公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:46 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:44 │佛山照明（000541）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 17:42 │佛山照明（000541）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-27 21:39 │佛山照明（000541）：《内部审计制度》 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 17:46│佛山照明（000541）：第十届董事会第十次会议决议公告
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本公司于 2025年 9月 5日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2025年 9月 12日召开第十届董事会第十次会议
，会议通过书面传真方式召开，应会 9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
如下议案：
1、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余中民先生、黄悦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。
此议案尚需提交公司股东会审议，本次选举董事将实行累积投票制。本次董事选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李泽华先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。李泽华先
生简历详见附件。
3、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会通知的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意公司于 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/03b30d9c-ab66-4c89-827b-b54babcef0f8.PDF
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2025-09-12 17:44│佛山照明（000541）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 29日下午 15:00（2）网络投票日期和时间：2025年 9月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 9月 29日上午 9:15至当日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 24日；
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在 2025 年 9 月 19 日（即 B股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8号佛照大厦 22楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事 应选人数 2人
的议案
1.01 选举余中民先生为公司第十届董事会非 √
独立董事
1.02 选举黄悦先生为公司第十届董事会非独 √
立董事
2、特别说明
（1）上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见 2025年 9月 13日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董
事会第十次会议决议公告》。
（2）上述提案为选举议案，采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证
券账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8号佛照大厦 22 楼董事会办公室（战略投资部）。
3、登记时间：2025年 9月 26日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬、彭海波
电话：(0757) 82966028
邮箱：haibo.peng@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
六、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/60179919-abd9-455e-9a6d-6f56176ebde3.PDF
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2025-09-12 17:42│佛山照明（000541）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
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本公司董事会于近日收到公司董事陈明杰先生及公司常务副总经理张勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈明杰先生申请
辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，张勇先生申请辞去公司常务副总经理职务，陈明杰先生和张勇先生原定任职日期均为至
第十届董事会任期届满之日，即 2027 年 10 月 9 日。辞职后，陈明杰先生和张勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定，陈明杰先生及张勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事
会时生效。
截止本公告披露日，陈明杰先生未持有公司股票，张勇先生持有公司 A 股股票 77,596 股。辞职后，张勇先生所持股份将继续
按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。
公司董事会对陈明杰先生及张勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/faec1794-498f-4731-b9bc-d105b1383139.PDF
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2025-08-27 21:39│佛山照明（000541）：《内部审计制度》
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佛山照明（000541）：《内部审计制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d2aeaf41-ca1a-4c4c-ba8c-dc4f458e2c41.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佛山照明（000541）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/016d74ee-f231-4652-a316-3156d9eab436.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度财务报告
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佛山照明（000541）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6c5b5302-a0cd-4f8e-8245-236ad9af3f94.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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佛山照明（000541）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b1ad2f76-0fb6-4ed1-9dfe-4e075d81f583.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告
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佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/acc20924-d53e-430f-b28d-7a817e374f37.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度报告摘要
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佛山照明（000541）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20fc95fa-38e0-4cde-b7dc-e28ceeebd1e0.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度报告
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佛山照明（000541）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2ff6a832-a2da-49f3-b323-7258ee4e0fb1.PDF
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2025-08-27 21:36│佛山照明（000541）：半年报监事会决议公告
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公司于2025年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第六次会议的通知，并于 2025 年 8月 27 日
以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5 人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生以视频（通讯）
方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下
议案：
1、审议通过 2025 年半年度报告及其摘要。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和公司《
募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的
情形。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1e94ba98-bc6d-4509-9cef-0a2f998c075d.PDF
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2025-08-27 21:36│佛山照明（000541）：半年报董事会决议公告
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公司于 2025年 8月 17日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第九次会议的通知，并于 2025年 8月 27日
在公司 22楼会议室召开会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中副董事长庄坚毅先生、董事陈明杰先生、独立董事李
希元先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、副总经理兼财务负责人曾肖静女士、董事会秘书黄震环先生列席了本次会议
。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过 2025年半年度经理层工作报告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过 2025年半年度报告及其摘要。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
3、审议通过 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事胡逢才、李泽华依法回避对该议案的表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
5、审议通过关于公司副总经理（职业经理人）2024年度绩效薪酬考核的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司相关规定，并结合公司 2024年度经营情况及副总经理（职业经理人）的履职情况，董事会同意《公司副总经理（职业
经理人）2024年度绩效薪酬考核的议案》。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
6、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/474a73bf-8bfe-4c0b-b6de-0237c2acab17.PDF
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2025-08-25 18:37│佛山照明（000541）：关于终止《股权收购意向协议》的公告
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一、 交易概述
为了进一步促进公司智能照明业务的发展，做优做强做大智能照明业务，公司于 2024 年 10 月 28 日与青岛易来智能科技股份
有限公司（以下简称“目标公司”）控股股东姜兆宁、刘达平（以下简称“转让方”）签订了《股权收购意向协议》（以下简称“意
向协议”），公司拟受让 50%以上的目标公司股权(具体比例和转让方在尽调、审计及评估之后由各方协商确定)。详细内容请见公司
2024 年 10 月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于签署<股权收购意向协议>的公告》。
二、交易进展
意向协议签署后，公司与交易对方积极推进各项工作的开展，并就本次股权收购事项进行了多轮磋商。近日，公司收到交易对方
通知，因市场环境变化等原因，交易对方建议终止意向协议约定事项的推进。经公司研究，决定终止意向协议。
三、对公司的影响
意向协议仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，双方未签署正式的股权收购协议。根据意向协议的约定，
终止本次股权收购事项，交易各方均无需对本次交易的终止承担任何责任。本次股权收购事项的终止不会对公司的生产经营和财务状
况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
未来，公司将继续围绕既定的战略目标，通过内涵式发展与外延式并购双轮驱动的路径，优化产业布局，进一步增强公司的综合
竞争能力，推动公司持续稳定健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ed5a0e44-3103-4dc9-989b-b0043b805cb3.PDF
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2025-07-10 18:50│佛山照明（000541）：关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告
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佛山照明（000541）：关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0c9b5058-d518-4c35-b44b-fed7d61aa2a1.PDF
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2025-07-10 18:47│佛山照明（000541）：关于财务总监退休辞职并聘任财务负责人的公告
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一、关于公司财务总监辞任情况
公司董事会于近日收到公司财务总监汤琼兰女士提交的书面辞职报告。汤琼兰女士因已到法定退休年龄，辞去公司财务总监职务
。辞职后，汤琼兰女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，汤琼兰女士的辞职报告自送达公司董事会
时生效。
截至本公告披露日，汤琼兰女士持有公司 A 股股票 75,940 股，辞职后，汤琼兰女士所持股份将继续按照《公司法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等
法律、法规进行管理。
公司董事会对汤琼兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！
二、关于聘任公司财务负责人的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计
、合规与风险管理委员会审议通过，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责
人的议案》，董事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。
曾肖静女士具备《公司法》相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公
司财务负责人的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/4400e585-1040-4946-801b-95d0fdf1efa6.PDF
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2025-07-10 18:46│佛山照明（000541）：第十届董事会第八次会议决议公告
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公司于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 7 月
10 日以书面传真方式召开会议，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
1、审议通过《关于参与认购控股子公司国星光电 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）为把握行业发展机遇，优化产品结构，增加技术储备，
提升研发实力，进一步增强其核心竞争力和可持续发展能力，拟向特定对象发行不超过 185,543,150 股（含本数）A 股股票，且募
集资金总额不超过 98,132.39 万元（含本数），用于“超高清显示 Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目”“光电传感及智
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