公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 19:16 │中绿电（000537）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │中绿电（000537）：关于召开2025年第三季度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-10-27 00:05 │中绿电（000537）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-27 00:05 │中绿电（000537）：ESG工作管理办法 │
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│2025-10-27 00:05 │中绿电（000537）：子公司管理办法 │
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│2025-10-26 16:31 │中绿电（000537）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │中绿电（000537）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │中绿电（000537）：关于调整公司组织机构的公告 │
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│2025-10-21 19:16 │中绿电（000537）：关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-10-21 18:21 │中绿电（000537）：关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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2025-11-04 19:16│中绿电（000537）：关于回购公司股份进展情况的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 28 日、2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第二
十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式回
购公司 A 股股份，并全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,184.28 万元至 9,276.42
万元（含），回购价格不超过人民币 13.31 元/股（含本数）。公司于 2025 年 10 月 28 日实施了 2025 年半年度分红派息，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》的相关规定，公司
对本次回购股份的价格上限进行调整，由不超过人民币 13.31 元/股调整为不超过人民币 13.27 元/股。回购期限自公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（2025 年 9月 16 日-2026 年 9月 15 日）。具体内容详见公司于 2025
年 8月 29 日、2025 年 9月 17日、2025 年 9月 23日、2025 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）
、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）、《回购报告书》（公告编号：2025-072）、《关于 2025 年半年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-077）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司暂未实施股份回购。进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资
风险。
三、备案文件
中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/691ce48b-fef4-4545-a102-1e7b36185410.PDF
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2025-11-01 00:00│中绿电（000537）：关于召开2025年第三季度业绩说明会并征集问题的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2025年第三季度报告（公告编号：2025-079）。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公
司拟于 2025 年 11 月 7日（星期五）召开 2025 年第三季度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2025 年 11 月 7日（星期五）15:00-16:30
2.召开方式：线上文字交流
3.会议召开网址：中国证券报?中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
4.出席人员：董事长周现坤先生、总经理强同波先生、总经理助理兼董事会秘书伊成儒先生、其他部分高级管理人员及独立董事
（根据工作安排情况确定）。
二、参会事项
1.投资者可于 2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00-16:30 通过中国证券报?中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参
与本次业绩说明会，并以文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。
2.为提高会议效率，公司现提前征集投资者关注的问题，广大投资者如有对公司关注的问题，请于 2025 年 11 月 6日（星期四
）17:00 前将相关问题发送至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。
三、咨询方式
联系人：公司证券事务部
电话：010-85727717、010-85727713、010-85727720
邮箱：cgeir@cge.cn
四、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a847d1cf-ceef-4a71-be63-488d8bfff538.PDF
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2025-10-27 00:05│中绿电（000537）：会计师事务所选聘制度
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中绿电（000537）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7dbd7d06-6ac2-4452-b984-7406cb7da7e0.PDF
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2025-10-27 00:05│中绿电（000537）：ESG工作管理办法
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中绿电（000537）：ESG工作管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3f511b4a-2a14-48e1-bc2a-3b2d4aa22488.PDF
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2025-10-27 00:05│中绿电（000537）：子公司管理办法
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中绿电（000537）：子公司管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/857396b1-6157-46be-a801-d4e91bf90377.PDF
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2025-10-26 16:31│中绿电（000537）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 11 日以专人送达或电子
邮件方式发出通知，并于 2025 年 10月 23 日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实
到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，董事张学伟先生、独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
同意公司编制的 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季
度报告》（公告编号：2025-079）。董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
同意对公司部分组织机构进行调整。同意在现有部门基础上，增设成本管理部、科技创新部；同意将党委党建部(党委宣传部)更
名为党群工作部（巡察办），将物资部更名为采购管理部，将审计部（法律合规部）更名为审计法律部；同意撤销党委巡察办（廉政
办），并将其职能调整至党群工作部（巡察办）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
公司组织机构的公告》（公告编号：2025-080）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选
聘制度》制度全文。表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
4.审议通过了《关于制定<子公司管理办法>的议案》
同意制定《子公司管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理办法》制度
全文。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
5.审议通过了《关于制定的议案》
同意制定《ESG 工作管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《ESG 工作管理办法》
制度全文。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.审计委员会决议；
3.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/46eb88dc-a55c-45d6-a918-fd48e2b691be.PDF
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2025-10-26 16:29│中绿电（000537）：2025年三季度报告
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中绿电（000537）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/96ba87cb-686f-4fcb-8efc-2c046523dbb9.PDF
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2025-10-26 16:27│中绿电（000537）：关于调整公司组织机构的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第二十一次会议，以赞成票 9
票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据公司发展需要，拟对部分组织机构进行调整，具体
如下：
一、原组织机构设置情况
本次调整前，公司组织机构 14个，具体包括：综合管理部、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部）、党委巡
察办（廉政办）、纪委、规划发展部（国际业务部）、财务资产部、物资部、生态与安质部、生产经营部（运营监测中心）、电力营
销部、证券事务部（董事会办公室）、审计部（法律合规部）、天津联络处。
二、组织机构调整情况
为主动适应新能源行业发展环境变化，进一步优化公司治理体系，提升运营效率与核心竞争力，推动公司战略目标的实现，经公
司审慎研究，决定对现有组织机构进行如下优化调整：一是增设成本管理部、科技创新部。二是将党委党建部(党委宣传部)更名为党
群工作部（巡察办），将物资部更名为采购管理部，将审计部（法律合规部）更名为审计法律部。三是撤销党委巡察办（廉政办），
并将其职能调整至党群工作部（巡察办）。
本次调整后，公司组织机构 15 个，具体包括：综合管理部、党群工作部（巡察办）、党委组织部（人力资源部）、纪委、规划
发展部（国际业务部）、财务资产部、采购管理部、生态与安质部、成本管理部、生产经营部（运营监测中心）、电力营销部、科技
创新部、证券事务部（董事会办公室）、审计法律部、天津联络处。
三、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4a39134b-d1f6-4d7c-bf0f-64bbaa47ba0a.PDF
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2025-10-21 19:16│中绿电（000537）：关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1.调整前的回购股份价格上限：不超过人民币 13.31 元/股。
2.调整后的回购股份价格上限：不超过人民币 13.27 元/股。
3.回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 10月 28日（权益分派除息除权日）。一、回购股份的基本情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 28日、2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第二
十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式回
购公司 A 股股份，并全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,184.28 万元至 9,276.42
万元（含本数），回购价格不超过人民币 13.31 元/股（含本数），回购期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过回购股份方
案之日起 12个月内（2025 年 9月 16日-2026 年 9月 15日）。具体内容详见公司于 2025 年 8月 29日、2025 年 9月 17日、2025
年 9月 23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届
董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）、《回
购报告书》（公告编号：2025-072）。截至本公告日，公司暂未实施回购。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项
的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了 2025 年半年度利润分配方案。根据股东会决议，公
司将实施 2025 年半年度权益分派，按现金分红总额不变的原则，以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的总股本2,066,602,352
股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 92,997,105.84 元。具体内容详见公司同日
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度分红派
息实施公告》（公告编号：2025-076）。
三、本次回购股份相关事宜调整情况
1.回购价格上限调整情况。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》的相关规
定，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币 13.31 元/股调整为不超过人民币 1
3.27 元/股。具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限－每股现金红利=13.31 元/股－0.045 元/股=13.27 元/股。
调整后的回购股份价格上限自 2025 年 10月 28日（除权除息日）起生效。
2.回购的数量及占公司总股本的比例调整情况。
上述调整后，本次回购股份价格不超过 13.27 元/股（含本数），据此测算的结果如下：
回购金额（万元） 回购价格（元/股） 回购股数（股） 占回购前股本比例(%)
6,184.28 13.27 4,660,347 0.23%
9,276.42 13.27 6,990,520 0.34%
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
四、其他说明
除上述调整外，公司本次回购的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/fa3d2d5c-b804-49d9-8c2d-f53c6c791bcb.pdf
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2025-10-21 18:21│中绿电（000537）：关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1.调整前的回购股份价格上限：不超过人民币 13.31 元/股。
2.调整后的回购股份价格上限：不超过人民币 13.27 元/股。
3.回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 10月 28日（权益分派除息除权日）。一、回购股份的基本情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 28日、2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第二
十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式回
购公司 A 股股份，并全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,184.28 万元至 9,276.42
万元（含本数），回购价格不超过人民币 13.31 元/股（含本数），回购期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过回购股份方
案之日起 12个月内（2025 年 9月 16日-2026 年 9月 15日）。具体内容详见公司于 2025 年 8月 29日、2025 年 9月 17日、2025
年 9月 23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届
董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）、《回
购报告书》（公告编号：2025-072）。截至本公告日，公司暂未实施回购。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项
的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了 2025 年半年度利润分配方案。根据股东会决议，公
司将实施 2025 年半年度权益分派，按现金分红总额不变的原则，以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的总股本2,066,602,352
股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 92,997,105.84 元。具体内容详见公司同日
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度分红派
息实施公告》（公告编号：2025-076）。
三、本次回购股份相关事宜调整情况
1.回购价格上限调整情况。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》的相关规
定，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币 13.31 元/股调整为不超过人民币 1
2.86 元/股。具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限－每股现金红利=13.31 元/股－0.045 元/股=13.27 元/股。
调整后的回购股份价格上限自 2025 年 10月 28日（除权除息日）起生效。
2.回购的数量及占公司总股本的比例调整情况。
上述调整后，本次回购股份价格不超过 13.27 元/股（含本数），据此测算的结果如下：
回购金额（万元） 回购价格（元/股） 回购股数（股） 占回购前股本比例(%)
6,184.28 13.27 4,660,347 0.23%
9,276.42 13.27 6,990,520 0.34%
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
四、其他说明
除上述调整外，公司本次回购的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/5c8cd516-0c9f-44c6-a2b4-dfa5f8324a7a.pdf
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2025-10-21 17:27│中绿电（000537）：2025年半年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度利润分配方案已获2025年9月16日召开的2025
年第三次临时股东会审议通过，详情请参见公司于 2025 年 9 月 17 日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-070）。该权益分派方案的具体内容为：
以实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税）
，合计派发现金股利 92,997,105.84元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，总股本为2,066,602,352 股。在实施权益分派的股权登记日前,
若公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
3.本次实施的权益分派方案与公司2025年第三次临时股东会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司2025年第三次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年半年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.405 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.09
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.045 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 27 日。
本次权益分派除权除息日为：2025 年 10 月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 10 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025年 10月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下 A
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