公司公告☆ ◇000537 绿发电力 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:16 │绿发电力（000537）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-03-11 20:43 │绿发电力（000537）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-03-11 20:42 │绿发电力（000537）：关于2025年度利润分配征求意见的自愿性信息披露公告 │
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│2026-03-10 16:51 │绿发电力（000537）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-03-03 16:31 │绿发电力（000537）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-02-27 19:19 │绿发电力（000537）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 19:19 │绿发电力（000537）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-27 19:17 │绿发电力（000537）：关于调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-27 19:17 │绿发电力（000537）：关于完成董事增补的公告 │
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│2026-02-27 19:17 │绿发电力（000537）：估值提升计划 │
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2026-03-23 16:16│绿发电力（000537）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份已实施完毕。公司本次注销的股份为 10,884,453 股，占
注销前公司总股本（2,066,602,352股）的 0.53%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于 2026 年 3 月 20 日办理完成。注销完
成后，公司总股本由 2,066,602,352股变更为 2,055,717,899 股。
公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定
，现就本次回购股份注销完成暨股份变动具体情况公告如下:
一、本次回购股份的实施情况
2025 年 11 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年 11
月 28 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-083）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
截至 2026 年 3月 9日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 10,884,453 股，占公司总股本的
0.53%，实际回购时间区间为 2025 年11 月 27日至 2026 年 3月 9日。本次回购股份最高成交价为 9.44 元/股，最低为 8.25元/
股，成交总金额为人民币 92,748,889.24 元（不含交易费用）。
公司本次回购股份总金额已达到回购股份方案中回购总金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及
公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-020）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。公司本次注销的股份为 10,884,453 股，占注销前公司总股本的
0.53%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由
2,066,602,352 股变更为 2,055,717,899 股。
公司已于 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完
成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 占总股本的 股份数量（股） 占总股本的
比例（%） 比例（%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0
无限售条件流通股份 2,066,602,352 100 2,055,717,899 100
股份总数 2,066,602,352 100 2,055,717,899 100
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业
绩产生实质性影响，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、后续事项安排
本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，
并及时办理工商变更登记及备案手续等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/16c5744b-4d28-45ba-8396-9de3cbce4f24.PDF
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2026-03-11 20:43│绿发电力（000537）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 3月 9日、3月 10 日、3月 11 日连续 3 个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.公司股票价格短期波动较大，可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策
，理性投资。
一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票连续 3个交易日内（2026 年 3月 9日、3月 10日、3月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易
所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司自查、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了调查核实，与公司董事、高级管理人员进行了沟通，并致函公司控股股
东鲁能集团有限公司，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。截至目前，公司生产经营活动正常，未发现近期内外部经营环境发生重大变化。2025 年，公司累计完成
发电量 197.62 亿千瓦时，同比增加81.75%；累计完成上网电量 192.3 亿千瓦时，同比增长 82.03%，具体内容详见公司于 2026 年
1月 17 日披露在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度发电量完成情况的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026
-005）。
2025年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润69,129.64万元-89,789.08万元，比上年同期下降 31.46%～10.97%；实现扣
除非经常性损益后的净利润74,937.94 万元-97,333.19 万元，比上年同期增长-17.03%～7.77%，具体内容详见公司于 2026 年 1月
31日披露在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）上的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-006）。
（二）重大事项情况。一是估值提升方面。2026 年 2月 28 日，公司发布了《估值提升计划》，对提升经营效益、激发经营动
能、强化股东回报、传递投资价值等方面工作规划进行了披露，详见公司披露在巨潮资讯网上的《估值提升计划》（公告编号：2026
-018）。二是股份回购方面。2026 年 3月 4日、3月 11 日，公司先后披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：20
26-019）及《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-020）。截至 2026 年 3月 9日，公司通过股份回购专用
证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 10,884,453股，占公司总股本的 0.53%，已支付的资金总额为 92,748,889.24 元（不
含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）公司董事、高级管理人员、控股股东（含间接控股股东）不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
（六）公司董事、高级管理人员、控股股东（含间接控股股东）在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项；董事会
也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司自查不存在违反公平披露的情形。
（二）公司已披露 2025 年度业绩预告，不存在应修正的情况，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以
外的第三方提供。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，深圳证券交易所网站
、巨潮资讯网为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理
性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关主体的核实函及回函；
2.董事会关于股票交易异常波动的分析说明；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/7a623e24-966e-45a7-9909-468dc728ae97.PDF
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2026-03-11 20:42│绿发电力（000537）：关于2025年度利润分配征求意见的自愿性信息披露公告
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根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定和要求，为进一步增强天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分红透明
度，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2025 年度利润分配相关事项向广大投资者公开征求意见。
本次征求意见的内容主要包括是否支持公司开展2025年度分红及分红方式等。征求意见期限为自本公告披露之日起至2026 年 3
月25日 17:00 时止，请公司股东按照附件《天津绿发电力集团股份有限公司2025 年度利润分配相关事项征求意见表》填写相关内容
，并以电子邮件的方式回复至公司指定邮箱（cgeir@cge.cn）。
咨询地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
咨询联系人：公司证券事务部（董事会办公室）
咨询电话：010-85727717
传真电话：010-85727714
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/c7af5953-33bf-4635-83ba-06cfc2e14c2c.PDF
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2026-03-10 16:51│绿发电力（000537）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 28日、2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第
二十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式
回购公司 A 股股份，全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额为人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元
（含），回购价格不超过人民币 13.31 元/股（含本数）。回购期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过回购股份方案之日起
12 个月内（2025 年 9月 16 日-2026 年 9月 15 日）。公司于2025 年 10 月 28 日实施了 2025 年半年度分红派息，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》的相关规定，公司对本次回
购股份的价格上限进行调整，由不超过人民币 13.31 元/股调整为不超过人民币 13.27 元/股,调整后的回购股份价格上限自 2025
年 10 月 28日生效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 17 日、2025 年 9 月23 日、2025 年 10 月 22 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二
十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）、《回购报告书》
（公告编号：2025-072）、《关于 2025 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-077）。截至 2
026 年 3月 9日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司应当停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结
果暨股份变动公告。现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
2025 年 11 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年 11
月 28 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-083）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
截至 2026 年 3月 9日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 10,884,453 股，占公司总股本的
0.53%，实际回购时间区间为 2025 年11 月 27日至 2026 年 3月 9日。本次回购股份最高成交价为 9.44 元/股，最低为 8.25元/
股，已支付的资金总额为人民币 92,748,889.24 元（不含交易费用）。公司本次回购股份总金额已达到回购股份方案中回购总金额
下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实际回购的股份数量、回购价格、回购资金总额、资金来源、回购方式、回购股份的实施期限等，均符合公司第十一届董事
会第二十次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过的回购股份方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
三、本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次股份回购方案的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制
权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及
其一致行动人不存在买卖公司股份的情形。
五、预计股份变动情况
公司本次累计回购股份数量为 10,884,453 股，回购的股份将全部予以依法注销减少注册资本。按照目前公司股本结构计算，本
次股份回购注销后可能带来的股份变动情况如下：
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 占总股本的 股份数量（股） 占总股本的
比例（%） 比例（%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0
无限售条件流通股份 2,066,602,352 100 2,055,717,899 100
股份总数 2,066,602,352 100 2,055,717,899 100
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等权利。公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回购的股份，依法办理工商变更登记等事宜，并及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/6c49a05a-c773-47bb-a398-cfefc83e1f0c.PDF
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2026-03-03 16:31│绿发电力（000537）：关于回购公司股份进展情况的公告
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 28日、2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第
二十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式
回购公司 A 股股份，全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额为人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元
（含），回购价格不超过人民币 13.31 元/股（含本数）。回购期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过回购股份方案之日起
12 个月内（2025 年 9月 16 日-2026 年 9月 15 日）。公司于2025 年 10 月 28 日实施了 2025 年半年度分红派息，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》的相关规定，公司对本次回
购股份的价格上限进行调整，由不超过人民币 13.31 元/股调整为不超过人民币 13.27 元/股,调整后的回购股份价格上限自 2025
年 10 月 28日生效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 17 日、2025 年 9 月23 日、2025 年 10 月 22 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二
十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）、《回购报告书》
（公告编号：2025-072）、《关于 2025 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-077）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 10,881,853 股，占公司总股本
2,066,602,352 股的 0.53%，最高成交价 9.06 元/股，最低成交价 8.25 元/股，成交总金额 92,724,345.24 元（不含交易费用）
。
公司回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 13.27 元/股。进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备案文件
中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/e01b0146-43e6-499e-9a51-3f7595a36caf.PDF
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2026-02-27 19:19│绿发电力（000537）：2026年第一次临时股东会决议公告
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绿发电力（000537）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/0e7e05ea-32a5-46cf-862b-ee728072dc6f.PDF
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2026-02-27 19:19│绿发电力（000537）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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绿发电力（000537）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/462b8bea-106d-44fe-bfcc-3dbfb3080104.PDF
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2026-02-27 19:17│绿发电力（000537）：关于调整部分董事会专门委员会委员的公告
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鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范
高效运作，公司于 2026 年 2 月 27日召开了第十一届董事会第二十六次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员，暨增补公司非独立董事李静立先生为公司审计委员会委员
，其他专门委员会成员不变。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号
：2026-016）。本次调整后各专门委员会组成如下：
专门委员会 成员
战略与 ESG 委员会 周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、王大树
提名委员会 翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、强同波
审计委员会 李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、李静立
薪酬与考核委员会 王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/502bf708-f944-4086-93fd-ab1fb2cefd9f.PDF
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2026-02-27 19:17│绿发电力（000537）：关于完成董事增补的公告
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一、董事增补情况
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举李静立先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。本次增补完成后，公司
董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会组成情况
经股东会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：周现坤先生、蔡红君先生、强同波先生、王晓成先生、李静立先
生、韩璐女士、王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生。
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2026-02-27 19:17│绿发电力（000537）：估值提升计划
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