公司公告☆ ◇000538 云南白药 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:57 │云南白药（000538）：2025年特别分红权益分派实施公告 │
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│2025-09-15 19:19 │云南白药（000538）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-15 19:19 │云南白药（000538）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：关于2025年特别分红方案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-16 17:57│云南白药（000538）：2025年特别分红权益分派实施公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年特别分红权益分派方案已获 2025年 9月 15日召开的公司
2025 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2025年 9月 15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将 2025年特别分红权益分派情况公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、本公司获股东大会审议通过的 2025年特别分红权益分派具体方案为：以公司现有总股本 1,784,262,603股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 10.19元（含税），送红股 0股，不以资本公积金转增股本，本次现金分红总金额 1,818,163,592.46元。按
照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利
润留待以后年度分配。在公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新
股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
3、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间没有超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年特别分红权益分派方案为：以公司现有总股本1,784,262,603股为基数，向全体股东每 10股派 10.19元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9
.1710元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本次现金分红总金
额1,818,163,592.46元。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.0380
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.0190元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 23日，除权除息日为：2025年 9月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2025年 9月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****068 云南省国有股权运营管理有限公司
2 08*****362 新华都实业集团股份有限公司
3 08*****759 云南合和（集团）股份有限公司
4 00*****843 陈发树
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 16日至登记日：2025年 9月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号本公司办公楼
咨询联系人：余洋
咨询电话：0871-66226106
传真电话：0871-66203531
七、备查文件
1、公司第十届董事会 2025年第五次会议决议；
2、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/46e6648e-b082-41c9-8d3b-f88865ed52c3.PDF
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2025-09-15 19:19│云南白药（000538）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
云南白药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭律师、杨杰群律师出席公司 2025年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与
本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司
本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025年8月 28 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议
，并于 2025年 8月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2025年 9月 15日 9:30在昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室召开
，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长张文学主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,432名，代表有表决权股份数为 1,123,338,901 股，占公司股本
总额的 62.9582%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 76 名，代表有表决权股份数为917,136,445股，占公司
股本总额的 51.4014%；出席网络投票表决的股东共 1,356名，代表有表决权股份数为 206,202,456股，占公司股本总额的 11.5567
％；出席本次股东大会的中小股东共 1,428名，代表有表决权股份数为 61,451,537股，占公司股本总额的 3.4441％，其资格均合法
有效。此外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于变更公司 2025年度审计机构（含内部控制审计）的议案》以及《关于 2025
年特别分红方案的议案》共计两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合《公司章程》规定的
票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/19273739-4e28-4644-b80d-2c790992f09a.PDF
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2025-09-15 19:19│云南白药（000538）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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云南白药集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日上午 9:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 15
日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,432人，代表股份 1,123,338,901股，占公司有表决权股份总数的 62.9582％。
其中：通过现场投票的股东 76人，代表股份 917,136,445 股，占公司有表决权股份总数的 51.4014％。通过网络投票的股东 1
,356人，代表股份 206,202,456股，占公司有表决权股份总数的 11.5567％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,428人，代表股份 61,451,537股，占公司有表决权股份总数的 3.4441％。
其中：通过现场投票的中小股东 73人，代表股份 1,434,932股，占公司有表决权股份总数的 0.0804％。通过网络投票的中小股
东 1,355人，代表股份 60,016,605股，占公司有表决权股份总数的 3.3637％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司董事、监事和部分高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于变更公司 2025年度审计机构（含内部控制审计）的议案》
本议案同意 1,122,427,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189％；反对 491,541股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0438％；弃权 420,000股（其中，因未投票默认弃权 57,360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0374％。
其中，中小股东同意 60,539,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5167％；反对 491,541股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7999％；弃权 420,000 股（其中，因未投票默认弃权 57,360股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6835％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2.00《关于 2025年特别分红方案的议案》
本议案同意 1,123,159,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 108,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0097％；弃权 71,180股（其中，因未投票默认弃权 2,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
063％。
其中，中小股东同意 61,271,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7075％；反对 108,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1766％；弃权 71,180股（其中，因未投票默认弃权 2,760股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1158％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
2、律师姓名：伍志旭、杨杰群；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ce606571-2ebc-46c8-bff2-674d95e6d483.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：半年报董事会决议公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8月 28日
在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 8月 18 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事
11 名，实际出席董事 11名（独立董事张永良先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议
案：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《云南白药集团股份有限公司 2025年半
年度报告》及《云南白药集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-28）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于 2025 年特别分红方案的议案》
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市
公司监管指引第 10号——市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，
不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施 2025年特别分红，具体方案为：
公司拟以 2025年第二季度末公司总股本 1,784,262,603股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.19元（含税），送红股
0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额 18.18亿元，占公司 2025年上半年归母净利润 50.05%。按照本方案分配比例
，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分
配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行
权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
该分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
本议案已分别提交公司董事会审计委员会 2025年第六次会议、独立董事专门会议 2025年第二次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于 2025年特别分红方案的公告》（
公告编号：2025-29）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目的议案》
同意启动丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目建设，本项目投资总预算 13,
452.19万元，其中玉龙国有资本投资运营有限责任公司投资厂房、公共设施约 6,723.10 万元；公司全资子公司云南白药集团丽江药
业有限公司投资厂房净化装修、工艺水电气及利旧设备安装约 6,729.09万元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.c
ninfo.com.cn）挂网披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d3531a83-68ca-41f6-9e77-1f5592f04a56.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：关于2025年特别分红方案的公告
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重要提示：
1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年特别分红方案每股分配比例：向全体股东每 10股派发现金红利 10.
19元（含税）。
2、特别分红方案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激
励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市
公司监管指引第10号——市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，不
断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施 2025 年特别分红，现将 2025 年特别分红方案公告如下：
一、特别分红方案
根据公司 2025 年半年度报告，公司 2025 年上半年公司实现营业收入212.57亿元，同比增长3.92%；实现归母净利润36.33亿元
，同比增长13.93%，实现扣非归母净利润 34.61 亿元，同比增长 10.40%；实现经营性净现金流39.61亿元，同比增长 21.45%；根据
母公司 2025年半年度财务报表，公司2025年二季度末母公司可分配利润 26.98亿元，具备实施特别分红的条件。公司拟以 2025年第
二季度末公司总股本 1,784,262,603股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.19元（含税），送红股 0股（含税），不以资
本公积金转增股本，分红总金额 18.18亿元，占公司 2025年上半年归母净利润 50.05%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施
时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份
回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、已履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2025年 8月 26日召开董事会审计委员会2025年第六次会议，事前审议通过《关于 2025年特别分红方
案的议案》。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议于2025年8月27日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，事前审议通过《关于 2025年特别分红方案的
议案》。
（三）董事会审议情况
公司董事会于 2025年 8月 28日召开第十届董事会 2025年第五次会议，审议通过了《关于 2025年特别分红方案的议案》，并同
意将该议案提交至 2025年第一次临时股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司监事会于 2025年 8月 28日召开第十届监事会 2025年第三次会议，审议通过了《关于 2025年特别分红方案的议案》。
三、利润分配方案的合法性、合规性
本次特别分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益
。
四、其他说明
特别分红方案须提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/abee9739-0a50-4b00-b190-f8705da9c40c.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云南白药（000538）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/dcebc70d-b21c-4832-af32-9c5925d0a667.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：2025年半年度报告摘要
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云南白药（000538）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a0a04e12-32b3-438c-86fe-ffb7f155b68a.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：2025年半年度报告
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云南白药（000538）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/30c1bdd4-4070-4803-b42b-b59d18d25622.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第五次会议审议通过，决定于 2025 年 9月 15 日召开
2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会
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