公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:47 │皖能电力（000543）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-12 18:21 │皖能电力（000543）：关于控股股东之一致行动人增持股份计划的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │皖能电力（000543）：十一届九次董事会会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │皖能电力（000543）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │皖能电力（000543）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-18 15:33 │皖能电力（000543）：关于2024年度第一期中期票据付息的公告 │
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│2025-05-11 15:36 │皖能电力（000543）：十一届八次董事会会议决议公告 │
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│2025-05-11 15:35 │皖能电力（000543）：十一届六次监事会会议决议公告 │
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│2025-05-11 15:32 │皖能电力（000543）：关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │皖能电力（000543）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-06-17 16:47│皖能电力（000543）：2024年度分红派息实施公告
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本公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。现将具体实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.具体分配方案为：以公司现有总股本 2,266,863,331 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.19 元人民币现金（含税）；共计
派现金红利 723,129,402.59 元；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案情况
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,266,863,331 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.19 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.871 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
分配总额固定。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6
38 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.319 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 24 日；
2.本次权益分派除权除息日为：2025 年 6 月 25 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****794 安徽省能源集团有限公司
2 08*****734 安徽省皖能能源物资有限公司
3 08*****761 安徽省皖能能源物资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 13 日至登记日：2025 年6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491号
2.咨询电话：0551-62225811
3.咨询联系人：吴宇航
4.传真电话：0551-62225800
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议；
2.公司 2024年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e6102c26-b5f8-4ea7-ba64-8be1c69a7e0a.PDF
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2025-06-12 18:21│皖能电力（000543）：关于控股股东之一致行动人增持股份计划的公告
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安徽省皖能资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东安徽省能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)的全资子公
司安徽省皖能资本投资有限公司（以下简称“皖能资本”）《股份增持计划告知函》，皖能资本计划自本公告披露之日起 3个月内通
过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份，增持不设定价格区间，计划增持金额不
低于人民币 7,500万元（含），不超过人民币 15,000万元（含）(以下简称“本次增持计划”)。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
（一）计划增持主体：皖能资本（为公司控股股东能源集团的全资子公司）
（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：本次增持前，能源集团及其一致行动人合计持有公司 1,286,229,342
股，占公司总股本的56.74%。其中，能源集团持有公司 1,245,208,342 股，占公司总股本的54.93%；安徽省皖能能源物资有限公司
持有公司 41,021,000 股，占公司总股本的 1.81%；皖能资本尚未持有公司股票。
（三）本次公告前 12 个月内增持主体增持情况：本次增持前 12 个月内，能源集团及其一致行动人未披露增持公司股份计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资
者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
（二）增持股份的种类和方式：通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持上市公司股份。
(三)本次拟增持股份金额：计划增持金额不低于人民币 7,500 万元
（含），不超过人民币 15,000万元（含）。
(四)本次增持股份的价格：本次增持不设置固定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
(五)本次增持计划的实施期限：本次增持计划自披露之日起 3 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下
实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
(六)本次增持计划资金来源：自有资金。
(七)增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有
关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
(八)其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划
实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体本次增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务
。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、备查文件
股份增持计划告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/49e6170b-8e5e-452d-bd4b-adc865eadf50.PDF
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2025-06-02 15:36│皖能电力（000543）：十一届九次董事会会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第九次会议于2025年5月29日下午在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董
事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《
公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议组织机构调整事宜的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司将原运营管理部变更为合规运营部。
二、2024年度内控体系工作报告
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/5d1df97f-0d2b-4892-90f1-8ccbda6c0d1d.PDF
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2025-05-22 19:29│皖能电力（000543）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 22日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 22 日上午 9:15至 9:25，9:30至 1
1:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 5月 22日上午9:15—下午 15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李明先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 403 人，代表公司有表决权的股份总数 1,446,981,358股，
占公司股份总数的 63.8319%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，代表公司有表决权的
股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共 401 人，代表公司有表决权的股份总
数160,752,016股，占公司股份总数的 7.0914％。
2.公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（三）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
本议案为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对本议案回避表决，上述股东共持有
公司股份 1,286,229,342 股未计入表决结果。
（七）审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
本议案为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对本议案回避表决，上述股东共持有
公司股份 1,286,229,342 股未计入表决结果。
（八）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（九）审议通过《关于审议公司注册发行公司债的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（十）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
公司 2024 年度股东大会对议案的具体表决情况详见附表。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、方俊华
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修
订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此决议！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ca3ad5e2-f859-4874-80a9-f2319cf539f2.PDF
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2025-05-22 19:29│皖能电力（000543）：2024年度股东大会法律意见书
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皖能电力（000543）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/843376cd-2761-412b-9c22-705ccf8dc65a.PDF
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2025-05-18 15:33│皖能电力（000543）：关于2024年度第一期中期票据付息的公告
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为保证 24 皖能股 MTN001（债券代码：102481999）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
2.债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2024年度第一期中期票据
3.债券简称：24皖能股 MTN001
4.债券代码：102481999
5.发行总额：11亿元
6.本计息期债券利率：2.44%
7.付息日：2025 年 5月 23日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日或到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇
划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能
及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三 、本次付息相关机构
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708, 021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/05b89486-a022-42e1-a9f5-9742315f7ebf.PDF
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2025-05-11 15:36│皖能电力（000543）：十一届八次董事会会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年5月8日下午在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长李明主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以
通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标）。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。
会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议《公司2024年度合规管理工作报告》的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议《公司内部控制管理手册》的议案
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c04f09ca-0f43-45ff-af5f-36a2ffdbf31b.PDF
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2025-05-11 15:35│皖能电力（000543）：十一届六次监事会会议决议公告
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公司第十一届监事会第六次会议于2025年5月8日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持，本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事1人，为陈道斌）。公司部分高级
管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名
投票表决，审议通过了如下议案：
关于审议《公司内部控制管理手册》的议案
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e13f8252-989d-49d3-b3a7-cac7d91cf262.PDF
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2025-05-11 15:32│皖能电力（000543）：关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司阜阳华润电力有限公司（以下简称“阜阳公司”），原控股股东为
华润电力投资有限公司（以下简称“华润电力”）。2018年，公司通过增资扩股，成为阜阳公司的控股股东，持股56.3636%。为规范
管理，阜阳公司现更名为阜阳皖润电力有限公司。近期该子公司已完成工商变更登记手续，并取得了由阜阳市市场监督管理局核发的
新版《营业执照》。具体变更事项如下：
变更内容 变更前 变更后
公司名称 阜阳华润电力有限公司 阜阳皖润电力有限公司
二、变更后工商注册登记信息
1.公司名称：阜阳皖润电力有限公司
2.统一社会信用代码：91341200717869870L
3.类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
4.注册资本：壹拾柒亿玖仟伍佰万元人民币整
5.住所：安徽省阜阳市颍泉区阜涡路 168 号
6.法定代表人：侯海晏
7.成立日期：2003年 10月 20日
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：热力生产和供应；建筑材料销售；煤炭及制品销售
；供冷服务；气体、液体分离及纯净设备制造。
9.登记机关
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