公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:38 │中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 19:36 │中绿电（000537）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 19:35 │中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 19:34 │中绿电（000537）：天津绿发电力集团股份有限公司章程 │
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│2025-12-01 19:59 │中绿电（000537）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 19:59 │中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会会议材料 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于变更公司全称及证券简称的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于部分高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于聘任副总经理的公告 │
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2025-12-18 19:38│中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年第四次临时股东会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2025 年 12 月 18 日 15:00。
3.网络投票时间：2025 年 12 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 2025 年 12
月18 日 15:00 期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
5.会议召集人：公司董事会
2025 年 12 月 1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，
公司董事 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持
7.公司于 2025 年 12 月 2 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 1,448,448,986 股，占公司有表决权股份总数的 70.0884%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决权股份总数的 68.6687%。
通过网络投票的股东 270 人，代表股份 29,339,349 股，占公司有表决权股份总数的 1.4197%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 271 人，代表股份 30,539,349 股，占公司有表决权股份总数的 1.4778%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0581%。
通过网络投票的中小股东 270 人，代表股份 29,339,349 股，占公司有表决权股份总数的 1.4197%。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,446,928,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8950%；反对 1,068,013股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0737%；弃权 452,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。
中小股东总表决情况：
同意 29,019,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0221%；反对 1,068,013 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.4972%；弃权 452,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4807%。
2.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》
总表决情况：
同意 1,446,976,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8984%；反对 1,428,113 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0986%；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
30%。
中小股东总表决情况：
同意 29,067,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1793%；反对 1,428,113 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.6763%；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1444%。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,446,921,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 1,091,813股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0754%；弃权 435,201股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300
%。
中小股东总表决情况：
同意 29,012,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9998%；反对 1,091,813 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.5751%；弃权 435,201 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4251%。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、王和
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c73dc4b1-aeb1-4d2c-99de-e73372cac08d.PDF
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2025-12-18 19:36│中绿电（000537）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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中绿电（000537）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b132c24c-5300-4535-bd06-1b947d645e55.PDF
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2025-12-18 19:35│中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f426839e-e6da-449e-8014-209fe428ee11.PDF
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2025-12-18 19:34│中绿电（000537）：天津绿发电力集团股份有限公司章程
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中绿电（000537）：天津绿发电力集团股份有限公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/063bab79-b51a-4c3c-af7f-4119456140d2.PDF
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2025-12-01 19:59│中绿电（000537）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年 12 月 1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，
公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18日（星期四）15:00（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 18日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为：2025 年 12 月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025年 12月 12日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构 √
的议案
2.00 关于变更公司全称及证券简称的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述议案 3.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方能通过；议案 1.00
、2.00 均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案均已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-0
85）、《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-087）、《关于变更公司全称及证券简称的
公告》（公告编号：2025-088）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-089）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年第四次临时股东会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。(以 2025 年 12 月 17 日及以前收到登记
证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b513b206-8e14-4d52-a2e0-810b48a46c49.PDF
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2025-12-01 19:59│中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会会议材料
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议案一
天津中绿电投资股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为做好天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算审计、内部控制审计等相关工作，提高财务信息
质量，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具
体情况如下：
一、拟续聘审计机构有关情况的说明
2024 年 12月 27 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议，选聘立信事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审
计机构，负责相关审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告，年度审计费用合计 130 万元。
鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，且在 2024 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务所为公司 2025
年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计和内部控制审计工作。审计费用与2024 年持平，其中
：财务决算审计金额 70万元，内部控制审计金额 60 万元，合计 130 万元。
二、拟聘任审计机构的基本信息
截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 743 名。2024 年，立信事务所业务收入（经审计）47.48 亿元，审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入15.05
亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元。立信事务所具有较强的投资者保护能力和良好的诚信记录，截至 2024 年末，立信事务所已提
取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。
针对公司 2025 年度财务审计及内部控制审计项目，立信事务所安排的拟签字项目合伙人为张帆，拟签字注册会计师为李飞，项
目质量控制复核人为王红娜。前述人员均具有较好的诚信记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形
。
三、对公司的影响
公司续聘立信事务所为2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，是为保障公司 2025 年度相关审计工作的顺利开展，维
护公司审计工作的独立性和客观性。立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力，能够满足公司审计工作要求。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9f24c5a1-5f22-4366-961c-31a9a512b4c7.PDF
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2025-12-01 19:57│中绿电（000537）：关于变更公司全称及证券简称的公告
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重要内容提示：
拟变更后的公司名称：天津绿发电力集团股份有限公司
拟变更后的证券简称：绿发电力
证券代码“000537”保持不变
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，同意将公司全称由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有
限公司”，证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，公司证券代码“000537”保持不变。具体情况如下：
一、拟变更公司全称及证券简称变更的说明
根据公司战略发展及经营需要，公司拟对名称及证券简称进行变更，具体如下：
项目 变更前 变更后
中文全称 天津中绿电投资股份有限公司 天津绿发电力集团股份有限公司
英文全称 CHINA GREEN ELECTRICITY Green Development Electricity
INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD. Group of Tianjin Co.,Ltd.
证券简称 中绿电 绿发电力
公司证券代码“000537”保持不变。本次变更公司全称及证券简称事项尚需提交公司股东会审议，且公司全称变更需经有关市场
监督管理部门核准，最终名称以核准登记为准。
二、公司全称及证券简称变更原因说明
为更好地满足公司高质量发展要求，助力公司战略转型升级，公司拟对现用公司全称及证券简称进行变更。本次变更主要基于以
下原因：
1.适应能源行业变革，推动高质量发展。公司当前主营业务为风力、光伏、光热、储能等绿色电力生产与销售。随着电力市场化
改革深入推进和行业竞争日益激烈，公司亟需立足绿色电力核心主业，围绕产业链上下游发展“新能源+”融合业态，构建更加多元
、稳定的业务结构，有效满足新型电力系统建设需求。本次变更全称与证券简称是公司主动应对市场变化、提升核心竞争力与抗风险
能力的重要举措。
2.提升品牌形象，强化市场认同。本次变更公司全称及证券简称有助于发挥与股东方的品牌协同优势和集聚效应，塑造公司作为
综合性绿色电力服务商的品牌形象，增强在资本市场和产业领域的辨识度与影响力，为公司在新的竞争环境下吸引战略资源、开拓业
务合作创造有利条件。
本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营
业务基础未发生根本性变化。
三、其他事项说明
1.公司变更全称及证券简称的申请已经深交所同意，证券代码“000537”保持不变；
2.公司本次变更全称及证券简称不涉及主营业务和商业模式的改变。
四、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议
2.企业名称申报查询告知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c3b70ac7-212c-4ab3-9197-e767ab8d66d9.PDF
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2025-12-01 19:57│中绿电（000537）：关于修订《公司章程》的公告
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2025 年 12 月 1 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议，全体董事以赞
成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》主要修订内容
1.拟对《公司章程》中涉及公司全称的条款进行调整，将条款中所有的“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力
集团股份有限公司”。
2.拟对《公司章程》中涉及公司英文全称的条款进行调整，将条款中所有的“CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJI
N CO.,LTD.”变更为“GreenDevelopment Electricity Group of Tianjin Co.,Ltd.”。
3.拟对《公司章程》中涉及公司简称的条款进行调整，将条款中所有的简称“中绿电”变更为“绿发电力”。
二、《公司章程
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