）：关于2025年度第三期超短期融资券兑付安排的公告
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为保证安徽省皖能股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券（债券简称：25 皖能股 SCP003，债券代码：012581439.IB）兑
付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
企业名称 安徽省皖能股份有限公司
债项名称 安徽省皖能股份有限公司2025年度第三期超短
期融资券
债项简称 25 皖能股 SCP003
债项代码 012581439.IB
发行金额（万元） 30000
起息日 2025-06-20
发行期限 270 天
债项余额（万元） 30000
偿还类别 本息兑付
本计息期债项利率（%） 1.6
本息兑付日 2026-03-17（如遇法定节假日，则顺延至下一
工作日）
本期应偿付本息金额（元） 303,550,684.93 元（具体以实际为准）
主承销商 徽商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
存续期管理机构 徽商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
（二）存续期管理机构：徽商银行股份有限公司
联系人：刘涵
联系方式：0551-63898756
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
联系方式：021-23198708
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/36bcc49c-7791-4e6c-884b-7d2858772454.PDF
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2026-03-11 11:42│皖能电力（000543）：关于2025年度第二期超短期融资券兑付安排的公告
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为保证安徽省皖能股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券（债券简称：25 皖能股 SCP002，债券代码：012581450）兑付
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
企业名称 安徽省皖能股份有限公司
债项名称 安徽省皖能股份有限公司2025年度第二期超短
期融资券
债项简称 25 皖能股 SCP002
债项代码 012581450
发行金额（万元） 30000
起息日 2025-06-20
发行期限 270 天
债项余额（万元） 30000
偿还类别 本息兑付
本计息期债项利率（%） 1.6
本息兑付日 2026-03-17
本期应偿付本息金额（元） 303550684.93
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、杭州银行股
份有限公司
存续期管理机构 上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，企业及银行间市场清算所股份有限
公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
（二）存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司
联系人：钟艳平
联系方式：0551-68151590
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
联系方式：021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/18607576-c8c3-4ff9-9c34-78e284137006.PDF
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2026-02-27 18:29│皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月27日上午9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李明先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席的股东情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 339 人，代表公司有表决权的股份总数 1,338,761,906 股，占
公司股份总数的 60.2040%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3人，代表公司有表决权的股份
1,306,944,551 股，占公司股份总数的 57.6543%；通过网络投票进行有效表决的股东共 336 人，代表公司有表决权的股份总数31,8
17,355 股，占公司股份总数的 1.4036%。
2.公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）关于选举徐文宫为第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
候选人：徐文宫，获得的选举票数为 1,334,672,086票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6945%，当选。
中小股东表决情况：
候选人：徐文宫，获得的选举票数为 27,727,535票，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 87.1459%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、方俊华
结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/99d1a6d2-b785-474e-bd57-b26924190f76.PDF
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2026-02-27 18:27│皖能电力（000543）：关于变更董事的公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 6日在巨潮资讯网上发布了《关于董事总经理辞职的公告》（公
告编号：2026-12），因工作调整，方世清先生申请辞去公司第十一届董事会董事及总经理职务。经公司第十一届董事会第十五次会
议审议通过，同意提名徐文宫先生为公司第十一届董事会董事候选人。
公司于 2026 年 2月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于选举徐文宫为第十一届董事会非独立董事的议案》
，徐文宫先生正式担任公司董事，任期自股东会选举产生之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。
新任董事简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f9238c5c-3729-465b-aba7-946741885a7d.PDF
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2026-02-27 18:27│皖能电力（000543）：关于聘任副总经理的公告
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皖能电力（000543）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b1bb598f-6ef3-4339-9f21-480c884b19b4.PDF
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2026-02-27 18:26│皖能电力（000543）：董事会十一届十六次会议决议公告
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皖能电力（000543）：董事会十一届十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3913e62f-9b5c-4d91-a68f-dacb5ff82e44.PDF
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2026-02-27 18:25│皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书
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皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/91b9d91b-c0d0-4003-b1e5-f37329003ad9.PDF
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2026-02-25 18:02│皖能电力（000543）：皖能电力2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，安徽省皖能股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年【2】月【26】日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易
，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
债券名称 安徽省皖能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第一期）
债券简称 26皖能 G1
债券代码 524666
信用评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3年期
票面年利率（％） 1.80
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2026年【2】月【9】日-2026年【2】月【10】日
起息日 2026年【2】月【10】日
上市日 2026年【2】月【26】日
到期日 2029年【2】月【10】日
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/02ceb9df-2123-402a-a047-7614097e7245.PDF
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2026-02-12 21:29│皖能电力（000543）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 12 日（星期四）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月12日上午9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李明先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席的股东情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 777 人，代表公司有表决权的股份总数 1,364,742,342 股，占
公司股份总数的 60.2040%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3人，代表公司有表决权的股份
1,306,944,551 股，占公司股份总数的 57.6543%；通过网络投票进行有效表决的股东共 774 人，代表公司有表决权的股份总数57,7
97,791 股，占公司股份总数的 2.5497%。
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