公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:47 │中绿电（000537）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-07-28 18:47 │中绿电（000537）：关于修订《公司章程》及其议事规则的公告 │
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│2025-07-28 18:46 │中绿电（000537）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-28 18:45 │中绿电（000537）：第十一届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-28 18:44 │中绿电（000537）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 18:44 │中绿电（000537）：2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-07-28 18:44 │中绿电（000537）：关于修订部分管理制度的公告 │
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│2025-07-28 18:44 │中绿电（000537）：中绿电董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-07-28 18:44 │中绿电（000537）：中绿电公司董事和高级管理人员离任管理制度 │
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│2025-07-28 18:44 │中绿电（000537）：中绿电董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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2025-07-28 18:47│中绿电（000537）：关于购买董监高责任险的公告
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一、概述
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 25 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会
第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司董监高责任险即将到期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理
准则》等相关规定，为维护公司及全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）合法权益，保障董监高更加充分地履职尽
责，拟继续为公司、董监高及相关人员购买责任险。
二、具体方案
1.投保人：天津中绿电投资股份有限公司
2.被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体
3.保额：不低于 1 亿元人民币（以具体的保单为准）
4.保费：50万元人民币
5.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董监
高责任险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
公司全体董事、监事因存在利害关系对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议；
2.第十一届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/1876a7d8-b3b8-45f2-b975-af9735ef5d8a.PDF
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2025-07-28 18:47│中绿电（000537）：关于修订《公司章程》及其议事规则的公告
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中绿电（000537）：关于修订《公司章程》及其议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d905aa4d-5f96-4db9-a35f-2384bf57a52d.PDF
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2025-07-28 18:46│中绿电（000537）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于 2025年 7月 21 日以专人送达或电子邮件
方式发出通知，并于 2025年 7月 25日以现场表决的方式，在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周
现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》
根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及其议事规则的公
告》（公告编号：2025-054）。
1.1 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
1.2 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
1.3 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权经理层及其相关授权人员办理工商变更登记、备案的相
关事宜。
二、审议通过了《关于修编部分公司治理制度的议案》
同意对《审计委员会工作细则》等 11项制度进行修订，并同意制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管
理制度》2项制度。具体修订内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修编部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-055），具体表决情况如下：
2.1 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
同意修订公司《审计委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.2 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
同意修订公司《提名委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.3 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.4 审议通过了《关于修订<战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
同意修订公司《战略与 ESG委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.5 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票
9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.6 审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意修订公司《信息披露管理办法》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.7 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意修订公司《募集资金管理制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.8 审议通过了《关于修订<关联交易内部控制制度>的议案》
同意修订公司《关联交易内部控制制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.9 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.10 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意修订公司《投资者关系管理制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.11 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意修订公司《累积投票制实施细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.12 审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓制度>的议案》
同意制定公司《信息披露豁免与暂缓制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.13 审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离任管理制度>的议案》
同意制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
公司董事会审议了关于购买董监高责任险事宜。
具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-056）。
表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 8月 14日（星期四）下午 3:00在北京礼士智选假日酒店会议室召开 2025年第二次临时股东大会，会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057
）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8a78acda-b4bf-4670-8634-8a577cdcc4c2.PDF
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2025-07-28 18:45│中绿电（000537）：第十一届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 21 日由专人送达或电子
邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名，其中监事李海军先生
以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》
根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及其议事规则的公
告》（公告编号：2025-054）。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》
公司监事会审议了关于购买董监高责任险的事宜。
具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-056）。
表决情况：因投保对象涉及全体监事，各位监事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第十一届监事会第八次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/ef1542e0-07e1-4d39-9369-25af3696d9a8.PDF
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2025-07-28 18:44│中绿电（000537）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2025年 7月 25日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公
司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 14 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 14日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 8月 14日 9:15 至 15:00期间的任意时
间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2025年 8月 11日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其议事规则的议案 √
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √
2.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.02 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
2.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.00 关于购买董监高责任险的议案 √
上述议案 1.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2.00、3.00
均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案1.00已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过；议案2.00已经公司第十一届董事会
第十九次会议审议通过；议案3.00经公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第八次会议审议进行了审议，因议案内容与
全体董事、监事存在利害关系，本议案直接提交公司股东大会审议。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-052
）、《第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于修订＜公司章程＞及其议事规则的公告》（公告编号
：2025-054）、《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）、《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-0
56）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年第二次临时股东大会会议材
料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2025年 8月 13日（星期三）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。(以 2025年 8 月 13日及以前收到登记证件为有
效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5号 10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议
2.第十一届监事会第八次会议决议
3.其他报告文件
4.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/ab3f3f9b-ae23-41a0-89ff-48505f0f0eb2.PDF
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2025-07-28 18:44│中绿电（000537）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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中绿电（000537）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/33bebce0-1fca-462e-ba90-9042b2aecd82.PDF
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2025-07-28 18:44│中绿电（000537）：关于修订部分管理制度的公告
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中绿电（000537）：关于修订部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/18430581-e561-4c6f-8f34-f74dd9ca5197.PDF
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2025-07-28 18:44│中绿电（000537）：中绿电董事会提名委员会工作细则
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经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过
第一章 总则
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